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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-12-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于2019年度回購(gòu)公司部分境內(nèi)上市外資股(B股)股份的方案》(特別決議,以下事項(xiàng)逐項(xiàng)表決)2.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體辦理回購(gòu)公司部分境內(nèi)上市外資股(B股)股份相關(guān)事宜的議案》(特別決議)3.審議《關(guān)于2019年度聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》4.審議《關(guān)于全資子公司為購(gòu)房客戶(hù)提供階段性貸款額度擔(dān)保的議案》(特別決議)5.審議《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)自持物業(yè)抵押貸款及公司為其提供擔(dān)保的議案》(特別決議)
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-16，投票代碼：360055
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南12路方大大廈一樓多功能會(huì)議廳
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特別提示：方大集團(tuán) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約20000萬(wàn)元~30000萬(wàn)元,下降86.64%~91.10%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、深圳方大城項(xiàng)目銷(xiāo)售已接近尾聲，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)減少；2、公司2018年度因深圳方大城項(xiàng)目1#樓確認(rèn)為投資性房地產(chǎn)，期末評(píng)估增值產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)的非經(jīng)常性收益增加凈利潤(rùn)約22億元，2019年度不存在上述業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收益。
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特別提示：方大集團(tuán) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約15000萬(wàn)元~16000萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-53.34%~-50.23%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：業(yè)績(jī)下降的主要原因：公司報(bào)告期內(nèi)毛利較高、上年同期對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)較大的深圳方大城項(xiàng)目，銷(xiāo)售面積接近尾聲，營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)減少。此外，公司主要產(chǎn)業(yè)幕墻系統(tǒng)及材料產(chǎn)業(yè)、軌道交通屏蔽門(mén)設(shè)備產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、毛利率均有上升。
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特別提示：方大集團(tuán) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入14.26億元，同比去年-1.12%，凈利潤(rùn)為1.29億元，同比去年-44.13%，
基本EPS為0.11元，平均ROE為2.52%
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特別提示：方大集團(tuán) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
因?qū)徲?jì)團(tuán)隊(duì)離開(kāi)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)加入華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),并且華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2019年6月10日正式更名為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),為保持審計(jì)工作的連續(xù)性,公司擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu).公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》.
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-20；除權(quán)日2016-05-27 派息日2016-05-27
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：方大集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-07披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-08-07；4827.7396萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-07；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：方大集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-07披露
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特別提示：方大集團(tuán) 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入14.42億元，同比去年3.02% ，凈利潤(rùn)為2.3億元,，同比去年0.93%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為7.05%
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-07；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：方大集團(tuán) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約105000萬(wàn)元~120000萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.44%~71.93%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司軌道交通設(shè)備及系統(tǒng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)；方大廣場(chǎng)一期項(xiàng)目商業(yè)裙樓初始確認(rèn)為投資性房地產(chǎn)，后續(xù)采用公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)量，期末評(píng)估增值產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益。
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特別提示：方大集團(tuán) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-08-07；4827.7396萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：方大集團(tuán) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約34000萬(wàn)元~40000萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.57%~250.08%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)致使報(bào)告期利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)
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特別提示：方大集團(tuán) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入14億元，同比去年38.66% ，凈利潤(rùn)為2.28億元，，同比去年328.93%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為9.75%
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-01；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：方大集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-01披露
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特別提示：方大集團(tuán) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約20000萬(wàn)元~25000萬(wàn)元，增長(zhǎng)276.25%~370.31%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)致使報(bào)告期利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。
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特別提示：方大集團(tuán) 紅股上市
紅股上市日:2017-05-12；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
上市20999.3338萬(wàn)股，占流通盤(pán)33.33%
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
分紅派息日：2017-05-12；紅股上市日2017-05-12
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
分紅除權(quán)日：2017-05-12；派息日2017-05-12 紅股上市日2017-05-12
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-11；除權(quán)日2017-05-12 派息日2017-05-12 紅股上市日2017-05-12
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅股東大會(huì)公告
2016年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-12；
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特別提示：方大集團(tuán) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約6700萬(wàn)元~7500萬(wàn)元，增長(zhǎng)201.95%~238.01%
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-18；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-26；除權(quán)日2016-05-27 派息日2016-05-27
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《本公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《本公司2016年度報(bào)告全文及摘要》4.審議《本公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《本公司關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2017年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將未使用部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.審議《關(guān)于將已投資完工的募集資金項(xiàng)目的節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》11.審議《本公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》12.審議《本公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》13.本公司第八屆董事(含獨(dú)立董事)和監(jiān)事年度津貼方案
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《本公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《本公司2016年度報(bào)告全文及摘要》4.審議《本公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《本公司關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2017年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將未使用部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.審議《關(guān)于將已投資完工的募集資金項(xiàng)目的節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》11.審議《本公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》12.審議《本公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》13.本公司第八屆董事(含獨(dú)立董事)和監(jiān)事年度津貼方案
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-21；
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特別提示：方大集團(tuán) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-21披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約65000萬(wàn)元~71000萬(wàn)元，增長(zhǎng)505.93%~561.87%
2017年01月12日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年12月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：65，000萬(wàn)元–71，000萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：505.93%-561.87%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)致使報(bào)告期利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。
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特別提示：方大集團(tuán) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約65000萬(wàn)元~71000萬(wàn)元，增長(zhǎng)505.93%~561.87%
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本公司與全資子公司相互提供擔(dān)保的議案2.本公司關(guān)于為全資子公司履行合同提供擔(dān)保的議案3.本公司關(guān)于修訂的議案4.本公司關(guān)于修訂的議案
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本公司與全資子公司相互提供擔(dān)保的議案2.本公司關(guān)于為全資子公司履行合同提供擔(dān)保的議案3.本公司關(guān)于修訂的議案4.本公司關(guān)于修訂的議案
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本公司與全資子公司相互提供擔(dān)保的議案2.本公司關(guān)于為全資子公司履行合同提供擔(dān)保的議案3.本公司關(guān)于修訂的議案4.本公司關(guān)于修訂的議案
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特別提示：方大集團(tuán) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約10733.34萬(wàn)元~14311.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%~100%
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本公司與全資子公司相互提供擔(dān)保的議案2.本公司關(guān)于為全資子公司履行合同提供擔(dān)保的議案3.本公司關(guān)于修訂的議案4.本公司關(guān)于修訂的議案
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-02；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：方大集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-02披露
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特別提示：方大集團(tuán) 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2016-08-01；本次增發(fā)價(jià)14.6元，增發(fā)數(shù)量3218.4931萬(wàn)股
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特別提示：方大集團(tuán) 增發(fā)網(wǎng)下申購(gòu)
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量3218.4931萬(wàn)股
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特別提示：方大集團(tuán) 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類(lèi)型原有A股和B股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-29
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特別提示：方大集團(tuán) 增發(fā)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-11-24，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-12-11，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-03-10
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司已于2016-04-13披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.14元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 2015年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大.面對(duì)不利的市場(chǎng)外部環(huán)境，公司克服困難，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，確保了公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康穩(wěn)健增長(zhǎng).報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入258，949.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.59%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10，660.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.90%，主要系幕墻業(yè)務(wù)，屏蔽門(mén)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)所致.
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-27；派息日2016-05-27
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-26；除權(quán)日2016-05-27 派息日2016-05-27
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特別提示：
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2170萬(wàn)元~2790萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%~80%
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-18；
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《本公司2015年度報(bào)告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《本公司2015年度報(bào)告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《本公司2015年度報(bào)告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)股權(quán)登記
增發(fā)股份上市日:2016-08-01；本次增發(fā)價(jià)14.6元，增發(fā)數(shù)量3218.4931萬(wàn)股
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特別提示：方大集團(tuán) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2170萬(wàn)元~2790萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%~80%
2016年04月13日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)上升預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向大幅上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：2，170萬(wàn)元–2，790萬(wàn)元；比上年同期上升：40%-80%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：主要因公司屏蔽門(mén)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)增加。
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特別提示：方大集團(tuán) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司已于2016-04-13披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.14元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 2015年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大.面對(duì)不利的市場(chǎng)外部環(huán)境，公司克服困難，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，確保了公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康穩(wěn)健增長(zhǎng).報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入258，949.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.59%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10，660.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.90%，主要系幕墻業(yè)務(wù)，屏蔽門(mén)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)所致.
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特別提示：方大集團(tuán) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-11-24，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-12-11，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-03-10
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特別提示：方大集團(tuán) 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13起。
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特別提示：方大集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：方大集團(tuán) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2170萬(wàn)元~2790萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%~80%
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特別提示：方大集團(tuán) 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2016-04-13披露2015年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)106602137.11元
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《本公司2015年度報(bào)告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：
2019-12-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-16，投票代碼：360055
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特別提示：
2019-12-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南12路方大大廈一樓多功能會(huì)議廳
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入14億元，同比去年38.66% ，凈利潤(rùn)為2.28億元，，同比去年328.93%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為9.75%
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特別提示：
因?qū)徲?jì)團(tuán)隊(duì)離開(kāi)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)加入華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),并且華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2019年6月10日正式更名為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),為保持審計(jì)工作的連續(xù)性,公司擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu).公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》.
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-01披露
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特別提示：
紅股上市日:2017-05-12；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
上市20999.3338萬(wàn)股，占流通盤(pán)33.33%
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-27；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-27；派息日2016-05-27
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《本公司2015年度報(bào)告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《本公司2015年度報(bào)告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《本公司2015年度報(bào)告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13起。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-02披露
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特別提示：
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量3218.4931萬(wàn)股
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類(lèi)型原有A股和B股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-29
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2170萬(wàn)元~2790萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%~80%
2016年04月13日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)上升預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向大幅上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：2，170萬(wàn)元–2，790萬(wàn)元；比上年同期上升：40%-80%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：主要因公司屏蔽門(mén)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)增加。
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特別提示：
20160422：公司經(jīng)與交易方羅慧馳商議，擬終止《投資協(xié)議》的履行，將方大新能源持有索正公司60%的股權(quán)按照已支付的收購(gòu)款1200萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給羅慧馳控制的深圳市金碼盈科電子有限公司，轉(zhuǎn)讓后方大新能源不再持有索正公司的股權(quán)。2016年4月22日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》。
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特別提示：
公司已于2016-04-13披露2015年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)106602137.11元
