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限售股份上市流通日:2019-11-11；249.9993萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份預(yù)計(jì)2019-11-11上市流通

2019-09-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2019年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關(guān)于向關(guān)連人士授予2019年限制性股票的議案》3.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2019年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單> 的議案》4.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2019年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)> 的議案》5.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2019年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》6.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》7.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》8.《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》9.《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

2019-09-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-20，
召開地點(diǎn)：上海外高橋皇冠假日酒店,上海市浦東新區(qū)楊高北路1000號(hào)

2019-09-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-20

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入58.94億元，同比去年33.68%，凈利潤(rùn)為10.57億元，同比去年-16.91%，
基本EPS為0.65元，平均ROE為5.96%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-20；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派5.8002元
分紅派息日：2019-07-02；紅股上市日2019-07-03

紅股上市日:2019-07-03；2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派5.8002元
上市28745.0429萬股，占流通盤28.57%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-20；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派5.8002元
分紅除權(quán)日：2019-07-02；派息日2019-07-02 紅股上市日2019-07-03

限售股份上市流通日:2019-11-11；249.9993萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份預(yù)計(jì)2019-11-11上市流通

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-22披露

2018-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案》3.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市決議有效期的議案》4.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)股票募集資金使用計(jì)劃的議案》5.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)處理與發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市有關(guān)事項(xiàng)的議案》6.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》7.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)之前滾存利潤(rùn)分配方案的議案》8.《關(guān)于投保董事,監(jiān)事及高級(jí)管理人員等人員責(zé)任及招股說明書責(zé)任保險(xiǎn)的議案》9.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司章程>的議案》10.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》11.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》12.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》13.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度>的議案》14.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》15.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司對(duì)外投資管理制度>的議案》16.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》17.《關(guān)于確定2018-2020年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度及相關(guān)事宜的議案》18.《關(guān)于增設(shè)聯(lián)席首席執(zhí)行官并修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司章程>的議案》19.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2018年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》20.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2018年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》21.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2018年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》22.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理2018年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》23.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

方案摘要：本計(jì)劃首次授予工具為限制性股票，其股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司 A 股普通股股票。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 885.69 萬份，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 104,198.56 萬股的 0.85%。其中，首次授予權(quán)益（限制性股票） 708.55 萬股，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 104,198.56萬股的 0.68%，占擬授予權(quán)益總額的 80%；預(yù)留授予權(quán)益（限制性股票或股票期權(quán)）177.14萬份，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 104,198.56 萬股的 0.17%，預(yù)留部分占擬授予權(quán)益總額的 20%。首次授予權(quán)益的有效期自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象首次獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過 48 個(gè)月。首次授予限制性股票的授予價(jià)格為 45.53 元/股。

2018-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-22

方案摘要：本計(jì)劃首次授予工具為限制性股票，其股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司 A 股普通股股票。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 885.69 萬份，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 104,198.56 萬股的 0.85%。其中，首次授予權(quán)益（限制性股票） 708.55 萬股，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 104,198.56萬股的 0.68%，占擬授予權(quán)益總額的 80%；預(yù)留授予權(quán)益（限制性股票或股票期權(quán)）177.14萬份，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 104,198.56 萬股的 0.17%，預(yù)留部分占擬授予權(quán)益總額的 20%。首次授予權(quán)益的有效期自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象首次獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過 48 個(gè)月。首次授予限制性股票的授予價(jià)格為 45.53 元/股。

方案摘要：本計(jì)劃首次授予工具為限制性股票，其股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司 A 股普通股股票。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 885.69 萬份，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 104,198.56 萬股的 0.85%。其中，首次授予權(quán)益（限制性股票） 708.55 萬股，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 104,198.56萬股的 0.68%，占擬授予權(quán)益總額的 80%；預(yù)留授予權(quán)益（限制性股票或股票期權(quán)）177.14萬份，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 104,198.56 萬股的 0.17%，預(yù)留部分占擬授予權(quán)益總額的 20%。首次授予權(quán)益的有效期自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象首次獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過 48 個(gè)月。首次授予限制性股票的授予價(jià)格為 45.53 元/股。

申購(gòu)代碼：732259 申購(gòu)上限：31000股 發(fā)行價(jià)格：21.60元 中簽繳款日：04-26

2018-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案》3.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市決議有效期的議案》4.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)股票募集資金使用計(jì)劃的議案》5.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)處理與發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市有關(guān)事項(xiàng)的議案》6.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》7.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)之前滾存利潤(rùn)分配方案的議案》8.《關(guān)于投保董事,監(jiān)事及高級(jí)管理人員等人員責(zé)任及招股說明書責(zé)任保險(xiǎn)的議案》9.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司章程>的議案》10.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》11.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》12.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》13.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度>的議案》14.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》15.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司對(duì)外投資管理制度>的議案》16.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》17.《關(guān)于確定2018-2020年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度及相關(guān)事宜的議案》18.《關(guān)于增設(shè)聯(lián)席首席執(zhí)行官并修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司章程>的議案》19.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2018年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》20.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2018年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》21.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2018年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》22.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理2018年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》23.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

2018-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-22，
召開地點(diǎn)：上海外高橋喜來登酒店，上海外高橋自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)基隆路28號(hào)

2018-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-22

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入58.94億元，同比去年33.68%，凈利潤(rùn)為10.57億元，同比去年-16.91%，
基本EPS為0.65元，平均ROE為5.96%

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-22披露

紅股上市日:2019-07-03；2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派5.8002元
上市28745.0429萬股，占流通盤28.57%

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派5.8002元
分紅除權(quán)日：2019-07-02；派息日2019-07-02 紅股上市日2019-07-03

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派5.8002元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-01；除權(quán)日2019-07-02 派息日2019-07-02 紅股上市日2019-07-03

申購(gòu)代碼：732259 申購(gòu)上限：31000股 發(fā)行價(jià)格：21.60元 中簽繳款日：04-26