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分紅股東大會公告日:2020-03-18；2019年年報分紅方案：不分紅

2020-03-17召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.2019年年度報告2.2019年度董事會工作報告3.2019年度監(jiān)事會工作報告4.關(guān)于制定2020年度投資計劃的議案5.2019年度財務(wù)決算報告6.2019年度利潤分配方案7.關(guān)于2020年度向金融機構(gòu)申請融資額度的議案8.關(guān)于2020年度為子公司融資提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方為公司融資提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于2020年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案11.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案12.關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案13.關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案14.關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案15.關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報,填補措施及相關(guān)主體承諾的議案16.關(guān)于前次募集資金使用情況專項報告的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于未來三年(2020-2022年)股東回報規(guī)劃的議案19.關(guān)于《上海愛旭新能源股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要的議案20.關(guān)于《上海愛旭新能源股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》的議案21.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事宜的議案22.關(guān)于核查《上海愛旭新能源股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》中涉及的激勵對象名單的議案23.關(guān)于制定2020年度董事薪酬方案的議案24.關(guān)于制定2020年度監(jiān)事薪酬方案的議案25.關(guān)于聘任公司2020年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案26.關(guān)于投資建設(shè)義烏三期年產(chǎn)4.3GW高效晶硅電池項目的議案27.關(guān)于投資建設(shè)光伏研發(fā)中心項目的議案28.獨立董事2019年度述職報告

2020-03-17召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-17，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-17，投票代碼：738732

2020-03-17召開股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-10，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-11，
召開地點：浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)好派路655號浙江愛旭太陽能科技有限公司會議室

復(fù)牌

重大事項未公告，2016-03-17起特停

撤消ST的申請已獲批準

復(fù)牌

分紅預(yù)案公告日:2016-03-18；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

重要公告,2020-03-04停牌一天

本次擬增發(fā)股份54896.6469萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-02-26

分紅預(yù)案公告日:2020-02-26；2019年年報分紅預(yù)案：不分紅

第2次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約55400萬元~62200萬元,增長60.55%~80.26%
業(yè)績變動原因說明：受益于國內(nèi)外對高效太陽能電池需求的提升，2019年度公司單晶PERC電池銷量同比大幅增長，帶來銷售收入和利潤的增加。此外，伴隨公司智能化生產(chǎn)水平的提高以及產(chǎn)能的逐步釋放，生產(chǎn)效率明顯提升，成本進一步下降，規(guī)模效應(yīng)日益明顯。2019年度，公司發(fā)生的非經(jīng)常性損益金額與上年同期（備考財務(wù)數(shù)據(jù)）非經(jīng)常性損益發(fā)生金額基本持平，其變動不構(gòu)成對公司本年度業(yè)績增長的主要影響因素。

2020年01月22日公布的2019年度業(yè)績預(yù)增公告,預(yù)測2019年年度預(yù)增,預(yù)測內(nèi)容為:(一)業(yè)績預(yù)告期間2019年1月1日至2019年12月31日.(二)業(yè)績預(yù)告情況1,經(jīng)財務(wù)部門初步測算,預(yù)計2019年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.54億元至6.22億元,與上年同期(備考財務(wù)數(shù)據(jù))相比,將增加2.09億元至2.77億元,同比增加60.55%至80.26%.與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,將增加5.38億元至6.06億元,同比增加3363.34%至3788.44%.2,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為4.80億元至5.10億元,與上年同期(備考財務(wù)數(shù)據(jù))相比,將增加2.25億元至2.55億元,同比增加88.51%至100.30%.與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,將增加4.65億元至4.95億元,同比增加3019.79%至3214.78%.本期業(yè)績預(yù)增的主要原因:受益于國內(nèi)外對高效太陽能電池需求的提升,2019年度公司單晶PERC電池銷量同比大幅增長,帶來銷售收入和利潤的增加.此外,伴隨公司智能化生產(chǎn)水平的提高以及產(chǎn)能的逐步釋放,生產(chǎn)效率明顯提升,成本進一步下降,規(guī)模效應(yīng)日益明顯.2019年度,公司發(fā)生的非經(jīng)常性損益金額與上年同期(備考財務(wù)數(shù)據(jù))非經(jīng)常性損益發(fā)生金額基本持平,其變動不構(gòu)成對公司本年度業(yè)績增長的主要影響因素.

2020-01-10召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案6.關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案7.關(guān)于修訂《對外擔(dān)保管理制度》的議案8.關(guān)于公司會計政策,會計估計變更的議案9.關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案

2020-01-10召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-10，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-10，投票代碼：738732

2020-01-10召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-31，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-03，
召開地點：上海市長寧區(qū)空港一路458號上海華港雅閣酒店二樓鳳凰林廳

由ST新梅變更為ST愛旭

2019-12-11召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更公司名稱的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案3.關(guān)于增加公司注冊資本的議案4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案5.關(guān)于向金融機構(gòu)申請融資額度及提供相應(yīng)擔(dān)保,并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案6.關(guān)于向全資子公司浙江愛旭太陽能科技有限公司增資的議案7.關(guān)于董事會換屆及選舉第八屆董事會非獨立董事的議案8.關(guān)于董事會換屆及選舉第八屆董事會獨立董事的議案9.關(guān)于監(jiān)事會換屆及選舉第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

2019-12-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-11，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-11，投票代碼：738732

2019-12-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-04，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-06，
召開地點：科苑路1500號如意智慧酒店一樓致遠廳

第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：預(yù)測年初至下一報告期期末公司的累計凈利潤與上年同期相比將實現(xiàn)較大幅度增長
業(yè)績變動原因說明：2019年1月，公司董事會審議了公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份方式購買愛旭科技100%股權(quán)的事項。2019年9月，標的資產(chǎn)愛旭科技100%股權(quán)的過戶手續(xù)及相關(guān)工商變更備案登記手續(xù)完成，公司辦理完畢本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份登記申請，愛旭科技成為公司的全資子公司，公司主營業(yè)務(wù)從房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營轉(zhuǎn)型為太陽能電池的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。受本次重大資產(chǎn)重組的影響，預(yù)測年初至下一報告期期末，公司的累計凈利潤與上年同期相比，將實現(xiàn)較大幅度增長。

重要公告,2020-03-04停牌一天

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入621.59萬元，同比去年-69.97%，凈利潤為-669.05萬元，同比去年-11.68%，
基本EPS為-0.01元，平均ROE為-1.45%

自2016-03-18起停牌；2016-03-18重要事項未公告

2019年中報預(yù)計于2019-08-23披露

20190806：發(fā)布修訂稿。20190802：2019年8月1日，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）召開2019年第35次工作會議，對上海新梅置業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項獲得有條件通過。20190801：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《并購重組委2019年第35次工作會議公告》，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）定于2019年8月1日召開工作會議，審核上海新梅置業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事項。經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票自2019年8月1日（星期四）開市起停牌，待公司收到并購重組委審核結(jié)果后公告并復(fù)牌。20190723：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20190719：本次重組的獨立財務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”）及瑞華審計已根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序規(guī)定》，對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目進行了全面復(fù)核，由獨立復(fù)核人員重新履行內(nèi)核程序和合規(guī)程序，并出具復(fù)核報告，滿足提交恢復(fù)審核申請的條件。經(jīng)與華泰聯(lián)合證券商議，公司向中國證監(jiān)會申請恢復(fù)對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請文件的審核。20190717：發(fā)布修訂稿，更新標的方最新財務(wù)數(shù)據(jù)。20190612：第一次證監(jiān)會反饋意見。20190525：上海新梅置業(yè)股份有限公司于2019年5月24日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》，中國證監(jiān)會依法對公司提交的《上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20190511：2019年第一次臨時股東大會通過。20190423：發(fā)布草案，更新了評估值，業(yè)績承諾等數(shù)據(jù)。20190321：發(fā)布修訂稿，調(diào)整業(yè)績承諾數(shù)據(jù)等相關(guān)內(nèi)容。20190123：發(fā)布修訂稿20190108：上市公司擬將除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)、負債及業(yè)務(wù)作為置出資產(chǎn)，與愛旭科技的全體股東持有的愛旭科技整體變更為有限責(zé)任公司后100%股權(quán)的等值部分進行置換。保留資產(chǎn)為上市公司持有的一項名為”600732.com.cn”的域名資產(chǎn)。本次交易中，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為5.00億元，擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值不高于67.00億元，上述差額62.00億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向愛旭科技的全體股東購買。2019年1月7日，上市公司召開第七屆董事會第七次臨時會議，審議通過了與本次交易的重組預(yù)案相關(guān)的議案。通過本次交易，將上市公司原有盈利能力較弱、未來發(fā)展前景不明的業(yè)務(wù)整體置出，同時注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的光伏行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。

撤消ST的申請已獲批準

分紅股東大會公告日:2016-07-05；2015年年報分紅方案：不分紅

自2019-08-01起停牌;2019-08-01重大事項

風(fēng)險警示停牌

2019-08-01，并購重組審核委員會2019年35次會議審核公司并購重組事項

分紅股東大會公告日:2019-06-26；2018年年報分紅方案：不分紅

2019-06-25召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《公司2018年度董事會工作報告》2.《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2018年年度報告》及摘要4.《公司2018年度財務(wù)決算報告》5.《公司2018年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于支付年度財務(wù)審計報酬及續(xù)聘公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于支付年度內(nèi)控審計報酬及續(xù)聘公司2019年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》8.《關(guān)于確認公司2018年度董事和高級管理人員薪酬的議案》

2019-06-25召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-25，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-25，投票代碼：738732

2019-06-25召開股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-18，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-21，
召開地點：科苑路1500號如意智慧酒店一樓致遠廳

2018-01-17，蘭州鴻祥建筑裝飾材料有限公司將持有的1496.88萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3045.06萬元，同比去年-15.0% ，凈利潤為7148.39萬元，，同比去年333.33%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為16.91%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報預(yù)計于2017-08-22披露

由NST新梅變更為ST新梅

20190806：發(fā)布修訂稿。20190802：2019年8月1日，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）召開2019年第35次工作會議，對上海新梅置業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項獲得有條件通過。20190801：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《并購重組委2019年第35次工作會議公告》，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）定于2019年8月1日召開工作會議，審核上海新梅置業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事項。經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票自2019年8月1日（星期四）開市起停牌，待公司收到并購重組委審核結(jié)果后公告并復(fù)牌。20190723：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20190719：本次重組的獨立財務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”）及瑞華審計已根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序規(guī)定》，對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目進行了全面復(fù)核，由獨立復(fù)核人員重新履行內(nèi)核程序和合規(guī)程序，并出具復(fù)核報告，滿足提交恢復(fù)審核申請的條件。經(jīng)與華泰聯(lián)合證券商議，公司向中國證監(jiān)會申請恢復(fù)對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請文件的審核。20190717：發(fā)布修訂稿，更新標的方最新財務(wù)數(shù)據(jù)。20190612：第一次證監(jiān)會反饋意見。20190525：上海新梅置業(yè)股份有限公司于2019年5月24日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》，中國證監(jiān)會依法對公司提交的《上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20190511：2019年第一次臨時股東大會通過。20190423：發(fā)布草案，更新了評估值，業(yè)績承諾等數(shù)據(jù)。20190321：發(fā)布修訂稿，調(diào)整業(yè)績承諾數(shù)據(jù)等相關(guān)內(nèi)容。20190123：發(fā)布修訂稿20190108：上市公司擬將除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)、負債及業(yè)務(wù)作為置出資產(chǎn)，與愛旭科技的全體股東持有的愛旭科技整體變更為有限責(zé)任公司后100%股權(quán)的等值部分進行置換。保留資產(chǎn)為上市公司持有的一項名為”600732.com.cn”的域名資產(chǎn)。本次交易中，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為5.00億元，擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值不高于67.00億元，上述差額62.00億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向愛旭科技的全體股東購買。2019年1月7日，上市公司召開第七屆董事會第七次臨時會議，審議通過了與本次交易的重組預(yù)案相關(guān)的議案。通過本次交易，將上市公司原有盈利能力較弱、未來發(fā)展前景不明的業(yè)務(wù)整體置出，同時注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的光伏行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。

20160608：*ST新梅發(fā)布終止重大重組公告，本次交易失敗。20151209：上海新梅置業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議于2015年12月8日召開，會議審議通過了《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司擬向譚文輝、王建江、陸毅敏、徐建雄發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的江陰戎輝機械設(shè)備制造有限公司（以下簡稱“江陰戎輝”）80.42%股權(quán)；向姚鵬、姚建英、張靜靜發(fā)行股份購買其合計持有的江陰戎輝19.58%股權(quán)；向上海興盛實業(yè)發(fā)展（集團）有限公司發(fā)行股份購買其持有的上海新梅19，300萬元的委托貸款債權(quán)；同時向張靜靜、王曉昱、張健、廣東寶新能源投資有限公司非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過72，000萬元。

股東大會，召開通知公告日：2017-03-16，股權(quán)登記日：2017-03-31，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度報告4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于支付年度財務(wù)審計報酬及續(xù)聘公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于支付內(nèi)控審計報酬及續(xù)聘公司2017年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2016年度董事和高級管理人員薪酬的議案9.關(guān)于修訂的議案(第七屆董事會第三次會議審議通過)10.關(guān)于修訂的議案11.關(guān)于增補公司第七屆董事會董事的議案12.關(guān)于修訂的議案(第七屆董事會第二次臨時會議審議通過)

股東大會，召開通知公告日：2017-03-16，股權(quán)登記日：2017-03-31，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度報告4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于支付年度財務(wù)審計報酬及續(xù)聘公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于支付內(nèi)控審計報酬及續(xù)聘公司2017年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2016年度董事和高級管理人員薪酬的議案9.關(guān)于修訂的議案(第七屆董事會第三次會議審議通過)10.關(guān)于修訂的議案11.關(guān)于增補公司第七屆董事會董事的議案12.關(guān)于修訂的議案(第七屆董事會第二次臨時會議審議通過)

股東大會，召開通知公告日：2017-03-16，股權(quán)登記日：2017-03-31，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度報告4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于支付年度財務(wù)審計報酬及續(xù)聘公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于支付內(nèi)控審計報酬及續(xù)聘公司2017年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2016年度董事和高級管理人員薪酬的議案9.關(guān)于修訂的議案(第七屆董事會第三次會議審議通過)10.關(guān)于修訂的議案11.關(guān)于增補公司第七屆董事會董事的議案12.關(guān)于修訂的議案(第七屆董事會第二次臨時會議審議通過)

股東大會，召開通知公告日：2017-03-16，股權(quán)登記日：2017-03-31，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度報告4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于支付年度財務(wù)審計報酬及續(xù)聘公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于支付內(nèi)控審計報酬及續(xù)聘公司2017年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2016年度董事和高級管理人員薪酬的議案9.關(guān)于修訂的議案(第七屆董事會第三次會議審議通過)10.關(guān)于修訂的議案11.關(guān)于增補公司第七屆董事會董事的議案12.關(guān)于修訂的議案(第七屆董事會第二次臨時會議審議通過)

年報預(yù)計于2016-03-18披露
公司預(yù)告：凈利潤約-13000萬元~-10000萬元
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況：虧損；經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤在-1億元到-1.3億元之間。本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因：2015年，公司開發(fā)項目仍主要位于江蘇省江陰市。2015年江陰地區(qū)的樓市狀況不容樂觀，處于持續(xù)低迷狀態(tài)，樓盤庫存較大的情況普遍存在，房價持續(xù)下降。同時，2015年公司治理面臨著因違規(guī)舉牌導(dǎo)致的司法訴訟，公司的正常運營和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等受到嚴重影響，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型未能順利實施。

分紅預(yù)案公告日:2017-02-22；2016年年報分紅預(yù)案：不分紅

年報預(yù)計于2017-02-22披露
公司預(yù)告：凈利潤約1900萬元~2300萬元
2016年10月31日公布的2016年第三季度報告，預(yù)測內(nèi)容為:公司目前暫時無法預(yù)測年初至下一報告期的利潤情況。2017年01月26日公布的2016年度業(yè)績預(yù)盈公告，預(yù)測2016年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1，900萬元到2，300萬元；歸屬于上市公司股東的扣非后的凈利潤為1，500萬至1，800萬元。本期業(yè)績預(yù)盈的主要原因:2016年度公司經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)扭虧為盈的主要原因為：（一）2016年9月29日，公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司擬出售新梅大廈部分辦公用房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，即將公司控股子公司上海新梅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所擁有的新梅大廈5、6、7、8、9、11、12、14層共計8層整層辦公用房產(chǎn)權(quán)出售給公司關(guān)聯(lián)方上海鑫兆房產(chǎn)發(fā)展有限公司（具體詳見公司臨2016-082公告）。截至2016年11月底，該事項的轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)已辦理完畢（具體詳見公司臨2016-102公告）。出售房產(chǎn)事項預(yù)計增加公司扣非后的凈利潤約為4，700萬元。（二）公司2015年度計提了大額的資產(chǎn)減值準備（具體詳見公司臨2016-014號公告），與上年同期相比，公司2016年度資產(chǎn)減值準備計提大幅度減少，資產(chǎn)減值準備較2015年少計提8，179萬元。（三）公司2016年度財務(wù)費用明顯下降，降低了營運成本；財務(wù)費用約為1，593萬元，較上年同期下降約30.20%。

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績不確定，預(yù)計凈利潤不確定

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-24，股權(quán)登記日：2017-01-03，會議召開日：2017-01-09，會議登記時間：2017-01-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-24，股權(quán)登記日：2017-01-03，會議召開日：2017-01-09，會議登記時間：2017-01-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-24，股權(quán)登記日：2017-01-03，會議召開日：2017-01-09，會議登記時間：2017-01-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案

該次增發(fā)方案：停止實施

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-09，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-09，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

本次擬增發(fā)股份54896.6469萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-02-26

本次擬增發(fā)股份138350.515萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-01-08，增發(fā)股東大會公告日：2019-05-11，增發(fā)獲準日：2019-08-01

由NST新梅變更為ST新梅

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-14，股權(quán)登記日：2016-09-22，會議召開日：2016-09-29，會議登記時間：2016-09-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司擬出售新梅大廈部分辦公用房暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-14，股權(quán)登記日：2016-09-22，會議召開日：2016-09-29，會議登記時間：2016-09-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司擬出售新梅大廈部分辦公用房暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-14，股權(quán)登記日：2016-09-22，會議召開日：2016-09-29，會議登記時間：2016-09-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司擬出售新梅大廈部分辦公用房暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-14，股權(quán)登記日：2016-09-22，會議召開日：2016-09-29，會議登記時間：2016-09-26。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-30披露
公司預(yù)告：凈利潤不確定
2016年04月26日公布的2016年第一季度報告，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；因江陰房地產(chǎn)市場、新梅大廈辦公用房銷售及宋河酒業(yè)股份回購等情況均存在不確定性，公司目前暫時無法預(yù)測年初至下一報告期的利潤情況。

中報預(yù)計于2016-08-22披露
公司預(yù)告：凈利潤不確定
2016年04月26日公布的2016年第一季度報告，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；因江陰房地產(chǎn)市場、新梅大廈辦公用房銷售及宋河酒業(yè)股份回購等情況均存在不確定性，公司目前暫時無法預(yù)測年初至下一報告期的利潤情況。

因未依法履行其他職責(zé)，中國證券監(jiān)督管理委員會于2016-07-08依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

分紅股東大會公告日:2016-07-05；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-27，會議召開日：2016-07-04，會議登記時間：2016-06-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告及摘要4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于支付年度財務(wù)審計報酬及續(xù)聘公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于支付內(nèi)控審計報酬及續(xù)聘公司2016年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于非標準審計報告保留意見涉及事項的專項說明的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-27，會議召開日：2016-07-04，會議登記時間：2016-06-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告及摘要4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于支付年度財務(wù)審計報酬及續(xù)聘公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于支付內(nèi)控審計報酬及續(xù)聘公司2016年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于非標準審計報告保留意見涉及事項的專項說明的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-27，會議召開日：2016-07-04，會議登記時間：2016-06-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告及摘要4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于支付年度財務(wù)審計報酬及續(xù)聘公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于支付內(nèi)控審計報酬及續(xù)聘公司2016年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于非標準審計報告保留意見涉及事項的專項說明的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-27，會議召開日：2016-07-04，會議登記時間：2016-06-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告及摘要4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于支付年度財務(wù)審計報酬及續(xù)聘公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于支付內(nèi)控審計報酬及續(xù)聘公司2016年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于非標準審計報告保留意見涉及事項的專項說明的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-06，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于喀什中盛所持宋河酒業(yè)5%股份回購事項的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-06，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于喀什中盛所持宋河酒業(yè)5%股份回購事項的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-06，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于喀什中盛所持宋河酒業(yè)5%股份回購事項的議案

2019年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2020-03-06 15:00-16:00；地點：上證路演中心(roadshow.sseinfo.com)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-06，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于喀什中盛所持宋河酒業(yè)5%股份回購事項的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改公司章程的議案

一季報預(yù)計于2016-04-26披露

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績不確定，預(yù)計凈利潤不確定

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13。

2018-01-17，蘭州鴻祥建筑裝飾材料有限公司將持有的1496.88萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-06，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于喀什中盛所持宋河酒業(yè)5%股份回購事項的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-06，會議召開日：2016-04-14。

暫停上市日:2016-04-08；最近三年連續(xù)虧損，暫停上市

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-06，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于喀什中盛所持宋河酒業(yè)5%股份回購事項的議案

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

停牌原因：重要事項未公告；2016-03-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

停牌原因：重要事項未公告；2016-03-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-06，會議召開日：2016-04-14。

停牌原因：重要事項未公告；2016-03-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

因未依法履行其他職責(zé)，中國證券監(jiān)督管理委員會于2016-07-08依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

停牌原因：重要事項未公告；2016-03-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

停牌原因：重要事項未公告；2016-03-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

停牌原因：重要事項未公告；2016-03-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

停牌原因：重要事項未公告；2016-03-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

停牌原因：重要事項未公告；2016-03-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-18)

年報預(yù)計于2016-03-18披露
公司預(yù)告：凈利潤約-13000萬元~-10000萬元
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況：虧損；經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤在-1億元到-1.3億元之間。本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因：2015年，公司開發(fā)項目仍主要位于江蘇省江陰市。2015年江陰地區(qū)的樓市狀況不容樂觀，處于持續(xù)低迷狀態(tài)，樓盤庫存較大的情況普遍存在，房價持續(xù)下降。同時，2015年公司治理面臨著因違規(guī)舉牌導(dǎo)致的司法訴訟，公司的正常運營和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等受到嚴重影響，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型未能順利實施。

風(fēng)險警示停牌

分紅預(yù)案公告日:2016-03-18；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

自2016-03-18起停牌；2016-03-18重要事項未公告

重大事項未公告，2016-03-17起特停

2019-06-25召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-25，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-25，投票代碼：738732

2019-06-25召開股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-18，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-21，
召開地點：科苑路1500號如意智慧酒店一樓致遠廳

2020年01月22日公布的2019年度業(yè)績預(yù)增公告,預(yù)測2019年年度預(yù)增,預(yù)測內(nèi)容為:(一)業(yè)績預(yù)告期間2019年1月1日至2019年12月31日.(二)業(yè)績預(yù)告情況1,經(jīng)財務(wù)部門初步測算,預(yù)計2019年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.54億元至6.22億元,與上年同期(備考財務(wù)數(shù)據(jù))相比,將增加2.09億元至2.77億元,同比增加60.55%至80.26%.與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,將增加5.38億元至6.06億元,同比增加3363.34%至3788.44%.2,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為4.80億元至5.10億元,與上年同期(備考財務(wù)數(shù)據(jù))相比,將增加2.25億元至2.55億元,同比增加88.51%至100.30%.與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,將增加4.65億元至4.95億元,同比增加3019.79%至3214.78%.本期業(yè)績預(yù)增的主要原因:受益于國內(nèi)外對高效太陽能電池需求的提升,2019年度公司單晶PERC電池銷量同比大幅增長,帶來銷售收入和利潤的增加.此外,伴隨公司智能化生產(chǎn)水平的提高以及產(chǎn)能的逐步釋放,生產(chǎn)效率明顯提升,成本進一步下降,規(guī)模效應(yīng)日益明顯.2019年度,公司發(fā)生的非經(jīng)常性損益金額與上年同期(備考財務(wù)數(shù)據(jù))非經(jīng)常性損益發(fā)生金額基本持平,其變動不構(gòu)成對公司本年度業(yè)績增長的主要影響因素.

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3045.06萬元，同比去年-15.0% ，凈利潤為7148.39萬元，，同比去年333.33%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為16.91%

2017年中報預(yù)計于2017-08-22披露

20190806：發(fā)布修訂稿。20190802：2019年8月1日，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）召開2019年第35次工作會議，對上海新梅置業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項獲得有條件通過。20190801：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《并購重組委2019年第35次工作會議公告》，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）定于2019年8月1日召開工作會議，審核上海新梅置業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事項。經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票自2019年8月1日（星期四）開市起停牌，待公司收到并購重組委審核結(jié)果后公告并復(fù)牌。20190723：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20190719：本次重組的獨立財務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”）及瑞華審計已根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序規(guī)定》，對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目進行了全面復(fù)核，由獨立復(fù)核人員重新履行內(nèi)核程序和合規(guī)程序，并出具復(fù)核報告，滿足提交恢復(fù)審核申請的條件。經(jīng)與華泰聯(lián)合證券商議，公司向中國證監(jiān)會申請恢復(fù)對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請文件的審核。20190717：發(fā)布修訂稿，更新標的方最新財務(wù)數(shù)據(jù)。20190612：第一次證監(jiān)會反饋意見。20190525：上海新梅置業(yè)股份有限公司于2019年5月24日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》，中國證監(jiān)會依法對公司提交的《上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20190511：2019年第一次臨時股東大會通過。20190423：發(fā)布草案，更新了評估值，業(yè)績承諾等數(shù)據(jù)。20190321：發(fā)布修訂稿，調(diào)整業(yè)績承諾數(shù)據(jù)等相關(guān)內(nèi)容。20190123：發(fā)布修訂稿20190108：上市公司擬將除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)、負債及業(yè)務(wù)作為置出資產(chǎn)，與愛旭科技的全體股東持有的愛旭科技整體變更為有限責(zé)任公司后100%股權(quán)的等值部分進行置換。保留資產(chǎn)為上市公司持有的一項名為”600732.com.cn”的域名資產(chǎn)。本次交易中，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為5.00億元，擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值不高于67.00億元，上述差額62.00億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向愛旭科技的全體股東購買。2019年1月7日，上市公司召開第七屆董事會第七次臨時會議，審議通過了與本次交易的重組預(yù)案相關(guān)的議案。通過本次交易，將上市公司原有盈利能力較弱、未來發(fā)展前景不明的業(yè)務(wù)整體置出，同時注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的光伏行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。

2019-08-01，并購重組審核委員會2019年35次會議審核公司并購重組事項

撤銷暫停上市日:2017-06-06；撤銷暫停上市的申請已獲批準

中報預(yù)計于2016-08-22披露
公司預(yù)告：凈利潤不確定
2016年04月26日公布的2016年第一季度報告，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；因江陰房地產(chǎn)市場、新梅大廈辦公用房銷售及宋河酒業(yè)股份回購等情況均存在不確定性，公司目前暫時無法預(yù)測年初至下一報告期的利潤情況。

一季報預(yù)計于2016-04-26披露

暫停上市日:2016-04-08；最近三年連續(xù)虧損，暫停上市