央行：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在開展客戶盡職調(diào)查時 識別并采取合理措施核實(shí)客戶受益所有人
2025-10-11 19:17
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：20.1
云財經(jīng)訊，央行就《金融機(jī)構(gòu)客戶受益所有人識別管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見?！掇k法》參考反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在開展客戶盡職調(diào)查時，識別并采取合理措施核實(shí)客戶受益所有人，要求金融機(jī)構(gòu)遵循基于風(fēng)險原則、合理性原則和可靠性原則開展受益所有人識別核實(shí)工作?！掇k法》規(guī)定了法人與非法人組織、信托、資產(chǎn)管理產(chǎn)品的受益所有人定義與識別標(biāo)準(zhǔn)，其中法人與非法人組織的識別標(biāo)準(zhǔn)與《受益所有人信息管理辦法》一致?！掇k法》貫徹基于風(fēng)險原則，明確金融機(jī)構(gòu)對于低風(fēng)險客戶可以適用豁免、簡化識別標(biāo)準(zhǔn)。
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