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特別提示：方大集團 股東大會召開
2019-12-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于2019年度回購公司部分境內(nèi)上市外資股(B股)股份的方案》(特別決議,以下事項逐項表決)2.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會具體辦理回購公司部分境內(nèi)上市外資股(B股)股份相關(guān)事宜的議案》(特別決議)3.審議《關(guān)于2019年度聘請審計機構(gòu)的議案》4.審議《關(guān)于全資子公司為購房客戶提供階段性貸款額度擔保的議案》(特別決議)5.審議《關(guān)于全資子公司向銀行申請自持物業(yè)抵押貸款及公司為其提供擔保的議案》(特別決議)
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特別提示：方大集團 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-16，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-16，投票代碼：360055
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特別提示：方大集團 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-05，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-12，
召開地點：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南12路方大大廈一樓多功能會議廳
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特別提示：方大集團 業(yè)績預告
第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤約20000萬元~30000萬元,下降86.64%~91.10%
業(yè)績變動原因說明：1、深圳方大城項目銷售已接近尾聲，導致營業(yè)收入和凈利潤減少；2、公司2018年度因深圳方大城項目1#樓確認為投資性房地產(chǎn)，期末評估增值產(chǎn)生公允價值變動的非經(jīng)常性收益增加凈利潤約22億元，2019年度不存在上述業(yè)務產(chǎn)生的收益。
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特別提示：方大集團 業(yè)績預告
第1次2019年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤約15000萬元~16000萬元,變動幅度為:-53.34%~-50.23%
業(yè)績變動原因說明：業(yè)績下降的主要原因：公司報告期內(nèi)毛利較高、上年同期對利潤貢獻較大的深圳方大城項目，銷售面積接近尾聲，營業(yè)收入及凈利潤減少。此外，公司主要產(chǎn)業(yè)幕墻系統(tǒng)及材料產(chǎn)業(yè)、軌道交通屏蔽門設備產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入、凈利潤、毛利率均有上升。
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特別提示：方大集團 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入14.26億元，同比去年-1.12%，凈利潤為1.29億元，同比去年-44.13%，
基本EPS為0.11元，平均ROE為2.52%
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特別提示：方大集團 會計師事務所異常變更
因?qū)徲媹F隊離開致同會計師事務所(特殊普通合伙)加入華普天健會計師事務所(特殊普通合伙),并且華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年6月10日正式更名為容誠會計師事務所(特殊普通合伙),為保持審計工作的連續(xù)性,公司擬聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu).公司第八屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于聘請2019年度審計機構(gòu)的議案》.
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-05-20；除權(quán)日2016-05-27 派息日2016-05-27
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派1元
分紅預案公告日：2016-04-26；
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特別提示：方大集團 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-07披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-08-07；4827.7396萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：方大集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-07；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：方大集團 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-07披露
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特別提示：方大集團 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入14.42億元，同比去年3.02% ，凈利潤為2.3億元,，同比去年0.93%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為7.05%
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特別提示：方大集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-07；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：方大集團 業(yè)績預告
第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約105000萬元~120000萬元，增長50.44%~71.93%
業(yè)績變動原因說明：公司軌道交通設備及系統(tǒng)業(yè)務利潤增長；方大廣場一期項目商業(yè)裙樓初始確認為投資性房地產(chǎn)，后續(xù)采用公允價值進行計量，期末評估增值產(chǎn)生公允價值變動收益。
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特別提示：方大集團 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-08-07；4827.7396萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：方大集團 業(yè)績預告
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約34000萬元~40000萬元，增長197.57%~250.08%
業(yè)績變動原因說明：公司業(yè)務銷售收入大幅增長致使報告期利潤大幅增長
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特別提示：方大集團 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入14億元，同比去年38.66% ，凈利潤為2.28億元，，同比去年328.93%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為9.75%
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特別提示：方大集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-01；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：方大集團 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-01披露
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特別提示：方大集團 業(yè)績預告
第1次2017年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約20000萬元~25000萬元，增長276.25%~370.31%
業(yè)績變動原因說明：公司業(yè)務銷售收入大幅增長致使報告期利潤大幅增長。
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特別提示：方大集團 紅股上市
紅股上市日:2017-05-12；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
上市20999.3338萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：方大集團 分紅派息
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
分紅派息日：2017-05-12；紅股上市日2017-05-12
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特別提示：方大集團 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
分紅除權(quán)日：2017-05-12；派息日2017-05-12 紅股上市日2017-05-12
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特別提示：方大集團 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-11；除權(quán)日2017-05-12 派息日2017-05-12 紅股上市日2017-05-12
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特別提示：方大集團 分紅股東大會公告
2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
分紅股東大會公告日：2017-04-12；
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特別提示：方大集團 業(yè)績預告
第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約6700萬元~7500萬元，增長201.95%~238.01%
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-05-18；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-26；除權(quán)日2016-05-27 派息日2016-05-27
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特別提示：方大集團 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-11，會議登記時間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2016年度董事會工作報告》2.審議《本公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《本公司2016年度報告全文及摘要》4.審議《本公司2016年度財務決算報告》5.審議《本公司關(guān)于2016年度利潤分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2017年聘請審計機構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將未使用部分募集資金永久補充流動資金的議案》10.審議《關(guān)于將已投資完工的募集資金項目的節(jié)余資金永久補充流動資金的議案》11.審議《本公司關(guān)于董事會換屆選舉的議案》12.審議《本公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》13.本公司第八屆董事(含獨立董事)和監(jiān)事年度津貼方案
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特別提示：方大集團 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-11，會議登記時間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2016年度董事會工作報告》2.審議《本公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《本公司2016年度報告全文及摘要》4.審議《本公司2016年度財務決算報告》5.審議《本公司關(guān)于2016年度利潤分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2017年聘請審計機構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將未使用部分募集資金永久補充流動資金的議案》10.審議《關(guān)于將已投資完工的募集資金項目的節(jié)余資金永久補充流動資金的議案》11.審議《本公司關(guān)于董事會換屆選舉的議案》12.審議《本公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》13.本公司第八屆董事(含獨立董事)和監(jiān)事年度津貼方案
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特別提示：方大集團 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-11，會議登記時間：2017-04-07。
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特別提示：方大集團 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
分紅預案公告日：2017-03-21；
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特別提示：方大集團 年報預計披露
年報預計于2017-03-21披露
公司預告：凈利潤約65000萬元~71000萬元，增長505.93%~561.87%
2017年01月12日公布的2016年度業(yè)績預增公告，預測2016年年度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日-2016年12月31日；預計的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：65，000萬元–71，000萬元；比上年同期增長：505.93%-561.87%；業(yè)績變動原因說明：公司業(yè)務銷售收入、利潤大幅增長致使報告期利潤大幅增長。
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特別提示：方大集團 業(yè)績預告
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約65000萬元~71000萬元，增長505.93%~561.87%
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特別提示：方大集團 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-21，會議召開日：2016-09-29，會議登記時間：2016-09-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本公司與全資子公司相互提供擔保的議案2.本公司關(guān)于為全資子公司履行合同提供擔保的議案3.本公司關(guān)于修訂的議案4.本公司關(guān)于修訂的議案
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特別提示：方大集團 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-21，會議召開日：2016-09-29，會議登記時間：2016-09-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本公司與全資子公司相互提供擔保的議案2.本公司關(guān)于為全資子公司履行合同提供擔保的議案3.本公司關(guān)于修訂的議案4.本公司關(guān)于修訂的議案
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特別提示：方大集團 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-21，會議召開日：2016-09-29，會議登記時間：2016-09-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本公司與全資子公司相互提供擔保的議案2.本公司關(guān)于為全資子公司履行合同提供擔保的議案3.本公司關(guān)于修訂的議案4.本公司關(guān)于修訂的議案
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特別提示：方大集團 業(yè)績預告
第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約10733.34萬元~14311.12萬元，增長50%~100%
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特別提示：方大集團 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-21，會議召開日：2016-09-29，會議登記時間：2016-09-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本公司與全資子公司相互提供擔保的議案2.本公司關(guān)于為全資子公司履行合同提供擔保的議案3.本公司關(guān)于修訂的議案4.本公司關(guān)于修訂的議案
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特別提示：方大集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-02；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：方大集團 中報預計披露
中報預計于2016-08-02披露
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特別提示：方大集團 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2016-08-01；本次增發(fā)價14.6元，增發(fā)數(shù)量3218.4931萬股
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特別提示：方大集團 增發(fā)網(wǎng)下申購
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量3218.4931萬股
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特別提示：方大集團 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股和B股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-29
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特別提示：方大集團 增發(fā)證監(jiān)會核準
增發(fā)預案公告日：2015-11-24，增發(fā)股東大會公告日：2015-12-11，增發(fā)獲準日：2016-03-10
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特別提示：
年報預計于2016-04-26披露
公司已于2016-04-13披露業(yè)績快報：每股收益0.14元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明 2015年，世界經(jīng)濟復蘇乏力，中國經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大.面對不利的市場外部環(huán)境，公司克服困難，積極適應經(jīng)濟新常態(tài)，確保了公司業(yè)務持續(xù)健康穩(wěn)健增長.報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入258，949.75萬元，同比增長33.59%，歸屬于上市公司股東的凈利潤10，660.21萬元，同比增長9.90%，主要系幕墻業(yè)務，屏蔽門業(yè)務收入增長所致.
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特別提示：方大集團 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-27；派息日2016-05-27
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特別提示：方大集團 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-26；除權(quán)日2016-05-27 派息日2016-05-27
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特別提示：
第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約2170萬元~2790萬元，增長40%~80%
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特別提示：方大集團 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-05-18；
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特別提示：方大集團 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會工作報告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《本公司2015年度報告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財務決算報告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請審計機構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：方大集團 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會工作報告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《本公司2015年度報告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財務決算報告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請審計機構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：方大集團 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會工作報告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《本公司2015年度報告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財務決算報告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請審計機構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：方大集團 股東大會股權(quán)登記
增發(fā)股份上市日:2016-08-01；本次增發(fā)價14.6元，增發(fā)數(shù)量3218.4931萬股
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特別提示：方大集團 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約2170萬元~2790萬元，增長40%~80%
2016年04月13日公布的2016年第一季度業(yè)績上升預告，預測2016年一季度預增，預測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預計的業(yè)績：同向大幅上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：2，170萬元–2，790萬元；比上年同期上升：40%-80%；業(yè)績變動原因說明：主要因公司屏蔽門主營業(yè)務收入、利潤增加。
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特別提示：方大集團 年報預計披露
年報預計于2016-04-26披露
公司已于2016-04-13披露業(yè)績快報：每股收益0.14元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明 2015年，世界經(jīng)濟復蘇乏力，中國經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大.面對不利的市場外部環(huán)境，公司克服困難，積極適應經(jīng)濟新常態(tài)，確保了公司業(yè)務持續(xù)健康穩(wěn)健增長.報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入258，949.75萬元，同比增長33.59%，歸屬于上市公司股東的凈利潤10，660.21萬元，同比增長9.90%，主要系幕墻業(yè)務，屏蔽門業(yè)務收入增長所致.
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特別提示：方大集團 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行中
增發(fā)預案公告日：2015-11-24，增發(fā)股東大會公告日：2015-12-11，增發(fā)獲準日：2016-03-10
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特別提示：方大集團 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議登記時間：2016-05-13起。
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特別提示：方大集團 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派1元
分紅預案公告日：2016-04-26；
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特別提示：方大集團 業(yè)績預告
第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約2170萬元~2790萬元，增長40%~80%
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特別提示：方大集團 業(yè)績快報披露
公司已于2016-04-13披露2015年年報業(yè)績快報：凈利潤106602137.11元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會工作報告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《本公司2015年度報告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財務決算報告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請審計機構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：
2019-12-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-16，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-16，投票代碼：360055
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特別提示：
2019-12-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-05，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-12，
召開地點：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南12路方大大廈一樓多功能會議廳
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入14億元，同比去年38.66% ，凈利潤為2.28億元，，同比去年328.93%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為9.75%
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特別提示：
因?qū)徲媹F隊離開致同會計師事務所(特殊普通合伙)加入華普天健會計師事務所(特殊普通合伙),并且華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年6月10日正式更名為容誠會計師事務所(特殊普通合伙),為保持審計工作的連續(xù)性,公司擬聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu).公司第八屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于聘請2019年度審計機構(gòu)的議案》.
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-01披露
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特別提示：
紅股上市日:2017-05-12；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
上市20999.3338萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-27；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-27；派息日2016-05-27
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會工作報告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《本公司2015年度報告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財務決算報告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請審計機構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會工作報告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《本公司2015年度報告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財務決算報告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請審計機構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《本公司2015年度董事會工作報告》2.審議《本公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《本公司2015年度報告全文及摘要》4.審議《本公司2015年度財務決算報告》5.審議《本公司關(guān)于2015年度利潤分配的議案》6.審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》(特別決議)7.審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔保保證的議案》(特別決議)8.審議《本公司2016年聘請審計機構(gòu)的議案》9.審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》10.審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案》(特別決議)11.審議《本公司關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案》12.審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議登記時間：2016-05-13起。
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特別提示：
中報預計于2016-08-02披露
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特別提示：
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量3218.4931萬股
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股和B股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-29
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特別提示：
一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約2170萬元~2790萬元，增長40%~80%
2016年04月13日公布的2016年第一季度業(yè)績上升預告，預測2016年一季度預增，預測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預計的業(yè)績：同向大幅上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：2，170萬元–2，790萬元；比上年同期上升：40%-80%；業(yè)績變動原因說明：主要因公司屏蔽門主營業(yè)務收入、利潤增加。
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特別提示：
20160422：公司經(jīng)與交易方羅慧馳商議，擬終止《投資協(xié)議》的履行，將方大新能源持有索正公司60%的股權(quán)按照已支付的收購款1200萬元轉(zhuǎn)讓給羅慧馳控制的深圳市金碼盈科電子有限公司，轉(zhuǎn)讓后方大新能源不再持有索正公司的股權(quán)。2016年4月22日召開的公司第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》。
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特別提示：
公司已于2016-04-13披露2015年年報業(yè)績快報：凈利潤106602137.11元
