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限售股份上市流通日:2020-02-03；8387.942萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約38400萬元~56400萬元,下降63.20%~74.95%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響。2019年以來，受內(nèi)需不足、金融去杠桿等因素影響，經(jīng)濟下行壓力較大，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，焦化行業(yè)景氣回落，國內(nèi)冶金焦市場先揚后抑，自二季度開始震蕩下跌，全年呈弱勢下行趨勢，化工產(chǎn)品市場也呈回落趨勢，產(chǎn)品價格持續(xù)下滑。公司生產(chǎn)經(jīng)營受市場環(huán)境影響，焦炭及化工產(chǎn)品價格全年波動較大，產(chǎn)品銷售價格隨市場形勢整體呈下行趨勢；原料采購方面，煉焦煤市場整體保持高位震蕩態(tài)勢，煤炭價格較2018年上漲。公司堅持以“生產(chǎn)裝置長周期安全穩(wěn)定運行”為目標，在管理提升、成本核算、挖潛增效等方面采取多種措施，但受上述因素影響，公司經(jīng)營利潤有較大幅度下滑。（二）非經(jīng)營性損益及會計處理的影響。非經(jīng)常性損益影響預(yù)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-2,466.84萬元，上年同期非經(jīng)常性損益金額為23,832.00萬元，本期為負主要因為非季節(jié)性和非修理期間的停工費用導(dǎo)致，非經(jīng)常性損益對公司業(yè)績預(yù)減有一定影響；會計處理對公司業(yè)績預(yù)計沒有重大影響。

2020-01-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于向控股子公司山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2020-01-17召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-17，投票代碼：738740

復(fù)牌

重大事項未公告，2016-10-21起特停

2018年年報分紅：10派2元
分紅派息日：2019-06-21；

分紅預(yù)案公告日:2019-08-20；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

分紅預(yù)案公告日:2016-03-29；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報分紅：10派2元
分紅派息日：2019-06-21；

限售股份上市流通日:2020-02-03；8387.942萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

增發(fā)預(yù)案公告日：2018-08-14，增發(fā)獲準日：2018-01-25

第1次2018年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績不確定，預(yù)測業(yè)績：預(yù)計公司年初至下一報告期末仍為盈利
業(yè)績變動原因說明：公司持有山西中煤華晉能源有限責(zé)任公司49%股份，中煤華晉生產(chǎn)穩(wěn)定、經(jīng)濟運行平穩(wěn)；另外，公司積極拓寬原料采購品種渠道，優(yōu)化配煤比，力爭降低原料配煤成本，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大產(chǎn)品銷售力度，拓展融資渠道，持續(xù)加強內(nèi)部管理和績效考核等工作，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的安全、穩(wěn)定、長周期、滿負荷經(jīng)濟運行。

2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入35.08億元，同比去年31.33% ，凈利潤為8.23億元,，同比去年4038.96%，
基本EPS為0.75元，加權(quán)平均ROE為14.58%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-14；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報預(yù)計于2018-08-14披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-09-28，增發(fā)股東大會公告日：2017-10-21，增發(fā)獲準日：2018-01-25

20180210：證監(jiān)會批準。20180126：發(fā)審委通過。20180112：第二次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20180109：國資委批準。20171226：根據(jù)修訂稿披露，本次山西焦化擬收購中煤華晉49%股權(quán)的交易價格確定為4892057.7785萬元，以股份支付對價為429205.7785萬元，現(xiàn)金支付為60000萬元。本次山西焦化需向山焦集團發(fā)行股份預(yù)計為66646.86萬股。20171214：第二次證監(jiān)會反饋意見。20171206：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20171201：第一次證監(jiān)會反饋意見。20171031：證監(jiān)會受理。20171020：2017年10月19日，本公司收到《山西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于山西焦化集團有限公司對山西焦化股份有限公司繼續(xù)實施重大資產(chǎn)重組的批復(fù)》，同意繼續(xù)對山西焦化實施重大資產(chǎn)重組的方案。20170928：上市公司重新發(fā)布了相應(yīng)草案，對交易方案進行修改，重新確認了交易價格和評估信息。20170810：山西焦化股份有限公司于2017年8月9日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于不予核準山西焦化股份有限公司向山西焦化集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的決定》。20170621：發(fā)審委未通過。20170607：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20170426：第一次證監(jiān)會反饋意見。20161229：山西焦化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（163888號），中國證監(jiān)會依法對公司提交的《山西焦化股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20161223：山西焦化股東大會審議通過本次交易的議案。20161222：2016年12月22日，本公司控股股東山西焦化集團有限公司（簡稱“山焦集團”）已經(jīng)收到實際控制人山西焦煤集團有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)發(fā)的《山西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于山西焦化集團有限公司對山西焦化股份有限公司實施重大資產(chǎn)重組的批復(fù)》。20161207：上市公司擬向山焦集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉49%的股權(quán)，本次交易價格確定為4，892，057，784.80元。20160401：山西焦化擬向山焦集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉49%的股權(quán)，交易價格為447，469.57萬元，其中預(yù)計以股份支付的對價為387，469.57萬元，以現(xiàn)金支付的對價為60，000萬元。2016年4月1日，山西焦化第七屆董事會第九次會議通過了相關(guān)議案。本次交易完成后，公司將持有中煤華晉49%的股權(quán)，中煤華晉成為公司重要的聯(lián)營企業(yè)。公司將從中煤華晉得到豐厚的投資收益，從而大幅提升公司的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，煤炭行業(yè)系本公司的上游行業(yè)，通過本次收購，有利于公司打開行業(yè)上游環(huán)節(jié)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司主營業(yè)務(wù)的運營效率和盈利能力。

20180126：發(fā)審委通過。20180112：第二次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20180109：國資委批準。20171226：根據(jù)修訂稿披露，本次山西焦化擬收購中煤華晉49%股權(quán)的交易價格確定為4892057.7785萬元，以股份支付對價為429205.7785萬元，現(xiàn)金支付為60000萬元。本次山西焦化需向山焦集團發(fā)行股份預(yù)計為66646.86萬股。20171214：第二次證監(jiān)會反饋意見。20171206：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20171201：第一次證監(jiān)會反饋意見。20171031：證監(jiān)會受理。20171020：2017年10月19日，本公司收到《山西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于山西焦化集團有限公司對山西焦化股份有限公司繼續(xù)實施重大資產(chǎn)重組的批復(fù)》，同意繼續(xù)對山西焦化實施重大資產(chǎn)重組的方案。20170928：上市公司重新發(fā)布了相應(yīng)草案，對交易方案進行修改，重新確認了交易價格和評估信息。20170810：山西焦化股份有限公司于2017年8月9日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于不予核準山西焦化股份有限公司向山西焦化集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的決定》。20170621：發(fā)審委未通過。20170607：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20170426：第一次證監(jiān)會反饋意見。20161229：山西焦化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（163888號），中國證監(jiān)會依法對公司提交的《山西焦化股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20161223：山西焦化股東大會審議通過本次交易的議案。20161222：2016年12月22日，本公司控股股東山西焦化集團有限公司（簡稱“山焦集團”）已經(jīng)收到實際控制人山西焦煤集團有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)發(fā)的《山西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于山西焦化集團有限公司對山西焦化股份有限公司實施重大資產(chǎn)重組的批復(fù)》。20161207：上市公司擬向山焦集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉49%的股權(quán)，本次交易價格確定為4，892，057，784.80元。20160401：山西焦化擬向山焦集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉49%的股權(quán)，交易價格為447，469.57萬元，其中預(yù)計以股份支付的對價為387，469.57萬元，以現(xiàn)金支付的對價為60，000萬元。2016年4月1日，山西焦化第七屆董事會第九次會議通過了相關(guān)議案。本次交易完成后，公司將持有中煤華晉49%的股權(quán)，中煤華晉成為公司重要的聯(lián)營企業(yè)。公司將從中煤華晉得到豐厚的投資收益，從而大幅提升公司的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，煤炭行業(yè)系本公司的上游行業(yè)，通過本次收購，有利于公司打開行業(yè)上游環(huán)節(jié)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司主營業(yè)務(wù)的運營效率和盈利能力。

復(fù)牌

停牌原因：重要事項未公告；2018-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-18)

2018-01-25，并購重組審核委員會2018年6次會議審核公司并購重組事項

停牌原因：重要事項未公告；2018-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-18)

第2次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約8000萬元~10000萬元，增長80.91%~126.14%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響。2017年以來，受國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等宏觀經(jīng)濟政策影響，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能不斷提高，公司焦炭和化工產(chǎn)品市場需求持穩(wěn)、價格呈上漲趨勢，同時公司采取了一系列降本增效措施，企業(yè)經(jīng)營效益顯著提升。（二）非經(jīng)營性損益及會計處理的影響。非經(jīng)常性損益影響預(yù)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-1220萬元（主要是部分生產(chǎn)裝置停車檢修），上年同期非經(jīng)常性損益金額為1505萬元，非經(jīng)常性損益對公司業(yè)績預(yù)增有一定影響；會計處理對公司業(yè)績預(yù)增沒有重大影響。（三）其他影響。公司不存在其他對業(yè)績預(yù)增構(gòu)成重大影響的因素。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重要事項未公告；2018-01-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-18)

停牌原因：重要事項未公告；2018-01-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-18)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-09-28，增發(fā)股東大會公告日：2017-10-21，增發(fā)獲準日：2018-01-18

分紅股東大會公告日:2016-04-20；2015年年報分紅方案：不分紅

重大事項未公告，2018-01-18起特停

2018-01-10召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的交易作價及發(fā)行方案的議案2.關(guān)于修訂《山西焦化股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》及其摘要的議案3.關(guān)于公司簽訂附生效條件的本次交易相關(guān)協(xié)議的議案4.關(guān)于公司股票價格波動未達到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》(證監(jiān)公司字〔2007〕128號)第五條相關(guān)標準之說明的議案5.關(guān)于批準本次重大資產(chǎn)重組備考審閱報告的議案6.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補措施的議案7.關(guān)于提請股東大會同意控股股東山西焦化集團有限公司及其一致行動人山西西山煤電股份有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案8.關(guān)于為霍州煤電集團有限責(zé)任公司向建信金融融資租賃有限公司辦理租賃融資3.6億元提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于向山西焦煤集團有限責(zé)任公司申請委托貸款的議案

2018-01-10召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-10，投票代碼：738740

20180109：國資委批準。20171226：根據(jù)修訂稿披露，本次山西焦化擬收購中煤華晉49%股權(quán)的交易價格確定為4892057.7785萬元，以股份支付對價為429205.7785萬元，現(xiàn)金支付為60000萬元。本次山西焦化需向山焦集團發(fā)行股份預(yù)計為66646.86萬股。20171214：第二次證監(jiān)會反饋意見。20171206：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20171201：第一次證監(jiān)會反饋意見。20171031：證監(jiān)會受理。20171020：2017年10月19日，本公司收到《山西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于山西焦化集團有限公司對山西焦化股份有限公司繼續(xù)實施重大資產(chǎn)重組的批復(fù)》，同意繼續(xù)對山西焦化實施重大資產(chǎn)重組的方案。20170928：上市公司重新發(fā)布了相應(yīng)草案，對交易方案進行修改，重新確認了交易價格和評估信息。20170810：山西焦化股份有限公司于2017年8月9日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于不予核準山西焦化股份有限公司向山西焦化集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的決定》。20170621：發(fā)審委未通過。20170607：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20170426：第一次證監(jiān)會反饋意見。20161229：山西焦化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（163888號），中國證監(jiān)會依法對公司提交的《山西焦化股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20161223：山西焦化股東大會審議通過本次交易的議案。20161222：2016年12月22日，本公司控股股東山西焦化集團有限公司（簡稱“山焦集團”）已經(jīng)收到實際控制人山西焦煤集團有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)發(fā)的《山西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于山西焦化集團有限公司對山西焦化股份有限公司實施重大資產(chǎn)重組的批復(fù)》。20161207：上市公司擬向山焦集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉49%的股權(quán)，本次交易價格確定為4，892，057，784.80元。20160401：山西焦化擬向山焦集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉49%的股權(quán)，交易價格為447，469.57萬元，其中預(yù)計以股份支付的對價為387，469.57萬元，以現(xiàn)金支付的對價為60，000萬元。2016年4月1日，山西焦化第七屆董事會第九次會議通過了相關(guān)議案。本次交易完成后，公司將持有中煤華晉49%的股權(quán)，中煤華晉成為公司重要的聯(lián)營企業(yè)。公司將從中煤華晉得到豐厚的投資收益，從而大幅提升公司的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，煤炭行業(yè)系本公司的上游行業(yè)，通過本次收購，有利于公司打開行業(yè)上游環(huán)節(jié)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司主營業(yè)務(wù)的運營效率和盈利能力。

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤預(yù)計年初至下一報告期期末累計凈利潤為盈利
業(yè)績變動原因說明：公司預(yù)計年初至下一報告期期末累計凈利潤為盈利。受國家“三去一降一補”、大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等宏觀經(jīng)濟政策影響，年初至今煤價上漲，鋼廠產(chǎn)能增加，焦炭需求回升，價格較去年同期上漲，市場行情好轉(zhuǎn)。公司積極擴大原料采購渠道，實行菜單式采購，優(yōu)化配煤比，降低入爐煤成本，加大產(chǎn)品銷售力度，確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的安全、穩(wěn)定、長周期經(jīng)濟運行，公司效益明顯好轉(zhuǎn)。

20171020：2017年10月19日，本公司收到《山西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于山西焦化集團有限公司對山西焦化股份有限公司繼續(xù)實施重大資產(chǎn)重組的批復(fù)》，同意繼續(xù)對山西焦化實施重大資產(chǎn)重組的方案。20170928：上市公司重新發(fā)布了相應(yīng)草案，對交易方案進行修改，重新確認了交易價格和評估信息。20170810：山西焦化股份有限公司于2017年8月9日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于不予核準山西焦化股份有限公司向山西焦化集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的決定》。20170621：發(fā)審委未通過。20170607：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20170426：第一次證監(jiān)會反饋意見。20161229：山西焦化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（163888號），中國證監(jiān)會依法對公司提交的《山西焦化股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20161223：山西焦化股東大會審議通過本次交易的議案。20161222：2016年12月22日，本公司控股股東山西焦化集團有限公司（簡稱“山焦集團”）已經(jīng)收到實際控制人山西焦煤集團有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)發(fā)的《山西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于山西焦化集團有限公司對山西焦化股份有限公司實施重大資產(chǎn)重組的批復(fù)》。20161207：上市公司擬向山焦集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉49%的股權(quán)，本次交易價格確定為4，892，057，784.80元。20160401：山西焦化擬向山焦集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉49%的股權(quán)，交易價格為447，469.57萬元，其中預(yù)計以股份支付的對價為387，469.57萬元，以現(xiàn)金支付的對價為60，000萬元。2016年4月1日，山西焦化第七屆董事會第九次會議通過了相關(guān)議案。本次交易完成后，公司將持有中煤華晉49%的股權(quán)，中煤華晉成為公司重要的聯(lián)營企業(yè)。公司將從中煤華晉得到豐厚的投資收益，從而大幅提升公司的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，煤炭行業(yè)系本公司的上游行業(yè)，通過本次收購，有利于公司打開行業(yè)上游環(huán)節(jié)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司主營業(yè)務(wù)的運營效率和盈利能力。

2017-10-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于修訂《山西焦化股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》及其摘要的議案5.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案6.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案7.關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條和第四十三條的議案8.關(guān)于公司簽訂附生效條件的本次交易相關(guān)協(xié)議的議案9.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案10.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案11.關(guān)于公司股票價格波動是否達到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》(證監(jiān)公司字〔2007〕128號)第五條相關(guān)標準之說明的議案12.關(guān)于批準本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計報告，評估報告，土地估價報告的議案13.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補措施的議案14.關(guān)于提請股東大會同意控股股東山西焦化集團有限公司及其一致行動人山西西山煤電股份有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案15.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組有關(guān)事宜的議案

2017-10-20召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-20，投票代碼：738740

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-09-28

原方案：本次發(fā)行666，468，600股用以購買山焦集團持有的中煤華晉 49%的股權(quán)。公司以發(fā)行股份方式支付本次交易作價中的 4，292，057，784.80 元，以現(xiàn)金方式支付本次交易作價中的 600，000，000.00 元。調(diào)整為：本次發(fā)行786，390，434股用以購買山焦集團持有的中煤華晉49%的股權(quán)。公司以發(fā)行股份方式支付本次交易作價中的 506，435.44 萬元，以現(xiàn)金方式支付本次交易作價中的60，000.00 萬元。

復(fù)牌

2017-08-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于與關(guān)聯(lián)方霍州煤電集團有限責(zé)任公司互保的議案2.關(guān)于為山西三維集團股份有限公司向中國建設(shè)銀行洪洞支行申請2.5億元綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于修訂《山西焦化股份有限公司章程》的議案

20160401：山西焦化擬向山焦集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉49%的股權(quán)，交易價格為447，469.57萬元，其中預(yù)計以股份支付的對價為387，469.57萬元，以現(xiàn)金支付的對價為60，000萬元。2016年4月1日，山西焦化第七屆董事會第九次會議通過了相關(guān)議案。本次交易完成后，公司將持有中煤華晉49%的股權(quán)，中煤華晉成為公司重要的聯(lián)營企業(yè)。公司將從中煤華晉得到豐厚的投資收益，從而大幅提升公司的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，煤炭行業(yè)系本公司的上游行業(yè)，通過本次收購，有利于公司打開行業(yè)上游環(huán)節(jié)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司主營業(yè)務(wù)的運營效率和盈利能力。

自2017-08-29起停牌；2017-08-29未披露股票交易異常波動公告

停牌未披露股票交易異常波動公告，2017-08-29起特停

第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤預(yù)計公司年初至下一報告期末仍為盈利.

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入26.71億元，同比去年86.28% ，凈利潤為1989.03萬元，，同比去年123.03%，
基本EPS為0.03元，加權(quán)平均ROE為0.97%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-15；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

年報預(yù)計于2016-03-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約-84000萬元~-82000萬元
2015年10月28日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；預(yù)計年初至下一報告期期末累計凈利潤為虧損并與上年同期相比發(fā)生大幅度變動。受宏觀經(jīng)濟增速放緩及經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，焦炭市場成交仍處于低迷時期，焦炭價格下跌，由于公司主要原料煤炭價格的降幅小于主要產(chǎn)品焦炭價格的降幅，導(dǎo)致公司焦炭產(chǎn)品的利潤空間大幅縮小?；ぎa(chǎn)品市場持續(xù)下行的壓力，致使公司化工產(chǎn)品利潤空間進一步壓縮。2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-82，000萬元～-84，000萬元之間；業(yè)績預(yù)虧的主要原因：2015年以來，受宏觀經(jīng)濟增速減緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)產(chǎn)能過剩等因素影響，我國焦炭市場供大于求，公司焦炭產(chǎn)品市場需求不足，焦炭銷售價格大幅下滑、與焦炭生產(chǎn)成本形成嚴重倒掛；同時，受國際原油價格持續(xù)下跌影響，國內(nèi)煤化工產(chǎn)品市場呈現(xiàn)加速下滑趨勢，化工產(chǎn)品價格低位運行且成交低迷，公司整體利潤空間大幅度壓縮，導(dǎo)致虧損幅度加大。

停牌原因：重要事項未公告；2017-06-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-15)

停牌原因：重要事項未公告；2017-06-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-15)

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計累計凈利潤為虧損

自2017-06-15起停牌；2017-06-15重要事項未公告

重大事項未公告，2017-06-15起特停

2017-05-26召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂重大資產(chǎn)重組發(fā)行價格調(diào)整方案的議案2.關(guān)于提請股東大會同意控股股東山西焦化集團有限公司及其一致行動人山西西山煤電股份有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案3.關(guān)于不調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格及配套募集資金發(fā)行底價的議案4.關(guān)于辦理保理融資業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易議案5.關(guān)于向焦煤融資租賃有限公司申請融資租賃4億元的議案

分紅股東大會公告日:2017-04-12；2016年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-31，會議召開日：2017-04-11，會議登記時間：截止2017-04-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年度獨立董事述職報告4.2016年度財務(wù)決算報告5.2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于2017年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案8.關(guān)于以部分土地使用權(quán)抵押向銀行申請綜合授信的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-31，會議召開日：2017-04-11，會議登記時間：截止2017-04-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年度獨立董事述職報告4.2016年度財務(wù)決算報告5.2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于2017年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案8.關(guān)于以部分土地使用權(quán)抵押向銀行申請綜合授信的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-06

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-09-28，增發(fā)股東大會公告日：2017-10-21，增發(fā)獲準日：2018-01-25

年報預(yù)計于2017-03-21披露
公司預(yù)告：凈利潤約4000萬元~6000萬元
2016年10月27日公布的2016年第三季度報告，預(yù)測2016年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:公司預(yù)計年初至下一報告期末累計凈利潤可能盈利。今年上半年以來焦炭市場價格下跌和產(chǎn)量回落導(dǎo)致焦炭行業(yè)經(jīng)濟形勢持續(xù)惡化，焦炭價格已經(jīng)創(chuàng)出2006年以來新低，焦炭繼續(xù)下行空間有限。5月以來受市場回暖的影響，鋼廠需求穩(wěn)中有升，焦炭市場出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，焦炭價格呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢，公司效益明顯好轉(zhuǎn)。綜上所述，公司預(yù)計年初至下一報告期末累計凈利潤可能盈利.2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)盈公告，預(yù)測2016年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4000萬元～6000萬元之間。本期業(yè)績預(yù)盈的主要原因：2016年5月份以來，受國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革因素影響，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)復(fù)工率不斷提高，焦炭和化工產(chǎn)品市場需求日趨回暖，焦炭及其他化工產(chǎn)品價格較前期大幅回升并趨穩(wěn)，同時公司采取了一系列降本增效措施，毛利率得到提升，期間費用降低，公司效益明顯好轉(zhuǎn)。

2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)盈公告，預(yù)測2016年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4000萬元～6000萬元之間。本期業(yè)績預(yù)盈的主要原因：2016年5月份以來，受國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革因素影響，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)復(fù)工率不斷提高，焦炭和化工產(chǎn)品市場需求日趨回暖，焦炭及其他化工產(chǎn)品價格較前期大幅回升并趨穩(wěn)，同時公司采取了一系列降本增效措施，毛利率得到提升，期間費用降低，公司效益明顯好轉(zhuǎn)。

第2次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約4000萬元~6000萬元

20161222：2016年12月22日，本公司控股股東山西焦化集團有限公司（簡稱“山焦集團”）已經(jīng)收到實際控制人山西焦煤集團有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)發(fā)的《山西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于山西焦化集團有限公司對山西焦化股份有限公司實施重大資產(chǎn)重組的批復(fù)》。20161207：上市公司擬向山焦集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉49%的股權(quán)，本次交易價格確定為4，892，057，784.80元。20160401：山西焦化擬向山焦集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉49%的股權(quán)，交易價格為447，469.57萬元，其中預(yù)計以股份支付的對價為387，469.57萬元，以現(xiàn)金支付的對價為60，000萬元。2016年4月1日，山西焦化第七屆董事會第九次會議通過了相關(guān)議案。本次交易完成后，公司將持有中煤華晉49%的股權(quán)，中煤華晉成為公司重要的聯(lián)營企業(yè)。公司將從中煤華晉得到豐厚的投資收益，從而大幅提升公司的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，煤炭行業(yè)系本公司的上游行業(yè)，通過本次收購，有利于公司打開行業(yè)上游環(huán)節(jié)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司主營業(yè)務(wù)的運營效率和盈利能力。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-07，股權(quán)登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：截止2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的借殼上市的議案4.關(guān)于公司簽訂附生效條件的本次交易相關(guān)協(xié)議的議案5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組有關(guān)事宜的議案6.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案7.關(guān)于《山西焦化股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案8.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案9.關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條和第四十三條的議案10.關(guān)于公司補充簽訂附生效條件的本次交易相關(guān)協(xié)議的議案11.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案12.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案13.關(guān)于公司股票價格波動是否達到(證監(jiān)公司字〔2007〕128號)第五條相關(guān)標準之說明的議案14.關(guān)于批準本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計報告，評估報告，土地估價報告的議案15.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補措施的議案16.關(guān)于提請股東大會同意控股股東山西焦化集團有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案17.關(guān)于公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃的議案18.關(guān)于修訂《山西焦化股份有限公司章程》的議案19.關(guān)于修訂《山西焦化股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案20.關(guān)于向焦煤融資租賃有限公司申請融資租賃2億元的議案21.關(guān)于為山西三維集團股份有限公司向華夏銀行太原分行申請1.7億元授信提供擔(dān)保的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-07，股權(quán)登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：截止2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的借殼上市的議案4.關(guān)于公司簽訂附生效條件的本次交易相關(guān)協(xié)議的議案5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組有關(guān)事宜的議案6.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案7.關(guān)于《山西焦化股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案8.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案9.關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條和第四十三條的議案10.關(guān)于公司補充簽訂附生效條件的本次交易相關(guān)協(xié)議的議案11.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案12.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案13.關(guān)于公司股票價格波動是否達到(證監(jiān)公司字〔2007〕128號)第五條相關(guān)標準之說明的議案14.關(guān)于批準本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計報告，評估報告，土地估價報告的議案15.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補措施的議案16.關(guān)于提請股東大會同意控股股東山西焦化集團有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案17.關(guān)于公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃的議案18.關(guān)于修訂《山西焦化股份有限公司章程》的議案19.關(guān)于修訂《山西焦化股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案20.關(guān)于向焦煤融資租賃有限公司申請融資租賃2億元的議案21.關(guān)于為山西三維集團股份有限公司向華夏銀行太原分行申請1.7億元授信提供擔(dān)保的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-07，股權(quán)登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：截止2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的借殼上市的議案4.關(guān)于公司簽訂附生效條件的本次交易相關(guān)協(xié)議的議案5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組有關(guān)事宜的議案6.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案7.關(guān)于《山西焦化股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案8.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案9.關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條和第四十三條的議案10.關(guān)于公司補充簽訂附生效條件的本次交易相關(guān)協(xié)議的議案11.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案12.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案13.關(guān)于公司股票價格波動是否達到(證監(jiān)公司字〔2007〕128號)第五條相關(guān)標準之說明的議案14.關(guān)于批準本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計報告，評估報告，土地估價報告的議案15.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補措施的議案16.關(guān)于提請股東大會同意控股股東山西焦化集團有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案17.關(guān)于公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃的議案18.關(guān)于修訂《山西焦化股份有限公司章程》的議案19.關(guān)于修訂《山西焦化股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案20.關(guān)于向焦煤融資租賃有限公司申請融資租賃2億元的議案21.關(guān)于為山西三維集團股份有限公司向華夏銀行太原分行申請1.7億元授信提供擔(dān)保的議案

原方案:公司將向山焦集團發(fā)行股份數(shù)量為601660823股，本次交易擬募集配套資金總額不超過 120，000 萬元.本次交易中募集配套資金股份發(fā)行數(shù)量不超過163487738股.調(diào)整為:公司將向山焦集團發(fā)行股份數(shù)量為666，468，600股，本次配套募集資金總額不超過人民幣65，000萬元.本次交易中募集配套資金股份發(fā)行數(shù)量不超過88，555，858股.

2018年年報分紅：10派2元
分紅除權(quán)日：2019-06-21；派息日2019-06-21

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-10-27

調(diào)整前：實際控制人資產(chǎn)注入；本次非公開發(fā)行價格為山西焦化本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案的董事會決議公告(定價基準日，即2016年4月6日)前20個交易日公司股票均價的90%，即為5.61元/股.發(fā)行數(shù)量為69067.6603萬股；配套融資；定價基準日為山西焦化審議本次重大資產(chǎn)重組事項的第七屆董事會第九次會議決議公告日.本次募集配套資金的股份發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日山西焦化的交易均價的90%，即不低于5.61元/股.發(fā)行數(shù)量為21390.3743萬股調(diào)整后：實際控制人資產(chǎn)注入；本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格確定為公司第七屆董事會第十三次會議決議公告日(即2016年10月27日)前120個交易日公司股票均價(董事會決議公告日前120個交易日股票交易均價=董事會決議公告日前120個交易日股票交易總額/董事會決議公告日前120個交易日股票交易總量)的90%，按照上述原則計算的發(fā)行價格為6.44元/股，發(fā)行數(shù)量為60166.0823萬股；配套融資：定價基準日為山西焦化審議本次重大資產(chǎn)重組事項的第七屆董事會第十三次會議決議公告日.次募集配套資金的股份發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日山西焦化的交易均價的90%，即不低于7.34元/股.發(fā)行數(shù)量為16348.7738萬股

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計累計凈利潤可能盈利

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-21)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：截止2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于2016年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案8.關(guān)于為山西三維集團股份有限公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于以部分土地使用權(quán)抵押貸款的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：截止2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于2016年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案8.關(guān)于為山西三維集團股份有限公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于以部分土地使用權(quán)抵押貸款的議案

重大事項未公告，2016-10-21起特停

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：截止2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于2016年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案8.關(guān)于為山西三維集團股份有限公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于以部分土地使用權(quán)抵押貸款的議案

分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-25披露
公司預(yù)告：累計凈利潤為虧損
2016年04月21日公布的2016年第一季度報告，預(yù)測2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計年初至下一報告期期末累計凈利潤為虧損。由于2015年受上游鋼鐵行業(yè)的影響，國內(nèi)焦炭市場呈現(xiàn)下滑趨勢，焦炭價格跌幅較大。今年以來焦炭市場雖已穩(wěn)定，并有小幅上揚，但焦炭價格于上年同期仍有較大差距，致使公司利潤空間進一步壓縮。

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

一季報預(yù)計于2016-04-21披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-07，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：2016-12-22起。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)盈公告，預(yù)測2016年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4000萬元～6000萬元之間。本期業(yè)績預(yù)盈的主要原因：2016年5月份以來，受國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革因素影響，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)復(fù)工率不斷提高，焦炭和化工產(chǎn)品市場需求日趨回暖，焦炭及其他化工產(chǎn)品價格較前期大幅回升并趨穩(wěn)，同時公司采取了一系列降本增效措施，毛利率得到提升，期間費用降低，公司效益明顯好轉(zhuǎn)。

調(diào)整前：實際控制人資產(chǎn)注入；本次非公開發(fā)行價格為山西焦化本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案的董事會決議公告(定價基準日，即2016年4月6日)前20個交易日公司股票均價的90%，即為5.61元/股.發(fā)行數(shù)量為69067.6603萬股；配套融資；定價基準日為山西焦化審議本次重大資產(chǎn)重組事項的第七屆董事會第九次會議決議公告日.本次募集配套資金的股份發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日山西焦化的交易均價的90%，即不低于5.61元/股.發(fā)行數(shù)量為21390.3743萬股調(diào)整后：實際控制人資產(chǎn)注入；本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格確定為公司第七屆董事會第十三次會議決議公告日(即2016年10月27日)前120個交易日公司股票均價(董事會決議公告日前120個交易日股票交易均價=董事會決議公告日前120個交易日股票交易總額/董事會決議公告日前120個交易日股票交易總量)的90%，按照上述原則計算的發(fā)行價格為6.44元/股，發(fā)行數(shù)量為60166.0823萬股；配套融資：定價基準日為山西焦化審議本次重大資產(chǎn)重組事項的第七屆董事會第十三次會議決議公告日.次募集配套資金的股份發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日山西焦化的交易均價的90%，即不低于7.34元/股.發(fā)行數(shù)量為16348.7738萬股

原方案:公司將向山焦集團發(fā)行股份數(shù)量為601660823股，本次交易擬募集配套資金總額不超過 120，000 萬元.本次交易中募集配套資金股份發(fā)行數(shù)量不超過163487738股.調(diào)整為:公司將向山焦集團發(fā)行股份數(shù)量為666，468，600股，本次配套募集資金總額不超過人民幣65，000萬元.本次交易中募集配套資金股份發(fā)行數(shù)量不超過88，555，858股.

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：截止2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于2016年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案8.關(guān)于為山西三維集團股份有限公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于以部分土地使用權(quán)抵押貸款的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：截止2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于2016年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案8.關(guān)于為山西三維集團股份有限公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于以部分土地使用權(quán)抵押貸款的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-06

20160401：山西焦化擬向山焦集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的中煤華晉49%的股權(quán)，交易價格為447，469.57萬元，其中預(yù)計以股份支付的對價為387，469.57萬元，以現(xiàn)金支付的對價為60，000萬元。2016年4月1日，山西焦化第七屆董事會第九次會議通過了相關(guān)議案。本次交易完成后，公司將持有中煤華晉49%的股權(quán)，中煤華晉成為公司重要的聯(lián)營企業(yè)。公司將從中煤華晉得到豐厚的投資收益，從而大幅提升公司的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，煤炭行業(yè)系本公司的上游行業(yè)，通過本次收購，有利于公司打開行業(yè)上游環(huán)節(jié)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司主營業(yè)務(wù)的運營效率和盈利能力。

原方案：本次發(fā)行666，468，600股用以購買山焦集團持有的中煤華晉 49%的股權(quán)。公司以發(fā)行股份方式支付本次交易作價中的 4，292，057，784.80 元，以現(xiàn)金方式支付本次交易作價中的 600，000，000.00 元。調(diào)整為：本次發(fā)行786，390，434股用以購買山焦集團持有的中煤華晉49%的股權(quán)。公司以發(fā)行股份方式支付本次交易作價中的 506，435.44 萬元，以現(xiàn)金方式支付本次交易作價中的60，000.00 萬元。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

年報預(yù)計于2016-03-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約-84000萬元~-82000萬元
2015年10月28日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；預(yù)計年初至下一報告期期末累計凈利潤為虧損并與上年同期相比發(fā)生大幅度變動。受宏觀經(jīng)濟增速放緩及經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，焦炭市場成交仍處于低迷時期，焦炭價格下跌，由于公司主要原料煤炭價格的降幅小于主要產(chǎn)品焦炭價格的降幅，導(dǎo)致公司焦炭產(chǎn)品的利潤空間大幅縮小。化工產(chǎn)品市場持續(xù)下行的壓力，致使公司化工產(chǎn)品利潤空間進一步壓縮。2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-82，000萬元～-84，000萬元之間；業(yè)績預(yù)虧的主要原因：2015年以來，受宏觀經(jīng)濟增速減緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)產(chǎn)能過剩等因素影響，我國焦炭市場供大于求，公司焦炭產(chǎn)品市場需求不足，焦炭銷售價格大幅下滑、與焦炭生產(chǎn)成本形成嚴重倒掛；同時，受國際原油價格持續(xù)下跌影響，國內(nèi)煤化工產(chǎn)品市場呈現(xiàn)加速下滑趨勢，化工產(chǎn)品價格低位運行且成交低迷，公司整體利潤空間大幅度壓縮，導(dǎo)致虧損幅度加大。

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-09-28，增發(fā)股東大會公告日：2017-10-21，增發(fā)獲準日：2018-01-18

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

一季報預(yù)計于2016-04-21披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-30)

2017-08-30召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-30，投票代碼：738740

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入26.71億元，同比去年86.28% ，凈利潤為1989.03萬元，，同比去年123.03%，
基本EPS為0.03元，加權(quán)平均ROE為0.97%

2017年中報預(yù)計于2017-08-15披露

2018-01-25，并購重組審核委員會2018年6次會議審核公司并購重組事項

中報預(yù)計于2016-08-25披露
公司預(yù)告：累計凈利潤為虧損
2016年04月21日公布的2016年第一季度報告，預(yù)測2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計年初至下一報告期期末累計凈利潤為虧損。由于2015年受上游鋼鐵行業(yè)的影響，國內(nèi)焦炭市場呈現(xiàn)下滑趨勢，焦炭價格跌幅較大。今年以來焦炭市場雖已穩(wěn)定，并有小幅上揚，但焦炭價格于上年同期仍有較大差距，致使公司利潤空間進一步壓縮。