央行：機(jī)構(gòu)開展人民幣10萬元及以上或等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)履行反洗錢義務(wù)
2025-06-30 18:18
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：22.79
云財(cái)經(jīng)訊，中國人民銀行印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，自2025年8月1日起施行。從業(yè)機(jī)構(gòu)開展人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)。中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法對(duì)從業(yè)機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。對(duì)較高洗錢風(fēng)險(xiǎn)的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取強(qiáng)化監(jiān)管措施，對(duì)較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取簡(jiǎn)化監(jiān)管措施或者豁免采取監(jiān)管措施。
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