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特別提示：上海家化 股東大會(huì)召開
2020-03-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保的議案
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特別提示：上海家化 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-06，投票代碼：738315
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特別提示：上海家化 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2020-02-20；2019年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2.5元
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特別提示：
重要事項(xiàng)未公告，2016年07月06日全天停牌
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項(xiàng)未公告，2017-09-22起特停
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派2.5元
分紅派息日：2019-08-01；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派9.9元扣稅后派9.9元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-01；除權(quán)日2016-07-07 派息日2016-07-07
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派9.9元分紅預(yù)案公告日：2016-03-11；
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特別提示：上海家化 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-22披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-01-24；15.75萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：上海家化 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：上海家化 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-21)
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特別提示：上海家化 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-21)
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特別提示：上海家化 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-10-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-21)
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特別提示：上海家化 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-10-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-21)
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特別提示：上海家化 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-21)
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特別提示：上海家化 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-21)
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特別提示：上海家化 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-21)
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特別提示：上海家化 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-21)
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特別提示：上海家化 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-21)
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特別提示：上海家化 停牌
自2017-09-22起停牌；2017-09-22重要事項(xiàng)未公告
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特別提示：上海家化 特停
重大事項(xiàng)未公告，2017-09-22起特停
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特別提示：上海家化 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入26.52億元，同比去年-13.5% ，凈利潤(rùn)為2.16億元，，同比去年-41.93%，
基本EPS為0.32元，加權(quán)平均ROE為4.05%
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特別提示：
重要事項(xiàng)未公告；2016-07-06停牌一天
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特別提示：上海家化 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-17披露
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特別提示：上海家化 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-23；
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特別提示：上海家化 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-23；派息日2017-06-23
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特別提示：上海家化 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-22；除權(quán)日2017-06-23 派息日2017-06-23
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派9.9元扣稅后派9.9元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-06；除權(quán)日2016-07-07 派息日2016-07-07
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特別提示：上海家化 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-04-10；1.8萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：上海家化 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-22；
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特別提示：上海家化 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-22披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約22600萬元，下降90%
2016年10月27日公布的2016年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將減少80%到90%。主要原因是去年同期向中國(guó)中藥有限公司出售本公司持有的江陰天江藥業(yè)有限公司23.8378%的股權(quán)、銷售收入減少、費(fèi)用投入力度加大。2017年01月19日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.26億元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少90%左右。其中2016年度代理銷售花王（上海）產(chǎn)品服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“花王”）產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約0.27億元；本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因:主要原因是去年同期本公司向中國(guó)中藥有限公司出售本公司持有的江陰天江藥業(yè)有限公司23.8378%的股權(quán)獲得投資收益、本期銷售收入減少、費(fèi)用投入力度加大(如第四季度冠名天貓雙十一晚會(huì)等)。
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特別提示：上海家化 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-01-24；15.75萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：上海家化 業(yè)績(jī)中性調(diào)整
2017年01月17日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.26億元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少90%左右。其中2016年度代理銷售花王（上海）產(chǎn)品服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“花王”）產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約0.27億元；本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因:主要原因是去年同期本公司向中國(guó)中藥有限公司出售本公司持有的江陰天江藥業(yè)有限公司23.8378%的股權(quán)獲得投資收益、本期銷售收入減少、費(fèi)用投入力度加大(如第四季度冠名天貓雙十一晚會(huì)等)。
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特別提示：上海家化 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約22600萬元，下降90%
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特別提示：上海家化 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-01，會(huì)議召開日：2016-12-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案
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特別提示：上海家化 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-01，會(huì)議召開日：2016-12-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案
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特別提示：上海家化 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-01，會(huì)議召開日：2016-12-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案
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特別提示：上海家化 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-01，會(huì)議召開日：2016-12-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案
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特別提示：上海家化 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降80%~90%
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特別提示：上海家化 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-15；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：上海家化 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-15披露
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特別提示：上海家化 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：上海家化 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派9.9元扣稅后派9.9元
分紅派息日：2016-07-07；
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特別提示：上海家化 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派9.9元扣稅后派9.9元
分紅除權(quán)日：2016-07-07；派息日2016-07-07
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特別提示：上海家化 停牌
重要事項(xiàng)未公告；2016-07-06停牌一天
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-11披露公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)145%左右2015年10月28日公布的2015年第三季度報(bào)告,預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；根據(jù)公司五屆二十六次董事會(huì)及2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司以人民幣233,033.57萬元向中國(guó)中藥有限公司出售本公司持有的江陰天江藥業(yè)有限公司23.8378%的股權(quán)。截至本報(bào)告披露日，公司收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣1,905,492,685.00元，江陰天江藥業(yè)有限公司股權(quán)變更的工商登記手續(xù)仍在辦理中。根據(jù)交易協(xié)議，待上述手續(xù)完成后，中國(guó)中藥有限公司將向公司支付余款。若江陰天江藥業(yè)有限公司股權(quán)變更的工商登記手續(xù)在第四季度辦理完成，預(yù)計(jì)公司2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增幅將超過150%。2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告,預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加145%左右；業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因：根據(jù)公司五屆二十六次董事會(huì)及2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司出售了江陰天江藥業(yè)有限公司23.8378%的股權(quán)，由于該投資收益的增加，預(yù)計(jì)公司2015年年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加145%左右。
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特別提示：上海家化 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派9.9元扣稅后派9.9元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-06；除權(quán)日2016-07-07 派息日2016-07-07
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特別提示：上海家化 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派9.9元扣稅后派9.9元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-01；除權(quán)日2016-07-07 派息日2016-07-07
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特別提示：上海家化 股東大會(huì)召開
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降80%~90%
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特別提示：上海家化 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-15，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年年度報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2015年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)并注銷的議案9.關(guān)于公司2016年度與中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)平安消費(fèi)和科技基金(籌)的關(guān)聯(lián)交易的議案11.關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼調(diào)整的議案12.關(guān)于修訂《公司章程》的議案13.關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案16.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案
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特別提示：上海家化 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-15，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年年度報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2015年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)并注銷的議案9.關(guān)于公司2016年度與中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)平安消費(fèi)和科技基金(籌)的關(guān)聯(lián)交易的議案11.關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼調(diào)整的議案12.關(guān)于修訂《公司章程》的議案13.關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案16.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案
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特別提示：上海家化 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-15，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年年度報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2015年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)并注銷的議案9.關(guān)于公司2016年度與中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)平安消費(fèi)和科技基金(籌)的關(guān)聯(lián)交易的議案11.關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼調(diào)整的議案12.關(guān)于修訂《公司章程》的議案13.關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案16.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案
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特別提示：上海家化 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：上海家化 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-11披露公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)145%左右2015年10月28日公布的2015年第三季度報(bào)告,預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；根據(jù)公司五屆二十六次董事會(huì)及2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司以人民幣233,033.57萬元向中國(guó)中藥有限公司出售本公司持有的江陰天江藥業(yè)有限公司23.8378%的股權(quán)。截至本報(bào)告披露日，公司收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣1,905,492,685.00元，江陰天江藥業(yè)有限公司股權(quán)變更的工商登記手續(xù)仍在辦理中。根據(jù)交易協(xié)議，待上述手續(xù)完成后，中國(guó)中藥有限公司將向公司支付余款。若江陰天江藥業(yè)有限公司股權(quán)變更的工商登記手續(xù)在第四季度辦理完成，預(yù)計(jì)公司2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增幅將超過150%。2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告,預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加145%左右；業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因：根據(jù)公司五屆二十六次董事會(huì)及2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司出售了江陰天江藥業(yè)有限公司23.8378%的股權(quán)，由于該投資收益的增加，預(yù)計(jì)公司2015年年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加145%左右。
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特別提示：上海家化 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派9.9元分紅預(yù)案公告日：2016-03-11；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-15，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年年度報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2015年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)并注銷的議案9.關(guān)于公司2016年度與中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)平安消費(fèi)和科技基金(籌)的關(guān)聯(lián)交易的議案11.關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼調(diào)整的議案12.關(guān)于修訂《公司章程》的議案13.關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案16.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案
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特別提示：
2020-03-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-06，投票代碼：738315
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入26.52億元，同比去年-13.5% ，凈利潤(rùn)為2.16億元，，同比去年-41.93%，
基本EPS為0.32元，加權(quán)平均ROE為4.05%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-17披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派9.9元扣稅后派9.9元
分紅除權(quán)日：2016-07-07；派息日2016-07-07
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派9.9元扣稅后派9.9元
分紅派息日：2016-07-07；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-15，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年年度報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2015年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)并注銷的議案9.關(guān)于公司2016年度與中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)平安消費(fèi)和科技基金(籌)的關(guān)聯(lián)交易的議案11.關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼調(diào)整的議案12.關(guān)于修訂《公司章程》的議案13.關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案16.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案
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特別提示：
2017年01月17日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.26億元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少90%左右。其中2016年度代理銷售花王（上海）產(chǎn)品服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“花王”）產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約0.27億元；本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因:主要原因是去年同期本公司向中國(guó)中藥有限公司出售本公司持有的江陰天江藥業(yè)有限公司23.8378%的股權(quán)獲得投資收益、本期銷售收入減少、費(fèi)用投入力度加大(如第四季度冠名天貓雙十一晚會(huì)等)。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-15，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年年度報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2015年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)并注銷的議案9.關(guān)于公司2016年度與中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)平安消費(fèi)和科技基金(籌)的關(guān)聯(lián)交易的議案11.關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼調(diào)整的議案12.關(guān)于修訂《公司章程》的議案13.關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案16.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-15，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年年度報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2015年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)并注銷的議案9.關(guān)于公司2016年度與中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司及其附屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)平安消費(fèi)和科技基金(籌)的關(guān)聯(lián)交易的議案11.關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼調(diào)整的議案12.關(guān)于修訂《公司章程》的議案13.關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案16.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-15披露
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
