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分紅預(yù)案公告日:2020-03-19；2019年年報分紅預(yù)案：10派5.2元

2019年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2020-03-19 10:30-11:30；地點：路演中(www.roadshowchina.cn)
網(wǎng)上路演時間：2020-03-19 15:00-16:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2019年三季報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2019-10-31 10:00-11:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2019年中報業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2019-08-26 10:30-11:30；地點：2-4層本公司會議室(深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓)
現(xiàn)場路演時間：2019-08-26 16:30-17:30；地點：4樓會議廳(香港灣仔港灣道30號新鴻基中心)

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入26.99億元，同比去年0.81%，凈利潤為15.77億元，同比去年62.79%，
基本EPS為0.72元，平均ROE為9.06%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-24披露

2015年年報分紅方案：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅實施公告日：2016-05-27；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅

分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報預(yù)計于2018-08-18披露

2018-08-10召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報告及相關(guān)承諾函的議案

2018-08-10召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-07-10，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-10，
召開地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室

方案摘要：本激勵計劃采取的激勵形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司 A 股普通股。本激勵計劃擬向激勵對象授予的限制性股票數(shù)量為 1，699 萬股，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額 218，077 萬股的 0.78%。本激勵計劃中任何一名激勵對象所獲授限制性股票數(shù)量未超過本激勵計劃提交股東大會審議之前公司股本總額的 1%。本激勵計劃有效期為 5 年，自限制性股票授予日起計算。本次激勵計劃限制性股票的授予價格為 5.35 元/股。

2018-08-10召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報告及相關(guān)承諾函的議案

2018-08-10召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-07-10，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-10，
召開地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室

2018-08-10召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-10，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-10，投票代碼：738548

20180209：股東大會通過。20171212：2017年12月11日，本公司與深投控、沿江公司在深圳簽訂了收購協(xié)議。根據(jù)收購協(xié)議，深投控將所持有的沿江公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣14.72億元，與其賬面值一致。本公司于2017年12月8日召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于收購廣深沿江高速公路深圳段項目公司100%股權(quán)的議案》。本次交易將進(jìn)一步鞏固本公司于公路的投資、管理及營運方面的核心優(yōu)勢，符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益。本次交易是本公司抓住有利的市場契機(jī)，與深投控磋商談判的結(jié)果，充分體現(xiàn)了深投控支持本公司發(fā)展的積極態(tài)度，并鞏固了深投控信守承諾的良好形象，是兼顧各方利益的雙贏方案。

2018-02-08召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于收購廣深沿江高速(深圳段)100%權(quán)益的議案2.關(guān)于委任本公司第八屆董事會獨立董事的議案

2018-02-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-08，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-08，
召開地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室

2018-02-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-08，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-08，投票代碼：738548

2017-12-28召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件的議案2.關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案3.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案4.關(guān)于公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規(guī)劃的議案5.關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案6.公司控股股東和實際控制人，公司董事和高級管理人員關(guān)于保障公司填補即期回報措施切實履行承諾的議案7.關(guān)于制定A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案8.關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的議案9.本公司第八屆董事會和監(jiān)事會酬金方案10.重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆董事會的董事11.重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆董事會的獨立非執(zhí)行董事12.重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆監(jiān)事會的股東代表監(jiān)事

2017-12-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-27，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-28，
召開地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室

2017-12-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-28，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-28，投票代碼：738548

2017年三季報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-10-27 10:00-11:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2017年中報業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2017-08-21 10:30-11:30；地點：本公司會議室(深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓 2-4 層)
現(xiàn)場路演時間：2017-08-21 16:30-17:30；地點：新鴻基中心 4 樓會議廳(香港灣仔港灣道 30 號 )

2017年中報預(yù)計于2017-08-19披露

2016年年報分紅：10派2.2元
分紅派息日：2017-06-09；

2015年年報分紅方案：10派3.4元
分紅股東大會公告日：2016-05-20；

2015年年報分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：10派2.2元

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2017-03-20 10:30-11:30（北京時間）；地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室(深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室)
現(xiàn)場路演時間：2017-03-20 16:00-17:00（北京時間）；地點：香港灣仔港灣道30號新鴻基中心4樓會議廳(香港灣仔港灣道30號新鴻基中心4樓會議廳)

年報預(yù)計于2017-03-18披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：截止2016-11-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵管理及實施考核辦法》3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案6.關(guān)于委任本公司第七屆董事會董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：截止2016-11-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵管理及實施考核辦法》3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案6.關(guān)于委任本公司第七屆董事會董事的議案

業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-10-28 10:00-11:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：截止2016-11-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵管理及實施考核辦法》3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案6.關(guān)于委任本公司第七屆董事會董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，會議召開日：2016-11-23。

方案摘要：本激勵計劃采取的激勵形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司 A 股普通股。本激勵計劃擬向激勵對象授予的限制性股票數(shù)量為 1，699 萬股，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額 218，077 萬股的 0.78%。本激勵計劃中任何一名激勵對象所獲授限制性股票數(shù)量未超過本激勵計劃提交股東大會審議之前公司股本總額的 1%。本激勵計劃有效期為 5 年，自限制性股票授予日起計算。本次激勵計劃限制性股票的授予價格為 5.35 元/股。

2016年中報業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2016-08-22 10:30-11:30（北京時間）；地點：2-4層本公司會議室(深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓)
現(xiàn)場路演時間：2016-08-22 16:00-17:00（北京時間）；地點：4樓會議廳(香港灣仔港灣道30號新鴻基中心)

中報預(yù)計于2016-08-20披露

20180209：股東大會通過。20171212：2017年12月11日，本公司與深投控、沿江公司在深圳簽訂了收購協(xié)議。根據(jù)收購協(xié)議，深投控將所持有的沿江公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣14.72億元，與其賬面值一致。本公司于2017年12月8日召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于收購廣深沿江高速公路深圳段項目公司100%股權(quán)的議案》。本次交易將進(jìn)一步鞏固本公司于公路的投資、管理及營運方面的核心優(yōu)勢，符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益。本次交易是本公司抓住有利的市場契機(jī)，與深投控磋商談判的結(jié)果，充分體現(xiàn)了深投控支持本公司發(fā)展的積極態(tài)度，并鞏固了深投控信守承諾的良好形象，是兼顧各方利益的雙贏方案。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-11，會議召開日：2016-08-26。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵管理及實施考核辦法》3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A 股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆董事會獨立董事的議案6.關(guān)于聘請2016年度審計師的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵管理及實施考核辦法》3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A 股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆董事會獨立董事的議案6.關(guān)于聘請2016年度審計師的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵管理及實施考核辦法》3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A 股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆董事會獨立董事的議案6.關(guān)于聘請2016年度審計師的議案

2015年年報分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅派息日：2016-06-03；

年報預(yù)計于2016-03-19披露
公司預(yù)告：凈利潤下降20%~40%
2015年10月29日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；由于本集團(tuán)于2014年第二季度確認(rèn)了梅觀資產(chǎn)處置凈收益約11億元，以及預(yù)計2015年度委托建設(shè)管理服務(wù)利潤同比有較大減少，預(yù)計本集團(tuán)2015年度凈利潤將同比下降約50%左右。以上數(shù)據(jù)是本公司基于現(xiàn)有信息和情況，在假定未來經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營活動與預(yù)期沒有重大變化的前提下進(jìn)行初步評估和測算后得出，未經(jīng)審計。公司的實際業(yè)績可能因相關(guān)影響因素的變化而與上述預(yù)期存在差異，具體數(shù)據(jù)應(yīng)以本公司正式披露的2015年年度報告為準(zhǔn)，敬請股東及投資者審慎使用上述資料，注意投資風(fēng)險。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2015年年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“本集團(tuán)”）2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少20%-40%；業(yè)績預(yù)減的主要原因：1、本集團(tuán)于2014年初與深圳政府就梅觀高速調(diào)整收費及補償事宜達(dá)成了協(xié)議，根據(jù)中國企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本集團(tuán)已于2014年對相關(guān)資產(chǎn)的賬面價值進(jìn)行了處置，確認(rèn)了資產(chǎn)處置稅后凈收益約11億元，對2014年業(yè)績產(chǎn)生一次性的重大正面影響。詳情請參見2014年年度報告相關(guān)內(nèi)容。2、本集團(tuán)于2015年取得深圳清龍高速公路有限公司（“清龍公司”）的控制權(quán)并將清龍公司納入財務(wù)報表合并范圍，根據(jù)中國企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，在合并報表中，對于合并日之前本公司原持有的清龍公司40%的股權(quán)，應(yīng)當(dāng)按照該股權(quán)在購買日的公允價值進(jìn)行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當(dāng)期投資收益，該項重新計量對本集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤產(chǎn)生約9億元的正面影響。3、受路網(wǎng)分流等因素的影響，清連高速的營運表現(xiàn)低于預(yù)期。經(jīng)董事會批準(zhǔn)，本集團(tuán)根據(jù)中國企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，于本期對清連高速特許經(jīng)營無形資產(chǎn)計提6.2億元減值準(zhǔn)備，以及減記清連公司賬面可抵扣虧損之遞延所得稅資產(chǎn)0.46億元，合計對本集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤產(chǎn)生約3.9億元的負(fù)面影響。4、此外，由于2014年度集團(tuán)依據(jù)工程實際結(jié)算進(jìn)展情況、政府部門審計結(jié)果和完工進(jìn)度，調(diào)整和確認(rèn)了沿江一期和貴龍項目委托管理服務(wù)收入，使得本期委托建設(shè)管理服務(wù)利潤同比有較大減少。

2015年年報分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

2015年年報分紅方案：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅實施公告日：2016-05-27；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵管理及實施考核辦法》3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A 股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆董事會獨立董事的議案6.關(guān)于聘請2016年度審計師的議案

2015年年報分紅方案：10派3.4元
分紅股東大會公告日：2016-05-20；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務(wù)報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務(wù)預(yù)算報告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務(wù)報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務(wù)預(yù)算報告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務(wù)報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務(wù)預(yù)算報告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，會議召開日：2016-06-24。

一季報預(yù)計于2016-04-26披露

2016年一季報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-26 10:00-11:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

根據(jù)深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2015年發(fā)布的《深圳市屬國有企業(yè)年度財務(wù)決算審計工作暫行規(guī)定》中有關(guān)審計師連續(xù)承辦同一家企業(yè)年度審計業(yè)務(wù)期限的相關(guān)規(guī)定，本公司應(yīng)當(dāng)對審計師予以輪換。董事會已建議聘請安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（“安永”）為本公司2016年度審計師，對年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制進(jìn)行整合審計，并承擔(dān)國際審計師按照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則應(yīng)盡的職責(zé)。董事會亦建議獲授權(quán)厘定其酬金。該等建議尚需于本公司股東大會上獲得股東批準(zhǔn)。安永具有中華財政部和中國證券監(jiān)督管理委員會認(rèn)可的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務(wù)報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務(wù)預(yù)算報告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

深圳高速公路股份(00548)全年業(yè)績發(fā)布會業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2016-03-21 16:00（北京時間）；地點：文華東方酒店二樓

年報預(yù)計于2016-03-19披露
公司預(yù)告：凈利潤下降20%~40%
2015年10月29日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；由于本集團(tuán)于2014年第二季度確認(rèn)了梅觀資產(chǎn)處置凈收益約11億元，以及預(yù)計2015年度委托建設(shè)管理服務(wù)利潤同比有較大減少，預(yù)計本集團(tuán)2015年度凈利潤將同比下降約50%左右。以上數(shù)據(jù)是本公司基于現(xiàn)有信息和情況，在假定未來經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營活動與預(yù)期沒有重大變化的前提下進(jìn)行初步評估和測算后得出，未經(jīng)審計。公司的實際業(yè)績可能因相關(guān)影響因素的變化而與上述預(yù)期存在差異，具體數(shù)據(jù)應(yīng)以本公司正式披露的2015年年度報告為準(zhǔn)，敬請股東及投資者審慎使用上述資料，注意投資風(fēng)險。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2015年年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“本集團(tuán)”）2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少20%-40%；業(yè)績預(yù)減的主要原因：1、本集團(tuán)于2014年初與深圳政府就梅觀高速調(diào)整收費及補償事宜達(dá)成了協(xié)議，根據(jù)中國企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本集團(tuán)已于2014年對相關(guān)資產(chǎn)的賬面價值進(jìn)行了處置，確認(rèn)了資產(chǎn)處置稅后凈收益約11億元，對2014年業(yè)績產(chǎn)生一次性的重大正面影響。詳情請參見2014年年度報告相關(guān)內(nèi)容。2、本集團(tuán)于2015年取得深圳清龍高速公路有限公司（“清龍公司”）的控制權(quán)并將清龍公司納入財務(wù)報表合并范圍，根據(jù)中國企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，在合并報表中，對于合并日之前本公司原持有的清龍公司40%的股權(quán)，應(yīng)當(dāng)按照該股權(quán)在購買日的公允價值進(jìn)行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當(dāng)期投資收益，該項重新計量對本集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤產(chǎn)生約9億元的正面影響。3、受路網(wǎng)分流等因素的影響，清連高速的營運表現(xiàn)低于預(yù)期。經(jīng)董事會批準(zhǔn)，本集團(tuán)根據(jù)中國企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，于本期對清連高速特許經(jīng)營無形資產(chǎn)計提6.2億元減值準(zhǔn)備，以及減記清連公司賬面可抵扣虧損之遞延所得稅資產(chǎn)0.46億元，合計對本集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤產(chǎn)生約3.9億元的負(fù)面影響。4、此外，由于2014年度集團(tuán)依據(jù)工程實際結(jié)算進(jìn)展情況、政府部門審計結(jié)果和完工進(jìn)度，調(diào)整和確認(rèn)了沿江一期和貴龍項目委托管理服務(wù)收入，使得本期委托建設(shè)管理服務(wù)利潤同比有較大減少。

深圳高速公路股份(00548)全年業(yè)績發(fā)布會業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2016-03-21 16:00（北京時間）；地點：文華東方酒店二樓

2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入26.78億元，同比去年16.91% ，凈利潤為9.69億元,，同比去年37.42%，
基本EPS為0.44元，加權(quán)平均ROE為7.02%

2017年中報預(yù)計于2017-08-19披露

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務(wù)報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務(wù)預(yù)算報告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

2017-12-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-27，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-28，
召開地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室

2017-12-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-28，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-28，投票代碼：738548

2015年年報分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅派息日：2016-06-03；

2015年年報分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅除權(quán)日：2016-06-03；派息日2016-06-03

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務(wù)報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務(wù)預(yù)算報告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務(wù)報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務(wù)預(yù)算報告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，會議召開日：2016-06-24。

中報預(yù)計于2016-08-20披露

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務(wù)報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務(wù)預(yù)算報告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

一季報預(yù)計于2016-04-26披露

根據(jù)深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2015年發(fā)布的《深圳市屬國有企業(yè)年度財務(wù)決算審計工作暫行規(guī)定》中有關(guān)審計師連續(xù)承辦同一家企業(yè)年度審計業(yè)務(wù)期限的相關(guān)規(guī)定，本公司應(yīng)當(dāng)對審計師予以輪換。董事會已建議聘請安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（“安永”）為本公司2016年度審計師，對年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制進(jìn)行整合審計，并承擔(dān)國際審計師按照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則應(yīng)盡的職責(zé)。董事會亦建議獲授權(quán)厘定其酬金。該等建議尚需于本公司股東大會上獲得股東批準(zhǔn)。安永具有中華財政部和中國證券監(jiān)督管理委員會認(rèn)可的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。