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2019-12-30召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

2019-12-30召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-30

2019-12-30召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-24，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-27，
召開地點(diǎn)：中國上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈25層2501室

限售股份上市流通日:2019-11-27；2718.75萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

2019-10-23召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司本次交易符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》2.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于公司對上海彤中企業(yè)管理有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》5.審議《關(guān)于<彤程新材料集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案》6.審議《關(guān)于上海彤中企業(yè)管理有限公司與交易對方簽訂附生效條件的<關(guān)于中策橡膠集團(tuán)有限公司之支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》7.審議《關(guān)于上海彤中企業(yè)管理有限公司與交易對方簽訂附生效條件的<關(guān)于中策橡膠集團(tuán)有限公司之支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》8.審議《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告,備考審閱報(bào)告及評估報(bào)告的議案》9.審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》10.審議《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性,評估假設(shè)前提的合理性,評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案》11.審議《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》12.審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性,合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》13.審議《關(guān)于本次重組相關(guān)主體不存在<關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定>第十三條之規(guī)定的不得參與上市公司重大資產(chǎn)重組的情形的議案》14.審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)安排的議案》15.審議《關(guān)于聘請本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案》16.審議《本次重組不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定重組上市的議案》17.審議《關(guān)于公司股票價(jià)格波動是否達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》18.審議《關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購中策橡膠集團(tuán)有限公司項(xiàng)目的議案》19.《關(guān)于實(shí)際控制人及/或其關(guān)聯(lián)方為本次重大資產(chǎn)重組之目的向公司提供部分借款曁關(guān)聯(lián)交易的議案》20.審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》21.審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》22.關(guān)于選舉公司第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案23.關(guān)于選舉公司第二屆董事會獨(dú)立董事的議案24.關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案

2019-10-23召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-23，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-23

2018年年報(bào)分紅：10派3.4元
分紅派息日：2019-07-09；

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入11.26億元，同比去年4.06%，凈利潤為2.33億元，同比去年5.86%，
基本EPS為0.4元，平均ROE為10.52%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-14；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-28披露

限售股份上市流通日:2019-06-27；4543萬股首發(fā)原股東限售股份預(yù)計(jì)2019-06-27上市流通

2019-07-22召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-22

2019-07-22召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-16，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-19，
召開地點(diǎn)：中國上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈25層2501室

2018年年報(bào)分紅：10派3.4元
分紅派息日：2019-07-09；

2018年年報(bào)分紅：10派3.4元
分紅除權(quán)日：2019-07-09；派息日2019-07-09

2018年年報(bào)分紅：10派3.4元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-08；除權(quán)日2019-07-09 派息日2019-07-09

限售股份上市流通日:2019-06-27；4543萬股首發(fā)原股東限售股份預(yù)計(jì)2019-06-27上市流通

2019-06-27召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司本次交易符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》2.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于公司對上海彤中企業(yè)管理有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》5.審議《關(guān)于<彤程新材料集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案》6.審議《關(guān)于上海彤中企業(yè)管理有限公司與交易對方簽訂附生效條件的<關(guān)于中策橡膠集團(tuán)有限公司之支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》7.審議《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告,備考審閱報(bào)告及評估報(bào)告的議案》8.審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》9.審議《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性,評估假設(shè)前提的合理性,評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案》10.審議《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》11.審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性,合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.審議《關(guān)于本次重組相關(guān)主體不存在<關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定>第十三條之規(guī)定的不得參與上市公司重大資產(chǎn)重組的情形的議案》13.審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)安排的議案》14.審議《關(guān)于聘請本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案》15.審議《本次重組不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定重組上市的議案》16.審議《關(guān)于公司股票價(jià)格波動是否達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》17.審議《關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購中策橡膠集團(tuán)有限公司項(xiàng)目的議案》18.審議《關(guān)于子公司為本次重大資產(chǎn)重組向銀行申請借款且上市公司及控股股東為子公司提供擔(dān)保曁關(guān)聯(lián)交易的議案》19.審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》

2019-06-27召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-13，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-26，
召開地點(diǎn)：中國上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈25層2501室

2019-06-27召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-27

2019-06-27召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-13，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-26，
召開地點(diǎn)：中國上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈25層2501室

2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入10.82億元，同比去年23.68% ，凈利潤為2.2億元,，同比去年48.74%，
基本EPS為0.42元，加權(quán)平均ROE為13.59%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-14；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-14披露

20180808：彤程新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“彤程新材”）2018年8月7日與孫榮軍、盧宗波和徐福中簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》，公司以每壹元注冊資本單價(jià)為人民幣 1.29207 元的價(jià)格向響水縣佳寶化工有限公司（以下簡稱“佳寶化工”或“標(biāo)的公司”）原始股東孫榮軍、盧宗波和徐福中（以下合稱“交易對方”或“原始股東”）購買股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)人民幣 17,086.00萬元的價(jià)格。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，公司以每壹元注冊資本幣 1.29207 元的價(jià)格單方面對標(biāo)的公司進(jìn)行增資，公司繳付的增資款為人民幣 5,839.00 萬元。公司合計(jì)支付22,925.00萬元（含前期支付的意向金3,000.00萬元），占標(biāo)的公司90.9%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有標(biāo)的公司 90.9%股權(quán)，進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品線，強(qiáng)化公司的差異化優(yōu)勢和綜合競爭力。

申購代碼：732650 申購上限：1.7萬股 發(fā)行價(jià)格：12.32元 中簽繳款日：06-19

2019-06-27召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司本次交易符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》2.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于公司對上海彤中企業(yè)管理有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》5.審議《關(guān)于<彤程新材料集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案》6.審議《關(guān)于上海彤中企業(yè)管理有限公司與交易對方簽訂附生效條件的<關(guān)于中策橡膠集團(tuán)有限公司之支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》7.審議《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告,備考審閱報(bào)告及評估報(bào)告的議案》8.審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》9.審議《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性,評估假設(shè)前提的合理性,評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案》10.審議《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》11.審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性,合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.審議《關(guān)于本次重組相關(guān)主體不存在<關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定>第十三條之規(guī)定的不得參與上市公司重大資產(chǎn)重組的情形的議案》13.審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)安排的議案》14.審議《關(guān)于聘請本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案》15.審議《本次重組不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定重組上市的議案》16.審議《關(guān)于公司股票價(jià)格波動是否達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》17.審議《關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購中策橡膠集團(tuán)有限公司項(xiàng)目的議案》18.審議《關(guān)于子公司為本次重大資產(chǎn)重組向銀行申請借款且上市公司及控股股東為子公司提供擔(dān)保曁關(guān)聯(lián)交易的議案》19.審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》

2019-06-27召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-27

2019-06-27召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-13，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-26，
召開地點(diǎn)：中國上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈25層2501室

2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入10.82億元，同比去年23.68% ，凈利潤為2.2億元,，同比去年48.74%，
基本EPS為0.42元，加權(quán)平均ROE為13.59%

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-14披露

2018年年報(bào)分紅：10派3.4元
分紅除權(quán)日：2019-07-09；派息日2019-07-09

2018年年報(bào)分紅：10派3.4元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-08；除權(quán)日2019-07-09 派息日2019-07-09

20180808：彤程新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“彤程新材”）2018年8月7日與孫榮軍、盧宗波和徐福中簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》，公司以每壹元注冊資本單價(jià)為人民幣 1.29207 元的價(jià)格向響水縣佳寶化工有限公司（以下簡稱“佳寶化工”或“標(biāo)的公司”）原始股東孫榮軍、盧宗波和徐福中（以下合稱“交易對方”或“原始股東”）購買股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)人民幣 17,086.00萬元的價(jià)格。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，公司以每壹元注冊資本幣 1.29207 元的價(jià)格單方面對標(biāo)的公司進(jìn)行增資，公司繳付的增資款為人民幣 5,839.00 萬元。公司合計(jì)支付22,925.00萬元（含前期支付的意向金3,000.00萬元），占標(biāo)的公司90.9%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有標(biāo)的公司 90.9%股權(quán)，進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品線，強(qiáng)化公司的差異化優(yōu)勢和綜合競爭力。

申購代碼：732650 申購上限：1.7萬股 發(fā)行價(jià)格：12.32元 中簽繳款日：06-19