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2020-03-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于二〇二〇年度公司為控股子公司向金融機構(gòu)申請授信額度提供信用擔(dān)保的議案2.關(guān)于參與投資廈門國貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2020-03-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-16，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-16，投票代碼：360701

2020-03-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-06，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-09，
召開地點：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號國貿(mào)中心A棟11樓會議室

第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約-250000萬元~-170000萬元
業(yè)績變動原因說明：1、經(jīng)營情況及虧損情況,報告期內(nèi)，部分板塊經(jīng)營業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損。（1）光電業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)計出現(xiàn)虧損。為應(yīng)對市場變化，公司進行工藝革新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致部分老產(chǎn)品去化困難，本期預(yù)計計提存貨跌價準(zhǔn)備影響歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.1億元。（2）部分供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)出現(xiàn)逾期及涉訴事項.（3）公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)尚余位于鎮(zhèn)江丹陽的“香堤國際”房產(chǎn)項目?；趯π袠I(yè)趨勢和當(dāng)?shù)厥袌鲂星榈呐袛?，公司根?jù)會計準(zhǔn)則初步測算計提相應(yīng)的存貨跌價準(zhǔn)備，預(yù)計影響歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.1億元。2、青海華鵬能源發(fā)展有限公司和格爾木勝華礦業(yè)有限責(zé)任公司逾期款項預(yù)計產(chǎn)生的損失,截至2019年12月31日，青海華鵬能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“青海華鵬”）未履約的逾期貨款為15.79億元。格爾木勝華礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“格爾木勝華”）控股股東易揚集團有限公司以其持有的格爾木勝華37.5%的股權(quán)及其派生權(quán)益為青海華鵬的合同履行提供最高額人民幣13億元質(zhì)押擔(dān)保。格爾木勝華為青海華鵬的合同履行提供連帶責(zé)任保證。截至2019年12月31日，格爾木勝華未履約的逾期款項為3.37億元。3、上海銘豪投資管理集團有限公司等未決訴訟預(yù)計產(chǎn)生的損失.2019年11月，上海銘豪投資管理集團有限公司（以下簡稱“上海銘豪”）起訴公司及第三人多倫綠滿家生態(tài)養(yǎng)殖有限公司（以下簡稱“多倫綠滿家”），請求公司歸還債權(quán)轉(zhuǎn)讓款2.85億元并承擔(dān)利息等損失1.62億元（具體內(nèi)容詳見公司于2019年11月28日披露的《廈門信達股份有限公司訴訟事項公告》，公告編號：2019-93）。經(jīng)咨詢律師意見，公司基于謹(jǐn)慎性原則預(yù)計對該未決訴訟計提預(yù)計負(fù)債2.85億元。訴訟對公司的后續(xù)影響還將視訴訟的舉證和進展情況確定。此事項屬于非經(jīng)常性損益.除上述未決訴訟外，報告期內(nèi)公司其他訴訟、仲裁事項均將根據(jù)案件審理情況、相關(guān)質(zhì)押擔(dān)保情況以及后續(xù)可能發(fā)生的調(diào)解方案推進情況等因素，綜合預(yù)計相應(yīng)的信用減值損失和預(yù)計負(fù)債，預(yù)計影響歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.7億元。

2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司及控股子公司申請二〇二〇年度金融機構(gòu)綜合授信額度的議案2.關(guān)于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機構(gòu)申請授信額度的議案3.關(guān)于二〇二〇年度公司及控股子公司向非商業(yè)銀行機構(gòu)融資的議案4.關(guān)于為控股子公司廈門大邦通商汽車貿(mào)易有限公司提供財務(wù)資助的議案5.關(guān)于二〇二〇年度開展外匯衍生品交易的議案6.關(guān)于二〇二〇年度公司為全資子公司向金融機構(gòu)申請授信額度提供信用擔(dān)保的議案7.關(guān)于公司開展黃金租賃業(yè)務(wù)的議案8.關(guān)于公司與廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司發(fā)行50億元超短期融資券的議案10.關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案11.關(guān)于二〇二〇年度開展商品衍生品業(yè)務(wù)的議案12.關(guān)于公司二〇二〇年度開展證券投資的議案13.關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案14.關(guān)于增補第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案15.關(guān)于控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有限公司引進投資者的議案16.關(guān)于增補第十屆董事會董事的議案

2019-12-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-30，投票代碼：360701

2018年年報分紅：10派0.13元
分紅派息日：2019-07-05；

2015年年報分紅方案：10派0.55元扣稅后派0.55元
分紅實施公告日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24

分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019-09-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-04至2019-09-05，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-05，投票代碼：360701

限售股份上市流通日:2017-02-27；6701.0309萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入423.96億元，同比去年48.0%，凈利潤為495.52萬元，同比去年-95.04%，
基本EPS為-0.13元，平均ROE為0.11%

因參與公司年度財務(wù)及內(nèi)控審計的團隊離開北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)加入中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙),為保持審計工作的連續(xù)性,公司擬聘任中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司二〇一九年度財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu).

分紅預(yù)案公告日:2019-08-20；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-20披露

第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約500萬元左右,變動幅度為:-94.99%左右
業(yè)績變動原因說明：1、上年同期公司處置部分固定資產(chǎn)及子公司股權(quán)產(chǎn)生收益11,018.26萬元，本期無此收益；2、受宏觀因素影響，國內(nèi)汽車市場下滑，新車銷售毛利率下降，給公司的汽車業(yè)務(wù)造成影響。公司將持續(xù)提升經(jīng)營質(zhì)量以應(yīng)對車市下行壓力。3、受封裝市場競爭加劇等因素影響，公司光電業(yè)務(wù)利潤率有所下降。公司將繼續(xù)統(tǒng)籌推進各生產(chǎn)基地整合布局，強化內(nèi)部管理，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高盈利水平。

2019-07-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司及控股子公司租賃資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于為控股子公司廈門大邦通商汽車貿(mào)易有限公司提供財務(wù)資助的議案3.關(guān)于二〇一九年度公司為控股子公司向金融機構(gòu)申請授信額度增加提供信用擔(dān)保的議案4.關(guān)于變更公司注冊地址并修訂《公司章程》的議案5.關(guān)于調(diào)整子公司轉(zhuǎn)讓所持丹陽信達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)掛牌底價的議案

2019-07-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-11至2019-07-12，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-12，投票代碼：360701

2019-07-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-05，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-08，
召開地點：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號國貿(mào)中心A棟11樓會議室

2018年年報分紅：10派0.13元
分紅派息日：2019-07-05；

2018年年報分紅：10派0.13元
分紅除權(quán)日：2019-07-05；派息日2019-07-05

2018年年報分紅：10派0.13元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-04；除權(quán)日2019-07-05 派息日2019-07-05

2018-08-23召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于開展黃金租賃業(yè)務(wù)的議案2.公司發(fā)行12億元短期融資券的議案3.公司發(fā)行30億元超短期融資券的議案4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案5.關(guān)于選舉曾挺毅先生為第十屆董事會董事的議案6.關(guān)于選舉林偉青先生為第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

2018年中報預(yù)計于2018-08-22披露

2018-08-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-22至2018-08-23，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-23，投票代碼：360701

2018-08-23召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-16，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-17，
召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會議室

2018-02-28召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.公司發(fā)行8億元長期限含權(quán)中期票據(jù)的議案2.公司申請10億元可續(xù)期信托貸款的議案3.關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司香港信達諾有限公司授信額度提供最高不超過25，100萬美元擔(dān)保的議案4.關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司信達資源(新加坡)有限公司授信額度提供最高不超過11，500萬美元擔(dān)保的議案5.關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額度提供最高不超過2，000萬元擔(dān)保的議案6.關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司廈門信達北克汽車有限公司授信額度提供最高不超過2，000萬元擔(dān)保的議案7.關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司濟南山和通達汽車有限公司授信額度提供最高不超過2，800萬元擔(dān)保的議案8.關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司福州信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高不超過1，400萬元擔(dān)保的議案9.關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司廈門信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高不超過3，000萬元擔(dān)保的議案10.關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有限公司授信額度提供最高不超過5，000萬元擔(dān)保的議案11.關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司上海信達邁科金屬資源有限公司授信額度提供最高不超過90，000萬元擔(dān)保的議案12.關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司信達點礦(廈門)礦業(yè)有限公司授信額度提供最高不超過60，000萬元擔(dān)保的議案

2018-02-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-27至2018-02-28，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-28，投票代碼：360701

2015年年報分紅方案：10派0.55元
分紅股東大會公告日：2016-04-27；

2015年年報分紅：10派0.55元扣稅后派0.55元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24

2018-01-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-04至2018-01-05，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-05，投票代碼：360701

2018-01-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-28，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-29，
召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會議室

2017-12-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-04，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-05，
召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會議室

2017-09-28召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股權(quán)的議案

2017-09-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-27至2017-09-28，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-28，投票代碼：360701

2017-09-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-21，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-22，
召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會議室

2017-09-14召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司2017年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案2.關(guān)于變更部分募集資金用途的議案3.公司發(fā)行規(guī)模不超過12億元非公開定向債務(wù)融資工具的議案

2017-09-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-13至2017-09-14，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-14，投票代碼：360701

2017-09-14召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-07，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-08，
召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會議室

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入242.04億元，同比去年28.57% ，凈利潤為5312.81萬元，，同比去年-44.06%，
基本EPS為0.0元，加權(quán)平均ROE為1.06%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露

分紅股東大會公告日:2017-05-18；2016年年報分紅方案：10派0.62元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-10，會議召開日：2017-05-17，會議登記時間：2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.提案1:公司2016年度董事會工作報告2.提案2:公司2016年年度報告及年度報告摘要3.提案3:公司2016年度監(jiān)事會工作報告4.提案4:公司2016年年度財務(wù)決算報告和2017年度預(yù)算案5.提案5:公司2016年度利潤分配預(yù)案6.提案6:續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)及支付2016年報酬的議案7.提案7:公司2016年第四季度單獨計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案8.提案8:董事會關(guān)于募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告9.提案9:廈門信達股份有限公司2016年度企業(yè)社會責(zé)任報告10.提案10:2017年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額度提供最高額不超過2，000萬元擔(dān)保的議案11.提案11:2017年度公司為控股子公司廈門信達北克汽車有限公司授信額度提供最高額不超過2，000萬元擔(dān)保的議案12.提案12:2017年度公司為控股子公司濟南山和通達汽車有限公司授信額度提供最高額不超過1，000萬元擔(dān)保的議案13.提案13:2017年度公司為控股子公司福州信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過6，400萬元擔(dān)保的議案14.提案14:2017年度公司為控股子公司廈門信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過3，000萬元擔(dān)保的議案15.提案15:2017年度公司為控股子公司廈門信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過10，000萬元擔(dān)保的議案16.提案16:2017年度公司為控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有限公司授信額度提供最高額不超過5，000萬元擔(dān)保的議案17.提案17:2017年度公司為控股子公司成都信達諾投資有限公司授信額度提供最高額不超過2，000萬元擔(dān)保的議案18.提案18:審議公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議案19.提案19:選舉公司第十屆董事會非獨立董事的20.提案20:選舉公司第十屆董事會獨立董事的21.提案21:增補公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

一季報預(yù)計于2017-04-29披露

限售股份上市流通日:2017-04-06；2119.0213萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

限售股份上市流通日:2017-02-27；6701.0309萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

年報預(yù)計于2016-04-02披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于 2017 年度開展外匯衍生品交易的議案2.關(guān)于公司及控股子公司申請 2017 年度金融機構(gòu)綜合授信額度的議案3.2017 年度公司為全資子公司廈門市信達汽車投資集團有限公司授信額度提供最高不超過 10，000 萬元擔(dān)保的議案4.2017 年度公司為全資子公司廈門市信達光電科技有限公司授信額度提供最高不超過 6，000 萬元擔(dān)保的議案5.2017 年度公司為全資子公司福建省信達光電科技有限公司授信額度提供最高不超過 30，000 萬元擔(dān)保的議案6.2017 年度公司為全資子公司廈門信達物聯(lián)科技有限公司授信額度提供最高不超過 1，000 萬元擔(dān)保的議案7.2017 年度公司為全資子公司香港信達諾有限公司授信額度提供最高額不超過 22，800 萬美元擔(dān)保的議案8.2017 年度公司為全資子公司信達資源(新加坡)有限公司授信額度提供最高額不超過 4，500 萬美元擔(dān)保的議案9.關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于 2017 年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機構(gòu)申請授信額度的議案11.公司向中國銀行股份有限公司廈門湖里支行以公司自有的湖里區(qū)興隆路 27 號 2-7 層， 8B， 8C， 8F1， 8F2， 8G 單元，第 11-12 層， 13C， 13D， 13G1， 13G2， 13H 單元向授信銀行提供并履行抵押擔(dān)保授信等值不超過 13 億元，期限一年12.關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額的議案13.關(guān)于公司 2017 年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于 2017 年度開展外匯衍生品交易的議案2.關(guān)于公司及控股子公司申請 2017 年度金融機構(gòu)綜合授信額度的議案3.2017 年度公司為全資子公司廈門市信達汽車投資集團有限公司授信額度提供最高不超過 10，000 萬元擔(dān)保的議案4.2017 年度公司為全資子公司廈門市信達光電科技有限公司授信額度提供最高不超過 6，000 萬元擔(dān)保的議案5.2017 年度公司為全資子公司福建省信達光電科技有限公司授信額度提供最高不超過 30，000 萬元擔(dān)保的議案6.2017 年度公司為全資子公司廈門信達物聯(lián)科技有限公司授信額度提供最高不超過 1，000 萬元擔(dān)保的議案7.2017 年度公司為全資子公司香港信達諾有限公司授信額度提供最高額不超過 22，800 萬美元擔(dān)保的議案8.2017 年度公司為全資子公司信達資源(新加坡)有限公司授信額度提供最高額不超過 4，500 萬美元擔(dān)保的議案9.關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于 2017 年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機構(gòu)申請授信額度的議案11.公司向中國銀行股份有限公司廈門湖里支行以公司自有的湖里區(qū)興隆路 27 號 2-7 層， 8B， 8C， 8F1， 8F2， 8G 單元，第 11-12 層， 13C， 13D， 13G1， 13G2， 13H 單元向授信銀行提供并履行抵押擔(dān)保授信等值不超過 13 億元，期限一年12.關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額的議案13.關(guān)于公司 2017 年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案

第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約500萬元左右,變動幅度為:-94.99%左右
業(yè)績變動原因說明：1、上年同期公司處置部分固定資產(chǎn)及子公司股權(quán)產(chǎn)生收益11,018.26萬元，本期無此收益；2、受宏觀因素影響，國內(nèi)汽車市場下滑，新車銷售毛利率下降，給公司的汽車業(yè)務(wù)造成影響。公司將持續(xù)提升經(jīng)營質(zhì)量以應(yīng)對車市下行壓力。3、受封裝市場競爭加劇等因素影響，公司光電業(yè)務(wù)利潤率有所下降。公司將繼續(xù)統(tǒng)籌推進各生產(chǎn)基地整合布局，強化內(nèi)部管理，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高盈利水平。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-10-31，會議召開日：2016-11-07，會議登記時間：2016-11-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股權(quán)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-10-31，會議召開日：2016-11-07，會議登記時間：2016-11-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股權(quán)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-10-31，會議召開日：2016-11-07，會議登記時間：2016-11-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股權(quán)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-10-31，會議召開日：2016-11-07，會議登記時間：2016-11-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股權(quán)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-10-31，會議召開日：2016-11-07。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-06，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案2.公司發(fā)行50億元超短期融資券的議案3.關(guān)于公司2016年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-06，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案2.公司發(fā)行50億元超短期融資券的議案3.關(guān)于公司2016年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-06，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案2.公司發(fā)行50億元超短期融資券的議案3.關(guān)于公司2016年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-06，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案2.公司發(fā)行50億元超短期融資券的議案3.關(guān)于公司2016年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

中報預(yù)計于2016-08-27披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-23，股權(quán)登記日：2016-08-02，會議召開日：2016-08-09，會議登記時間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案2.關(guān)于變更部分募集資金用途的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-23，股權(quán)登記日：2016-08-02，會議召開日：2016-08-09，會議登記時間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案2.關(guān)于變更部分募集資金用途的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-23，股權(quán)登記日：2016-08-02，會議召開日：2016-08-09，會議登記時間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案2.關(guān)于變更部分募集資金用途的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-23，股權(quán)登記日：2016-08-02，會議召開日：2016-08-09，會議登記時間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案2.關(guān)于變更部分募集資金用途的議案

2015年年報分紅：10派0.55元扣稅后派0.55元
分紅派息日：2016-06-24；

2015年年報分紅：10派0.55元扣稅后派0.55元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24

2015年年報分紅：10派0.55元扣稅后派0.55元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24

2015年年報分紅：10派0.55元扣稅后派0.55元
分紅派息日：2016-06-24；

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2016年度增加外匯衍生品交易金額的議案2.公司為全資子公司香港信達諾有限公司在金融機構(gòu)申請的13800萬美元的授信額度提供擔(dān)保，并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，擔(dān)保期限1年3.公司為全資子公司信達資源新加坡有限公司在金融機構(gòu)申請的14500萬美元的授信額度提供擔(dān)保，并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，擔(dān)保期限1年

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2016年度增加外匯衍生品交易金額的議案2.公司為全資子公司香港信達諾有限公司在金融機構(gòu)申請的13800萬美元的授信額度提供擔(dān)保，并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，擔(dān)保期限1年3.公司為全資子公司信達資源新加坡有限公司在金融機構(gòu)申請的14500萬美元的授信額度提供擔(dān)保，并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，擔(dān)保期限1年

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2016年度增加外匯衍生品交易金額的議案2.公司為全資子公司香港信達諾有限公司在金融機構(gòu)申請的13800萬美元的授信額度提供擔(dān)保，并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，擔(dān)保期限1年3.公司為全資子公司信達資源新加坡有限公司在金融機構(gòu)申請的14500萬美元的授信額度提供擔(dān)保，并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，擔(dān)保期限1年

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2016年度增加外匯衍生品交易金額的議案2.公司為全資子公司香港信達諾有限公司在金融機構(gòu)申請的13800萬美元的授信額度提供擔(dān)保，并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，擔(dān)保期限1年3.公司為全資子公司信達資源新加坡有限公司在金融機構(gòu)申請的14500萬美元的授信額度提供擔(dān)保，并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，擔(dān)保期限1年

股東大會，召開通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年年度報告及年度報告摘要3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告和2016年度預(yù)算案5.公司2015年度利潤分配方案6.續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)及支付2015年報酬的議案7.《公司2015年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》8.《董事會關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》9.《廈門信達股份有限公司2015年度企業(yè)社會責(zé)任報告》10.2016年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額度提供最高額不超過4000萬元擔(dān)保的議案11.2016年度公司為控股子公司福州信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過7000萬元擔(dān)保的議案12.2016年度公司為控股子公司廈門信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過10000萬元擔(dān)保的議案13.2016年度公司為控股子公司廈門信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過14000萬元擔(dān)保的議案14.2016年度公司為控股子公司義烏信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過3000萬元擔(dān)保的議案15.2016年度公司為控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有限公司授信額度提供最高額不超過5000萬元擔(dān)保的議案16.2016年度公司為控股子公司成都信達諾投資有限公司授信額度提供最高額不超過2000萬元擔(dān)保的議案17.關(guān)于增加公司注冊資本的議案18.關(guān)于修訂《公司章程》的議案19.增補公司第九屆董事會董事的議案(適用累積投票制)20.增補王燕惠女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案21.《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》22.公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年年度報告及年度報告摘要3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告和2016年度預(yù)算案5.公司2015年度利潤分配方案6.續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)及支付2015年報酬的議案7.《公司2015年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》8.《董事會關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》9.《廈門信達股份有限公司2015年度企業(yè)社會責(zé)任報告》10.2016年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額度提供最高額不超過4000萬元擔(dān)保的議案11.2016年度公司為控股子公司福州信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過7000萬元擔(dān)保的議案12.2016年度公司為控股子公司廈門信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過10000萬元擔(dān)保的議案13.2016年度公司為控股子公司廈門信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過14000萬元擔(dān)保的議案14.2016年度公司為控股子公司義烏信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過3000萬元擔(dān)保的議案15.2016年度公司為控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有限公司授信額度提供最高額不超過5000萬元擔(dān)保的議案16.2016年度公司為控股子公司成都信達諾投資有限公司授信額度提供最高額不超過2000萬元擔(dān)保的議案17.關(guān)于增加公司注冊資本的議案18.關(guān)于修訂《公司章程》的議案19.增補公司第九屆董事會董事的議案(適用累積投票制)20.增補王燕惠女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案21.《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》22.公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年年度報告及年度報告摘要3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告和2016年度預(yù)算案5.公司2015年度利潤分配方案6.續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)及支付2015年報酬的議案7.《公司2015年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》8.《董事會關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》9.《廈門信達股份有限公司2015年度企業(yè)社會責(zé)任報告》10.2016年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額度提供最高額不超過4000萬元擔(dān)保的議案11.2016年度公司為控股子公司福州信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過7000萬元擔(dān)保的議案12.2016年度公司為控股子公司廈門信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過10000萬元擔(dān)保的議案13.2016年度公司為控股子公司廈門信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過14000萬元擔(dān)保的議案14.2016年度公司為控股子公司義烏信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過3000萬元擔(dān)保的議案15.2016年度公司為控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有限公司授信額度提供最高額不超過5000萬元擔(dān)保的議案16.2016年度公司為控股子公司成都信達諾投資有限公司授信額度提供最高額不超過2000萬元擔(dān)保的議案17.關(guān)于增加公司注冊資本的議案18.關(guān)于修訂《公司章程》的議案19.增補公司第九屆董事會董事的議案(適用累積投票制)20.增補王燕惠女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案21.《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》22.公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年年度報告及年度報告摘要3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告和2016年度預(yù)算案5.公司2015年度利潤分配方案6.續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)及支付2015年報酬的議案7.《公司2015年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》8.《董事會關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》9.《廈門信達股份有限公司2015年度企業(yè)社會責(zé)任報告》10.2016年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額度提供最高額不超過4000萬元擔(dān)保的議案11.2016年度公司為控股子公司福州信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過7000萬元擔(dān)保的議案12.2016年度公司為控股子公司廈門信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過10000萬元擔(dān)保的議案13.2016年度公司為控股子公司廈門信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過14000萬元擔(dān)保的議案14.2016年度公司為控股子公司義烏信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過3000萬元擔(dān)保的議案15.2016年度公司為控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有限公司授信額度提供最高額不超過5000萬元擔(dān)保的議案16.2016年度公司為控股子公司成都信達諾投資有限公司授信額度提供最高額不超過2000萬元擔(dān)保的議案17.關(guān)于增加公司注冊資本的議案18.關(guān)于修訂《公司章程》的議案19.增補公司第九屆董事會董事的議案(適用累積投票制)20.增補王燕惠女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案21.《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》22.公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年年度報告及年度報告摘要3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告和2016年度預(yù)算案5.公司2015年度利潤分配方案6.續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)及支付2015年報酬的議案7.《公司2015年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》8.《董事會關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》9.《廈門信達股份有限公司2015年度企業(yè)社會責(zé)任報告》10.2016年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額度提供最高額不超過4000萬元擔(dān)保的議案11.2016年度公司為控股子公司福州信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過7000萬元擔(dān)保的議案12.2016年度公司為控股子公司廈門信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過10000萬元擔(dān)保的議案13.2016年度公司為控股子公司廈門信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過14000萬元擔(dān)保的議案14.2016年度公司為控股子公司義烏信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過3000萬元擔(dān)保的議案15.2016年度公司為控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有限公司授信額度提供最高額不超過5000萬元擔(dān)保的議案16.2016年度公司為控股子公司成都信達諾投資有限公司授信額度提供最高額不超過2000萬元擔(dān)保的議案17.關(guān)于增加公司注冊資本的議案18.關(guān)于修訂《公司章程》的議案19.增補公司第九屆董事會董事的議案(適用累積投票制)20.增補王燕惠女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案21.《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》22.公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年年度報告及年度報告摘要3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告和2016年度預(yù)算案5.公司2015年度利潤分配方案6.續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)及支付2015年報酬的議案7.《公司2015年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》8.《董事會關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》9.《廈門信達股份有限公司2015年度企業(yè)社會責(zé)任報告》10.2016年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額度提供最高額不超過4000萬元擔(dān)保的議案11.2016年度公司為控股子公司福州信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過7000萬元擔(dān)保的議案12.2016年度公司為控股子公司廈門信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過10000萬元擔(dān)保的議案13.2016年度公司為控股子公司廈門信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過14000萬元擔(dān)保的議案14.2016年度公司為控股子公司義烏信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過3000萬元擔(dān)保的議案15.2016年度公司為控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有限公司授信額度提供最高額不超過5000萬元擔(dān)保的議案16.2016年度公司為控股子公司成都信達諾投資有限公司授信額度提供最高額不超過2000萬元擔(dān)保的議案17.關(guān)于增加公司注冊資本的議案18.關(guān)于修訂《公司章程》的議案19.增補公司第九屆董事會董事的議案(適用累積投票制)20.增補王燕惠女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案21.《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》22.公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議案

年報預(yù)計于2016-04-02披露

2017-09-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-13至2017-09-14，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-14，投票代碼：360701

2017-09-14召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-07，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-08，
召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會議室

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入242.04億元，同比去年28.57% ，凈利潤為5312.81萬元，，同比去年-44.06%，
基本EPS為0.0元，加權(quán)平均ROE為1.06%

因參與公司年度財務(wù)及內(nèi)控審計的團隊離開北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)加入中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙),為保持審計工作的連續(xù)性,公司擬聘任中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司二〇一九年度財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu).

2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露

一季報預(yù)計于2016-04-28披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-10-31，會議召開日：2016-11-07。

中報預(yù)計于2016-08-27披露