中國央行就《關(guān)于落實〈金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法〉有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》公開征求意見
2025-07-18 18:07
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：16.83
云財經(jīng)訊，中國人民銀行recent發(fā)放了通知，明確了銀行的監(jiān)管分工和反洗錢工作要求。通知規(guī)定，由銀行總部監(jiān)管機構(gòu)負(fù)責(zé)全面監(jiān)管，分支機構(gòu)所在地監(jiān)管機構(gòu)負(fù)責(zé)對反洗錢義務(wù)履行和內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管。非銀行金融機構(gòu)的監(jiān)管內(nèi)容和要求如下：非銀行金融機構(gòu)應(yīng)建立完善的反洗錢內(nèi)控制度和工作流程，保留洗錢違規(guī)活動的完整記錄，并報告監(jiān)管機構(gòu)。非銀行金融機構(gòu)也應(yīng)建立反洗錢信息報告和管理的工作流程，對可能涉及洗錢的客戶和交易進(jìn)行監(jiān)控，并報告監(jiān)管機構(gòu)。非銀行金融機構(gòu)也應(yīng)按照監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定建立反洗錢報告的信息系統(tǒng)。
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
| 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 中貝通信：向特定對象發(fā)行股票申請獲同意 | 10-31 19:26 | 云財經(jīng) |
|
| 華立股份：擬收購中科匯聯(lián)51%的股份 | 10-29 22:37 | 云財經(jīng) |
|
| 瑞豐光電：第三季度凈利潤2030.69萬元，下降4.66% | 10-29 19:49 | 云財經(jīng) |
|
| 際華集團：新材料突破賦能轉(zhuǎn)型，韌性蓄力打開長期增長新空間 | 10-29 14:23 | 商業(yè)新聞 |
|
| 零一汽車在合肥成立進(jìn)出口公司 注冊資本100萬 | 10-28 09:19 | 云財經(jīng) |
|
| 前 Stellantis CEO 唐唯實大膽預(yù)測：不確定 10 年后特斯拉是否仍然存在 | 10-27 14:39 | 云財經(jīng) |
|