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2020-01-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

2020-01-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-22，投票代碼：362073

2020-01-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-17，
召開(kāi)地點(diǎn)：青島市鄭州路43號(hào),研發(fā)中心第十七會(huì)議室

2019-12-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于<2019年員工持股計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關(guān)于制定<員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2018-02-02起特停

2019-11-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司聘任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于變更董事的議案》3.《關(guān)于與專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資的議案》

2019-11-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-04至2019-11-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-05，投票代碼：362073

分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約7,000萬(wàn)元~10,000萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司主營(yíng)橡膠輪胎裝備業(yè)務(wù)簽單增長(zhǎng)明顯，業(yè)務(wù)較好發(fā)展。同時(shí)，相較2018年度，預(yù)計(jì)商譽(yù)、無(wú)形資產(chǎn)的減值對(duì)2019年度的影響相對(duì)較小。

軟控股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2019年10月17日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司聘任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》.

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入14.61億元，同比去年19.63%，凈利潤(rùn)為6525.19萬(wàn)元，同比去年3.54%，
基本EPS為0.07元，平均ROE為1.51%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-26；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-26披露

因信息披露虛假或嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局于2019-07-10依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，深圳證券交易所于2019-06-26依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:監(jiān)管關(guān)注處分決定

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

自2018-02-02起停牌；2018-02-02重大事項(xiàng)

自2018-02-02起停牌；2018-02-02重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2018-02-02起特停

2018-01-09，袁仲雪將持有的1500萬(wàn)股股票質(zhì)押給第一創(chuàng)業(yè)股份有限公司

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于對(duì)產(chǎn)業(yè)投資基金優(yōu)先級(jí)有限合伙人進(jìn)行相關(guān)承諾的議案》

2015年年報(bào)分紅：10派0.281071元扣稅后派0.281071元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-08；除權(quán)日2016-07-11 派息日2016-07-11

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：青島市鄭州路43號(hào)，研發(fā)中心第十五會(huì)議室

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約7500萬(wàn)元~10000萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司橡膠裝備業(yè)務(wù)簽單提升客戶(hù)訂單逐步交付；公司合成橡膠業(yè)務(wù)受外部市場(chǎng)回暖影響產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)及盈利能力增強(qiáng)；公司剝離部分化工板塊業(yè)務(wù)后原部分公司的虧損收窄公司整體盈利同比增強(qiáng)。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入12.48億元，同比去年35.8% ，凈利潤(rùn)為6166.97萬(wàn)元，，同比去年238.83%，
基本EPS為0.07元，加權(quán)平均ROE為1.35%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-23；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

2017-07-31召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于增選公司獨(dú)立董事的議案》

2017-07-31召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-30至2017-07-31，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-31，投票代碼：362073

2017-07-31召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-27至2017-07-28，
召開(kāi)地點(diǎn)：青島市鄭州路43號(hào)，研發(fā)中心第十五會(huì)議室

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-27，股權(quán)登記日：2017-05-15，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年年度報(bào)告及其摘要》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》5.《關(guān)于公司續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于修改的議案》8.《關(guān)于制定的議案》9.《關(guān)于2017年度銷(xiāo)售業(yè)務(wù)回購(gòu)擔(dān)?？傤~管理的議案》10.《關(guān)于向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青島市分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元的授信額度的議案》11.《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)80，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于向交通銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)60，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于向建設(shè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)40，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》14.《關(guān)于向工商銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)100，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》15.《關(guān)于向中國(guó)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》16.《關(guān)于向浦發(fā)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)50，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于向光大銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)40，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》18.《關(guān)于向民生銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》19.《關(guān)于向招商銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》20.《關(guān)于向興業(yè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)50，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》21.《關(guān)于向青島銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》22.《關(guān)于向中信銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》23.《關(guān)于向華夏銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》24.《關(guān)于向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》25.《關(guān)于向青島農(nóng)商行銀行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》26.《關(guān)于向恒豐銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》27.《關(guān)于向比利時(shí)聯(lián)合銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)不超過(guò)10，000萬(wàn)元的授信額度》28.《關(guān)于向比利時(shí)聯(lián)合銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)不超過(guò)4，000萬(wàn)歐元或等值美元授信額度并為海外子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》29.《關(guān)于同意海外子公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)4，000萬(wàn)歐元或等值美元的融資并為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-11 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)-777660825.78元

第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-80000萬(wàn)元~-70000萬(wàn)元

2017年01月25日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日—2016年12月31日.修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：虧損。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年1－12月份歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)范圍為-80，000萬(wàn)元至-70，000萬(wàn)元.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：-80，000萬(wàn)元至-70，000萬(wàn)元.業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:較前次業(yè)績(jī)預(yù)告的差異主要有：基于公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司將處于低迷狀態(tài)的化工裝備業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離處置，并將其相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行剝離，有利于推進(jìn)公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展。股權(quán)處置后，公司按照會(huì)計(jì)政策預(yù)計(jì)對(duì)其往來(lái)計(jì)提壞賬約1.8億元。國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、歐美貿(mào)易摩擦不斷、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多重壓力下投資放緩，公司主營(yíng)橡膠裝備業(yè)務(wù)板塊的全資子公司青島軟控機(jī)電工程有限公司受影響較大，結(jié)合公司前期及當(dāng)期虧損預(yù)計(jì)，該部分虧損無(wú)法在后續(xù)全部彌補(bǔ)，擬對(duì)原已計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)全部予以轉(zhuǎn)回。全部轉(zhuǎn)銷(xiāo)后較原來(lái)預(yù)計(jì)增加虧損約8000萬(wàn)元。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-31，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12至2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)回購(gòu)擔(dān)保額度的議案 》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-31，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12至2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)回購(gòu)擔(dān)保額度的議案 》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-31，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12至2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)回購(gòu)擔(dān)保額度的議案 》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-31，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12至2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)回購(gòu)擔(dān)保額度的議案 》

增發(fā)股份上市日:2016-11-04；本次增發(fā)價(jià)10.3元，增發(fā)數(shù)量12319.8417萬(wàn)股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類(lèi)型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-11-03

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-50000萬(wàn)元~-40000萬(wàn)元

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-5000萬(wàn)元~-3500萬(wàn)元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-19，股權(quán)登記日：2016-08-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-01至2016-09-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層擇機(jī)處置剩余可供出售金融資產(chǎn)的議案》2.《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于為子公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青島市分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于為子公司向恒豐銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)不超過(guò)10，000萬(wàn)元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-19，股權(quán)登記日：2016-08-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-01至2016-09-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層擇機(jī)處置剩余可供出售金融資產(chǎn)的議案》2.《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于為子公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青島市分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于為子公司向恒豐銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)不超過(guò)10，000萬(wàn)元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-19，股權(quán)登記日：2016-08-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-01至2016-09-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層擇機(jī)處置剩余可供出售金融資產(chǎn)的議案》2.《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于為子公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青島市分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于為子公司向恒豐銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)不超過(guò)10，000萬(wàn)元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-19，股權(quán)登記日：2016-08-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-01至2016-09-04。

增發(fā)股份上市日:2016-11-04；本次增發(fā)價(jià)10.3元，增發(fā)數(shù)量12319.8417萬(wàn)股

分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-18

2016-08-01，袁仲雪將持有的500萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)開(kāi)證券有限責(zé)任公司

公司已于2016-07-27披露2016年中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)18200539.83元

2015年年報(bào)分紅：10派0.281071元扣稅后派0.281071元
分紅派息日：2016-07-11；

2017年01月25日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日—2016年12月31日.修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：虧損。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年1－12月份歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)范圍為-80，000萬(wàn)元至-70，000萬(wàn)元.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：-80，000萬(wàn)元至-70，000萬(wàn)元.業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:較前次業(yè)績(jī)預(yù)告的差異主要有：基于公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司將處于低迷狀態(tài)的化工裝備業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離處置，并將其相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行剝離，有利于推進(jìn)公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展。股權(quán)處置后，公司按照會(huì)計(jì)政策預(yù)計(jì)對(duì)其往來(lái)計(jì)提壞賬約1.8億元。國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、歐美貿(mào)易摩擦不斷、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多重壓力下投資放緩，公司主營(yíng)橡膠裝備業(yè)務(wù)板塊的全資子公司青島軟控機(jī)電工程有限公司受影響較大，結(jié)合公司前期及當(dāng)期虧損預(yù)計(jì)，該部分虧損無(wú)法在后續(xù)全部彌補(bǔ)，擬對(duì)原已計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)全部予以轉(zhuǎn)回。全部轉(zhuǎn)銷(xiāo)后較原來(lái)預(yù)計(jì)增加虧損約8000萬(wàn)元。

2015年年報(bào)分紅：10派0.281071元扣稅后派0.281071元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-08；除權(quán)日2016-07-11 派息日2016-07-11

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《關(guān)于公司續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(二次修訂稿)的議案》8.《關(guān)于修改的議案》9.《關(guān)于修改的議案》10.《關(guān)于2016年度銷(xiāo)售業(yè)務(wù)回購(gòu)擔(dān)?？傤~管理的議案》11.《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)80，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于向交通銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)60，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于向建設(shè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)40，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》14.《關(guān)于向浦發(fā)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)50，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》15.《關(guān)于向光大銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)40，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》16.《關(guān)于向工商銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)100，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于向中國(guó)銀行山東省分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》18.《關(guān)于向民生銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》19.《關(guān)于向招商銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》20.《關(guān)于向興業(yè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)50，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》21.《關(guān)于向青島銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》22.《關(guān)于向中信銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》23.《關(guān)于向華夏銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》24.《關(guān)于向匯豐銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》25.《關(guān)于向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》26.《關(guān)于向比利時(shí)聯(lián)合銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)不超過(guò)4，000萬(wàn)歐元及或等值美元授信額度并為海外子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》27.《關(guān)于同意海外子公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)4，000萬(wàn)歐元或等值美元的融資并為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》28.《關(guān)于同意子公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青島市分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元的融資并為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》29.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》30.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《關(guān)于公司續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(二次修訂稿)的議案》8.《關(guān)于修改的議案》9.《關(guān)于修改的議案》10.《關(guān)于2016年度銷(xiāo)售業(yè)務(wù)回購(gòu)擔(dān)?？傤~管理的議案》11.《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)80，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于向交通銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)60，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于向建設(shè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)40，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》14.《關(guān)于向浦發(fā)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)50，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》15.《關(guān)于向光大銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)40，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》16.《關(guān)于向工商銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)100，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于向中國(guó)銀行山東省分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》18.《關(guān)于向民生銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》19.《關(guān)于向招商銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》20.《關(guān)于向興業(yè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)50，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》21.《關(guān)于向青島銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》22.《關(guān)于向中信銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》23.《關(guān)于向華夏銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》24.《關(guān)于向匯豐銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》25.《關(guān)于向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》26.《關(guān)于向比利時(shí)聯(lián)合銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)不超過(guò)4，000萬(wàn)歐元及或等值美元授信額度并為海外子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》27.《關(guān)于同意海外子公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)4，000萬(wàn)歐元或等值美元的融資并為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》28.《關(guān)于同意子公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青島市分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元的融資并為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》29.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》30.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《關(guān)于公司續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(二次修訂稿)的議案》8.《關(guān)于修改的議案》9.《關(guān)于修改的議案》10.《關(guān)于2016年度銷(xiāo)售業(yè)務(wù)回購(gòu)擔(dān)?？傤~管理的議案》11.《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)80，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于向交通銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)60，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于向建設(shè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)40，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》14.《關(guān)于向浦發(fā)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)50，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》15.《關(guān)于向光大銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)40，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》16.《關(guān)于向工商銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)100，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于向中國(guó)銀行山東省分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》18.《關(guān)于向民生銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》19.《關(guān)于向招商銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》20.《關(guān)于向興業(yè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)50，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》21.《關(guān)于向青島銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》22.《關(guān)于向中信銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》23.《關(guān)于向華夏銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》24.《關(guān)于向匯豐銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》25.《關(guān)于向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》26.《關(guān)于向比利時(shí)聯(lián)合銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)不超過(guò)4，000萬(wàn)歐元及或等值美元授信額度并為海外子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》27.《關(guān)于同意海外子公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)4，000萬(wàn)歐元或等值美元的融資并為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》28.《關(guān)于同意子公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青島市分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元的融資并為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》29.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》30.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《關(guān)于公司續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(二次修訂稿)的議案》8.《關(guān)于修改的議案》9.《關(guān)于修改的議案》10.《關(guān)于2016年度銷(xiāo)售業(yè)務(wù)回購(gòu)擔(dān)?？傤~管理的議案》11.《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)80，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于向交通銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)60，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于向建設(shè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)40，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》14.《關(guān)于向浦發(fā)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)50，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》15.《關(guān)于向光大銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)40，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》16.《關(guān)于向工商銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)100，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于向中國(guó)銀行山東省分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》18.《關(guān)于向民生銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》19.《關(guān)于向招商銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》20.《關(guān)于向興業(yè)銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)50，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》21.《關(guān)于向青島銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》22.《關(guān)于向中信銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》23.《關(guān)于向華夏銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》24.《關(guān)于向匯豐銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)20，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》25.《關(guān)于向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行青島分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》26.《關(guān)于向比利時(shí)聯(lián)合銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)不超過(guò)4，000萬(wàn)歐元及或等值美元授信額度并為海外子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》27.《關(guān)于同意海外子公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)4，000萬(wàn)歐元或等值美元的融資并為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》28.《關(guān)于同意子公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青島市分行申請(qǐng)不超過(guò)30，000萬(wàn)元的融資并為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》29.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》30.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

2015年年報(bào)分紅：10派0.281071元扣稅后派0.281071元
分紅除權(quán)日：2016-07-11；派息日2016-07-11

2015年年報(bào)分紅：10派0.281071元扣稅后派0.281071元
分紅派息日：2016-07-11；

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-18，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-06

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31至2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》3.《關(guān)于修訂2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》5.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的承諾的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31至2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》3.《關(guān)于修訂2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》5.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的承諾的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31至2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》3.《關(guān)于修訂2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》5.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的承諾的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31至2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》3.《關(guān)于修訂2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》5.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的承諾的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31至2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》3.《關(guān)于修訂2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》5.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的承諾的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31至2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》3.《關(guān)于修訂2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》5.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的承諾的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31至2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》3.《關(guān)于修訂2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》5.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的承諾的議案》

2017-07-31召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-30至2017-07-31，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-31，投票代碼：362073

2017-07-31召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-27至2017-07-28，
召開(kāi)地點(diǎn)：青島市鄭州路43號(hào)，研發(fā)中心第十五會(huì)議室

軟控股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2019年10月17日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司聘任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》.

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入12.48億元，同比去年35.8% ，凈利潤(rùn)為6166.97萬(wàn)元，，同比去年238.83%，
基本EPS為0.07元，加權(quán)平均ROE為1.35%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，深圳證券交易所于2019-06-26依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:監(jiān)管關(guān)注處分決定

2016-08-01，袁仲雪將持有的500萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)開(kāi)證券有限責(zé)任公司

公司已于2016-07-27披露2016年中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)18200539.83元

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類(lèi)型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-11-03

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司已于2016-07-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.02元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說(shuō)明在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，貿(mào)易摩擦不斷，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多重壓力下，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)投資新建項(xiàng)目有所減少. 公司橡膠裝備業(yè)務(wù)受影響較大，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 91，890.65 萬(wàn)元，較上年同期減少 35.57%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-6，349.37 萬(wàn)元，較上年同期減少 152.04%；利潤(rùn)總額 274.86 萬(wàn)元，較上年同期減少 98.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 1，820.05 萬(wàn)元，較上年同期減少84.95%，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期變動(dòng)主要原因如下: 1，2016 年 1-6 月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 91，890.65 萬(wàn)元，較上年同期下降 35.57%，主要是公司橡膠裝備業(yè)務(wù)受?chē)?guó)內(nèi)輪胎企業(yè)投資放緩影響，收入不及預(yù)期，化工裝備業(yè)務(wù)受行業(yè)不景氣影響仍未得到改善，導(dǎo)致收入與去年同期相比有所下降. 2，2016 年 1-6 月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-6，349.37 萬(wàn)元，較上年同期下降 152.04%，主要原因系公司橡膠裝備業(yè)務(wù)板塊收入下降，毛利率與去年同期相比有所下降所致. 3，2016 年 1-6 月公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 274.86 萬(wàn)元，較上年同期降低 98.16%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)有較大幅度下降所致.

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-18，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-06

調(diào)整前：本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之九十，即不低于14.23元/股。公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為不超過(guò)89，173，836股（含89，173，836股）。調(diào)整后：本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之九十。公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為不超過(guò)12，700萬(wàn)股（含12，700萬(wàn)股）。