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第2次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約750萬(wàn)元~1000萬(wàn)元,下降96.68%~97.51%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、鋁塑膜項(xiàng)目業(yè)績(jī)低于預(yù)期：由于新能源汽車市場(chǎng)影響，鋁塑膜業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)不及預(yù)期，比預(yù)期虧損增加1,000-1,500萬(wàn)元；2、工程業(yè)務(wù)的利潤(rùn)不及預(yù)期：工程業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，毛利率有所下降，利潤(rùn)比預(yù)期減少500萬(wàn)元；3、財(cái)務(wù)費(fèi)用增加：由于融資成本大幅上升，以及公司采用了供應(yīng)鏈融資，從而使財(cái)務(wù)費(fèi)用比預(yù)期增加近1,500萬(wàn)元。

2019年10月23日公布的2019年第三季度報(bào)告,預(yù)測(cè)2019年度預(yù)減.預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度:-83.40%至-75.09%.2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間(萬(wàn)元):5,000至7,500萬(wàn)元.業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明:一,毛利大幅下滑:1,鋁塑膜業(yè)務(wù)利潤(rùn)下降:一方面,由于新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整,供應(yīng)鏈下游客戶加大了成本控制,再加上大日本印刷,日本昭和電工的激烈競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致鋁塑膜銷售價(jià)格存在一定程度下降;另一方面,主要原材料全部依賴于日本進(jìn)口,隨著日元急劇升值,采購(gòu)成本有一定上升.綜合以上原因,導(dǎo)致本期鋁塑膜業(yè)務(wù)利潤(rùn)大幅下降.2,常州一期項(xiàng)目低端保護(hù)膜業(yè)務(wù)減少:常州一期項(xiàng)目除生產(chǎn)在消費(fèi)類電子產(chǎn)品中使用的高端訂制膠帶外,還生產(chǎn)部分低端過程保護(hù)膜,主要用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)制程中的臨時(shí)保護(hù),屬于制程消耗品.此類產(chǎn)品技術(shù)壁壘低,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,應(yīng)收賬款回款周期長(zhǎng),壞賬比例相對(duì)較高.為集中資源開發(fā)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目,公司自2018年下半年開始暫停了此類產(chǎn)品生產(chǎn),計(jì)劃對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)整,對(duì)常州一期業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊?同時(shí),高端功能膠帶業(yè)務(wù),蘋果業(yè)務(wù)及非蘋果業(yè)務(wù)料號(hào)好于上年同期,但由于今年以來(lái),蘋果手機(jī),電腦等產(chǎn)品出貨量存在一定下滑,總體出貨量相對(duì)較小,產(chǎn)能不飽和及分?jǐn)偵a(chǎn)費(fèi)用較高的情況下,導(dǎo)致收入及整體毛利率有所下降.3,放棄非核心業(yè)務(wù):由于公司被立案調(diào)查,融資渠道受阻,為集中資源保證核心業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng),公司被迫放棄非核心業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng),利潤(rùn)存在一定的下降.二,財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅上升:公司多個(gè)新項(xiàng)目投產(chǎn),業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張,導(dǎo)致資金需求增加,公司加大了銀行融資力度;與此同時(shí),由于公司受立案調(diào)查影響,以及國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)環(huán)境變化影響,銀行融資成本同比...2020年02月03日公布的2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年年度預(yù)減,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日至2019年12月31日.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:750萬(wàn)元~1000萬(wàn)元;比上年同期下降:96.68%~97.51%.業(yè)績(jī)修正原因說明:1,鋁塑膜項(xiàng)目業(yè)績(jī)低于預(yù)期:由于新能源汽車市場(chǎng)影響,鋁塑膜業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)不及預(yù)期,比預(yù)期虧損增加1,000-1,500萬(wàn)元;2,工程業(yè)務(wù)的利潤(rùn)不及預(yù)期:工程業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,毛利率有所下降,利潤(rùn)比預(yù)期減少500萬(wàn)元;3,財(cái)務(wù)費(fèi)用增加:由于融資成本大幅上升,以及公司采用了供應(yīng)鏈融資,從而使財(cái)務(wù)費(fèi)用比預(yù)期增加近1,500萬(wàn)元.

2020-01-22，侯毅將2018-12-17質(zhì)押給深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司的120萬(wàn)股股票解押。

2020-01-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改公司章程的議案》2.《關(guān)于修改董事會(huì)議事規(guī)則的議案》3.《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2020年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-04-05起特停

2018年年報(bào)分紅：10派0.269953元
分紅派息日：2019-07-12；

限售股份上市流通日:2019-12-31；12977.649萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

分紅預(yù)案公告日:2016-03-08；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-11-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及其下屬子公司之間擔(dān)保額度的議案》2.《關(guān)于聘請(qǐng)公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

限售股份上市流通日:2019-06-27；3166.0231萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-06-27上市流通

2019-11-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-04，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-05，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道3025號(hào)創(chuàng)意大廈13樓會(huì)議室

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為股票期權(quán)，其股票來(lái)源為新綸科技向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。 本次計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予 1，000 萬(wàn)份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 50，321.65 萬(wàn)股的 1.99%，全部一次性授予。本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為人民幣 20.5 元。新綸科技本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期從首次授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)之日起最長(zhǎng)不超過 5 年。

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為股票期權(quán)，其股票來(lái)源為新綸科技向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。 本次計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予 1，000 萬(wàn)份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 50，321.65 萬(wàn)股的 1.99%，全部一次性授予。本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為人民幣 20.5 元。新綸科技本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期從首次授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)之日起最長(zhǎng)不超過 5 年。

2019-10-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-16至2019-10-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-17，投票代碼：362341

2019-10-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-15，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道3025號(hào)創(chuàng)意大廈13樓會(huì)議室

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約4000萬(wàn)元~6000萬(wàn)元,下降80.40%~86.93%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、立案調(diào)查影響：由于公司被立案調(diào)查，為集中資源保證核心業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)，公司被迫放棄非核心業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)，利潤(rùn)存在一定的下降。2、研發(fā)費(fèi)用同比上升：為了增加公司技術(shù)儲(chǔ)備和公司發(fā)展后勁，公司本期在功能材料業(yè)務(wù)模塊加大了研發(fā)投入，導(dǎo)致本期同比研發(fā)投入同比增加3500萬(wàn)元。3、終端客戶出貨量降低：受到4G設(shè)備換5G設(shè)備的影響，手機(jī)等終端設(shè)備出貨審慎；蘋果產(chǎn)品出貨量存在一定下滑，總體出貨量相對(duì)較小，產(chǎn)能不飽和及分?jǐn)偵a(chǎn)費(fèi)用較高的情況下，導(dǎo)致收入及整體毛利率有所下降。4、鋁塑膜業(yè)務(wù)利潤(rùn)下降：一方面，由于新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整，供應(yīng)鏈下游客戶加大了成本控制，再加上大日本印刷、日本昭和電工的激烈競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致鋁塑膜銷售價(jià)格存在一定程度下降；另一方面，主要原材料全部依賴于日本進(jìn)口，匯率影響導(dǎo)致采購(gòu)成本有一定上升，給公司鋁塑膜業(yè)務(wù)造成一定影響。5、新項(xiàng)目試生產(chǎn)及設(shè)備調(diào)試導(dǎo)致管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用大幅上升：常州二期、三期項(xiàng)目產(chǎn)線于2018年下半年先后投產(chǎn)，項(xiàng)目在建工程部分轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并于2018年底開始計(jì)提折舊；成都PBO纖維項(xiàng)目也在2018年末進(jìn)入設(shè)備調(diào)試期。這三個(gè)項(xiàng)目與上年同期相比，人員規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)線試生產(chǎn)等因素均導(dǎo)致公司內(nèi)部成本、費(fèi)用大幅上升。

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入14.48億元，同比去年-3.61%，凈利潤(rùn)為1189.94萬(wàn)元，同比去年-92.4%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.23%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-28披露

2019-08-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司章程的議案2.關(guān)于增選兩名非獨(dú)立董事的議案

2019-08-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-14至2019-08-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-15，投票代碼：362341

2019-08-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-12，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道3025號(hào)創(chuàng)意大廈13樓會(huì)議室

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局于2019-07-16依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

自2016-04-05起停牌；2016-04-05重大事項(xiàng)

2018年年報(bào)分紅：10派0.269953元
分紅派息日：2019-07-12；

2018年年報(bào)分紅：10派0.269953元
分紅除權(quán)日：2019-07-12；派息日2019-07-12

2018年年報(bào)分紅：10派0.269953元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-11；除權(quán)日2019-07-12 派息日2019-07-12

分紅股東大會(huì)公告日:2016-03-30；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

2016年年報(bào)分紅：10派0.11元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-05；除權(quán)日2017-06-06 派息日2017-06-06

因未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:其他處分決定

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-10披露

第1次2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約30000.85萬(wàn)元~33000.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)145.52%~170.07%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、三季度為蘋果新款手機(jī)生產(chǎn)的傳統(tǒng)旺季，公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目多款膠帶類產(chǎn)品導(dǎo)入本年度蘋果新款手機(jī)，預(yù)計(jì)可推動(dòng)項(xiàng)目公司三季度利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)；2、公司功能材料類產(chǎn)品2018年二季度已寫入OPPO、LG等終端品牌BOM清單，預(yù)計(jì)從三季度開始逐步放量；3、公司常州鋁塑膜工廠第一組產(chǎn)線將于2018年三季度正式投產(chǎn)，部分鋁塑膜客戶的新增鋰電池產(chǎn)能也在持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)鋁塑膜銷售量可穩(wěn)步提升；4、千洪電子已于2018年二季度合并入上市公司，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；5、長(zhǎng)江新綸股權(quán)處置預(yù)計(jì)可在2018年三季度完成。

訴訟結(jié)果為和解

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入15.02億元，同比去年66.26% ，凈利潤(rùn)為1.56億元,，同比去年111.61%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為3.76%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-10；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018-08-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于下屬子公司申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-10披露

2018-08-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-08至2018-08-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-09，投票代碼：362341

2018-08-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于下屬子公司申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案

2018-08-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-08至2018-08-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-09，投票代碼：362341

20171025：新綸科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買千洪電子100%的股權(quán)，交易金額為15億元。新綸科技擬以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的25.51%，總計(jì)38，265.80萬(wàn)元；擬以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的74.49%，總計(jì)111，734.20萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量為5，570萬(wàn)股。本次交易方案已經(jīng)上市公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過。對(duì)千洪電子的收購(gòu)，有利于公司拓展電子功能材料產(chǎn)業(yè)鏈、豐富和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過整合雙方客戶資源，進(jìn)一步推廣公司功能材料產(chǎn)品，加強(qiáng)公司在新技術(shù)前瞻性儲(chǔ)備、新產(chǎn)品開發(fā)等方面與終端客戶的交流與溝通，提升公司在功能材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力，是公司順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的重大戰(zhàn)略舉措。

2017-01-10，廣西萬(wàn)賽投資管理中心(有限合伙)將持有的2883.9221萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)工商銀行股份有限公司寧波市分行
2017-12-26，廣西萬(wàn)賽投資管理中心(有限合伙)將持有的2883.9221萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)工商銀行股份有限公司寧波市分行
2017-12-26，侯毅將持有的445萬(wàn)股股票質(zhì)押給深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司

2017-12-26，廣西萬(wàn)賽投資管理中心(有限合伙)持有并質(zhì)押給中國(guó)工商銀行股份有限公司寧波市分行的2883.9221萬(wàn)股股票解押

2017-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司鋰電池電芯用高性能封裝材料項(xiàng)目擴(kuò)建的議案2.關(guān)于將非公開發(fā)行部分募集資金轉(zhuǎn)投入鋰電池電芯用高性能封裝材料項(xiàng)目的議案

2017-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-25，投票代碼：362341

2017-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-21，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道3025號(hào)創(chuàng)意大廈13樓會(huì)議室

2016-12-09，侯毅將持有的1500萬(wàn)股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團(tuán)有限公司
2017-12-11，侯毅將持有的1200萬(wàn)股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團(tuán)有限公司

2017-12-09，侯毅持有并質(zhì)押給深圳市高新投集團(tuán)有限公司的1500萬(wàn)股股票解押

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5100萬(wàn)元~5300萬(wàn)元，增長(zhǎng)968.26%~1010.16%

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-10-25

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約17000萬(wàn)元~19500萬(wàn)元，增長(zhǎng)239.00%~289.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：括：1、功能材料事業(yè)群常州一期項(xiàng)目自主研發(fā)生產(chǎn)的超薄導(dǎo)熱膠帶、導(dǎo)電膠帶、PI膠帶等功能性膠帶產(chǎn)品在蘋果電腦及新一代手機(jī)中得到運(yùn)用隨著新款手機(jī)在下半年推出常州一期項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)；2、公司2016年三季度完成鋰電池軟包鋁塑膜項(xiàng)目并購(gòu)后2017年度鋁塑膜銷量持續(xù)攀升并與數(shù)家動(dòng)力電池廠商簽署了長(zhǎng)約采購(gòu)協(xié)議成為公司利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；3、功能材料事業(yè)群投資建設(shè)的鋰電池鋁塑膜等多個(gè)項(xiàng)目被列入國(guó)家、省、市重點(diǎn)扶持項(xiàng)目獲得多項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼支持在一定程度上降低了公司運(yùn)營(yíng)成本增加了當(dāng)期利潤(rùn)。

20171025：新綸科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買千洪電子100%的股權(quán)，交易金額為15億元。新綸科技擬以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的25.51%，總計(jì)38，265.80萬(wàn)元；擬以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的74.49%，總計(jì)111，734.20萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量為5，570萬(wàn)股。本次交易方案已經(jīng)上市公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過。對(duì)千洪電子的收購(gòu)，有利于公司拓展電子功能材料產(chǎn)業(yè)鏈、豐富和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過整合雙方客戶資源，進(jìn)一步推廣公司功能材料產(chǎn)品，加強(qiáng)公司在新技術(shù)前瞻性儲(chǔ)備、新產(chǎn)品開發(fā)等方面與終端客戶的交流與溝通，提升公司在功能材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力，是公司順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的重大戰(zhàn)略舉措。

增發(fā)股份上市日:2016-12-23；本次增發(fā)價(jià)13.87元，增發(fā)數(shù)量12977.6492萬(wàn)股

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-10-25

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-02-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-02-23，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-08-18

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

2019年10月23日公布的2019年第三季度報(bào)告,預(yù)測(cè)2019年度預(yù)減.預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度:-83.40%至-75.09%.2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間(萬(wàn)元):5,000至7,500萬(wàn)元.業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明:一,毛利大幅下滑:1,鋁塑膜業(yè)務(wù)利潤(rùn)下降:一方面,由于新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整,供應(yīng)鏈下游客戶加大了成本控制,再加上大日本印刷,日本昭和電工的激烈競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致鋁塑膜銷售價(jià)格存在一定程度下降;另一方面,主要原材料全部依賴于日本進(jìn)口,隨著日元急劇升值,采購(gòu)成本有一定上升.綜合以上原因,導(dǎo)致本期鋁塑膜業(yè)務(wù)利潤(rùn)大幅下降.2,常州一期項(xiàng)目低端保護(hù)膜業(yè)務(wù)減少:常州一期項(xiàng)目除生產(chǎn)在消費(fèi)類電子產(chǎn)品中使用的高端訂制膠帶外,還生產(chǎn)部分低端過程保護(hù)膜,主要用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)制程中的臨時(shí)保護(hù),屬于制程消耗品.此類產(chǎn)品技術(shù)壁壘低,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,應(yīng)收賬款回款周期長(zhǎng),壞賬比例相對(duì)較高.為集中資源開發(fā)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目,公司自2018年下半年開始暫停了此類產(chǎn)品生產(chǎn),計(jì)劃對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)整,對(duì)常州一期業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊?同時(shí),高端功能膠帶業(yè)務(wù),蘋果業(yè)務(wù)及非蘋果業(yè)務(wù)料號(hào)好于上年同期,但由于今年以來(lái),蘋果手機(jī),電腦等產(chǎn)品出貨量存在一定下滑,總體出貨量相對(duì)較小,產(chǎn)能不飽和及分?jǐn)偵a(chǎn)費(fèi)用較高的情況下,導(dǎo)致收入及整體毛利率有所下降.3,放棄非核心業(yè)務(wù):由于公司被立案調(diào)查,融資渠道受阻,為集中資源保證核心業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng),公司被迫放棄非核心業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng),利潤(rùn)存在一定的下降.二,財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅上升:公司多個(gè)新項(xiàng)目投產(chǎn),業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張,導(dǎo)致資金需求增加,公司加大了銀行融資力度;與此同時(shí),由于公司受立案調(diào)查影響,以及國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)環(huán)境變化影響,銀行融資成本同比...2020年02月03日公布的2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年年度預(yù)減,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日至2019年12月31日.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:750萬(wàn)元~1000萬(wàn)元;比上年同期下降:96.68%~97.51%.業(yè)績(jī)修正原因說明:1,鋁塑膜項(xiàng)目業(yè)績(jī)低于預(yù)期:由于新能源汽車市場(chǎng)影響,鋁塑膜業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)不及預(yù)期,比預(yù)期虧損增加1,000-1,500萬(wàn)元;2,工程業(yè)務(wù)的利潤(rùn)不及預(yù)期:工程業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,毛利率有所下降,利潤(rùn)比預(yù)期減少500萬(wàn)元;3,財(cái)務(wù)費(fèi)用增加:由于融資成本大幅上升,以及公司采用了供應(yīng)鏈融資,從而使財(cái)務(wù)費(fèi)用比預(yù)期增加近1,500萬(wàn)元.

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

2016年年報(bào)分紅：10派0.11元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06

2016年年報(bào)分紅：10派0.11元
分紅派息日：2017-06-06；

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-09-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告及其摘要的議案4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司控股孫公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告及其摘要的議案4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司控股孫公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告及其摘要的議案4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司控股孫公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-18 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告及其摘要的議案4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司控股孫公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-12-22

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-09-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量12977.6492萬(wàn)股

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-09-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

2015-04-09，侯毅將持有的2342萬(wàn)股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2015-07-06，侯毅將持有的786萬(wàn)股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2015-08-26，侯毅將持有的700萬(wàn)股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2016-04-11，侯毅將持有的3828萬(wàn)股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

2016-04-08，侯毅持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的2342萬(wàn)股股票解押
2016-04-08，侯毅持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的786萬(wàn)股股票解押
2016-04-08，侯毅持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的700萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11起。

自2017-09-06起停牌；2017-09-06重大事項(xiàng)

2017年01月25日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日.預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：扭虧為盈.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：5，000萬(wàn)元-6，000萬(wàn)元.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:1、公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目已于2015年四季度投產(chǎn)，主要生產(chǎn)高凈化保護(hù)膜、高凈化膠帶、光學(xué)膠帶等，該項(xiàng)目投產(chǎn)至今，已超100款產(chǎn)品獲得包括三星、伯恩光學(xué)、TPK、富士康、聯(lián)想、OPPO等大客戶的品質(zhì)認(rèn)證，2016年產(chǎn)能逐步釋放，成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要來(lái)源。公司2016年8月份完成了日本凸版鋰電池軟包鋁塑膜項(xiàng)目并購(gòu)，亦成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。2、在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，凈化工程事業(yè)群進(jìn)一步深化原凈化工程事業(yè)部、上海瀚廣在業(yè)務(wù)拓展方面的協(xié)同效應(yīng)，依托上海瀚廣在日化、檢驗(yàn)檢疫、食品醫(yī)療等行業(yè)積累的良好口碑，有效嫁接凈化工程業(yè)務(wù)的發(fā)展，凈化工程業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)從電子行業(yè)向醫(yī)藥食品行業(yè)的拓展，2016年新承接合同同比增長(zhǎng)近100%；江天精密2016年大力拓展在日化食品領(lǐng)域的模具業(yè)務(wù)，成功開發(fā)海天醬油、伊利股份等有代表性的新客戶，全年利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約150%。3、為盤活閑置存量資產(chǎn)，集中資源推動(dòng)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略的實(shí)施，公司2016年對(duì)外處置了深圳市鵬鼎創(chuàng)盈金融信息服務(wù)股份有限公司股份、安居房等部分非核心資產(chǎn)，獲得一定的處置收益。以上變動(dòng)原因使得公司2016年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約11602萬(wàn)元~12891萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.00%~150.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目數(shù)款膠膜類產(chǎn)品上半年已進(jìn)入一線品牌新型號(hào)手機(jī)BOM清單，從今年6月份開始批量出貨；2、下半年將進(jìn)入鋰電池產(chǎn)業(yè)旺季，隨著客戶范圍的拓展和部分長(zhǎng)約訂單的簽署，公司鋁塑膜項(xiàng)目預(yù)計(jì)下半年出貨量同比上半年將出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，盈利能力明顯提升；3、鑒于公司新材料項(xiàng)目在國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)原材料國(guó)產(chǎn)化替代中的重要地位，預(yù)計(jì)可計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助同比亦將有小幅增加。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入9.03億元，同比去年57.39% ，凈利潤(rùn)為7395.1萬(wàn)元，，同比去年76.82%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為2.28%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-08；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-08披露

2016年年報(bào)分紅：10派0.11元
分紅派息日：2017-06-06；

2016年年報(bào)分紅：10派0.11元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06

2016年年報(bào)分紅：10派0.11元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-05；除權(quán)日2017-06-06 派息日2017-06-06

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.11元

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-09，會(huì)議召開日：2017-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年度報(bào)告及其摘要的議案》4.《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于董事，監(jiān)事薪酬的議案》8.《關(guān)于修改公司章程的議案》9.《關(guān)于未來(lái)三年(2017-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》10.《關(guān)于公司全資子公司申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案》

因未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:其他處分決定

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-09，會(huì)議召開日：2017-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年度報(bào)告及其摘要的議案》4.《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于董事，監(jiān)事薪酬的議案》8.《關(guān)于修改公司章程的議案》9.《關(guān)于未來(lái)三年(2017-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》10.《關(guān)于公司全資子公司申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案》

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為股票期權(quán)，其股票來(lái)源為新綸科技向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。 本次計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予 1，000 萬(wàn)份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 50，321.65 萬(wàn)股的 1.99%，全部一次性授予。本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為人民幣 20.5 元。新綸科技本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期從首次授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)之日起最長(zhǎng)不超過 5 年。

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)52104120.17元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會(huì)議召開日：2017-03-24，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于全資子公司蘇州新綸收購(gòu)江天精密制造科技(蘇州)有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.審議《關(guān)于對(duì)全資子公司新綸科技(常州)有限公司進(jìn)行增資的議案》3.審議《關(guān)于及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于的議案》5.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理深圳市新綸科技股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》6.審議《關(guān)于聘請(qǐng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于公司控股孫公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會(huì)議召開日：2017-03-24，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于全資子公司蘇州新綸收購(gòu)江天精密制造科技(蘇州)有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.審議《關(guān)于對(duì)全資子公司新綸科技(常州)有限公司進(jìn)行增資的議案》3.審議《關(guān)于及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于的議案》5.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理深圳市新綸科技股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》6.審議《關(guān)于聘請(qǐng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于公司控股孫公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會(huì)議召開日：2017-03-24，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于全資子公司蘇州新綸收購(gòu)江天精密制造科技(蘇州)有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.審議《關(guān)于對(duì)全資子公司新綸科技(常州)有限公司進(jìn)行增資的議案》3.審議《關(guān)于及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于的議案》5.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理深圳市新綸科技股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》6.審議《關(guān)于聘請(qǐng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于公司控股孫公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔(dān)保的議案》

2017-03-14，侯毅將持有的3796.5072萬(wàn)股股票質(zhì)押給長(zhǎng)城證券股份有限公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會(huì)議召開日：2017-03-24。

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)52104120.17元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于在公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地投資新建鋰電池鋁塑膜軟包生產(chǎn)線的議案》2.《關(guān)于將非公開發(fā)行部分募集資金轉(zhuǎn)投入鋰電池電芯用高性能封裝材料項(xiàng)目的議案》3.《關(guān)于確定2017年度公司對(duì)下屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)資助額度的議案》4.《關(guān)于公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)內(nèi)保外貸并為其提供擔(dān)保的議案》

2017年01月25日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日.預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：扭虧為盈.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：5，000萬(wàn)元-6，000萬(wàn)元.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:1、公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目已于2015年四季度投產(chǎn)，主要生產(chǎn)高凈化保護(hù)膜、高凈化膠帶、光學(xué)膠帶等，該項(xiàng)目投產(chǎn)至今，已超100款產(chǎn)品獲得包括三星、伯恩光學(xué)、TPK、富士康、聯(lián)想、OPPO等大客戶的品質(zhì)認(rèn)證，2016年產(chǎn)能逐步釋放，成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要來(lái)源。公司2016年8月份完成了日本凸版鋰電池軟包鋁塑膜項(xiàng)目并購(gòu)，亦成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。2、在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，凈化工程事業(yè)群進(jìn)一步深化原凈化工程事業(yè)部、上海瀚廣在業(yè)務(wù)拓展方面的協(xié)同效應(yīng)，依托上海瀚廣在日化、檢驗(yàn)檢疫、食品醫(yī)療等行業(yè)積累的良好口碑，有效嫁接凈化工程業(yè)務(wù)的發(fā)展，凈化工程業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)從電子行業(yè)向醫(yī)藥食品行業(yè)的拓展，2016年新承接合同同比增長(zhǎng)近100%；江天精密2016年大力拓展在日化食品領(lǐng)域的模具業(yè)務(wù)，成功開發(fā)海天醬油、伊利股份等有代表性的新客戶，全年利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約150%。3、為盤活閑置存量資產(chǎn)，集中資源推動(dòng)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略的實(shí)施，公司2016年對(duì)外處置了深圳市鵬鼎創(chuàng)盈金融信息服務(wù)股份有限公司股份、安居房等部分非核心資產(chǎn)，獲得一定的處置收益。以上變動(dòng)原因使得公司2016年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-02-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-02-23，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-08-18

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于在公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地投資新建鋰電池鋁塑膜軟包生產(chǎn)線的議案》2.《關(guān)于將非公開發(fā)行部分募集資金轉(zhuǎn)投入鋰電池電芯用高性能封裝材料項(xiàng)目的議案》3.《關(guān)于確定2017年度公司對(duì)下屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)資助額度的議案》4.《關(guān)于公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)內(nèi)保外貸并為其提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于在公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地投資新建鋰電池鋁塑膜軟包生產(chǎn)線的議案》2.《關(guān)于將非公開發(fā)行部分募集資金轉(zhuǎn)投入鋰電池電芯用高性能封裝材料項(xiàng)目的議案》3.《關(guān)于確定2017年度公司對(duì)下屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)資助額度的議案》4.《關(guān)于公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)內(nèi)保外貸并為其提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于在公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地投資新建鋰電池鋁塑膜軟包生產(chǎn)線的議案》2.《關(guān)于將非公開發(fā)行部分募集資金轉(zhuǎn)投入鋰電池電芯用高性能封裝材料項(xiàng)目的議案》3.《關(guān)于確定2017年度公司對(duì)下屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)資助額度的議案》4.《關(guān)于公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)內(nèi)保外貸并為其提供擔(dān)保的議案》

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為股票期權(quán)，其股票來(lái)源為新綸科技向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。 本次計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予 1，000 萬(wàn)份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 50，321.65 萬(wàn)股的 1.99%，全部一次性授予。本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為人民幣 20.5 元。新綸科技本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期從首次授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)之日起最長(zhǎng)不超過 5 年。

訴訟結(jié)果為和解

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開日：2017-01-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改公司章程的議案》2.《關(guān)于對(duì)全資子公司新恒東薄膜材料(常州)有限公司進(jìn)行增資的議案》3.《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》4.《關(guān)于公司2017年度擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

2017-01-10，廣西萬(wàn)賽投資管理中心(有限合伙)將持有的2883.9221萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)工商銀行股份有限公司寧波市分行

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開日：2017-01-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改公司章程的議案》2.《關(guān)于對(duì)全資子公司新恒東薄膜材料(常州)有限公司進(jìn)行增資的議案》3.《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》4.《關(guān)于公司2017年度擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開日：2017-01-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改公司章程的議案》2.《關(guān)于對(duì)全資子公司新恒東薄膜材料(常州)有限公司進(jìn)行增資的議案》3.《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》4.《關(guān)于公司2017年度擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開日：2017-01-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改公司章程的議案》2.《關(guān)于對(duì)全資子公司新恒東薄膜材料(常州)有限公司進(jìn)行增資的議案》3.《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》4.《關(guān)于公司2017年度擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

增發(fā)股份上市日:2016-12-23；本次增發(fā)價(jià)13.87元，增發(fā)數(shù)量12977.6492萬(wàn)股

2015-12-07，侯毅將持有的300萬(wàn)股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團(tuán)有限公司
2016-12-19，侯毅將持有的300萬(wàn)股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團(tuán)有限公司

2016-12-19，侯毅持有并質(zhì)押給深圳市高新投集團(tuán)有限公司的300萬(wàn)股股票解押

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量12977.6492萬(wàn)股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-12-22

2016-02-01，侯毅將持有的700萬(wàn)股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團(tuán)有限公司
2016-02-18，侯毅將持有的800萬(wàn)股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團(tuán)有限公司
2016-12-09，侯毅將持有的1500萬(wàn)股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團(tuán)有限公司
2016-12-12，侯毅將持有的1200萬(wàn)股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團(tuán)有限公司

2016-12-09，侯毅持有并質(zhì)押給深圳市高新投集團(tuán)有限公司的700萬(wàn)股股票解押
2016-12-09，侯毅持有并質(zhì)押給深圳市高新投集團(tuán)有限公司的800萬(wàn)股股票解押

2016-08-24，侯毅將持有的510萬(wàn)股股票質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行
2016-12-07，侯毅將持有的500萬(wàn)股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司

2016-12-05，侯毅持有并質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行的510萬(wàn)股股票解押

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-02-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-02-23，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-08-18

2016-06-15，侯毅將持有的3100萬(wàn)股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2016-11-23，侯毅將持有的2790萬(wàn)股股票質(zhì)押給招商證券資產(chǎn)管理有限公司

2016-11-21，侯毅持有并質(zhì)押給華融證券股份有限公司的3100萬(wàn)股股票解押

2016-09-22，侯毅將持有的565萬(wàn)股股票質(zhì)押給萬(wàn)和證券有限責(zé)任公司
2016-11-15，侯毅將持有的900萬(wàn)股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司

2016-11-11，侯毅持有并質(zhì)押給萬(wàn)和證券有限責(zé)任公司的565萬(wàn)股股票解押

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5000萬(wàn)元~6000萬(wàn)元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于全資子公司天津新綸為公司收購(gòu)股權(quán)分期付款提供擔(dān)保的公告》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于全資子公司天津新綸為公司收購(gòu)股權(quán)分期付款提供擔(dān)保的公告》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于全資子公司天津新綸為公司收購(gòu)股權(quán)分期付款提供擔(dān)保的公告》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于全資子公司天津新綸為公司收購(gòu)股權(quán)分期付款提供擔(dān)保的公告》

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4133萬(wàn)元~5281萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.00%~130.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：4，133至5，281；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：80.00%至130.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：1、公司常州電子功能材料項(xiàng)目已于2015年四季度投產(chǎn)，2016年一季度起逐步釋放產(chǎn)能和業(yè)績(jī)，常州新綸單季已實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，預(yù)計(jì)二季度將給公司帶來(lái)一定的利潤(rùn)貢獻(xiàn)。2、公司凈化工程業(yè)務(wù)已完成向醫(yī)藥、食品行業(yè)的轉(zhuǎn)型，一季度先后承接勁牌生物醫(yī)藥有限公司、山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院等項(xiàng)目，二季度將繼續(xù)保持良好的盈利能力。3、公司全面推行精細(xì)化管理，加強(qiáng)成本管控，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度大于營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)，盈利能力有所提升。

2016-08-24，侯毅持有并質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的540萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-11，股權(quán)登記日：2016-08-22，會(huì)議召開日：2016-08-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司以融資租賃方式進(jìn)行融資的議案2.關(guān)于公司控股孫公司江天精密銀行授信擔(dān)保方式變更的議案

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5100萬(wàn)元~5300萬(wàn)元，增長(zhǎng)968.26%~1010.16%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-08披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-11，股權(quán)登記日：2016-08-22，會(huì)議召開日：2016-08-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司以融資租賃方式進(jìn)行融資的議案2.關(guān)于公司控股孫公司江天精密銀行授信擔(dān)保方式變更的議案

2017-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-21，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道3025號(hào)創(chuàng)意大廈13樓會(huì)議室

2017-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-25，投票代碼：362341

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入9.03億元，同比去年57.39% ，凈利潤(rùn)為7395.1萬(wàn)元，，同比去年76.82%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為2.28%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-11，股權(quán)登記日：2016-08-22，會(huì)議召開日：2016-08-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-25，股權(quán)登記日：2016-07-04，會(huì)議召開日：2016-07-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于簽署收購(gòu)鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)的各項(xiàng)子協(xié)議的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-25，股權(quán)登記日：2016-07-04，會(huì)議召開日：2016-07-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于簽署收購(gòu)鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)的各項(xiàng)子協(xié)議的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-25，股權(quán)登記日：2016-07-04，會(huì)議召開日：2016-07-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于簽署收購(gòu)鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)的各項(xiàng)子協(xié)議的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-25，股權(quán)登記日：2016-07-04，會(huì)議召開日：2016-07-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于簽署收購(gòu)鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)的各項(xiàng)子協(xié)議的議案

2015-07-29，侯毅將持有的1150萬(wàn)股股票質(zhì)押給萬(wàn)和證券有限責(zé)任公司
2016-06-28，侯毅將持有的1100萬(wàn)股股票質(zhì)押給德邦證券有限責(zé)任公司

2016-06-29，侯毅持有并質(zhì)押給萬(wàn)和證券有限責(zé)任公司的1150萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于全資子公司蘇州新綸申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于全資子公司常州新綸申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于全資子公司蘇州新綸申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于全資子公司常州新綸申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于全資子公司蘇州新綸申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于全資子公司常州新綸申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于全資子公司蘇州新綸申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于全資子公司常州新綸申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案

2016-06-14，侯毅將持有的700萬(wàn)股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2016-06-15，侯毅將持有的3100萬(wàn)股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司

2016-04-11，侯毅將持有的3828萬(wàn)股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-03，會(huì)議召開日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司與招商銀行簽署鋰電池鋁塑膜軟包項(xiàng)目專項(xiàng)并購(gòu)貸款合同的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-03，會(huì)議召開日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司與招商銀行簽署鋰電池鋁塑膜軟包項(xiàng)目專項(xiàng)并購(gòu)貸款合同的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-03，會(huì)議召開日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司與招商銀行簽署鋰電池鋁塑膜軟包項(xiàng)目專項(xiàng)并購(gòu)貸款合同的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-03，會(huì)議召開日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司與招商銀行簽署鋰電池鋁塑膜軟包項(xiàng)目專項(xiàng)并購(gòu)貸款合同的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-03，會(huì)議召開日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-06起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司本次〈非公開發(fā)行A股股票預(yù)案〉(修訂稿)的議案2.關(guān)于簽署〈非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案3.發(fā)行人關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案4.發(fā)行人關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期收益及填補(bǔ)措施(修訂稿)的議案5.公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益填補(bǔ)措施(修訂稿)的承諾的議案6.關(guān)于簽署股份認(rèn)購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于確定2016年度向公司各控股子公司提供財(cái)務(wù)資助額度的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司本次〈非公開發(fā)行A股股票預(yù)案〉(修訂稿)的議案2.關(guān)于簽署〈非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案3.發(fā)行人關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案4.發(fā)行人關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期收益及填補(bǔ)措施(修訂稿)的議案5.公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益填補(bǔ)措施(修訂稿)的承諾的議案6.關(guān)于簽署股份認(rèn)購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于確定2016年度向公司各控股子公司提供財(cái)務(wù)資助額度的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司本次〈非公開發(fā)行A股股票預(yù)案〉(修訂稿)的議案2.關(guān)于簽署〈非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案3.發(fā)行人關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案4.發(fā)行人關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期收益及填補(bǔ)措施(修訂稿)的議案5.公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益填補(bǔ)措施(修訂稿)的承諾的議案6.關(guān)于簽署股份認(rèn)購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于確定2016年度向公司各控股子公司提供財(cái)務(wù)資助額度的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司本次〈非公開發(fā)行A股股票預(yù)案〉(修訂稿)的議案2.關(guān)于簽署〈非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案3.發(fā)行人關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案4.發(fā)行人關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期收益及填補(bǔ)措施(修訂稿)的議案5.公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益填補(bǔ)措施(修訂稿)的承諾的議案6.關(guān)于簽署股份認(rèn)購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于確定2016年度向公司各控股子公司提供財(cái)務(wù)資助額度的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11起。

2015-04-09，侯毅將持有的2342萬(wàn)股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2015-07-06，侯毅將持有的786萬(wàn)股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2015-08-26，侯毅將持有的700萬(wàn)股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2016-04-11，侯毅將持有的3828萬(wàn)股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

2016-04-08，侯毅持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的2342萬(wàn)股股票解押
2016-04-08，侯毅持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的786萬(wàn)股股票解押
2016-04-08，侯毅持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的700萬(wàn)股股票解押

復(fù)牌

自2016-04-05起停牌；2016-04-05重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2016-04-05起特停

分紅股東大會(huì)公告日:2016-03-30；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告及其摘要的議案4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司控股孫公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告及其摘要的議案4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司控股孫公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告及其摘要的議案4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司控股孫公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告及其摘要的議案4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信及公司為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司控股孫公司申請(qǐng)銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-18 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

分紅預(yù)案公告日:2016-03-08；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅