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特別提示：山東高速 股東大會召開
2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于收購瀘州東南高速公路發(fā)展有限公司80%股權的議案
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特別提示：山東高速 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-30，投票代碼：738350
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特別提示：山東高速 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-30召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-23，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-27，
召開地點：山東省濟南市奧體中路5006號公司22樓會議室
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特別提示：山東高速 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入33.51億元，同比去年11.71%，凈利潤為15.8億元，同比去年-36.54%，
基本EPS為0.33元，平均ROE為5.74%
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特別提示：
復牌
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特別提示：
重大事項未公告，2016-09-07起特停
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特別提示：
2018年年報分紅：10派2.21元
分紅派息日：2019-08-15；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1.79元
分紅實施公告日：2016-07-07；除權日2016-07-14 派息日2016-07-14
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-08-05；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：山東高速 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2019-07-01；2018年年報分紅方案：10派2.21元
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特別提示：山東高速 股東大會召開
2019-06-30召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.2018年度董事會工作報告2.2018年度監(jiān)事會工作報告3.2018年度財務決算報告4.2019年度財務預算方案5.2018年度利潤分配的議案6.2018年度報告及其摘要7.關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2019年度國內(nèi)審計機構的議案8.關于修訂《公司章程》的議案9.關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案10.關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案11.關于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案12.關于公司注冊超短期融資券的議案13.關于注冊發(fā)行長期含權中期票據(jù)的議案14.關于吸收合并全資子公司山東高速濰萊公路有限公司的議案15.關于調(diào)整外部董事,外部監(jiān)事薪酬的議案
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特別提示：山東高速 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-30召開股東大會，投票代碼：738350
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特別提示：山東高速 資產(chǎn)收購進行中
20180815：東高速股份有限公司同意公司全資子公司河南公司收購巨康投資所持濟晉公司的90%股權，收購價格為6.55億元，扣除轉讓方巨康投資對濟晉公司的其他應付款5.43億元，實際支付股權轉讓款1.12億元。收購完成后，由河南公司為濟晉公司提供7.91億元股東借款用于償還其逾期及到期金融機構債務。綜上，本次交易資金總需求為9.03億元，其中5.23億元由河南公司向工商銀行申請并購貸款，3億元由公司向河南公司增資（具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《山東高速關于對全資子公司山東高速河南發(fā)展有限公司增資的公告》，其余0.8億元使用河南公司自有資金。2018年8月14日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議（臨時），以10票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于收購濟源市濟晉高速公路有限公司90%股權的議案》。濟晉公司擁有的濟晉高速與濟洛高速、晉濟高速（山西段）一起構成我國中西部地區(qū)貫通南北的大通道，是晉煤外運的重要通道，區(qū)位優(yōu)勢明顯，為國家重點干線高速公路，通行費收入水平較高，經(jīng)濟效益較好。本次河南公司收購濟晉公司90%的股權，符合公司主業(yè)并購投資方向，有利于做大做強河南發(fā)展公司主業(yè)板塊，做大資產(chǎn)規(guī)模，提高經(jīng)濟效益，優(yōu)化公司資產(chǎn)的經(jīng)營期限結構，助力公司長遠發(fā)展。本次交易后，將導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，濟晉公司將列入公司合并報表范圍。
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特別提示：山東高速 股權收購進行中
20180815：東高速股份有限公司同意公司全資子公司河南公司收購巨康投資所持濟晉公司的90%股權，收購價格為6.55億元，扣除轉讓方巨康投資對濟晉公司的其他應付款5.43億元，實際支付股權轉讓款1.12億元。收購完成后，由河南公司為濟晉公司提供7.91億元股東借款用于償還其逾期及到期金融機構債務。綜上，本次交易資金總需求為9.03億元，其中5.23億元由河南公司向工商銀行申請并購貸款，3億元由公司向河南公司增資（具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《山東高速關于對全資子公司山東高速河南發(fā)展有限公司增資的公告》，其余0.8億元使用河南公司自有資金。2018年8月14日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議（臨時），以10票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于收購濟源市濟晉高速公路有限公司90%股權的議案》。濟晉公司擁有的濟晉高速與濟洛高速、晉濟高速（山西段）一起構成我國中西部地區(qū)貫通南北的大通道，是晉煤外運的重要通道，區(qū)位優(yōu)勢明顯，為國家重點干線高速公路，通行費收入水平較高，經(jīng)濟效益較好。本次河南公司收購濟晉公司90%的股權，符合公司主業(yè)并購投資方向，有利于做大做強河南發(fā)展公司主業(yè)板塊，做大資產(chǎn)規(guī)模，提高經(jīng)濟效益，優(yōu)化公司資產(chǎn)的經(jīng)營期限結構，助力公司長遠發(fā)展。本次交易后，將導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，濟晉公司將列入公司合并報表范圍。
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特別提示：山東高速 股東大會召開
2017-09-18召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議關于公司符合公開發(fā)行A股可轉換公司債券條件的議案2.審議關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券發(fā)行方案的議案3.審議關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券預案的議案4.審議關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案5.審議關于制定《可轉換公司債券持有人會議規(guī)則》的議案6.審議關于公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及填補被攤薄即期回報的措施的議案7.審議關于公司未來三年(2017-2019年)股東回報規(guī)劃的預案8.審議關于房地產(chǎn)業(yè)務是否存在閑置土地，炒地和捂盤惜售，哄抬房價等問題的專項自查報告的議案9.審議關于房地產(chǎn)業(yè)務相關事項的承諾函的議案10.審議關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案
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特別提示：山東高速 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-18召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-18，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-18，投票代碼：738350
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特別提示：山東高速 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-18召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-15，
召開地點：山東省濟南市奧體中路5006號公司22樓會議室
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特別提示：山東高速 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入33.47億元，同比去年11.09% ，凈利潤為12.72億元，，同比去年0.33%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為5.07%
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特別提示：山東高速 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：山東高速 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：山東高速 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-07-24召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-24，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-24，投票代碼：738350
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特別提示：山東高速 股東大會召開
2017-07-24召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議關于選舉賽志毅先生為公司第五屆董事會董事的議案
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特別提示：山東高速 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-07-24召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-17，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-21，
召開地點：公司二十二樓會議室(山東省濟南市奧體中路5006號)
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特別提示：山東高速 分紅派息
2016年年報分紅：10派1.96元
分紅派息日：2017-07-14；
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特別提示：
自2016-09-07起停牌；2016-09-07重要事項未公告
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特別提示：山東高速 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派1.96元
分紅股權登記日：2017-07-13；除權日2017-07-14 派息日2017-07-14
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特別提示：山東高速 股東大會召開
2017-05-19召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.審議2016年度董事會工作報告2.審議2016年度監(jiān)事會工作報告3.審議2016年度財務決算報告4.審議2017年度財務預算方案5.審議2016年度利潤分配的議案6.審議2016年度報告及其摘要7.審議關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2017年度國內(nèi)審計機構的議案8.審議關于注冊發(fā)行超短期融資券的議案9.審議關于修改公司章程的議案10.審議關于公司符合發(fā)行公司債券基本條件的議案11.審議關于發(fā)行公司債券的議案12.審議關于提請股東大會授權董事會辦理公開發(fā)行公司債券相關事項的議案
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特別提示：山東高速 可轉債發(fā)行公告
轉債代碼：132008.SH，17山高EB；發(fā)行規(guī)模:25.00億元； 計劃發(fā)行期限：5.00年；
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特別提示：山東高速 一季報預計披露
分紅股東大會公告日:2019-07-01；2018年年報分紅方案：10派2.21元
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.79元
分紅股權登記日：2016-07-13；除權日2016-07-14 派息日2016-07-14
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特別提示：山東高速 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于公司符合非公開發(fā)行股份條件的議案2.審議關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.審議關于公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案4.審議關于非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告的議案5.審議關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事宜的議案6.審議關于簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案7.審議關于公司前次募集資金使用情況報告的議案8.審議關于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及填補被攤薄即期回報的措施的議案9.審議關于公司控股股東切實履行填補被攤薄即期回報措施的議案10.審議關于公司董事，高級管理人員切實履行填補被攤薄即期回報措施的議案11.審議關于公司未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃的議案12.審議關于房地產(chǎn)業(yè)務的專項自查報告的議案13.關于選舉董事的議案14.關于選舉獨立董事的議案15.關于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：山東高速 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于公司符合非公開發(fā)行股份條件的議案2.審議關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.審議關于公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案4.審議關于非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告的議案5.審議關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事宜的議案6.審議關于簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案7.審議關于公司前次募集資金使用情況報告的議案8.審議關于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及填補被攤薄即期回報的措施的議案9.審議關于公司控股股東切實履行填補被攤薄即期回報措施的議案10.審議關于公司董事，高級管理人員切實履行填補被攤薄即期回報措施的議案11.審議關于公司未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃的議案12.審議關于房地產(chǎn)業(yè)務的專項自查報告的議案13.關于選舉董事的議案14.關于選舉獨立董事的議案15.關于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：山東高速 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于公司符合非公開發(fā)行股份條件的議案2.審議關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.審議關于公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案4.審議關于非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告的議案5.審議關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事宜的議案6.審議關于簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案7.審議關于公司前次募集資金使用情況報告的議案8.審議關于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及填補被攤薄即期回報的措施的議案9.審議關于公司控股股東切實履行填補被攤薄即期回報措施的議案10.審議關于公司董事，高級管理人員切實履行填補被攤薄即期回報措施的議案11.審議關于公司未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃的議案12.審議關于房地產(chǎn)業(yè)務的專項自查報告的議案13.關于選舉董事的議案14.關于選舉獨立董事的議案15.關于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：山東高速 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于公司符合非公開發(fā)行股份條件的議案2.審議關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.審議關于公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案4.審議關于非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告的議案5.審議關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事宜的議案6.審議關于簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案7.審議關于公司前次募集資金使用情況報告的議案8.審議關于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及填補被攤薄即期回報的措施的議案9.審議關于公司控股股東切實履行填補被攤薄即期回報措施的議案10.審議關于公司董事，高級管理人員切實履行填補被攤薄即期回報措施的議案11.審議關于公司未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃的議案12.審議關于房地產(chǎn)業(yè)務的專項自查報告的議案13.關于選舉董事的議案14.關于選舉獨立董事的議案15.關于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：山東高速 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-23，股權登記日：2016-09-27，會議召開日：2016-10-10，會議登記時間：2016-10-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于修改公司章程的議案2.審議關于重新定制股東大會議事規(guī)則的議案3.審議關于重新定制董事會議事規(guī)則的議案4.審議關于重新定制監(jiān)事會議事規(guī)則的議案5.審議關于重新定制募集資金使用管理辦法的議案6.審議關于控股股東變更避免同業(yè)競爭承諾的議案
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特別提示：山東高速 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-23，股權登記日：2016-09-27，會議召開日：2016-10-10，會議登記時間：2016-10-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于修改公司章程的議案2.審議關于重新定制股東大會議事規(guī)則的議案3.審議關于重新定制董事會議事規(guī)則的議案4.審議關于重新定制監(jiān)事會議事規(guī)則的議案5.審議關于重新定制募集資金使用管理辦法的議案6.審議關于控股股東變更避免同業(yè)競爭承諾的議案
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特別提示：山東高速 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-23，股權登記日：2016-09-27，會議召開日：2016-10-10，會議登記時間：2016-10-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于修改公司章程的議案2.審議關于重新定制股東大會議事規(guī)則的議案3.審議關于重新定制董事會議事規(guī)則的議案4.審議關于重新定制監(jiān)事會議事規(guī)則的議案5.審議關于重新定制募集資金使用管理辦法的議案6.審議關于控股股東變更避免同業(yè)競爭承諾的議案
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特別提示：山東高速 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-23，股權登記日：2016-09-27，會議召開日：2016-10-10。
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特別提示：山東高速 增發(fā)預案公告
增發(fā)預案公告日：2016-09-23
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特別提示：山東高速 復牌
復牌
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特別提示：山東高速 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-07)
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特別提示：山東高速 停牌
20180815：東高速股份有限公司同意公司全資子公司河南公司收購巨康投資所持濟晉公司的90%股權，收購價格為6.55億元，扣除轉讓方巨康投資對濟晉公司的其他應付款5.43億元，實際支付股權轉讓款1.12億元。收購完成后，由河南公司為濟晉公司提供7.91億元股東借款用于償還其逾期及到期金融機構債務。綜上，本次交易資金總需求為9.03億元，其中5.23億元由河南公司向工商銀行申請并購貸款，3億元由公司向河南公司增資（具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《山東高速關于對全資子公司山東高速河南發(fā)展有限公司增資的公告》，其余0.8億元使用河南公司自有資金。2018年8月14日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議（臨時），以10票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于收購濟源市濟晉高速公路有限公司90%股權的議案》。濟晉公司擁有的濟晉高速與濟洛高速、晉濟高速（山西段）一起構成我國中西部地區(qū)貫通南北的大通道，是晉煤外運的重要通道，區(qū)位優(yōu)勢明顯，為國家重點干線高速公路，通行費收入水平較高，經(jīng)濟效益較好。本次河南公司收購濟晉公司90%的股權，符合公司主業(yè)并購投資方向，有利于做大做強河南發(fā)展公司主業(yè)板塊，做大資產(chǎn)規(guī)模，提高經(jīng)濟效益，優(yōu)化公司資產(chǎn)的經(jīng)營期限結構，助力公司長遠發(fā)展。本次交易后，將導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，濟晉公司將列入公司合并報表范圍。
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特別提示：山東高速 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-09-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-07)
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特別提示：山東高速 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-09-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-07)
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特別提示：山東高速 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-07)
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特別提示：山東高速 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-09-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-07)
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特別提示：山東高速 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-09-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-07)
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特別提示：
年報預計于2016-03-26披露
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特別提示：山東高速 停牌
自2016-09-07起停牌；2016-09-07重要事項未公告
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特別提示：山東高速 特停
重大事項未公告，2016-09-07起特停
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特別提示：山東高速 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-05；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：山東高速 中報預計披露
中報預計于2016-08-05披露
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特別提示：山東高速 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于認購山東高速信業(yè)城市發(fā)展股權投資基金管理有限公司濟南恒大專項基金份額的議案
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特別提示：山東高速 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于認購山東高速信業(yè)城市發(fā)展股權投資基金管理有限公司濟南恒大專項基金份額的議案
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特別提示：山東高速 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于認購山東高速信業(yè)城市發(fā)展股權投資基金管理有限公司濟南恒大專項基金份額的議案
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特別提示：山東高速 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于認購山東高速信業(yè)城市發(fā)展股權投資基金管理有限公司濟南恒大專項基金份額的議案
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特別提示：山東高速 分紅派息
2015年年報分紅：10派1.79元
分紅派息日：2016-07-14；
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特別提示：山東高速 分紅除權
增發(fā)預案公告日：2016-09-23
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特別提示：山東高速 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-27起。
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特別提示：山東高速 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派1.79元
分紅股權登記日：2016-07-13；除權日2016-07-14 派息日2016-07-14
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特別提示：山東高速 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派1.79元
分紅實施公告日：2016-07-07；除權日2016-07-14 派息日2016-07-14
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特別提示：山東高速 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議2015年度董事會工作報告2.審議2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議2015年度財務決算報告4.審議2016年度財務預算方案5.審議2015年度利潤分配的議案6.審議2015年年度報告及其摘要7.審議關于聘用信永中和會計師事務所為公司2016年度審計機構的議案8.審議關于變更公司董事的議案(候選人王秀峰先生)9.審議關于變更公司董事的議案(候選人孟杰先生)
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特別提示：山東高速 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議2015年度董事會工作報告2.審議2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議2015年度財務決算報告4.審議2016年度財務預算方案5.審議2015年度利潤分配的議案6.審議2015年年度報告及其摘要7.審議關于聘用信永中和會計師事務所為公司2016年度審計機構的議案8.審議關于變更公司董事的議案(候選人王秀峰先生)9.審議關于變更公司董事的議案(候選人孟杰先生)
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特別提示：山東高速 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議2015年度董事會工作報告2.審議2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議2015年度財務決算報告4.審議2016年度財務預算方案5.審議2015年度利潤分配的議案6.審議2015年年度報告及其摘要7.審議關于聘用信永中和會計師事務所為公司2016年度審計機構的議案8.審議關于變更公司董事的議案(候選人王秀峰先生)9.審議關于變更公司董事的議案(候選人孟杰先生)
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特別提示：山東高速 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-05-13，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議2015年度董事會工作報告2.審議2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議2015年度財務決算報告4.審議2016年度財務預算方案5.審議2015年度利潤分配的議案6.審議2015年年度報告及其摘要7.審議關于聘用信永中和會計師事務所為公司2015年度審計機構的議案8.審議關于變更公司董事的議案(候選人王秀峰先生)9.審議關于變更公司董事的議案(候選人孟杰先生)
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特別提示：山東高速 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-30披露
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特別提示：山東高速 年報預計披露
年報預計于2016-03-26披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議2015年度董事會工作報告2.審議2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議2015年度財務決算報告4.審議2016年度財務預算方案5.審議2015年度利潤分配的議案6.審議2015年年度報告及其摘要7.審議關于聘用信永中和會計師事務所為公司2016年度審計機構的議案8.審議關于變更公司董事的議案(候選人王秀峰先生)9.審議關于變更公司董事的議案(候選人孟杰先生)
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特別提示：
2017-07-24召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-24，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-24，投票代碼：738350
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特別提示：
2017-07-24召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-17，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-21，
召開地點：公司二十二樓會議室(山東省濟南市奧體中路5006號)
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入33.47億元，同比去年11.09% ，凈利潤為12.72億元，，同比去年0.33%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為5.07%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.79元
分紅除權日：2016-07-14；派息日2016-07-14
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特別提示：
20180815：東高速股份有限公司同意公司全資子公司河南公司收購巨康投資所持濟晉公司的90%股權，收購價格為6.55億元，扣除轉讓方巨康投資對濟晉公司的其他應付款5.43億元，實際支付股權轉讓款1.12億元。收購完成后，由河南公司為濟晉公司提供7.91億元股東借款用于償還其逾期及到期金融機構債務。綜上，本次交易資金總需求為9.03億元，其中5.23億元由河南公司向工商銀行申請并購貸款，3億元由公司向河南公司增資（具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《山東高速關于對全資子公司山東高速河南發(fā)展有限公司增資的公告》，其余0.8億元使用河南公司自有資金。2018年8月14日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議（臨時），以10票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于收購濟源市濟晉高速公路有限公司90%股權的議案》。濟晉公司擁有的濟晉高速與濟洛高速、晉濟高速（山西段）一起構成我國中西部地區(qū)貫通南北的大通道，是晉煤外運的重要通道，區(qū)位優(yōu)勢明顯，為國家重點干線高速公路，通行費收入水平較高，經(jīng)濟效益較好。本次河南公司收購濟晉公司90%的股權，符合公司主業(yè)并購投資方向，有利于做大做強河南發(fā)展公司主業(yè)板塊，做大資產(chǎn)規(guī)模，提高經(jīng)濟效益，優(yōu)化公司資產(chǎn)的經(jīng)營期限結構，助力公司長遠發(fā)展。本次交易后，將導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，濟晉公司將列入公司合并報表范圍。
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.79元
分紅派息日：2016-07-14；
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特別提示：
轉債代碼：132008.SH，17山高EB；發(fā)行規(guī)模:25.00億元； 計劃發(fā)行期限：5.00年；
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特別提示：
一季報預計于2016-04-30披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議2015年度董事會工作報告2.審議2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議2015年度財務決算報告4.審議2016年度財務預算方案5.審議2015年度利潤分配的議案6.審議2015年年度報告及其摘要7.審議關于聘用信永中和會計師事務所為公司2016年度審計機構的議案8.審議關于變更公司董事的議案(候選人王秀峰先生)9.審議關于變更公司董事的議案(候選人孟杰先生)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議2015年度董事會工作報告2.審議2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議2015年度財務決算報告4.審議2016年度財務預算方案5.審議2015年度利潤分配的議案6.審議2015年年度報告及其摘要7.審議關于聘用信永中和會計師事務所為公司2016年度審計機構的議案8.審議關于變更公司董事的議案(候選人王秀峰先生)9.審議關于變更公司董事的議案(候選人孟杰先生)
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股東大會，召開通知公告日：2016-05-13，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議2015年度董事會工作報告2.審議2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議2015年度財務決算報告4.審議2016年度財務預算方案5.審議2015年度利潤分配的議案6.審議2015年年度報告及其摘要7.審議關于聘用信永中和會計師事務所為公司2015年度審計機構的議案8.審議關于變更公司董事的議案(候選人王秀峰先生)9.審議關于變更公司董事的議案(候選人孟杰先生)
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特別提示：
中報預計于2016-08-05披露
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-27起。
