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特別提示：吉林高速 股東大會召開
2020-01-07召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于補選獨立董事的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-07，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-07，投票代碼：788518
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特別提示：吉林高速 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-07召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-30，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-06，
召開地點：長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號公司四樓會議室
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特別提示：吉林高速 股東大會召開
2019-10-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更公司財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案2.關(guān)于變更公司內(nèi)控審計機構(gòu)的議案3.關(guān)于董事長,副董事長薪酬管理及經(jīng)營業(yè)績考核事項的議案4.關(guān)于監(jiān)事會主席薪酬管理及經(jīng)營業(yè)績考核事項的議案
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：吉林高速 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-10-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-10，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-15，
召開地點：長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號公司四樓會議室
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特別提示：吉林高速 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入3.42億元，同比去年-6.45%，凈利潤為8550.08萬元，同比去年-27.19%，
基本EPS為0.06元，平均ROE為2.43%
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅實施公告日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-20 派息日2016-06-20
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.35元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-21；
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特別提示：吉林高速 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-23披露
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特別提示：吉林高速 增發(fā)發(fā)審委通過
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-05-11，增發(fā)股東大會公告日：2017-05-27，增發(fā)獲準日：2018-02-06
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特別提示：吉林高速 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約26873萬元~29752萬元，增長40%~55%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響由于長平高速公路平行線國道102線長平段實施局部封閉養(yǎng)護工程，導(dǎo)致部分車輛分流至長平高速公路所致。（二）非經(jīng)營性損益的影響原控股子公司吉林東高科技油脂有限公司（以下簡稱東高油脂）破產(chǎn)清算，吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱本公司）合并報表范圍發(fā)生變化所致，東高油脂超過本公司的股權(quán)投資款、股東借款的虧損額，于2017年10月31日后的合并報表不再由本公司承擔(dān)，該超額的虧損額轉(zhuǎn)回作投資收益處理。（三）會計處理的影響原控股子公司東高油脂破產(chǎn)清算，本公司合并報表范圍發(fā)生變化，東高油脂超過本公司的股權(quán)投資款、股東借款的虧損額，于2017年10月31日后的合并報表不再由本公司承擔(dān)，該超額的虧損額轉(zhuǎn)回作投資收益處理。
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特別提示：吉林高速 股東大會召開
2017-09-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-25，投票代碼：788518
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特別提示：吉林高速 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-18，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-22，
召開地點：長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號公司四樓會議室
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特別提示：吉林高速 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3.89億元，同比去年14.45% ，凈利潤為1.25億元，，同比去年32.72%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為4.64%
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特別提示：吉林高速 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：吉林高速 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-24披露
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特別提示：吉林高速 股東大會召開
2017-08-21召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉股東監(jiān)事的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-21召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-21，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-21，投票代碼：788518
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特別提示：吉林高速 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-08-21召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-14，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-18，
召開地點：長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號公司四樓會議室
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特別提示：吉林高速 股東大會召開
2017-08-03召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《吉林高速公路股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-03召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-03，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-03，投票代碼：788518
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特別提示：吉林高速 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-08-03召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-27，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-02，
召開地點：長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號公司四樓會議室
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特別提示：
停牌原因：重要事項未公告；2017-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-28)
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特別提示：吉林高速 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.48元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06
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特別提示：吉林高速 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派0.48元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-05；除權(quán)日2017-06-06 派息日2017-06-06
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特別提示：吉林高速 股東大會召開
2017-05-26召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案2.逐項審議《關(guān)于公司2017年度非公開發(fā)行股票方案的議案》3.關(guān)于《吉林高速公路股份有限公司2017年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》的議案4.吉林高速公路股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認購協(xié)議的議案5.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案6.關(guān)于《吉林高速公路股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告》的議案7.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案8.關(guān)于提請公司股東大會批準吉高集團免于以要約收購方式增持公司股份的議案9.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案10.關(guān)于制定《吉林高速公路股份有限公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規(guī)劃》的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.35元
分紅股東大會公告日：2016-05-13；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-20 派息日2016-06-20
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特別提示：吉林高速 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-28)
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特別提示：吉林高速 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-28)
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特別提示：吉林高速 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-05-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-28)
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特別提示：吉林高速 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-28)
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特別提示：吉林高速 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度報告及摘要2.2016年度董事會工作報告3.2016年度財務(wù)決算報告4.2016年度利潤分配預(yù)案5.2017年度財務(wù)預(yù)算報告6.2016年度監(jiān)事會工作報告7.關(guān)于聘請2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請2017年度(財務(wù)報告)內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.2016年度獨立董事述職報告
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特別提示：吉林高速 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度報告及摘要2.2016年度董事會工作報告3.2016年度財務(wù)決算報告4.2016年度利潤分配預(yù)案5.2017年度財務(wù)預(yù)算報告6.2016年度監(jiān)事會工作報告7.關(guān)于聘請2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請2017年度(財務(wù)報告)內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.2016年度獨立董事述職報告
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特別提示：吉林高速 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度報告及摘要2.2016年度董事會工作報告3.2016年度財務(wù)決算報告4.2016年度利潤分配預(yù)案5.2017年度財務(wù)預(yù)算報告6.2016年度監(jiān)事會工作報告7.關(guān)于聘請2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請2017年度(財務(wù)報告)內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.2016年度獨立董事述職報告
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特別提示：吉林高速 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度報告及摘要2.2016年度董事會工作報告3.2016年度財務(wù)決算報告4.2016年度利潤分配預(yù)案5.2017年度財務(wù)預(yù)算報告6.2016年度監(jiān)事會工作報告7.關(guān)于聘請2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請2017年度(財務(wù)報告)內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.2016年度獨立董事述職報告
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特別提示：吉林高速 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-07。
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特別提示：吉林高速 分紅預(yù)案公告
2016年年報分紅預(yù)案：10派0.48元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-15；
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特別提示：吉林高速 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-15披露
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特別提示：吉林高速 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會議召開日：2017-01-19，會議登記時間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項并撤回申請文件的議案2.關(guān)于簽署《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買吉林省高速公路集團有限公司資產(chǎn)之利潤補償協(xié)議之終止協(xié)議》的議案3.關(guān)于吉林省高速公路集團有限公司調(diào)整承諾履行方式以及承諾履行期限延期的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會議召開日：2017-01-19，會議登記時間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項并撤回申請文件的議案2.關(guān)于簽署《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買吉林省高速公路集團有限公司資產(chǎn)之利潤補償協(xié)議之終止協(xié)議》的議案3.關(guān)于吉林省高速公路集團有限公司調(diào)整承諾履行方式以及承諾履行期限延期的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會議召開日：2017-01-19，會議登記時間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項并撤回申請文件的議案2.關(guān)于簽署《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買吉林省高速公路集團有限公司資產(chǎn)之利潤補償協(xié)議之終止協(xié)議》的議案3.關(guān)于吉林省高速公路集團有限公司調(diào)整承諾履行方式以及承諾履行期限延期的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會議召開日：2017-01-19，會議登記時間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項并撤回申請文件的議案2.關(guān)于簽署《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買吉林省高速公路集團有限公司資產(chǎn)之利潤補償協(xié)議之終止協(xié)議》的議案3.關(guān)于吉林省高速公路集團有限公司調(diào)整承諾履行方式以及承諾履行期限延期的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-21披露
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特別提示：吉林高速 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案
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特別提示：吉林高速 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤較上年同期有一定幅度下降
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特別提示：吉林高速 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅派息日：2016-06-20；
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特別提示：吉林高速 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅除權(quán)日：2016-06-20；派息日2016-06-20
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特別提示：吉林高速 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-20 派息日2016-06-20
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特別提示：吉林高速 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅實施公告日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-20 派息日2016-06-20
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特別提示：吉林高速 資產(chǎn)收購進行中
20160608：吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年6月8日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（161368號），中國證監(jiān)會依法對公司提交的《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160108：吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“吉林高速”）于2016年1月8日召開了第二屆董事會2016年第一次臨時會議，逐項審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案的議案》。本次交易的具體方案為：公司擬采用發(fā)行股份方式購買吉林省高速公路集團有限公司（以下簡稱“吉高集團”）擁有的長平高速公路沿線的廣告經(jīng)營權(quán)和長春服務(wù)區(qū)、公主嶺服務(wù)區(qū)及四平服務(wù)區(qū)的服務(wù)設(shè)施經(jīng)營權(quán)，本次交易作價為52，837.50萬人民幣。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大重組。本次交易的目的：1、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入是吉高集團在東北高速公路股份有限公司分立過程中向全體股東和社會做出的莊重承諾。本次資產(chǎn)注入是兌現(xiàn)大股東承諾，保護投資人特別是中小股東利益的需求；2、通過注入長平高速沿線廣告經(jīng)營權(quán)和長春服務(wù)區(qū)、公主嶺服務(wù)區(qū)及四平服務(wù)區(qū)的服務(wù)設(shè)施經(jīng)營權(quán)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，可以為上市公司帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流收益，拓展了新的收入和利潤增長點，增強了上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力。
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特別提示：吉林高速 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-09，增發(fā)股東大會公告日：2016-05-19
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特別提示：吉林高速 股東大會召開
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-05-11
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特別提示：吉林高速 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于涉及吉林省高速公路集團有限公司承諾事項履行期限延期的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條相關(guān)規(guī)定的議案4.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案5.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案6.關(guān)于逐項審議《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案》的議案7.關(guān)于《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)摘要》的議案8.關(guān)于公司簽署附條件生效的《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案9.關(guān)于公司簽署《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買吉林省高速公路集團有限公司資產(chǎn)之利潤補償協(xié)議》的議案10.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價公允性的意見的議案11.關(guān)于提請公司股東大會批準吉高集團免于以要約收購方式增持公司股份的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于涉及吉林省高速公路集團有限公司承諾事項履行期限延期的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條相關(guān)規(guī)定的議案4.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案5.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案6.關(guān)于逐項審議《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案》的議案7.關(guān)于《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)摘要》的議案8.關(guān)于公司簽署附條件生效的《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案9.關(guān)于公司簽署《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買吉林省高速公路集團有限公司資產(chǎn)之利潤補償協(xié)議》的議案10.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價公允性的意見的議案11.關(guān)于提請公司股東大會批準吉高集團免于以要約收購方式增持公司股份的議案
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特別提示：吉林高速 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.35元
分紅股東大會公告日：2016-05-13；
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特別提示：吉林高速 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度報告及摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2016年度財務(wù)預(yù)算報告6.2015年度監(jiān)事會工作報告7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請2016年度(財務(wù)報告)內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于公司獨立董事2015年度述職報告
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特別提示：吉林高速 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度報告及摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2016年度財務(wù)預(yù)算報告6.2015年度監(jiān)事會工作報告7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請2016年度(財務(wù)報告)內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于公司獨立董事2015年度述職報告
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特別提示：吉林高速 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度報告及摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2016年度財務(wù)預(yù)算報告6.2015年度監(jiān)事會工作報告7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請2016年度(財務(wù)報告)內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于公司獨立董事2015年度述職報告
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特別提示：吉林高速 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于涉及吉林省高速公路集團有限公司承諾事項履行期限延期的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條相關(guān)規(guī)定的議案4.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案5.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案6.關(guān)于逐項審議《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案》的議案7.關(guān)于《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)摘要》的議案8.關(guān)于公司簽署附條件生效的《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案9.關(guān)于公司簽署《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買吉林省高速公路集團有限公司資產(chǎn)之利潤補償協(xié)議》的議案10.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價公允性的意見的議案11.關(guān)于提請公司股東大會批準吉高集團免于以要約收購方式增持公司股份的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度報告及摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2016年度財務(wù)預(yù)算報告6.2015年度監(jiān)事會工作報告7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請2016年度(財務(wù)報告)內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于公司獨立董事2015年度述職報告
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特別提示：吉林高速 增發(fā)方案向上調(diào)整
原方案：發(fā)行股份數(shù)量為118469731股。修正后方案：本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)以發(fā)行股份方式支付對價為53，303.25萬元，發(fā)行股份數(shù)量為119，514，013股。
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特別提示：吉林高速 一季報預(yù)計披露
2015年年報分紅：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅除權(quán)日：2016-06-20；派息日2016-06-20
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特別提示：吉林高速 業(yè)績預(yù)告
2015年年報分紅：10派0.35元扣稅后派0.35元
分紅派息日：2016-06-20；
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特別提示：吉林高速 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17起。
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特別提示：吉林高速 股東大會召開
20160608：吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年6月8日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（161368號），中國證監(jiān)會依法對公司提交的《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160108：吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“吉林高速”）于2016年1月8日召開了第二屆董事會2016年第一次臨時會議，逐項審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案的議案》。本次交易的具體方案為：公司擬采用發(fā)行股份方式購買吉林省高速公路集團有限公司（以下簡稱“吉高集團”）擁有的長平高速公路沿線的廣告經(jīng)營權(quán)和長春服務(wù)區(qū)、公主嶺服務(wù)區(qū)及四平服務(wù)區(qū)的服務(wù)設(shè)施經(jīng)營權(quán)，本次交易作價為52，837.50萬人民幣。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大重組。本次交易的目的：1、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入是吉高集團在東北高速公路股份有限公司分立過程中向全體股東和社會做出的莊重承諾。本次資產(chǎn)注入是兌現(xiàn)大股東承諾，保護投資人特別是中小股東利益的需求；2、通過注入長平高速沿線廣告經(jīng)營權(quán)和長春服務(wù)區(qū)、公主嶺服務(wù)區(qū)及四平服務(wù)區(qū)的服務(wù)設(shè)施經(jīng)營權(quán)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，可以為上市公司帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流收益，拓展了新的收入和利潤增長點，增強了上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力。
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特別提示：吉林高速 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉獨立董事的議案2.關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉獨立董事的議案2.關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案
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特別提示：吉林高速 訴訟公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉獨立董事的議案2.關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案
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特別提示：吉林高速 年報預(yù)計披露
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉獨立董事的議案2.關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉獨立董事的議案2.關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案
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特別提示：吉林高速 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.35元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-21；
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特別提示：吉林高速 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉獨立董事的議案2.關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案
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特別提示：吉林高速 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25起。
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特別提示：
2017-08-03召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-03，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-03，投票代碼：788518
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特別提示：
2017-08-03召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-27，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-02，
召開地點：長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號公司四樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3.89億元，同比去年14.45% ，凈利潤為1.25億元，，同比去年32.72%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為4.64%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-24披露
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-05-11，增發(fā)股東大會公告日：2017-05-27，增發(fā)獲準日：2018-02-06
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25起。
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤較上年同期有一定幅度下降
2016年04月28日公布的2016年第一季度報告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；由于本公司長平改擴建工程試通車后，公司路產(chǎn)折舊和貸款利息大幅增加，預(yù)計下一報告期末公司凈利潤較上年同期有一定幅度下降，公司正采取增收節(jié)支等應(yīng)對措施，公司將考慮采取低成本債務(wù)融資或適度股權(quán)融資等方式籌集資金，降低財務(wù)費用。
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-09，增發(fā)股東大會公告日：2016-05-19
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特別提示：
原方案：發(fā)行股份數(shù)量為118469731股。修正后方案：本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)以發(fā)行股份方式支付對價為53，303.25萬元，發(fā)行股份數(shù)量為119，514，013股。
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
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特別提示：
訴訟結(jié)果為原告勝訴
