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特別提示：火炬電子 分紅預案公告
分紅預案公告日:2020-03-18；2019年年報分紅預案：10派1.7元
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特別提示：火炬電子 股權解押公告
2020-02-21，蔡明通將2019-02-01質押給華泰證券股份有限公司的190萬股股票解押。
2020-02-21，蔡明通將2018-02-08質押給華泰證券股份有限公司的154萬股股票解押。
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特別提示：火炬電子 股東大會召開
2019-12-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案2.關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案
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特別提示：
重要事項未公告，2017年03月23日全天停牌
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特別提示：
復牌
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特別提示：
重大事項未公告，2017-03-24起特停
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特別提示：火炬電子 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-23，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-23
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-04-15；除權日2016-04-22 派息日2016-04-22
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：火炬電子 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-12；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-08-28；3666.595萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：火炬電子 股東大會召開
2019-08-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于聘任2019年度審計機構的議案2.關于修訂《對外投資管理制度》的議案3.關于補選公司監(jiān)事的議案
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特別提示：火炬電子 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-08，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-08
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特別提示：火炬電子 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-08-08召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-02，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-07，
召開地點：泉州市鯉城區(qū)江南高新技術電子信息園區(qū)紫華路4號公司一樓會議室
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特別提示：火炬電子 會計師事務所異常變更
公司2018年度財務報表及內部控制審計團隊離開致同會計師事務所(特殊普通合伙)加入華普天健會計師事務所(特殊普通合伙),2019年6月10日已更名為容誠會計師事務所(特殊普通合伙).根據(jù)審計團隊2018年度的審計工作情況及服務意識,職業(yè)操守和履職能力,為保持審計工作的連續(xù)性,公司擬續(xù)聘2018年度財務報表及內部控制審計團隊,聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表及內部控制審計機構.
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特別提示：火炬電子 業(yè)績預告
第1次2018年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約5425萬元左右，增長50%左右
業(yè)績變動原因說明：2018年第一季度預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為5，425萬元，同比增加50%左右，主要是因為：1、公司軍工客戶需求和訂單持續(xù)增加；2、部分元器件產品仍處于持續(xù)缺貨狀態(tài)，供給關系短期內難以改變，毛利率提升的同時貿易產品銷售實現(xiàn)增長；3、高性能陶瓷材料項目保持穩(wěn)定態(tài)勢持續(xù)供應，預計實現(xiàn)銷售收入800萬元左右。
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特別提示：火炬電子 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-01-26；21296.078萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：火炬電子 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-08-28；3666.595萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：火炬電子 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入8.38億元，同比去年21.65% ，凈利潤為1.16億元，，同比去年35.08%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為4.93%
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特別提示：火炬電子 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-07；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：火炬電子 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-07披露
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特別提示：火炬電子 業(yè)績快報披露
公司已于2017-07-20披露2017年中報業(yè)績快報：
營業(yè)總收入8.38億元，同比去年21.65%，凈利潤為1.16億元，同比去年35.08%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為35.08%
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特別提示：火炬電子 股東大會召開
2017-07-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司及子公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案2.關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案3.關于公司2017年度新增擔保預計的議案
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特別提示：火炬電子 分紅股東大會公告
2016年年報分紅方案：10轉15股派2.3元
分紅股東大會公告日：2017-04-13；
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特別提示：
重要事項未公告；2017-03-23停牌一天
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特別提示：火炬電子 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-23，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-11。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度財務決算報告4.公司2016年年度報告全文及摘要5.關于公司2016年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案6.關于2017年度公司及所屬子公司申請銀行授信及提供擔保的議案7.關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案8.關于制定公司2017年度董事薪酬的議案9.關于制定公司2017年度監(jiān)事薪酬的議案10.關于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：火炬電子 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-23，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-11。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度財務決算報告4.公司2016年年度報告全文及摘要5.關于公司2016年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案6.關于2017年度公司及所屬子公司申請銀行授信及提供擔保的議案7.關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案8.關于制定公司2017年度董事薪酬的議案9.關于制定公司2017年度監(jiān)事薪酬的議案10.關于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：火炬電子 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-23，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-11。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度財務決算報告4.公司2016年年度報告全文及摘要5.關于公司2016年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案6.關于2017年度公司及所屬子公司申請銀行授信及提供擔保的議案7.關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案8.關于制定公司2017年度董事薪酬的議案9.關于制定公司2017年度監(jiān)事薪酬的議案10.關于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：火炬電子 復牌
2016年年報分紅方案：10轉15股派2.3元
分紅股東大會公告日：2017-04-13；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權登記蟯Ｅ?日：2016-04-21；除權日2016-04-22 派息日2016-04-22
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特別提示：火炬電子 特停
重大事項未公告，2017-03-24起特停
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特別提示：火炬電子 股權質押公告
2017-03-14，蔡明通將持有的180萬股股票質押給東北證券股份有限公司
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特別提示：火炬電子 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-23，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-11起。
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特別提示：火炬電子 停牌
重要事項未公告；2017-03-23停牌一天
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特別提示：火炬電子 臨時停牌
重要事項未公告，2017年03月23日全天停牌
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特別提示：火炬電子 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10轉15股派2.3元
分紅預案公告日：2017-03-23；
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特別提示：火炬電子 年報預計披露
年報預計于2017-03-23披露
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特別提示：火炬電子 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-28。
審議內容主要有：
1.關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案2.關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案4.關于修訂《公司章程》的議案5.關于擬定公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案6.關于公司第二期員工持股計劃(草案)及其摘要的議案7.關于制定《公司第二期員工持股計劃管理細則》的議案8.關于提請股東大會授權董事會辦理第二期員工持股計劃相關事宜的議案
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特別提示：火炬電子 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-28。
審議內容主要有：
1.關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案2.關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案4.關于修訂《公司章程》的議案5.關于擬定公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案6.關于公司第二期員工持股計劃(草案)及其摘要的議案7.關于制定《公司第二期員工持股計劃管理細則》的議案8.關于提請股東大會授權董事會辦理第二期員工持股計劃相關事宜的議案
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特別提示：火炬電子 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-28。
審議內容主要有：
1.關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案2.關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案4.關于修訂《公司章程》的議案5.關于擬定公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案6.關于公司第二期員工持股計劃(草案)及其摘要的議案7.關于制定《公司第二期員工持股計劃管理細則》的議案8.關于提請股東大會授權董事會辦理第二期員工持股計劃相關事宜的議案
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特別提示：火炬電子 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-28。
審議內容主要有：
1.關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案2.關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案4.關于修訂《公司章程》的議案5.關于擬定公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案6.關于公司第二期員工持股計劃(草案)及其摘要的議案7.關于制定《公司第二期員工持股計劃管理細則》的議案8.關于提請股東大會授權董事會辦理第二期員工持股計劃相關事宜的議案
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特別提示：火炬電子 股權質押公告
2016-11-09，蔡勁軍將持有的241.13萬股股票質押給長城國瑞證券有限公司
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特別提示：火炬電子 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-03，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-18。
審議內容主要有：
1.關于增資火炬集團控股有限公司以及授權其設立境外全資子公司的議案2.關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案3.關于公司以募集資金向募投項目實施主體福建立亞新材有限公司增資的議案4.關于公司使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案5.關于全資子公司使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案6.關于公司及全資子公司使用閑置自有資金進行理財?shù)淖h案
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特別提示：火炬電子 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-03，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-18。
審議內容主要有：
1.關于增資火炬集團控股有限公司以及授權其設立境外全資子公司的議案2.關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案3.關于公司以募集資金向募投項目實施主體福建立亞新材有限公司增資的議案4.關于公司使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案5.關于全資子公司使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案6.關于公司及全資子公司使用閑置自有資金進行理財?shù)淖h案
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特別提示：火炬電子 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-03，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-18。
審議內容主要有：
1.關于增資火炬集團控股有限公司以及授權其設立境外全資子公司的議案2.關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案3.關于公司以募集資金向募投項目實施主體福建立亞新材有限公司增資的議案4.關于公司使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案5.關于全資子公司使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案6.關于公司及全資子公司使用閑置自有資金進行理財?shù)淖h案
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特別提示：火炬電子 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-03，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-18。
審議內容主要有：
1.關于增資火炬集團控股有限公司以及授權其設立境外全資子公司的議案2.關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案3.關于公司以募集資金向募投項目實施主體福建立亞新材有限公司增資的議案4.關于公司使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案5.關于全資子公司使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案6.關于公司及全資子公司使用閑置自有資金進行理財?shù)淖h案
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特別提示：火炬電子 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-08-31
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特別提示：火炬電子 分紅預案公告
年報預計于2017-03-23披露
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特別提示：火炬電子 中報預計披露
中報預計于2016-08-23披露
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特別提示：火炬電子 增發(fā)證監(jiān)會核準
增發(fā)預案公告日：2016-03-19，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-06，增發(fā)獲準日：2016-05-14
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特別提示：火炬電子 股東大會召開
第1次2018年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約5425萬元左右，增長50%左右
業(yè)績變動原因說明：2018年第一季度預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為5，425萬元，同比增加50%左右，主要是因為：1、公司軍工客戶需求和訂單持續(xù)增加；2、部分元器件產品仍處于持續(xù)缺貨狀態(tài)，供給關系短期內難以改變，毛利率提升的同時貿易產品銷售實現(xiàn)增長；3、高性能陶瓷材料項目保持穩(wěn)定態(tài)勢持續(xù)供應，預計實現(xiàn)銷售收入800萬元左右。
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特別提示：火炬電子 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權登記日：2016-07-13，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-17。
審議內容主要有：
1.《關于公司變更經營范圍的議案》2.《關于修訂的議案》3.《關于修訂的議案》
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特別提示：火炬電子 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權登記日：2016-07-13，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-17。
審議內容主要有：
1.《關于公司變更經營范圍的議案》2.《關于修訂的議案》3.《關于修訂的議案》
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特別提示：火炬電子 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權登記日：2016-07-13，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-17。
審議內容主要有：
1.《關于公司變更經營范圍的議案》2.《關于修訂的議案》3.《關于修訂的議案》
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特別提示：火炬電子 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-25披露
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特別提示：火炬電子 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權登記蟯Ｅ?日：2016-04-21；除權日2016-04-22 派息日2016-04-22
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特別提示：火炬電子 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-04-15；除權日2016-04-22 派息日2016-04-22
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特別提示：火炬電子 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預案公告日：2016-03-19，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-06
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特別提示：火炬電子 股東大會召開
增發(fā)預案公告日：2016-03-19，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-06，增發(fā)獲準日：2016-05-14
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特別提示：火炬電子 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-19，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-05，會議登記時間：2016-04-01。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合2015年度非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關于調整公司2015年度非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關于公司的議案》4.《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施(修訂稿)的議案》5.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》
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特別提示：火炬電子 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-19，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-05，會議登記時間：2016-04-01。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合2015年度非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關于調整公司2015年度非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關于公司的議案》4.《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施(修訂稿)的議案》5.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》
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特別提示：火炬電子 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-19，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-05，會議登記時間：2016-04-01。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合2015年度非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關于調整公司2015年度非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關于公司的議案》4.《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施(修訂稿)的議案》5.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》
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特別提示：火炬電子 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-02-29，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算方案4.公司2015年年度報告全文及摘要5.關于公司2015年度利潤分配及分紅派息的議案6.關于2016年度公司及所屬公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案7.關于公司聘請會計師事務所的議案8.關于制定公司2016年度董事薪酬的議案9.關于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬的議案10.關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案11.關于控股股東，實際控制人，董事，高級管理關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報后采取措施的承諾的議案
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特別提示：火炬電子 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-02-29，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算方案4.公司2015年年度報告全文及摘要5.關于公司2015年度利潤分配及分紅派息的議案6.關于2016年度公司及所屬公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案7.關于公司聘請會計師事務所的議案8.關于制定公司2016年度董事薪酬的議案9.關于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬的議案10.關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案11.關于控股股東，實際控制人，董事，高級管理關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報后采取措施的承諾的議案
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特別提示：火炬電子 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-02-29，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算方案4.公司2015年年度報告全文及摘要5.關于公司2015年度利潤分配及分紅派息的議案6.關于2016年度公司及所屬公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案7.關于公司聘請會計師事務所的議案8.關于制定公司2016年度董事薪酬的議案9.關于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬的議案10.關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案11.關于控股股東，實際控制人，董事，高級管理關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報后采取措施的承諾的議案
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特別提示：
2020-02-21，蔡明通將2019-02-01質押給華泰證券股份有限公司的190萬股股票解押。
2020-02-21，蔡明通將2018-02-08質押給華泰證券股份有限公司的154萬股股票解押。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-02-29，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算方案4.公司2015年年度報告全文及摘要5.關于公司2015年度利潤分配及分紅派息的議案6.關于2016年度公司及所屬公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案7.關于公司聘請會計師事務所的議案8.關于制定公司2016年度董事薪酬的議案9.關于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬的議案10.關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案11.關于控股股東，實際控制人，董事，高級管理關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報后采取措施的承諾的議案
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特別提示：
2019-08-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-08，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-08
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特別提示：
2019-08-08召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-02，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-07，
召開地點：泉州市鯉城區(qū)江南高新技術電子信息園區(qū)紫華路4號公司一樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入8.38億元，同比去年21.65% ，凈利潤為1.16億元，，同比去年35.08%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為4.93%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-07披露
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特別提示：
公司2018年度財務報表及內部控制審計團隊離開致同會計師事務所(特殊普通合伙)加入華普天健會計師事務所(特殊普通合伙),2019年6月10日已更名為容誠會計師事務所(特殊普通合伙).根據(jù)審計團隊2018年度的審計工作情況及服務意識,職業(yè)操守和履職能力,為保持審計工作的連續(xù)性,公司擬續(xù)聘2018年度財務報表及內部控制審計團隊,聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表及內部控制審計機構.
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特別提示：
公司已于2017-07-20披露2017年中報業(yè)績快報：
營業(yè)總收入8.38億元，同比去年21.65%，凈利潤為1.16億元，同比去年35.08%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為35.08%
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-02-29，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算方案4.公司2015年年度報告全文及摘要5.關于公司2015年度利潤分配及分紅派息的議案6.關于2016年度公司及所屬公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案7.關于公司聘請會計師事務所的議案8.關于制定公司2016年度董事薪酬的議案9.關于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬的議案10.關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案11.關于控股股東，實際控制人，董事，高級管理關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報后采取措施的承諾的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-02-29，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算方案4.公司2015年年度報告全文及摘要5.關于公司2015年度利潤分配及分紅派息的議案6.關于2016年度公司及所屬公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案7.關于公司聘請會計師事務所的議案8.關于制定公司2016年度董事薪酬的議案9.關于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬的議案10.關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案11.關于控股股東，實際控制人，董事，高級管理關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報后采取措施的承諾的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-19，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-05，會議登記時間：2016-04-01。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合2015年度非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關于調整公司2015年度非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關于公司的議案》4.《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施(修訂稿)的議案》5.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》
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特別提示：
2016-11-09，蔡勁軍將持有的241.13萬股股票質押給長城國瑞證券有限公司
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2017-03-23，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-11起。
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-08-31
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特別提示：
中報預計于2016-08-23披露
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特別提示：
一季報預計于2016-04-25披露
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特別提示：
增發(fā)預案公告日：2016-03-19，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-06
