取款超5萬(wàn)不再需要登記
2025-11-29 12:38
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：17.9
云財(cái)經(jīng)訊，11月28日，中國(guó)人民銀行官網(wǎng)發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》，強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)基于風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查，把握好洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控和優(yōu)化金融服務(wù)的平衡。其中，“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源”的規(guī)定取消，與此前的征求意見(jiàn)稿保持了一致。根據(jù)新規(guī)，取款時(shí)，銀行不再“一刀切”地詢(xún)問(wèn)所有人，而是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況來(lái)決定是否要“多問(wèn)幾句”：出現(xiàn)較高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行“強(qiáng)化調(diào)查”了解資金來(lái)源和用途;對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)情形，則采取簡(jiǎn)化措施。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
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