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限售股份上市流通日:2019-12-17；35208.2618萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-11-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于聘任公司2019年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于選舉李學(xué)江先生為公司董事的議案

2019-11-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-15，投票代碼：788000

重要事項未公告，2016年07月15日全天停牌

復(fù)牌

重大事項未公告，2016-07-18起特停

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)8股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-05-13；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19 紅股上市日2016-05-20

2015年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)8股派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

限售股份上市流通日:2017-12-18；24038.4615萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

限售股份上市流通日:2016-05-30；36125.2174萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2017-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-12，投票代碼：788000

2017-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-07，
召開地點：河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)唐山港大廈和暢廳

2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露

2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-05-25；

2016年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-05-25；派息日2017-05-25

2016年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-24；除權(quán)日2017-05-25 派息日2017-05-25

分紅股東大會公告日:2017-05-11；2016年年報分紅方案：10派1元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-07，股權(quán)登記日：2017-05-04，會議召開日：2017-05-10，會議登記時間：2017-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算的議案4.公司2016年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年年度報告全文及摘要的議案6.關(guān)于公司2017年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于公司及控股子公司2017年度融資計劃預(yù)留額度的議案8.關(guān)于聘任公司2017年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于聘任公司2017年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增加注冊資本及修改公司章程的議案11.關(guān)于投資建設(shè)唐山港京唐港區(qū)煤炭儲運堆場工程的議案12.關(guān)于投資建設(shè)唐山港京唐港區(qū)四港池通散泊位的議案13.關(guān)于延長發(fā)行超短期融資券股東大會決議有效期的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-04-07，股權(quán)登記日：2017-05-04，會議召開日：2017-05-10，會議登記時間：2017-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算的議案4.公司2016年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年年度報告全文及摘要的議案6.關(guān)于公司2017年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于公司及控股子公司2017年度融資計劃預(yù)留額度的議案8.關(guān)于聘任公司2017年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于聘任公司2017年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增加注冊資本及修改公司章程的議案11.關(guān)于投資建設(shè)唐山港京唐港區(qū)煤炭儲運堆場工程的議案12.關(guān)于投資建設(shè)唐山港京唐港區(qū)四港池通散泊位的議案13.關(guān)于延長發(fā)行超短期融資券股東大會決議有效期的議案

一季報預(yù)計于2017-04-29披露

復(fù)牌

停牌原因：重要事項未公告；2017-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-13)

自2017-04-13起停牌；2017-04-13重大事項

自2016-07-18起停牌；2016-07-18重要事項未公告

2016年年報分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-07；

年報預(yù)計于2017-04-07披露

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-12-20

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)8股派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-06；

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)8股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19 紅股上市日2016-05-20

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-17，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：2016-11-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司解除資產(chǎn)托管的議案2.關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-17，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：2016-11-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司解除資產(chǎn)托管的議案2.關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-17，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：2016-11-18。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-23，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-22，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-07-25

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-23，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-22，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-07-25

分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-24披露

20160725：發(fā)審委通過。20160616：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20160519：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160429：唐山港集團(tuán)股份有限公司于2016年4月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（160912號）。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160421：2016年4月21日，唐山港2016年第一次臨時股東大會通過了相關(guān)議案。20160331：標(biāo)的資產(chǎn)津航疏浚30%股權(quán)、唐港鐵路18.58%股權(quán)、曹妃甸實業(yè)10%股權(quán)以及6 宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)（地面附著物）資產(chǎn)評估值為219，708.09萬元，交易價格為219，708.09萬元。20160123：唐山港擬采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買控股股東唐港實業(yè)持有的津航疏浚公司 30%股權(quán)、唐港鐵路公司18.58%股權(quán)、曹妃甸實業(yè)公司10%股權(quán)；以發(fā)行股份的方式購買唐港實業(yè)擬轉(zhuǎn)讓的6宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)（地面附著物）。同時，唐山港還將向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，全部用于支付現(xiàn)金對價和本次交易中介機(jī)構(gòu)費用。2016年1月22日，唐港實業(yè)通過董事會決議，同意本次交易預(yù)案。唐山港自上市以來，一直從事鐵礦石、煤炭、鋼鐵等大宗散雜、件雜貨物的裝卸、堆存和倉儲業(yè)務(wù)，未涉足集裝箱業(yè)務(wù)。本次重組，唐山港業(yè)務(wù)將擴(kuò)展到集裝箱領(lǐng)域，進(jìn)一步壯大港口主業(yè)，并向延伸領(lǐng)域發(fā)展，提升唐山港持續(xù)經(jīng)營能力和整體競爭力。同時，唐港實業(yè)不再從事泊位經(jīng)營，港口主業(yè)及其延伸領(lǐng)域的資產(chǎn)注入唐山港有利于推動企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營性資產(chǎn)的整體上市，提高國有資本流動性，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

20160725：發(fā)審委通過。20160616：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20160519：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160429：唐山港集團(tuán)股份有限公司于2016年4月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（160912號）。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160421：2016年4月21日，唐山港2016年第一次臨時股東大會通過了相關(guān)議案。20160331：標(biāo)的資產(chǎn)津航疏浚30%股權(quán)、唐港鐵路18.58%股權(quán)、曹妃甸實業(yè)10%股權(quán)以及6 宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)（地面附著物）資產(chǎn)評估值為219，708.09萬元，交易價格為219，708.09萬元。20160123：唐山港擬采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買控股股東唐港實業(yè)持有的津航疏浚公司 30%股權(quán)、唐港鐵路公司18.58%股權(quán)、曹妃甸實業(yè)公司10%股權(quán)；以發(fā)行股份的方式購買唐港實業(yè)擬轉(zhuǎn)讓的6宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)（地面附著物）。同時，唐山港還將向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，全部用于支付現(xiàn)金對價和本次交易中介機(jī)構(gòu)費用。2016年1月22日，唐港實業(yè)通過董事會決議，同意本次交易預(yù)案。唐山港自上市以來，一直從事鐵礦石、煤炭、鋼鐵等大宗散雜、件雜貨物的裝卸、堆存和倉儲業(yè)務(wù)，未涉足集裝箱業(yè)務(wù)。本次重組，唐山港業(yè)務(wù)將擴(kuò)展到集裝箱領(lǐng)域，進(jìn)一步壯大港口主業(yè)，并向延伸領(lǐng)域發(fā)展，提升唐山港持續(xù)經(jīng)營能力和整體競爭力。同時，唐港實業(yè)不再從事泊位經(jīng)營，港口主業(yè)及其延伸領(lǐng)域的資產(chǎn)注入唐山港有利于推動企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營性資產(chǎn)的整體上市，提高國有資本流動性，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

復(fù)牌

停牌原因：重要事項未公告；2016-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-15)

20160725：發(fā)審委通過。20160616：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20160519：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160429：唐山港集團(tuán)股份有限公司于2016年4月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（160912號）。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160421：2016年4月21日，唐山港2016年第一次臨時股東大會通過了相關(guān)議案。20160331：標(biāo)的資產(chǎn)津航疏浚30%股權(quán)、唐港鐵路18.58%股權(quán)、曹妃甸實業(yè)10%股權(quán)以及6 宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)（地面附著物）資產(chǎn)評估值為219，708.09萬元，交易價格為219，708.09萬元。20160123：唐山港擬采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買控股股東唐港實業(yè)持有的津航疏浚公司 30%股權(quán)、唐港鐵路公司18.58%股權(quán)、曹妃甸實業(yè)公司10%股權(quán)；以發(fā)行股份的方式購買唐港實業(yè)擬轉(zhuǎn)讓的6宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)（地面附著物）。同時，唐山港還將向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，全部用于支付現(xiàn)金對價和本次交易中介機(jī)構(gòu)費用。2016年1月22日，唐港實業(yè)通過董事會決議，同意本次交易預(yù)案。唐山港自上市以來，一直從事鐵礦石、煤炭、鋼鐵等大宗散雜、件雜貨物的裝卸、堆存和倉儲業(yè)務(wù)，未涉足集裝箱業(yè)務(wù)。本次重組，唐山港業(yè)務(wù)將擴(kuò)展到集裝箱領(lǐng)域，進(jìn)一步壯大港口主業(yè)，并向延伸領(lǐng)域發(fā)展，提升唐山港持續(xù)經(jīng)營能力和整體競爭力。同時，唐港實業(yè)不再從事泊位經(jīng)營，港口主業(yè)及其延伸領(lǐng)域的資產(chǎn)注入唐山港有利于推動企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營性資產(chǎn)的整體上市，提高國有資本流動性，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

停牌原因：重要事項未公告；2016-07-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-15)

停牌原因：重要事項未公告；2016-07-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-15)

停牌原因：重要事項未公告；2016-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-15)

自2016-07-18起停牌；2016-07-18重要事項未公告

重大事項未公告，2016-07-18起特停

年報預(yù)計于2016-03-31披露

1，原方案:本次向唐港實業(yè)發(fā)行的股票數(shù)量預(yù)計約為14，226.0628萬，本次擬募集配套資金總額不超100，000萬元，發(fā)行數(shù)量不超過13，679.8905萬股.2，現(xiàn)方案:本次向唐港實業(yè)發(fā)行的股票數(shù)量預(yù)計約為14，760.5536萬，本次擬募集配套資金總額不超100，000萬元，發(fā)行數(shù)量不超過13，679.8905萬股.

限售股份上市流通日:2016-05-30；36125.2174萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

紅股上市日:2016-05-20；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)8股派1.5元扣稅后派1.5元
上市162428.1203萬股，占流通盤44.44%

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)8股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-19；紅股上市日2016-05-20

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)8股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-19；派息日2016-05-19 紅股上市日2016-05-20

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)8股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19 紅股上市日2016-05-20

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)8股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-05-13；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19 紅股上市日2016-05-20

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)8股派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-06；

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算的議案4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.關(guān)于公司2015年年度報告全文及摘要的議案6.關(guān)于公司2016年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于公司及控股子公司2016年度融資計劃預(yù)留額度的議案8.關(guān)于聘任公司2016年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于聘任公司2016年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于制定《唐山港集團(tuán)股份有限公司未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃》的議案11.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案12.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

一季報預(yù)計于2016-04-29披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-23，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-22，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-07-25

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算的議案4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.關(guān)于公司2015年年度報告全文及摘要的議案6.關(guān)于公司2016年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于公司及控股子公司2016年度融資計劃預(yù)留額度的議案8.關(guān)于聘任公司2016年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于聘任公司2016年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于制定《唐山港集團(tuán)股份有限公司未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃》的議案11.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案12.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算的議案4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.關(guān)于公司2015年年度報告全文及摘要的議案6.關(guān)于公司2016年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于公司及控股子公司2016年度融資計劃預(yù)留額度的議案8.關(guān)于聘任公司2016年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于聘任公司2016年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于制定《唐山港集團(tuán)股份有限公司未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃》的議案11.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案12.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案5.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.關(guān)于《唐山港集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)及其摘要》的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案8.關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告，審閱報告以及資產(chǎn)評估報告的議案10.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見的議案11.關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案12.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《資產(chǎn)托管協(xié)議》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案5.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.關(guān)于《唐山港集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)及其摘要》的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案8.關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告，審閱報告以及資產(chǎn)評估報告的議案10.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見的議案11.關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案12.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《資產(chǎn)托管協(xié)議》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案5.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.關(guān)于《唐山港集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)及其摘要》的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案8.關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告，審閱報告以及資產(chǎn)評估報告的議案10.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見的議案11.關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案12.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《資產(chǎn)托管協(xié)議》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案5.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.關(guān)于《唐山港集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)及其摘要》的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案8.關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告，審閱報告以及資產(chǎn)評估報告的議案10.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見的議案11.關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案12.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《資產(chǎn)托管協(xié)議》的議案

修訂前：本次向唐港實業(yè)發(fā)行的股票數(shù)量預(yù)計約為 14，226.0628萬股修訂后：本次向唐港實業(yè)發(fā)行的股票數(shù)量為14，760.5536萬股。

年報預(yù)計于2016-03-31披露

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)8股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-19；派息日2016-05-19 紅股上市日2016-05-20

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)8股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-19；紅股上市日2016-05-20

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案5.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.關(guān)于《唐山港集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)及其摘要》的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案8.關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告，審閱報告以及資產(chǎn)評估報告的議案10.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見的議案11.關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案12.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《資產(chǎn)托管協(xié)議》的議案

2017-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-12，投票代碼：788000

2017-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-07，
召開地點：河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)唐山港大廈和暢廳

2018年度公司聘請信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“信永中和”)為公司提供內(nèi)部控制審計服務(wù),信永中和已連續(xù)多年為公司提供內(nèi)部控制審計服務(wù),在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則,客觀,公正,公允地反映公司的內(nèi)控狀況,切實履行了內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,公司對信永中和及其團(tuán)隊在提供內(nèi)部控制審計服務(wù)期間的勤勉盡責(zé),以及客觀,獨立,專業(yè),公允的執(zhí)業(yè)精神表示誠摯的感謝.為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范運作和內(nèi)控建設(shè),增強(qiáng)審計機(jī)構(gòu)的獨立性和客觀性,公司對2019年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的選聘采用了招標(biāo)方式,根據(jù)評標(biāo)結(jié)果,經(jīng)董事會審計委員會提議,公司擬聘請安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),審計報酬預(yù)計為人民幣70萬元.

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入59.69億元，同比去年33.87%，凈利潤為8.81億元，同比去年12.69%，
基本EPS為0.15元，平均ROE為5.51%

2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案5.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.關(guān)于《唐山港集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)及其摘要》的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案8.關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告，審閱報告以及資產(chǎn)評估報告的議案10.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見的議案11.關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案12.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《資產(chǎn)托管協(xié)議》的議案

一季報預(yù)計于2016-04-29披露

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-12-20

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案5.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.關(guān)于《唐山港集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)及其摘要》的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案8.關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告，審閱報告以及資產(chǎn)評估報告的議案10.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見的議案11.關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案12.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《資產(chǎn)托管協(xié)議》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案5.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.關(guān)于《唐山港集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)及其摘要》的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案8.關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告，審閱報告以及資產(chǎn)評估報告的議案10.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見的議案11.關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案12.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于公司與唐山港口實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《資產(chǎn)托管協(xié)議》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-19。
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-04-29。

中報預(yù)計于2016-08-24披露

20160725：發(fā)審委通過。20160616：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20160519：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160429：唐山港集團(tuán)股份有限公司于2016年4月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（160912號）。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160421：2016年4月21日，唐山港2016年第一次臨時股東大會通過了相關(guān)議案。20160331：標(biāo)的資產(chǎn)津航疏浚30%股權(quán)、唐港鐵路18.58%股權(quán)、曹妃甸實業(yè)10%股權(quán)以及6 宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)（地面附著物）資產(chǎn)評估值為219，708.09萬元，交易價格為219，708.09萬元。20160123：唐山港擬采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買控股股東唐港實業(yè)持有的津航疏浚公司 30%股權(quán)、唐港鐵路公司18.58%股權(quán)、曹妃甸實業(yè)公司10%股權(quán)；以發(fā)行股份的方式購買唐港實業(yè)擬轉(zhuǎn)讓的6宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)（地面附著物）。同時，唐山港還將向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，全部用于支付現(xiàn)金對價和本次交易中介機(jī)構(gòu)費用。2016年1月22日，唐港實業(yè)通過董事會決議，同意本次交易預(yù)案。唐山港自上市以來，一直從事鐵礦石、煤炭、鋼鐵等大宗散雜、件雜貨物的裝卸、堆存和倉儲業(yè)務(wù)，未涉足集裝箱業(yè)務(wù)。本次重組，唐山港業(yè)務(wù)將擴(kuò)展到集裝箱領(lǐng)域，進(jìn)一步壯大港口主業(yè)，并向延伸領(lǐng)域發(fā)展，提升唐山港持續(xù)經(jīng)營能力和整體競爭力。同時，唐港實業(yè)不再從事泊位經(jīng)營，港口主業(yè)及其延伸領(lǐng)域的資產(chǎn)注入唐山港有利于推動企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營性資產(chǎn)的整體上市，提高國有資本流動性，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

1，原方案:本次向唐港實業(yè)發(fā)行的股票數(shù)量預(yù)計約為14，226.0628萬，本次擬募集配套資金總額不超100，000萬元，發(fā)行數(shù)量不超過13，679.8905萬股.2，現(xiàn)方案:本次向唐港實業(yè)發(fā)行的股票數(shù)量預(yù)計約為14，760.5536萬，本次擬募集配套資金總額不超100，000萬元，發(fā)行數(shù)量不超過13，679.8905萬股.

紅股上市日:2016-05-20；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)8股派1.5元扣稅后派1.5元
上市162428.1203萬股，占流通盤44.44%

修訂前：本次向唐港實業(yè)發(fā)行的股票數(shù)量預(yù)計約為 14，226.0628萬股修訂后：本次向唐港實業(yè)發(fā)行的股票數(shù)量為14，760.5536萬股。