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2020-01-07召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案

2020-01-07召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-07，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-07，投票代碼：788518

2020-01-07召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-06，
召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)春市經(jīng)開(kāi)區(qū)浦東路4488號(hào)公司四樓會(huì)議室

2019-10-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于變更公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案3.關(guān)于董事長(zhǎng),副董事長(zhǎng)薪酬管理及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核事項(xiàng)的議案4.關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席薪酬管理及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核事項(xiàng)的議案

復(fù)牌

2019-10-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-15，
召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)春市經(jīng)開(kāi)區(qū)浦東路4488號(hào)公司四樓會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入3.42億元，同比去年-6.45%，凈利潤(rùn)為8550.08萬(wàn)元，同比去年-27.19%，
基本EPS為0.06元，平均ROE為2.43%

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-20 派息日2016-06-20

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.35元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-21；

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-23披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-05-11，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-05-27，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2018-02-06

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約26873萬(wàn)元~29752萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%~55%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響由于長(zhǎng)平高速公路平行線國(guó)道102線長(zhǎng)平段實(shí)施局部封閉養(yǎng)護(hù)工程，導(dǎo)致部分車輛分流至長(zhǎng)平高速公路所致。（二）非經(jīng)營(yíng)性損益的影響原控股子公司吉林東高科技油脂有限公司（以下簡(jiǎn)稱東高油脂）破產(chǎn)清算，吉林高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）合并報(bào)表范圍發(fā)生變化所致，東高油脂超過(guò)本公司的股權(quán)投資款、股東借款的虧損額，于2017年10月31日后的合并報(bào)表不再由本公司承擔(dān)，該超額的虧損額轉(zhuǎn)回作投資收益處理。（三）會(huì)計(jì)處理的影響原控股子公司東高油脂破產(chǎn)清算，本公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，東高油脂超過(guò)本公司的股權(quán)投資款、股東借款的虧損額，于2017年10月31日后的合并報(bào)表不再由本公司承擔(dān)，該超額的虧損額轉(zhuǎn)回作投資收益處理。

2017-09-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

2017-09-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-25，投票代碼：788518

2017-09-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-22，
召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)春市經(jīng)開(kāi)區(qū)浦東路4488號(hào)公司四樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.89億元，同比去年14.45% ，凈利潤(rùn)為1.25億元，，同比去年32.72%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為4.64%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-24；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-24披露

2017-08-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉股東監(jiān)事的議案

2017-08-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-21，投票代碼：788518

2017-08-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-18，
召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)春市經(jīng)開(kāi)區(qū)浦東路4488號(hào)公司四樓會(huì)議室

2017-08-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《吉林高速公路股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案

2017-08-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-03，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-03，投票代碼：788518

2017-08-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-02，
召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)春市經(jīng)開(kāi)區(qū)浦東路4488號(hào)公司四樓會(huì)議室

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-28)

2016年年報(bào)分紅：10派0.48元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06

2016年年報(bào)分紅：10派0.48元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-05；除權(quán)日2017-06-06 派息日2017-06-06

2017-05-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2017年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3.關(guān)于《吉林高速公路股份有限公司2017年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》的議案4.吉林高速公路股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案5.關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案6.關(guān)于《吉林高速公路股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》的議案7.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案8.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)吉高集團(tuán)免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案9.關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案10.關(guān)于制定《吉林高速公路股份有限公司未來(lái)三年(2017年-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.35元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-13；

2015年年報(bào)分紅：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-20 派息日2016-06-20

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-28)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度報(bào)告及摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)2017年度(財(cái)務(wù)報(bào)告)內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度報(bào)告及摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)2017年度(財(cái)務(wù)報(bào)告)內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度報(bào)告及摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)2017年度(財(cái)務(wù)報(bào)告)內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度報(bào)告及摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)2017年度(財(cái)務(wù)報(bào)告)內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-07。

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.48元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-15；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-15披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案2.關(guān)于簽署《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買吉林省高速公路集團(tuán)有限公司資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議之終止協(xié)議》的議案3.關(guān)于吉林省高速公路集團(tuán)有限公司調(diào)整承諾履行方式以及承諾履行期限延期的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案2.關(guān)于簽署《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買吉林省高速公路集團(tuán)有限公司資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議之終止協(xié)議》的議案3.關(guān)于吉林省高速公路集團(tuán)有限公司調(diào)整承諾履行方式以及承諾履行期限延期的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案2.關(guān)于簽署《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買吉林省高速公路集團(tuán)有限公司資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議之終止協(xié)議》的議案3.關(guān)于吉林省高速公路集團(tuán)有限公司調(diào)整承諾履行方式以及承諾履行期限延期的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案2.關(guān)于簽署《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買吉林省高速公路集團(tuán)有限公司資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議之終止協(xié)議》的議案3.關(guān)于吉林省高速公路集團(tuán)有限公司調(diào)整承諾履行方式以及承諾履行期限延期的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-21披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)較上年同期有一定幅度下降

2015年年報(bào)分紅：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅派息日：2016-06-20；

2015年年報(bào)分紅：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅除權(quán)日：2016-06-20；派息日2016-06-20

2015年年報(bào)分紅：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-20 派息日2016-06-20

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-20 派息日2016-06-20

20160608：吉林高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年6月8日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（161368號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160108：吉林高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“吉林高速”）于2016年1月8日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)2016年第一次臨時(shí)會(huì)議，逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案的議案》。本次交易的具體方案為：公司擬采用發(fā)行股份方式購(gòu)買吉林省高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉高集團(tuán)”）擁有的長(zhǎng)平高速公路沿線的廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)和長(zhǎng)春服務(wù)區(qū)、公主嶺服務(wù)區(qū)及四平服務(wù)區(qū)的服務(wù)設(shè)施經(jīng)營(yíng)權(quán)，本次交易作價(jià)為52，837.50萬(wàn)人民幣。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大重組。本次交易的目的：1、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入是吉高集團(tuán)在東北高速公路股份有限公司分立過(guò)程中向全體股東和社會(huì)做出的莊重承諾。本次資產(chǎn)注入是兌現(xiàn)大股東承諾，保護(hù)投資人特別是中小股東利益的需求；2、通過(guò)注入長(zhǎng)平高速沿線廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)和長(zhǎng)春服務(wù)區(qū)、公主嶺服務(wù)區(qū)及四平服務(wù)區(qū)的服務(wù)設(shè)施經(jīng)營(yíng)權(quán)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，可以為上市公司帶來(lái)穩(wěn)定的現(xiàn)金流收益，拓展了新的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)了上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-09，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-05-19

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-05-11

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于涉及吉林省高速公路集團(tuán)有限公司承諾事項(xiàng)履行期限延期的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條相關(guān)規(guī)定的議案4.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案5.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案6.關(guān)于逐項(xiàng)審議《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案》的議案7.關(guān)于《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》及《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)摘要》的議案8.關(guān)于公司簽署附條件生效的《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案9.關(guān)于公司簽署《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買吉林省高速公路集團(tuán)有限公司資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》的議案10.關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)公允性的意見(jiàn)的議案11.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)吉高集團(tuán)免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于涉及吉林省高速公路集團(tuán)有限公司承諾事項(xiàng)履行期限延期的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條相關(guān)規(guī)定的議案4.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案5.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案6.關(guān)于逐項(xiàng)審議《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案》的議案7.關(guān)于《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》及《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)摘要》的議案8.關(guān)于公司簽署附條件生效的《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案9.關(guān)于公司簽署《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買吉林省高速公路集團(tuán)有限公司資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》的議案10.關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)公允性的意見(jiàn)的議案11.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)吉高集團(tuán)免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.35元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-13；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度報(bào)告及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度(財(cái)務(wù)報(bào)告)內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度報(bào)告及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度(財(cái)務(wù)報(bào)告)內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度報(bào)告及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度(財(cái)務(wù)報(bào)告)內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于涉及吉林省高速公路集團(tuán)有限公司承諾事項(xiàng)履行期限延期的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條相關(guān)規(guī)定的議案4.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案5.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案6.關(guān)于逐項(xiàng)審議《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案》的議案7.關(guān)于《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》及《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)摘要》的議案8.關(guān)于公司簽署附條件生效的《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案9.關(guān)于公司簽署《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買吉林省高速公路集團(tuán)有限公司資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》的議案10.關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)公允性的意見(jiàn)的議案11.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)吉高集團(tuán)免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度報(bào)告及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度(財(cái)務(wù)報(bào)告)內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告

原方案：發(fā)行股份數(shù)量為118469731股。修正后方案：本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)以發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)為53，303.25萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量為119，514，013股。

2015年年報(bào)分紅：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅除權(quán)日：2016-06-20；派息日2016-06-20

2015年年報(bào)分紅：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅派息日：2016-06-20；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17起。

20160608：吉林高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年6月8日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（161368號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160108：吉林高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“吉林高速”）于2016年1月8日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)2016年第一次臨時(shí)會(huì)議，逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案的議案》。本次交易的具體方案為：公司擬采用發(fā)行股份方式購(gòu)買吉林省高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉高集團(tuán)”）擁有的長(zhǎng)平高速公路沿線的廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)和長(zhǎng)春服務(wù)區(qū)、公主嶺服務(wù)區(qū)及四平服務(wù)區(qū)的服務(wù)設(shè)施經(jīng)營(yíng)權(quán)，本次交易作價(jià)為52，837.50萬(wàn)人民幣。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大重組。本次交易的目的：1、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入是吉高集團(tuán)在東北高速公路股份有限公司分立過(guò)程中向全體股東和社會(huì)做出的莊重承諾。本次資產(chǎn)注入是兌現(xiàn)大股東承諾，保護(hù)投資人特別是中小股東利益的需求；2、通過(guò)注入長(zhǎng)平高速沿線廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)和長(zhǎng)春服務(wù)區(qū)、公主嶺服務(wù)區(qū)及四平服務(wù)區(qū)的服務(wù)設(shè)施經(jīng)營(yíng)權(quán)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，可以為上市公司帶來(lái)穩(wěn)定的現(xiàn)金流收益，拓展了新的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)了上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.35元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-21；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25起。

2017-08-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-03，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-03，投票代碼：788518

2017-08-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-02，
召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)春市經(jīng)開(kāi)區(qū)浦東路4488號(hào)公司四樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.89億元，同比去年14.45% ，凈利潤(rùn)為1.25億元，，同比去年32.72%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為4.64%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-24披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-05-11，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-05-27，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2018-02-06

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)較上年同期有一定幅度下降
2016年04月28日公布的2016年第一季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；由于本公司長(zhǎng)平改擴(kuò)建工程試通車后，公司路產(chǎn)折舊和貸款利息大幅增加，預(yù)計(jì)下一報(bào)告期末公司凈利潤(rùn)較上年同期有一定幅度下降，公司正采取增收節(jié)支等應(yīng)對(duì)措施，公司將考慮采取低成本債務(wù)融資或適度股權(quán)融資等方式籌集資金，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-09，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-05-19

原方案：發(fā)行股份數(shù)量為118469731股。修正后方案：本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)以發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)為53，303.25萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量為119，514，013股。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

訴訟結(jié)果為原告勝訴