中國(guó)央行就《關(guān)于落實(shí)〈金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法〉有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)
2025-07-18 18:07
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：16.83
云財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)人民銀行recent發(fā)放了通知，明確了銀行的監(jiān)管分工和反洗錢工作要求。通知規(guī)定，由銀行總部監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全面監(jiān)管，分支機(jī)構(gòu)所在地監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢義務(wù)履行和內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管。非銀行金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管內(nèi)容和要求如下：非銀行金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立完善的反洗錢內(nèi)控制度和工作流程，保留洗錢違規(guī)活動(dòng)的完整記錄，并報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu)。非銀行金融機(jī)構(gòu)也應(yīng)建立反洗錢信息報(bào)告和管理的工作流程，對(duì)可能涉及洗錢的客戶和交易進(jìn)行監(jiān)控，并報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu)。非銀行金融機(jī)構(gòu)也應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定建立反洗錢報(bào)告的信息系統(tǒng)。
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