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分紅預(yù)案公告日:2020-03-19；2019年年報(bào)分紅預(yù)案：10派5.2元

2019年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2020-03-19 10:30-11:30；地點(diǎn)：路演中(www.roadshowchina.cn)
網(wǎng)上路演時(shí)間：2020-03-19 15:00-16:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2019-10-31 10:00-11:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2019年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2019-08-26 10:30-11:30；地點(diǎn)：2-4層本公司會(huì)議室(深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓)
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2019-08-26 16:30-17:30；地點(diǎn)：4樓會(huì)議廳(香港灣仔港灣道30號(hào)新鴻基中心)

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入26.99億元，同比去年0.81%，凈利潤(rùn)為15.77億元，同比去年62.79%，
基本EPS為0.72元，平均ROE為9.06%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-24披露

2015年年報(bào)分紅方案：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-27；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-18披露

2018-08-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告及相關(guān)承諾函的議案

2018-08-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-07-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-10，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會(huì)議室

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)形式為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司 A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量為 1，699 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額 218，077 萬(wàn)股的 0.78%。本激勵(lì)計(jì)劃中任何一名激勵(lì)對(duì)象所獲授限制性股票數(shù)量未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)審議之前公司股本總額的 1%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期為 5 年，自限制性股票授予日起計(jì)算。本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為 5.35 元/股。

2018-08-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告及相關(guān)承諾函的議案

2018-08-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-07-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-10，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會(huì)議室

2018-08-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-10，投票代碼：738548

20180209：股東大會(huì)通過(guò)。20171212：2017年12月11日，本公司與深投控、沿江公司在深圳簽訂了收購(gòu)協(xié)議。根據(jù)收購(gòu)協(xié)議，深投控將所持有的沿江公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣14.72億元，與其賬面值一致。本公司于2017年12月8日召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)廣深沿江高速公路深圳段項(xiàng)目公司100%股權(quán)的議案》。本次交易將進(jìn)一步鞏固本公司于公路的投資、管理及營(yíng)運(yùn)方面的核心優(yōu)勢(shì)，符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益。本次交易是本公司抓住有利的市場(chǎng)契機(jī)，與深投控磋商談判的結(jié)果，充分體現(xiàn)了深投控支持本公司發(fā)展的積極態(tài)度，并鞏固了深投控信守承諾的良好形象，是兼顧各方利益的雙贏方案。

2018-02-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于收購(gòu)廣深沿江高速(深圳段)100%權(quán)益的議案2.關(guān)于委任本公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

2018-02-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-08，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會(huì)議室

2018-02-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-08，投票代碼：738548

2017-12-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件的議案2.關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案3.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案4.關(guān)于公司未來(lái)三年(2017年-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案5.關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案6.公司控股股東和實(shí)際控制人，公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于保障公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行承諾的議案7.關(guān)于制定A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案8.關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的議案9.本公司第八屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)酬金方案10.重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆董事會(huì)的董事11.重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆董事會(huì)的獨(dú)立非執(zhí)行董事12.重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆監(jiān)事會(huì)的股東代表監(jiān)事

2017-12-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-11-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-28，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會(huì)議室

2017-12-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-28，投票代碼：738548

2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-10-27 10:00-11:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2017年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2017-08-21 10:30-11:30；地點(diǎn)：本公司會(huì)議室(深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓 2-4 層)
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2017-08-21 16:30-17:30；地點(diǎn)：新鴻基中心 4 樓會(huì)議廳(香港灣仔港灣道 30 號(hào) )

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-19披露

2016年年報(bào)分紅：10派2.2元
分紅派息日：2017-06-09；

2015年年報(bào)分紅方案：10派3.4元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-20；

2015年年報(bào)分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-24；2016年年報(bào)分紅方案：10派2.2元

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2017-03-20 10:30-11:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會(huì)議室(深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會(huì)議室)
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2017-03-20 16:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：香港灣仔港灣道30號(hào)新鴻基中心4樓會(huì)議廳(香港灣仔港灣道30號(hào)新鴻基中心4樓會(huì)議廳)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-18披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-11-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵(lì)管理及實(shí)施考核辦法》3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案6.關(guān)于委任本公司第七屆董事會(huì)董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-11-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵(lì)管理及實(shí)施考核辦法》3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案6.關(guān)于委任本公司第七屆董事會(huì)董事的議案

業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-10-28 10:00-11:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-11-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵(lì)管理及實(shí)施考核辦法》3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案6.關(guān)于委任本公司第七屆董事會(huì)董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-29，會(huì)議召開日：2016-11-23。

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)形式為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司 A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量為 1，699 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額 218，077 萬(wàn)股的 0.78%。本激勵(lì)計(jì)劃中任何一名激勵(lì)對(duì)象所獲授限制性股票數(shù)量未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)審議之前公司股本總額的 1%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期為 5 年，自限制性股票授予日起計(jì)算。本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為 5.35 元/股。

2016年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-08-22 10:30-11:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：2-4層本公司會(huì)議室(深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓)
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-08-22 16:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：4樓會(huì)議廳(香港灣仔港灣道30號(hào)新鴻基中心)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露

20180209：股東大會(huì)通過(guò)。20171212：2017年12月11日，本公司與深投控、沿江公司在深圳簽訂了收購(gòu)協(xié)議。根據(jù)收購(gòu)協(xié)議，深投控將所持有的沿江公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣14.72億元，與其賬面值一致。本公司于2017年12月8日召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)廣深沿江高速公路深圳段項(xiàng)目公司100%股權(quán)的議案》。本次交易將進(jìn)一步鞏固本公司于公路的投資、管理及營(yíng)運(yùn)方面的核心優(yōu)勢(shì)，符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益。本次交易是本公司抓住有利的市場(chǎng)契機(jī)，與深投控磋商談判的結(jié)果，充分體現(xiàn)了深投控支持本公司發(fā)展的積極態(tài)度，并鞏固了深投控信守承諾的良好形象，是兼顧各方利益的雙贏方案。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-11，會(huì)議召開日：2016-08-26。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵(lì)管理及實(shí)施考核辦法》3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)師的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵(lì)管理及實(shí)施考核辦法》3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)師的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵(lì)管理及實(shí)施考核辦法》3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)師的議案

2015年年報(bào)分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅派息日：2016-06-03；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降20%~40%
2015年10月29日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；由于本集團(tuán)于2014年第二季度確認(rèn)了梅觀資產(chǎn)處置凈收益約11億元，以及預(yù)計(jì)2015年度委托建設(shè)管理服務(wù)利潤(rùn)同比有較大減少，預(yù)計(jì)本集團(tuán)2015年度凈利潤(rùn)將同比下降約50%左右。以上數(shù)據(jù)是本公司基于現(xiàn)有信息和情況，在假定未來(lái)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與預(yù)期沒(méi)有重大變化的前提下進(jìn)行初步評(píng)估和測(cè)算后得出，未經(jīng)審計(jì)。公司的實(shí)際業(yè)績(jī)可能因相關(guān)影響因素的變化而與上述預(yù)期存在差異，具體數(shù)據(jù)應(yīng)以本公司正式披露的2015年年度報(bào)告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)股東及投資者審慎使用上述資料，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2015年年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“本集團(tuán)”）2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將減少20%-40%；業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因：1、本集團(tuán)于2014年初與深圳政府就梅觀高速調(diào)整收費(fèi)及補(bǔ)償事宜達(dá)成了協(xié)議，根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本集團(tuán)已于2014年對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行了處置，確認(rèn)了資產(chǎn)處置稅后凈收益約11億元，對(duì)2014年業(yè)績(jī)產(chǎn)生一次性的重大正面影響。詳情請(qǐng)參見(jiàn)2014年年度報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。2、本集團(tuán)于2015年取得深圳清龍高速公路有限公司（“清龍公司”）的控制權(quán)并將清龍公司納入財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍，根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，在合并報(bào)表中，對(duì)于合并日之前本公司原持有的清龍公司40%的股權(quán)，應(yīng)當(dāng)按照該股權(quán)在購(gòu)買日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期投資收益，該項(xiàng)重新計(jì)量對(duì)本集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)產(chǎn)生約9億元的正面影響。3、受路網(wǎng)分流等因素的影響，清連高速的營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)低于預(yù)期。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，本集團(tuán)根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，于本期對(duì)清連高速特許經(jīng)營(yíng)無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提6.2億元減值準(zhǔn)備，以及減記清連公司賬面可抵扣虧損之遞延所得稅資產(chǎn)0.46億元，合計(jì)對(duì)本集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)產(chǎn)生約3.9億元的負(fù)面影響。4、此外，由于2014年度集團(tuán)依據(jù)工程實(shí)際結(jié)算進(jìn)展情況、政府部門審計(jì)結(jié)果和完工進(jìn)度，調(diào)整和確認(rèn)了沿江一期和貴龍項(xiàng)目委托管理服務(wù)收入，使得本期委托建設(shè)管理服務(wù)利潤(rùn)同比有較大減少。

2015年年報(bào)分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

2015年年報(bào)分紅方案：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-27；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及其摘要的議案2.《股權(quán)激勵(lì)管理及實(shí)施考核辦法》3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關(guān)連交易的議案5.關(guān)于委任本公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)師的議案

2015年年報(bào)分紅方案：10派3.4元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-20；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.2015年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告4.2015年利潤(rùn)分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會(huì)授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.2015年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告4.2015年利潤(rùn)分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會(huì)授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.2015年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告4.2015年利潤(rùn)分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會(huì)授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-06-24。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-26 10:00-11:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

根據(jù)深圳市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年發(fā)布的《深圳市屬國(guó)有企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作暫行規(guī)定》中有關(guān)審計(jì)師連續(xù)承辦同一家企業(yè)年度審計(jì)業(yè)務(wù)期限的相關(guān)規(guī)定，本公司應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)師予以輪換。董事會(huì)已建議聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（“安永”）為本公司2016年度審計(jì)師，對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制進(jìn)行整合審計(jì)，并承擔(dān)國(guó)際審計(jì)師按照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則應(yīng)盡的職責(zé)。董事會(huì)亦建議獲授權(quán)厘定其酬金。該等建議尚需于本公司股東大會(huì)上獲得股東批準(zhǔn)。安永具有中華財(cái)政部和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.2015年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告4.2015年利潤(rùn)分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會(huì)授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

深圳高速公路股份(00548)全年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-03-21 16:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：文華東方酒店二樓

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降20%~40%
2015年10月29日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；由于本集團(tuán)于2014年第二季度確認(rèn)了梅觀資產(chǎn)處置凈收益約11億元，以及預(yù)計(jì)2015年度委托建設(shè)管理服務(wù)利潤(rùn)同比有較大減少，預(yù)計(jì)本集團(tuán)2015年度凈利潤(rùn)將同比下降約50%左右。以上數(shù)據(jù)是本公司基于現(xiàn)有信息和情況，在假定未來(lái)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與預(yù)期沒(méi)有重大變化的前提下進(jìn)行初步評(píng)估和測(cè)算后得出，未經(jīng)審計(jì)。公司的實(shí)際業(yè)績(jī)可能因相關(guān)影響因素的變化而與上述預(yù)期存在差異，具體數(shù)據(jù)應(yīng)以本公司正式披露的2015年年度報(bào)告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)股東及投資者審慎使用上述資料，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2015年年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“本集團(tuán)”）2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將減少20%-40%；業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因：1、本集團(tuán)于2014年初與深圳政府就梅觀高速調(diào)整收費(fèi)及補(bǔ)償事宜達(dá)成了協(xié)議，根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本集團(tuán)已于2014年對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行了處置，確認(rèn)了資產(chǎn)處置稅后凈收益約11億元，對(duì)2014年業(yè)績(jī)產(chǎn)生一次性的重大正面影響。詳情請(qǐng)參見(jiàn)2014年年度報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。2、本集團(tuán)于2015年取得深圳清龍高速公路有限公司（“清龍公司”）的控制權(quán)并將清龍公司納入財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍，根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，在合并報(bào)表中，對(duì)于合并日之前本公司原持有的清龍公司40%的股權(quán)，應(yīng)當(dāng)按照該股權(quán)在購(gòu)買日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期投資收益，該項(xiàng)重新計(jì)量對(duì)本集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)產(chǎn)生約9億元的正面影響。3、受路網(wǎng)分流等因素的影響，清連高速的營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)低于預(yù)期。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，本集團(tuán)根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，于本期對(duì)清連高速特許經(jīng)營(yíng)無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提6.2億元減值準(zhǔn)備，以及減記清連公司賬面可抵扣虧損之遞延所得稅資產(chǎn)0.46億元，合計(jì)對(duì)本集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)產(chǎn)生約3.9億元的負(fù)面影響。4、此外，由于2014年度集團(tuán)依據(jù)工程實(shí)際結(jié)算進(jìn)展情況、政府部門審計(jì)結(jié)果和完工進(jìn)度，調(diào)整和確認(rèn)了沿江一期和貴龍項(xiàng)目委托管理服務(wù)收入，使得本期委托建設(shè)管理服務(wù)利潤(rùn)同比有較大減少。

深圳高速公路股份(00548)全年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-03-21 16:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：文華東方酒店二樓

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入26.78億元，同比去年16.91% ，凈利潤(rùn)為9.69億元,，同比去年37.42%，
基本EPS為0.44元，加權(quán)平均ROE為7.02%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-19披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.2015年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告4.2015年利潤(rùn)分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會(huì)授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

2017-12-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-11-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-28，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會(huì)議室

2017-12-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-28，投票代碼：738548

2015年年報(bào)分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅派息日：2016-06-03；

2015年年報(bào)分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅除權(quán)日：2016-06-03；派息日2016-06-03

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.2015年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告4.2015年利潤(rùn)分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會(huì)授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.2015年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告4.2015年利潤(rùn)分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會(huì)授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-06-24。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.2015年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告4.2015年利潤(rùn)分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.關(guān)于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會(huì)授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權(quán)的

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

根據(jù)深圳市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2015年發(fā)布的《深圳市屬國(guó)有企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作暫行規(guī)定》中有關(guān)審計(jì)師連續(xù)承辦同一家企業(yè)年度審計(jì)業(yè)務(wù)期限的相關(guān)規(guī)定，本公司應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)師予以輪換。董事會(huì)已建議聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（“安永”）為本公司2016年度審計(jì)師，對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制進(jìn)行整合審計(jì)，并承擔(dān)國(guó)際審計(jì)師按照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則應(yīng)盡的職責(zé)。董事會(huì)亦建議獲授權(quán)厘定其酬金。該等建議尚需于本公司股東大會(huì)上獲得股東批準(zhǔn)。安永具有中華財(cái)政部和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。