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2020-03-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于與國投財務(wù)有限公司發(fā)生授信,存貸款,結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于調(diào)整中關(guān)村母基金投資方案的議案》

2020-03-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-16，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-16，投票代碼：360008

2020-03-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-06，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-13，
召開地點：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公司會議室

因神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)生對股價可能產(chǎn)生較大影響、沒有公開披露的重大事項，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票(證券簡稱:神州高鐵，證券代碼:000008)自2016年10月10日開市起停牌，待公司刊登相關(guān)公告后復(fù)牌.

復(fù)牌

2020-01-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-27，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-05，
召開地點：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公司會議室

2018年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2019-06-28；

2019-12-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-30，投票代碼：360008

分紅預(yù)案公告日:2016-04-27；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

2019-11-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于蕪湖軌交合伙企業(yè)投資方案調(diào)整的議案》

限售股份上市流通日:2017-02-06；49753.2779萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

2019-11-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-05至2019-11-06，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-06，投票代碼：360008

2019-10-28召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司<2019年股票期權(quán)激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關(guān)于制定公司<2019 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》3.《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理 2019 年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》

2019-10-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-27至2019-10-28，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-28，投票代碼：360008

2019-10-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-23，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-25，
召開地點：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公司會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入9.33億元，同比去年27.76%，凈利潤為6621.32萬元，同比去年7.87%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.91%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-29披露

2019-08-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

2019-08-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-23，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-28，
召開地點：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公司會議室

2019-08-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-28至2019-08-29，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-29，投票代碼：360008

2019-07-24召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更募集資金用途的議案》

2019-07-24召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-17，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-23，
召開地點：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公司會議室

2019-07-24召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-23至2019-07-24，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-24，投票代碼：360008

自2016-10-10起停牌；2016-10-10重大事項

2018年年報分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2019-06-28；派息日2019-06-28

2018年年報分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-27；除權(quán)日2019-06-28 派息日2019-06-28

2018年中報預(yù)計于2018-08-25披露

分紅股東大會公告日:2016-05-18；2015年年報分紅方案：不分紅

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-01；除權(quán)日2017-06-02 派息日2017-06-02

該次增發(fā)方案：停止實施

20180807：在對標的公司進一步的調(diào)查、審計與評估的基礎(chǔ)上，公司與交易對方就標的公司估值等交易核心內(nèi)容進行協(xié)商，各方未能達成一致意見；標的公司近期業(yè)務(wù)量增長較快，短期內(nèi)本次交易相關(guān)工作難以取得一致意見。近期,公司面臨可能涉及控制權(quán)變更的重大事項，本次交易與上述重大事項可能發(fā)生決策沖突。為保護全體股東的利益，經(jīng)公司審慎考慮，公司決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項。20180711：神州高鐵以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買優(yōu)絡(luò)科技100%股權(quán)，初步協(xié)商的交易價格合計為180,000萬元，其中20%以現(xiàn)金支付，80%發(fā)行股份支付。2018年7月11日，神州高鐵第十二屆董事會2018年度第六次臨時會議通過了相關(guān)議案。本次合作有利于神州高鐵開拓軌道交通運營的2C業(yè)務(wù)，開辟票務(wù)、旅客流量、專用通道等2C業(yè)務(wù)端口，從而補強公司軌道交通運營管理業(yè)務(wù)能力。此外，借助優(yōu)絡(luò)科技的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)布局和技術(shù)優(yōu)勢有助于神州高鐵進一步切入高鐵WIFI市場，通過與公司原有5G智慧協(xié)同網(wǎng)絡(luò)專利技術(shù)的整合優(yōu)化，進一步落實公司在軌道交通領(lǐng)域“大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃落地要求。

復(fù)牌

該次增發(fā)方案：停止實施

20180807：在對標的公司進一步的調(diào)查、審計與評估的基礎(chǔ)上，公司與交易對方就標的公司估值等交易核心內(nèi)容進行協(xié)商，各方未能達成一致意見；標的公司近期業(yè)務(wù)量增長較快，短期內(nèi)本次交易相關(guān)工作難以取得一致意見。近期,公司面臨可能涉及控制權(quán)變更的重大事項，本次交易與上述重大事項可能發(fā)生決策沖突。為保護全體股東的利益，經(jīng)公司審慎考慮，公司決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項。20180711：神州高鐵以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買優(yōu)絡(luò)科技100%股權(quán)，初步協(xié)商的交易價格合計為180,000萬元，其中20%以現(xiàn)金支付，80%發(fā)行股份支付。2018年7月11日，神州高鐵第十二屆董事會2018年度第六次臨時會議通過了相關(guān)議案。本次合作有利于神州高鐵開拓軌道交通運營的2C業(yè)務(wù)，開辟票務(wù)、旅客流量、專用通道等2C業(yè)務(wù)端口，從而補強公司軌道交通運營管理業(yè)務(wù)能力。此外，借助優(yōu)絡(luò)科技的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)布局和技術(shù)優(yōu)勢有助于神州高鐵進一步切入高鐵WIFI市場，通過與公司原有5G智慧協(xié)同網(wǎng)絡(luò)專利技術(shù)的整合優(yōu)化，進一步落實公司在軌道交通領(lǐng)域“大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃落地要求。

復(fù)牌

限售股份上市流通日:2018-02-28；64144.8726萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

2018-01-10，神鐵控股有限公司將持有的539萬股股票質(zhì)押給西部證券股份有限公司

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約81000萬元~86000萬元，增長55%~65%
業(yè)績變動原因說明：2017年，公司根據(jù)聚焦軌道交通運營管理行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，處置了部分非主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)。其中，公司全資子公司西藏神鐵創(chuàng)業(yè)投資有限公司以人民幣4.7億元的價格轉(zhuǎn)讓了其持有的北京寶利鑫達企業(yè)管理有限公司100%股權(quán)，并于2017年12月28日完成了上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。本次交易產(chǎn)生的利潤預(yù)計超過人民幣3.3億元，將計入公司2017年非經(jīng)常性損益，從而造成公司報告期利潤大幅上升。詳情參見公司與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京寶利鑫達企業(yè)管理有限公司100%股權(quán)的進展公告》（公告編號：2017127）。此外，公司2017年集中優(yōu)勢資源，進一步推動公司軌道交通運營管理服務(wù)平臺化戰(zhàn)略落地，也帶動了公司整體經(jīng)營業(yè)績增長。

限售股份上市流通日:2017-12-28；1977.2612萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2017-12-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》2.《關(guān)于修改公司章程的議案》3.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京寶利鑫達企業(yè)管理有限公司100%股權(quán)的議案》4.《關(guān)于修改的議案》

2017-12-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-25，投票代碼：360008

20180807：在對標的公司進一步的調(diào)查、審計與評估的基礎(chǔ)上，公司與交易對方就標的公司估值等交易核心內(nèi)容進行協(xié)商，各方未能達成一致意見；標的公司近期業(yè)務(wù)量增長較快，短期內(nèi)本次交易相關(guān)工作難以取得一致意見。近期,公司面臨可能涉及控制權(quán)變更的重大事項，本次交易與上述重大事項可能發(fā)生決策沖突。為保護全體股東的利益，經(jīng)公司審慎考慮，公司決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項。20180711：神州高鐵以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買優(yōu)絡(luò)科技100%股權(quán)，初步協(xié)商的交易價格合計為180,000萬元，其中20%以現(xiàn)金支付，80%發(fā)行股份支付。2018年7月11日，神州高鐵第十二屆董事會2018年度第六次臨時會議通過了相關(guān)議案。本次合作有利于神州高鐵開拓軌道交通運營的2C業(yè)務(wù)，開辟票務(wù)、旅客流量、專用通道等2C業(yè)務(wù)端口，從而補強公司軌道交通運營管理業(yè)務(wù)能力。此外，借助優(yōu)絡(luò)科技的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)布局和技術(shù)優(yōu)勢有助于神州高鐵進一步切入高鐵WIFI市場，通過與公司原有5G智慧協(xié)同網(wǎng)絡(luò)專利技術(shù)的整合優(yōu)化，進一步落實公司在軌道交通領(lǐng)域“大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃落地要求。

一、請說明媒體報道所述“數(shù)家公司及個人向神州高鐵公司及王志全表示愿意購買并向其報價”以及“他們（舉報人）的出價為3.55億元左右，高于評估價，而且答應(yīng)一次性付款”等事項是否屬實以及具體情況，如存在相關(guān)報價，請說明報價情況。結(jié)合前述問題，補充說明本次關(guān)聯(lián)交易的必要性、公允性，請你公司獨立董事按照本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第3.5.4條規(guī)定發(fā)表獨立意見。二、公告顯示，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。按你公司向關(guān)聯(lián)方王志全先生出售寶利鑫達90%股權(quán)的作價29，327.96萬元計算，本次關(guān)聯(lián)交易占你公司最近一期凈資產(chǎn)的比例為4.79%，僅略低于需提交股東大會審議的5%的指標。請說明你公司將寶利鑫達股權(quán)拆分出售、向宋黎明先生出售10%股權(quán)的真實目的及背景，是否存在刻意規(guī)避本所《股票上市規(guī)則》第9.3條、第10.2.5條有關(guān)應(yīng)提交股東大會審議的交易與關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定。三、請以列表形式補充披露你公司與關(guān)聯(lián)方王志全先生在過去連續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的交易，并說明是否存在應(yīng)披露未披露的關(guān)聯(lián)交易。說明按照本所《股票上市規(guī)則》第10.2.10條有關(guān)累計原則對關(guān)聯(lián)交易進行計算的具體情況。四、公告顯示，本次交易預(yù)計可實現(xiàn)凈利潤合計約人民幣24，812.85萬元。請說明相關(guān)計算過程，結(jié)合相關(guān)資產(chǎn)過戶及款項回收安排說明本交易的收入確認時點及會計準則依據(jù)，請你公司年審會計師事務(wù)所就此發(fā)表意見。五、請關(guān)聯(lián)方王……生效后10日內(nèi)，向西藏神鐵支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款490萬元；在2017年12月31日前支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款1，150萬元；在2018年4月25日前付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款1，618.66萬元。雙方應(yīng)于2017年12月31日前辦理完畢寶利鑫達工商變更登記相關(guān)手續(xù)。請說明該交割付款安排是否合理、公允，是否遵循一般商業(yè)慣例，說明上述付款方式是否有利于保護上市公司及中小股東的合法權(quán)益。十、公告顯示，關(guān)聯(lián)方王志全先生需分三期支付共計29，327.96萬元人民幣的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，宋黎明先生需分三期支付共計3，258.66萬元人民幣股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。請說明王志全先生本次交易的資金來源，說明你公司對宋黎明先生誠信記錄、資信狀況、履約能力的調(diào)查過程及結(jié)論，說明本次交易對手方是否具有相應(yīng)的支付能力及履約保障能力，公司是否采取相關(guān)風(fēng)險防控措施。

2017-09-25，杭州霽云投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)將持有的4015.5597萬股股票質(zhì)押給光大證券股份有限公司

2017-09-19，杭州霽云投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)將持有的10137.8751萬股股票質(zhì)押給紫金信托有限責(zé)任公司

復(fù)牌

年報預(yù)計于2016-04-27披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績快報：每股收益0.0731元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1，本報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入129，507.61萬元，較上年同期增長321.60%；實現(xiàn)營業(yè)利潤19，608.21萬元，較上年同期增長972.03%；實現(xiàn)利潤總額23，367.16萬元，較上年同期增長1137.93%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤18，476.01萬元，較上年同期增長2278.54%. 截至報告期期末，公司總資產(chǎn)規(guī)模356，887.25萬元，較報告期期初增長429.48%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益290，715.06萬元，較報告期期初增長408.82%.2，報告期內(nèi)影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素以及上表中有關(guān)項目增減變動幅度達30%以上的主要原因 公司于2015年1月實施完成了收購北京新聯(lián)鐵科技股份有限公司(以下簡稱“新聯(lián)鐵”)的重大資產(chǎn)重組項目，按照相關(guān)會計準則規(guī)定，新聯(lián)鐵納入公司2015年度合并報表范圍.同時，并購重組完成后，通過對研發(fā)，技術(shù)，市場，人員，財務(wù)等資源的整合，公司平臺化戰(zhàn)略落地實施，軌道交通運維業(yè)務(wù)進一步發(fā)展，實現(xiàn)了整體業(yè)績增長.因此，上表中除股本及歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)兩項外，其他指標均有大幅增加. 2015年公司先后實施了2014年度和2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案，因此導(dǎo)致公司股本大幅增加，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)有所下降.

因神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)生對股價可能產(chǎn)生較大影響、沒有公開披露的重大事項，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.68億元，同比去年-7.69% ，凈利潤為5572.94萬元，，同比去年32.88%，
基本EPS為0.02元，加權(quán)平均ROE為0.91%

第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計凈利潤約1000萬元~1200萬元，下降80.37%~83.65%

2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露

2017-06-12，王志全將持有的6141萬股股票質(zhì)押給中國銀河證券股份有限公司

2017-06-12召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合面向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案》2.《關(guān)于公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的議案》需逐項表決3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次面向合格投資者公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案》4.《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案》5.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次發(fā)行超短期融資券相關(guān)事項的議案》

該次增發(fā)方案：停止實施

增發(fā)股份上市日:2016-03-21；本次增發(fā)價5.58元，增發(fā)數(shù)量8887.047萬股

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-01；除權(quán)日2017-06-02 派息日2017-06-02

股東大會，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度報告及摘要》4.《2016年度財務(wù)決算報告》5.《2016年度利潤分配方案》6.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事津貼制度》7.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司監(jiān)事津貼制度》8.《關(guān)于增補第十二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度報告及摘要》4.《2016年度財務(wù)決算報告》5.《2016年度利潤分配方案》6.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事津貼制度》7.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司監(jiān)事津貼制度》8.《關(guān)于增補第十二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》

年報預(yù)計于2017-04-01披露
公司預(yù)告：凈利潤約50000萬元~55000萬元，增長24.34%~36.77%
2017年01月17日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年度（1月1日至12月31日），預(yù)計業(yè)績：同向上升；與模擬重組后上年同期數(shù)對比：歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：50000萬元–55000萬元；比上年同期增長（或下降）：24.34%-36.77%；業(yè)績變動原因說明：公司于2016年一季度實施完成了對武漢利德測控科技術(shù)有限公司及北京交大微聯(lián)科技有限公司的重大資產(chǎn)重組，按照相關(guān)會計準則的規(guī)定，上述兩家公司納入公司2016年度合并報表范圍，從而實現(xiàn)公司收入、利潤大幅增長。2016年，公司進一步明確整體戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展方向，聚焦于軌道交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域，期間完成了轉(zhuǎn)讓深圳市寶利來投資有限公司股權(quán)等非軌道交通業(yè)務(wù)資產(chǎn)的處置。上述舉措增加了公司收入，有利于公司集中優(yōu)勢資源，促進公司軌道交通運營維護業(yè)務(wù)平臺化戰(zhàn)略落地，帶動了整體業(yè)績增長。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

2017-03-20，王志全將持有的4700萬股股票質(zhì)押給華安證券股份有限公司

限售股份上市流通日:2017-03-21；2708.2178萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30。

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2017-06-02；派息日2017-06-02

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2017-06-02；

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-16，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于選舉第十二屆董事會非獨立董事的議案》2.《 關(guān)于制定公司 2020 戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-16，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于選舉第十二屆董事會非獨立董事的議案》2.《 關(guān)于制定公司 2020 戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約50000萬元~55000萬元，增長169.29%~196.22%

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-16，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于選舉第十二屆董事會非獨立董事的議案》2.《 關(guān)于制定公司 2020 戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》

2016-03-09，文寶財將持有的9500萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司
2016-03-23，文寶財將持有的2862.377萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-03-18

2016-11-23，文冰雪持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的8100萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司及其摘要的議案》2.《關(guān)于制定的議案》3.《 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2016 年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于公司參與投資北京中關(guān)村并購母基金投資中心(有限合伙)的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司及其摘要的議案》2.《關(guān)于制定的議案》3.《 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2016 年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于公司參與投資北京中關(guān)村并購母基金投資中心(有限合伙)的議案》

2016-03-23，文寶財將持有的2862.377萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司

2016-08-09，深圳市寶安寶利來實業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的10875萬股股票解押
2016-08-09，深圳市寶安寶利來實業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的7095萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司及其摘要的議案》2.《關(guān)于制定的議案》3.《 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2016 年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于公司參與投資北京中關(guān)村并購母基金投資中心(有限合伙)的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》2.《 關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

復(fù)牌

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》2.《 關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》2.《 關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

停牌原因：重大事項；2016-10-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

20160318：神州高鐵公布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實施情況報告書暨新增股份上市公告書》，此次交易完成。20160308：截至目前，本次交易已完成標的資產(chǎn)武漢利德測控技術(shù)有限公司、北京交大微聯(lián)科技有限公司的股權(quán)過戶手續(xù)及相關(guān)工商登記，神州高鐵已合法擁有武漢利德100%股權(quán)、交大微聯(lián)90%股權(quán)。20151218：神州高鐵技術(shù)股份有限公司于2015年12月18日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準神州高鐵技術(shù)股份有限公司向王純政等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù) 》。20151026：神州高鐵技術(shù)股份有限公司于2015年10月26日收到中國證券監(jiān)督管理委員會通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會于2015年10月26日召開的2015年第91次并購重組委工作會議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得有條件通過。20150917：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20150902：第一次證監(jiān)會反饋意見。20150812：神州高鐵技術(shù)股份有限公司于2015年8月12日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（152479號），中國證監(jiān)會依法對神州高鐵提交的《神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20150808：2015年8月7日召開神州高鐵技術(shù)股份有限公司2015年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》。20150723：2015年7月23日發(fā)布《神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》。20150613：本次交易中，神州高鐵擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交大微聯(lián)90%股權(quán)、武漢利德100%股權(quán)，同時向不超過10名的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金兩部分。上市公司已與嘉興九鼎、王文輝簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以支付現(xiàn)金的方式購買嘉興九鼎持有的交大微聯(lián)90%股權(quán)，經(jīng)初步估計，截至評估基準日交大微聯(lián)90%股權(quán)的預(yù)估值為137，250萬元。根據(jù)交易各方初步協(xié)商確定交大微聯(lián)90%股權(quán)的交易價格為136，995.485萬元。上市公司已與武漢利德全體股東簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買王純政等31名交易對方合計持有的武漢利德100%股權(quán)。經(jīng)初步估計，截至評估基準日武漢利德100%股權(quán)的預(yù)估值為83，500萬元。根據(jù)交易各方初步協(xié)商確定武漢利德100%股權(quán)的交易價格為83，500.00萬元，其中，交易對價的59.35%以發(fā)行股份的方式支付，交易對價的40.65%以現(xiàn)金方式支付。

停牌原因：重大事項；2016-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

停牌原因：重大事項；2016-10-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》2.《 關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

停牌原因：重大事項；2016-10-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

停牌原因：重大事項；2016-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

停牌原因：重大事項；2016-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

停牌原因：重大事項；2016-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

公司已于2016-04-15披露2015年年報業(yè)績快報：凈利潤184760100元

自2016-10-10起停牌；2016-10-10重大事項

因神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)生對股價可能產(chǎn)生較大影響、沒有公開披露的重大事項，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票(證券簡稱:神州高鐵，證券代碼:000008)自2016年10月10日開市起停牌，待公司刊登相關(guān)公告后復(fù)牌.

2014-09-25，文炳榮將持有的4294.0829萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司
2014-09-25，文炳榮將持有的4300萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司
2016-09-21，文炳榮將持有的2600萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司

2016-09-23，文炳榮持有并質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司的4300萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《 關(guān)于修訂的議案》4.《 神州高鐵技術(shù)股份有限公司對外擔(dān)保制度》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《 關(guān)于修訂的議案》4.《 神州高鐵技術(shù)股份有限公司對外擔(dān)保制度》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《 關(guān)于修訂的議案》4.《 神州高鐵技術(shù)股份有限公司對外擔(dān)保制度》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《 關(guān)于修訂的議案》4.《 神州高鐵技術(shù)股份有限公司對外擔(dān)保制度》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08起。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-25披露

2015-04-22，深圳市寶安寶利來實業(yè)有限公司將持有的10875萬股股票質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
2015-05-29，深圳市寶安寶利來實業(yè)有限公司將持有的7095萬股股票質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

2016-08-09，深圳市寶安寶利來實業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的10875萬股股票解押
2016-08-09，深圳市寶安寶利來實業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的7095萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司核心員工入股創(chuàng)新業(yè)務(wù)子公司投資與管理辦法》》2.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市寶利來投資有限公司股權(quán)的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司核心員工入股創(chuàng)新業(yè)務(wù)子公司投資與管理辦法》》2.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市寶利來投資有限公司股權(quán)的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司核心員工入股創(chuàng)新業(yè)務(wù)子公司投資與管理辦法》》2.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市寶利來投資有限公司股權(quán)的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司核心員工入股創(chuàng)新業(yè)務(wù)子公司投資與管理辦法》》2.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市寶利來投資有限公司股權(quán)的議案》

分紅股東大會公告日:2016-05-18；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《2015年度董事會工作報告》2.審議《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《2015年度報告及摘要》4.審議《2015年度財務(wù)報告》5.審議《2015年度利潤分配預(yù)案》6.審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》7.審議《關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

一季報預(yù)計于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約1000萬元~1200萬元，下降80.37%~83.65%
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年第一季度；預(yù)計業(yè)績：同向下降；與模擬重組后上年同期數(shù)對比歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1000萬元–1200萬元；比上年同期下降：80.37%-83.65%；業(yè)績變動原因說明：1、公司主營業(yè)務(wù)屬軌道交通運營維護行業(yè)，季節(jié)性因素明顯，大多數(shù)項目驗收集中在第三和第四季度。因此，公司一季度主營業(yè)務(wù)收入較少，導(dǎo)致利潤下降。2、公司于2016年一季度實施完成了對武漢利德測控技術(shù)有限公司（以下簡稱“武漢利德”）和北京交大微聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“交大微聯(lián)”）的重大資產(chǎn)重組項目，在研發(fā)、技術(shù)、市場、人員、財務(wù)等資源的整合過程中，管理成本和財務(wù)費用支出增加且較為集中，對公司利潤造成了影響。3、公司一季度投標項目增多，營銷費用增加。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《2015年度董事會工作報告》2.審議《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《2015年度報告及摘要》4.審議《2015年度財務(wù)報告》5.審議《2015年度利潤分配預(yù)案》6.審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》7.審議《關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《2015年度董事會工作報告》2.審議《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《2015年度報告及摘要》4.審議《2015年度財務(wù)報告》5.審議《2015年度利潤分配預(yù)案》6.審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》7.審議《關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

一季報預(yù)計于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約1000萬元~1200萬元，下降80.37%~83.65%
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年第一季度；預(yù)計業(yè)績：同向下降；與模擬重組后上年同期數(shù)對比歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1000萬元–1200萬元；比上年同期下降：80.37%-83.65%；業(yè)績變動原因說明：1、公司主營業(yè)務(wù)屬軌道交通運營維護行業(yè)，季節(jié)性因素明顯，大多數(shù)項目驗收集中在第三和第四季度。因此，公司一季度主營業(yè)務(wù)收入較少，導(dǎo)致利潤下降。2、公司于2016年一季度實施完成了對武漢利德測控技術(shù)有限公司（以下簡稱“武漢利德”）和北京交大微聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“交大微聯(lián)”）的重大資產(chǎn)重組項目，在研發(fā)、技術(shù)、市場、人員、財務(wù)等資源的整合過程中，管理成本和財務(wù)費用支出增加且較為集中，對公司利潤造成了影響。3、公司一季度投標項目增多，營銷費用增加。

年報預(yù)計于2016-04-27披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績快報：每股收益0.0731元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1，本報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入129，507.61萬元，較上年同期增長321.60%；實現(xiàn)營業(yè)利潤19，608.21萬元，較上年同期增長972.03%；實現(xiàn)利潤總額23，367.16萬元，較上年同期增長1137.93%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤18，476.01萬元，較上年同期增長2278.54%. 截至報告期期末，公司總資產(chǎn)規(guī)模356，887.25萬元，較報告期期初增長429.48%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益290，715.06萬元，較報告期期初增長408.82%.2，報告期內(nèi)影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素以及上表中有關(guān)項目增減變動幅度達30%以上的主要原因 公司于2015年1月實施完成了收購北京新聯(lián)鐵科技股份有限公司(以下簡稱“新聯(lián)鐵”)的重大資產(chǎn)重組項目，按照相關(guān)會計準則規(guī)定，新聯(lián)鐵納入公司2015年度合并報表范圍.同時，并購重組完成后，通過對研發(fā)，技術(shù)，市場，人員，財務(wù)等資源的整合，公司平臺化戰(zhàn)略落地實施，軌道交通運維業(yè)務(wù)進一步發(fā)展，實現(xiàn)了整體業(yè)績增長.因此，上表中除股本及歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)兩項外，其他指標均有大幅增加. 2015年公司先后實施了2014年度和2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案，因此導(dǎo)致公司股本大幅增加，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)有所下降.

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-16起。

分紅預(yù)案公告日:2016-04-27；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》

2016-04-19，文炳榮將持有的18109萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》

第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計凈利潤約1000萬元~1200萬元，下降80.37%~83.65%

公司已于2016-04-15披露2015年年報業(yè)績快報：凈利潤184760100元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25起。

2016-03-23，文寶財將持有的2862.377萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司

一、請說明媒體報道所述“數(shù)家公司及個人向神州高鐵公司及王志全表示愿意購買并向其報價”以及“他們（舉報人）的出價為3.55億元左右，高于評估價，而且答應(yīng)一次性付款”等事項是否屬實以及具體情況，如存在相關(guān)報價，請說明報價情況。結(jié)合前述問題，補充說明本次關(guān)聯(lián)交易的必要性、公允性，請你公司獨立董事按照本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第3.5.4條規(guī)定發(fā)表獨立意見。二、公告顯示，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。按你公司向關(guān)聯(lián)方王志全先生出售寶利鑫達90%股權(quán)的作價29，327.96萬元計算，本次關(guān)聯(lián)交易占你公司最近一期凈資產(chǎn)的比例為4.79%，僅略低于需提交股東大會審議的5%的指標。請說明你公司將寶利鑫達股權(quán)拆分出售、向宋黎明先生出售10%股權(quán)的真實目的及背景，是否存在刻意規(guī)避本所《股票上市規(guī)則》第9.3條、第10.2.5條有關(guān)應(yīng)提交股東大會審議的交易與關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定。三、請以列表形式補充披露你公司與關(guān)聯(lián)方王志全先生在過去連續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的交易，并說明是否存在應(yīng)披露未披露的關(guān)聯(lián)交易。說明按照本所《股票上市規(guī)則》第10.2.10條有關(guān)累計原則對關(guān)聯(lián)交易進行計算的具體情況。四、公告顯示，本次交易預(yù)計可實現(xiàn)凈利潤合計約人民幣24，812.85萬元。請說明相關(guān)計算過程，結(jié)合相關(guān)資產(chǎn)過戶及款項回收安排說明本交易的收入確認時點及會計準則依據(jù)，請你公司年審會計師事務(wù)所就此發(fā)表意見。五、請關(guān)聯(lián)方王……生效后10日內(nèi)，向西藏神鐵支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款490萬元；在2017年12月31日前支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款1，150萬元；在2018年4月25日前付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款1，618.66萬元。雙方應(yīng)于2017年12月31日前辦理完畢寶利鑫達工商變更登記相關(guān)手續(xù)。請說明該交割付款安排是否合理、公允，是否遵循一般商業(yè)慣例，說明上述付款方式是否有利于保護上市公司及中小股東的合法權(quán)益。十、公告顯示，關(guān)聯(lián)方王志全先生需分三期支付共計29，327.96萬元人民幣的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，宋黎明先生需分三期支付共計3，258.66萬元人民幣股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。請說明王志全先生本次交易的資金來源，說明你公司對宋黎明先生誠信記錄、資信狀況、履約能力的調(diào)查過程及結(jié)論，說明本次交易對手方是否具有相應(yīng)的支付能力及履約保障能力，公司是否采取相關(guān)風(fēng)險防控措施。

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-03-18

納入滬深300成分中

2017-12-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-25，投票代碼：360008

2017-12-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-18，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-22，
召開地點：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.68億元，同比去年-7.69% ，凈利潤為5572.94萬元，，同比去年32.88%，
基本EPS為0.02元，加權(quán)平均ROE為0.91%

2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露

中報預(yù)計于2016-08-25披露