《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》公布 2026年起施行
2025-11-28 17:18
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：18.89
云財(cái)經(jīng)訊，《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》已經(jīng)2025年10月11日中國人民銀行2025年第14次行務(wù)會(huì)議審議通過，并經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意，現(xiàn)予公布，自2026年1月1日起施行。辦法指出，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料及交易記錄，確保足以重現(xiàn)每筆交易，以提供客戶盡職調(diào)查、監(jiān)測分析交易、調(diào)查可疑交易活動(dòng)以及查處洗錢、恐怖融資案件所需的信息。
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