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2020-03-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2019年度非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》3.《關(guān)于公司2019年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》5.《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議的議案》6.《關(guān)于董事會授權(quán)兩位董事簽署授信融資擔保所需文件的議案》7.《關(guān)于增補董事的議案》

2020-03-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-25，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-25，投票代碼：362721

2020-03-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-17，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-24，
召開地點：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號國海廣場A座7層會議室

北京金一文化發(fā)展股份有限公司擬披露重大事項，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票于2018年1月22日開市起臨時停牌，待公司通過指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請投資者密切關(guān)注。

復(fù)牌

重大事項，2016-09-13起特停

第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約7000萬元~9600萬元
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司受宏觀經(jīng)濟及政策影響，銷售規(guī)模有所下降，對此公司及時調(diào)整經(jīng)營策略，加強內(nèi)外部資源整合，挖潛增效及提升毛利水平，穩(wěn)健推進公司業(yè)務(wù)發(fā)展，實現(xiàn)報告期業(yè)績同比增長。

2020-01-17，上海碧空龍翔投資管理有限公司將2017-11-16質(zhì)押給中信證券股份有限公司的2400萬股股票解押。
2020-01-17，上海碧空龍翔投資管理有限公司將2017-12-25質(zhì)押給中信證券股份有限公司的2400萬股股票解押。

2015年年報分紅預(yù)案：10派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約6700萬元~7200萬元,變動幅度為:536.22%~583.7%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司受宏觀經(jīng)濟及政策影響，銷售規(guī)模有所下降，對此公司及時調(diào)整經(jīng)營策略，加強內(nèi)外部資源整合，提升毛利水平及降費增效，穩(wěn)健推進公司業(yè)務(wù)發(fā)展，實現(xiàn)報告期業(yè)績同比增長。

限售股份上市流通日:2016-04-26；1119.8673萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

2019-10-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-30，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-10，
召開地點：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號國海廣場A座7層會議室

2019-10-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-10至2019-10-11，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-11，投票代碼：362721

本次擬增發(fā)股份12520.7723萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-09-16

2019-09-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案》

2019-09-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-15至2019-09-16，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-16，投票代碼：362721

2019-09-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-13，
召開地點：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號國海廣場A座7層會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入57.61億元，同比去年-34.78%，凈利潤為6639.54萬元，同比去年-31.25%，
基本EPS為0.08元，平均ROE為1.43%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-30披露

第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約5200萬元~7800萬元,變動幅度為:-46.16%~-19.24%
業(yè)績變動原因說明：2019年半年度與上年同期相比同向下降的主要原因如下：1、報告期內(nèi)，合并范圍較上年同期減少3家子公司；2、報告期內(nèi)，受宏觀經(jīng)濟及金融去杠桿持續(xù)運行影響，公司銷售規(guī)模下降，對此公司及時調(diào)整經(jīng)營策略，提升毛利水平，穩(wěn)健推進公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

第1次2018年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約10000萬元~13000萬元,增長21.53%~57.98%
業(yè)績變動原因說明：1、黃金珠寶行業(yè)為資金密集型行業(yè)，需要大量的流動資金支持。由于受國家宏觀調(diào)控政策影響，公司融資情況及營運資金情況可能受到影響，或?qū)窘?jīng)營業(yè)績造成一定影響。2、參照上海黃金交易所近期發(fā)布的黃金遠期價格，結(jié)合公司經(jīng)營及黃金租賃實際情況，綜合考慮公司各類融資產(chǎn)生資金成本，預(yù)計公司2018年1-9月歸屬上市公司股東的凈利潤為10,000萬元至13,000萬元。3、黃金租賃業(yè)務(wù)是同行企業(yè)普遍采用的融資和避險工具，開展該業(yè)務(wù)可以有效降低公司經(jīng)營風險，但在金價波動的情況下，黃金租賃業(yè)務(wù)會產(chǎn)生公允價值變動損益，從而對公司一定會計期間的經(jīng)營業(yè)績造成影響。由于金價漲跌具有不確定性，給公司2018年第三季度的經(jīng)營業(yè)績預(yù)計帶來一定的困難，如有證據(jù)表明實際經(jīng)營情況與上述業(yè)績預(yù)計區(qū)間存在差異，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入88.32億元，同比去年41.62% ，凈利潤為9658.16萬元,，同比去年190.05%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為2.05%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-20；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅

自2016-09-13起停牌；2016-09-13重大事項

20180816：標的資產(chǎn)已經(jīng)過戶，本次交易完成。20180726：北京金一文化發(fā)展股份有限公司為了優(yōu)化資源配置，提高管理效率，擬將持有的上海金一黃金珠寶有限公司40%股權(quán)以人民幣683.52萬元轉(zhuǎn)讓給天津國盛昭泓商業(yè)保理有限公司并與對方簽署《上海金一黃金珠寶有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書》，交易完畢后，公司持有上海金一30.2%的股權(quán)，上海金一其他股東放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)。公司于2018年7月26日召開第三屆董事會第七十八次會議審議通過了該事項。本次轉(zhuǎn)讓上海金一部分股權(quán)有利于公司優(yōu)化資源配置、提高公司資金使用效率及管理效率。本次轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，不存在損害公司中小股東利益的情形。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-27)

北京金一文化發(fā)展股份有限公司擬披露重大事項，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票于2018年2月27日開市起臨時停牌，待公司通過指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請投資者密切關(guān)注。

2015年年報分紅方案：10派0.4元
分紅股東大會公告日：2016-05-10；

2015年年報分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24

停牌原因：擬披露重大事項；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬披露重大事項；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬披露重大事項；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬披露重大事項；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬披露重大事項；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬披露重大事項；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬披露重大事項；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

第1次2018年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約12000萬元~13000萬元，增長304.39%~338.09%
業(yè)績變動原因說明：1、公司終端零售店的增加帶來零售渠道業(yè)務(wù)增長。2、收購深圳市金藝珠寶有限公司、深圳市捷夫珠寶有限公司、臻寶通（深圳）互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司帶來新增利潤。

限售股份上市流通日:2018-01-31；6949.9393萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

2018-01-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券的議案》2.《關(guān)于購買湖南張萬福珠寶首飾有限公司51%股權(quán)的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》4.《關(guān)于購買控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》5.《關(guān)于簽訂的議案》6.《關(guān)于承諾事項變更的議案》7.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》8.《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》

2018-01-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-25至2018-01-26，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-26，投票代碼：362721

20160328：2016年3月28日，金一文化召開了2016年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》。20160109：北京金一文化發(fā)展股份有限公司擬以自有資金人民幣 1.5 億元，參與認購河南一恒貞珠寶股份有限公司93，670，000 股股份，此次一恒貞定向發(fā)行股份完成后，公司將持有一恒貞 51%的股權(quán)，成為其控股股東。公司于 2016 年 1 月 8 日召開的第二屆董事會第五十四次會議審議通過該事項。 一恒貞在河南及周邊地區(qū)有著豐富的珠寶首飾門店運營經(jīng)驗及品牌聲譽，通過本次交易，能使公司利用一恒貞的地域優(yōu)勢積累新的渠道資源，將金一文化的品牌設(shè)計、供應(yīng)鏈等優(yōu)勢導(dǎo)入一恒貞，實現(xiàn)消費人群、產(chǎn)業(yè)鏈的多重覆蓋，擴大金一文化在該地區(qū)的品牌影響力，形成新的利潤增長點。

增發(fā)預(yù)案公告日：2018-01-23

復(fù)牌

自2018-01-22起停牌；2018-01-22擬披露重大事項

北京金一文化發(fā)展股份有限公司擬披露重大事項，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票于2018年1月22日開市起臨時停牌，待公司通過指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請投資者密切關(guān)注。

2017-01-09，上海碧空龍翔投資管理有限公司將持有的630萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2017-01-16，鐘蔥將持有的999.9999萬股股票質(zhì)押給西部證券股份有限公司
2017-01-16，鐘蔥將持有的.0001萬股股票質(zhì)押給西部證券股份有限公司

年報預(yù)計于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報：每股收益0.24元
二， 經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1， 公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)營業(yè)總收入 764，063.21 萬元，比上年同期增長 27%；實現(xiàn)營業(yè)利潤 22，248 萬元，比上年同期增長 176.44%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 15，263.19 萬元，比上年同期增長 121.56%. 2， 波動說明 (1) 公司本年度營業(yè)收入為 764，063.21 萬元，比上年同期增長 27%，其中主營業(yè)務(wù)收入為 721，335.68 萬元，較去年增長 64.66%，主要由于本期新增收購浙江越王珠寶有限公司(以下簡稱“越王珠寶”)，南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司(以下簡稱“寶慶尚品”)兩家公司，同時加大開拓經(jīng)銷商渠道所致. (2) 公司營業(yè)利潤，利潤總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別比上年同期增長 176.44%，141.46%和 121.56%，主要原因一方面公司本期新收購越王珠寶，寶慶尚品兩家公司，兩家公司主要的銷售渠道為零售，促使公司零售銷售規(guī)模擴大，使毛利率得到較大地提高，盈利水平有所提升，另一方面是本期因黃金租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價值變動收益 1，339 萬元，上年同期為-6，016 萬元. (3) 基本每股收益較上年同期下降 42.86%，主要是公司本期資本公積轉(zhuǎn)增股本使股本總額增加所致.加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期增長 0.42%，主要原因是公司本期盈利增加. (4) 公司總資產(chǎn)為 715，417.77 萬元，較去年增長 134.32%，主要因為本期收購越王珠寶，寶慶尚品兩家公司以及相應(yīng)產(chǎn)生的商譽，同時本期銷售收入的增長帶動應(yīng)收賬款余額及存貨余額的增加.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為204，260.55 萬元，較去年增長 129.45%，主要因為公司 2015 年度收購越王珠寶，寶慶尚品兩家公司及本期盈利增加. (5) 每股凈資產(chǎn)較上年同期下降 40.79%，主要是公司本期資本公積轉(zhuǎn)增股本使股本總額增加所致.

20180109：2018年1月9日，北京金一文化發(fā)展股份有限公司與江蘇創(chuàng)禾華富商貿(mào)有限公司簽署《北京金一文化發(fā)展股份有限公司與江蘇創(chuàng)禾華富商貿(mào)有限公司之間關(guān)于北京金一江蘇珠寶有限公司之購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金人民幣58，000萬元向創(chuàng)禾華富收購其所持北京金一江蘇珠寶有限公司的49%股權(quán)，本次交易完成后，公司持有江蘇珠寶100%股權(quán)。20171109：金一文化于2017年11月9日召開的第三屆董事會第五十次會議審議通過了《關(guān)于簽署暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與北京金一江蘇珠寶有限公司股東江蘇創(chuàng)禾華富商貿(mào)有限公司簽署對外投資意向書，公司擬以預(yù)估不高于58，000萬元轉(zhuǎn)讓價格使用自有資金購買交易對方持有的江蘇珠寶49%股權(quán)，收購?fù)瓿珊蠊緦⒊钟薪K珠寶100%股權(quán)。本次交易有助于增強公司對旗下子公司的控制力，促進公司業(yè)務(wù)實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，提升對標的公司的管理和運營效率。本次交易完成后，江蘇珠寶將成為公司全資子公司，為公司擴張業(yè)務(wù)規(guī)模、增強可持續(xù)盈利能力打下堅實的基礎(chǔ)。

增發(fā)股份上市日:2017-12-22；本次增發(fā)價11.4元，增發(fā)數(shù)量6147.3391萬股

第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約2500萬元~4000萬元，增長-21.77%~25.17%

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-06，增發(fā)股東大會公告日：2017-05-16，增發(fā)獲準日：2017-07-21

20170926：證監(jiān)會批準。20170721：北京金一文化發(fā)展股份有限公司于2017年7月21日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會于2017年7月21日召開的2017年第44次并購重組委工作會議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的重大資產(chǎn)重組事項獲得無條件審核通過。20170628：上市公司發(fā)布了第一次反饋意見回復(fù)的公告與發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）修訂稿。標的資產(chǎn)評估值有變化披露。20170619：商務(wù)部批準。20170609：第一次證監(jiān)會反饋意見。20170525：證監(jiān)會受理。20170428：北京金一文化發(fā)展股份有限公司發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》披露修改后的收購方案。20170404：北京金一文化發(fā)展股份有限公司于2017年4月4日召開了第三屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件的議案》。20170225：近日，北京金一文化發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到了中華人民共和國商務(wù)部反壟斷局的《審查決定通知》。20170122：第一次證監(jiān)會反饋意見。20170104：中國證監(jiān)會依法對公司提交的《北京金一文化發(fā)展股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20161205：金一文化司擬以非公開發(fā)行 A 股股票及支付現(xiàn)金的方式合計購買金藝珠寶100%股權(quán)、捷夫珠寶100%股權(quán)、買臻寶通99.06%股權(quán)、寶慶尚品 49%股權(quán)、貴天鉆石49%股權(quán)。2016年12月5日，金一文化召開了第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。本次交易有利于提高金一文化的持續(xù)盈利能力，打造黃金珠寶首飾全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)提供商。

第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤凈利潤約8000萬元~11000萬元，增長-0.47%~36.86%
業(yè)績變動原因說明：1、參照上海黃金交易所近期發(fā)布的黃金遠期價格結(jié)合公司經(jīng)營及黃金租賃實際情況綜合考慮公司各類融資產(chǎn)生資金成本預(yù)計公司2017年1-9月歸屬上市公司股東的凈利潤為8000萬元至11000萬元。2、黃金租賃業(yè)務(wù)是同行企業(yè)普遍采用的融資和避險工具開展該業(yè)務(wù)可以有效降低公司經(jīng)營風險但在金價波動的情況下黃金租賃業(yè)務(wù)會產(chǎn)生公允價值變動損益從而對公司一定會計期間的經(jīng)營業(yè)績造成影響。由于金價漲跌具有不確定性給公司2017年第三季度的經(jīng)營業(yè)績預(yù)計帶來一定的困難如有證據(jù)表明實際經(jīng)營情況與上述業(yè)績預(yù)計區(qū)間存在差異公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。3、黃金價格的大幅下降或上升都會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。黃金價格波動對黃金租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價值變動損益具有不確定性敬請投資者審慎決策注意投資風險。

該次增發(fā)方案：停止實施

增發(fā)股份上市日:2017-10-24；本次增發(fā)價14.578元，增發(fā)數(shù)量12520.8763萬股

2017年中報預(yù)計于2017-08-23披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-06

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-06，增發(fā)股東大會公告日：2017-05-16，增發(fā)獲準日：2017-07-21

停牌原因：重大事項；2017-07-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-13)

2017-07-21，并購重組審核委員會2017年44次會議審核公司并購重組事項

2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；修正后的預(yù)計業(yè)績；歸屬于上市公司股東的凈利潤；盈利：4，500萬元至6，000萬元；比上年同期下降-45.55%至-27.40%；業(yè)績修正原因說明:黃金租賃業(yè)務(wù)是指向銀行借入黃金原材料組織生產(chǎn)，當租借到期后，通過向上海黃金交易所購入或者以自有庫存等質(zhì)等量的黃金實物歸還銀行，同時按照一定的租借費率支付租賃費的業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)是公司外部融資的一個組成部分。開展黃金租賃業(yè)務(wù)可以有效降低經(jīng)營風險，穩(wěn)定經(jīng)營業(yè)績，但采取該金融工具，在金價波動較大且公司黃金租賃規(guī)模較大時，公司因黃金租賃業(yè)務(wù)發(fā)生的公允價值變動損益會對公司一定會計期間的經(jīng)營業(yè)績造成影響。2016年上半年以來，全球主要經(jīng)濟體持續(xù)量化寬松貨幣政策，美元加息懸而未絕，英國脫歐事件等多重因素影響，國際黃金價格波動較大，公司根據(jù)上海黃金交易所公布的黃金價格與公司黃金租賃規(guī)模相應(yīng)計提了公允價值變動損益，導(dǎo)致本公司2016年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比發(fā)生下降。除此之外，公司的市場環(huán)境或行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。

停牌原因：重大事項；2017-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-13)

停牌原因：重大事項；2017-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-13)

停牌原因：重大事項；2017-07-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-13)

20170307：北京金一文化發(fā)展股份有限公司與深圳可戴股東段元文簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，將公司所持有的深圳可戴尚未繳納其認繳的 15.4857%股權(quán)（ 對應(yīng)注冊資本人民幣 258.0952 萬元）以 1 元的價格轉(zhuǎn)讓給段元文，該 15.4857%的股權(quán)的出資義務(wù)由段元文承擔，各方將于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后按股權(quán)比例繳足出資額。深圳可戴的其他股東均同意放棄上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。本次交易完成后，公司持有的深圳可戴股權(quán)由 40%減少至 24.5143%。公司于 2017 年 3 月 7 日召開了第三屆董事會第二十七次會議，以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)的議案》

2016年年報分紅：10派0.42元
分紅除權(quán)日：2017-07-17；派息日2017-07-17

2015年年報分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24

2015年年報分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-06-24；

限售股份上市流通日:2017-05-23；2767.2795萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派0.42元

2017-05-18召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度財務(wù)決算報告》4.《關(guān)于2016年度利潤分配的預(yù)案》5.《2016年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2017年度融資及擔保額度的議案》8.《關(guān)于開展2017年度貴金屬套期保值業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于開展2017年度貴金屬遠期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)計劃的議案》10.《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-04-28，增發(fā)股東大會公告日：2017-05-16

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-05)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-06，增發(fā)股東大會公告日：2016-12-23

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-05)

2016-06-21，陳寶康將持有的1300萬股股票質(zhì)押給財通證券股份有限公司

2016-08-05，陳寶芳持有并質(zhì)押給財通證券股份有限公司的489萬股股票解押

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-09，會議登記時間：2016-03-31起。

該次增發(fā)方案：停止實施

限售股份上市流通日:2017-03-23；5571.1445萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

20170307：北京金一文化發(fā)展股份有限公司與深圳可戴股東段元文簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，將公司所持有的深圳可戴尚未繳納其認繳的 15.4857%股權(quán)（ 對應(yīng)注冊資本人民幣 258.0952 萬元）以 1 元的價格轉(zhuǎn)讓給段元文，該 15.4857%的股權(quán)的出資義務(wù)由段元文承擔，各方將于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后按股權(quán)比例繳足出資額。深圳可戴的其他股東均同意放棄上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。本次交易完成后，公司持有的深圳可戴股權(quán)由 40%減少至 24.5143%。公司于 2017 年 3 月 7 日召開了第三屆董事會第二十七次會議，以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)的議案》

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤178637369.2元

2016-02-03，上海碧空龍翔投資管理有限公司將持有的3000萬股股票質(zhì)押給西部證券股份有限公司
2017-02-07，上海碧空龍翔投資管理有限公司將持有的3000萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2017-02-03，上海碧空龍翔投資管理有限公司持有并質(zhì)押給西部證券股份有限公司的3000萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-24，會議召開日：2017-02-07，會議登記時間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用自有資金進行風險投資的議案2.關(guān)于制定《風險投資管理制度》的議案3.關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-24，會議召開日：2017-02-07，會議登記時間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用自有資金進行風險投資的議案2.關(guān)于制定《風險投資管理制度》的議案3.關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-24，會議召開日：2017-02-07，會議登記時間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用自有資金進行風險投資的議案2.關(guān)于制定《風險投資管理制度》的議案3.關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-24，會議召開日：2017-02-07，會議登記時間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用自有資金進行風險投資的議案2.關(guān)于制定《風險投資管理制度》的議案3.關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-24，會議召開日：2017-02-07，會議登記時間：2017-01-17起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-24，會議召開日：2017-02-07，會議登記時間：2017-01-17起。

20180816：標的資產(chǎn)已經(jīng)過戶，本次交易完成。20180726：北京金一文化發(fā)展股份有限公司為了優(yōu)化資源配置，提高管理效率，擬將持有的上海金一黃金珠寶有限公司40%股權(quán)以人民幣683.52萬元轉(zhuǎn)讓給天津國盛昭泓商業(yè)保理有限公司并與對方簽署《上海金一黃金珠寶有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書》，交易完畢后，公司持有上海金一30.2%的股權(quán)，上海金一其他股東放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)。公司于2018年7月26日召開第三屆董事會第七十八次會議審議通過了該事項。本次轉(zhuǎn)讓上海金一部分股權(quán)有利于公司優(yōu)化資源配置、提高公司資金使用效率及管理效率。本次轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，不存在損害公司中小股東利益的情形。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案6.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于《 北京金一文化發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案) 》 及其摘要的議案8.關(guān)于南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司業(yè)績承諾及業(yè)績承諾補償變更的議案9.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的交易協(xié)議的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《 關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》 第四條規(guī)定的議案11.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案12.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄公司即期回報及公司采取的填補措施的議案13.關(guān)于修訂《 公司章程》 的議案

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤178637369.2元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案6.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于《 北京金一文化發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案) 》 及其摘要的議案8.關(guān)于南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司業(yè)績承諾及業(yè)績承諾補償變更的議案9.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的交易協(xié)議的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《 關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》 第四條規(guī)定的議案11.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案12.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄公司即期回報及公司采取的填補措施的議案13.關(guān)于修訂《 公司章程》 的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案6.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于《 北京金一文化發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案) 》 及其摘要的議案8.關(guān)于南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司業(yè)績承諾及業(yè)績承諾補償變更的議案9.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的交易協(xié)議的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《 關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》 第四條規(guī)定的議案11.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案12.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄公司即期回報及公司采取的填補措施的議案13.關(guān)于修訂《 公司章程》 的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案6.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于《 北京金一文化發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案) 》 及其摘要的議案8.關(guān)于南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司業(yè)績承諾及業(yè)績承諾補償變更的議案9.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的交易協(xié)議的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《 關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》 第四條規(guī)定的議案11.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案12.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄公司即期回報及公司采取的填補措施的議案13.關(guān)于修訂《 公司章程》 的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-06

20161205：金一文化司擬以非公開發(fā)行 A 股股票及支付現(xiàn)金的方式合計購買金藝珠寶100%股權(quán)、捷夫珠寶100%股權(quán)、買臻寶通99.06%股權(quán)、寶慶尚品 49%股權(quán)、貴天鉆石49%股權(quán)。2016年12月5日，金一文化召開了第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。本次交易有利于提高金一文化的持續(xù)盈利能力，打造黃金珠寶首飾全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)提供商。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

一季報預(yù)計于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約2500萬元~4000萬元，增長-21.77%~25.17%
2016年03月31日公布的2015年度報告摘要，預(yù)測2016年一季度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-3月；歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間（萬元）：2，500至4，000；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度：-21.77%至25.17%；業(yè)績變動的原因說明：1、參照上海黃金交易所近期發(fā)布的黃金遠期價格，結(jié)合公司經(jīng)營及黃金租賃實際情況，綜合考慮公司各類融資產(chǎn)生資金成本，預(yù)計公司2016年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤為2，500萬元至4，000萬元。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購事項相關(guān)主體變更承諾的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購事項相關(guān)主體變更承諾的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購事項相關(guān)主體變更承諾的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

中報預(yù)計于2016-08-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約4500萬元~6000萬元，下降27.40%~45.55%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：7，000至11，000；變動幅度：-15.3%至33.09%；業(yè)績變動的原因說明：1、參照上海黃金交易所近期發(fā)布的黃金遠期價格，結(jié)合公司經(jīng)營及黃金租賃實際情況，綜合考慮公司各類融資產(chǎn)生資金成本，預(yù)計公司2016年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤為7000萬元至11000萬元。2、黃金租賃業(yè)務(wù)是同行企業(yè)普遍采用的融資和避險工具，開展該業(yè)務(wù)可以有效降低公司經(jīng)營風險，但在金價波動的情況下，黃金租賃業(yè)務(wù)會產(chǎn)生公允價值變動損益，從而對公司一定會計期間的經(jīng)營業(yè)績造成影響。由于金價漲跌具有不確定性，給公司2016年1-6月的經(jīng)營業(yè)績預(yù)計帶來一定的困難，如有證據(jù)表明實際經(jīng)營情況與上述業(yè)績預(yù)計區(qū)間存在差異，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。3、黃金價格的大幅下降或上升，都會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。黃金價格波動對黃金租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價值變動損益具有不確定性，敬請投資者審慎決策，注意投資風險。2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；修正后的預(yù)計業(yè)績；歸屬于上市公司股東的凈利潤；盈利：4，500萬元至6，000萬元；比上年同期下降-45.55%至-27.40%；業(yè)績修正原因說明:黃金租賃業(yè)務(wù)是指向銀行借入黃金原材料組織生產(chǎn)，當租借到期后，通過向上海黃金交易所購入或者以自有庫存等質(zhì)等量的黃金實物歸還銀行，同時按照一定的租借費率支付租賃費的業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)是公司外部融資的一個組成部分。開展黃金租賃業(yè)務(wù)可以有效降低經(jīng)營風險，穩(wěn)定經(jīng)營業(yè)績，但采取該金融工具，在金價波動較大且公司黃金租賃規(guī)模較大時，公司因黃金租賃業(yè)務(wù)發(fā)生的公允價值變動損益會對公司一定會計期間的經(jīng)營業(yè)績造成影響。2016年上半年以來，全球主要經(jīng)濟體持續(xù)量化寬松貨幣政策，美元加息懸而未絕，英國脫歐事件等多重因素影響，國際黃金價格波動較大，公司根據(jù)上海黃金交易所公布的黃金價格與公司黃金租賃規(guī)模相應(yīng)計提了公允價值變動損益，導(dǎo)致本公司2016年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比發(fā)生下降。除此之外，公司的市場環(huán)境或行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

2017年中報預(yù)計于2017-08-23披露

2017-07-21，并購重組審核委員會2017年44次會議審核公司并購重組事項

2018-01-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-22，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-24，
召開地點：深圳市龍崗區(qū)布吉街道甘李二路9號金蘋果創(chuàng)新園A棟21樓公司會議室

2018-01-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-25至2018-01-26，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-26，投票代碼：362721

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入62.37億元，同比去年-0.78% ，凈利潤為3329.85萬元，，同比去年-34.85%，
基本EPS為0.05元，加權(quán)平均ROE為1.5%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

2015-10-21，上海碧空龍翔投資管理有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給江蘇靖江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江陰園區(qū)支行
2016-10-17，上海碧空龍翔投資管理有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給靖江市潤元農(nóng)村小額貸款有限公司

2016-10-17，上海碧空龍翔投資管理有限公司持有并質(zhì)押給江蘇靖江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江陰園區(qū)支行的1000萬股股票解押

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大事項；2016-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大事項；2016-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-20，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-22至2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》

2015-09-23，鐘蔥將持有的315萬股股票質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行

2016-09-12，鐘蔥持有并質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行的315萬股股票解押

停牌原因：重大事項；2016-09-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-20，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-22至2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》

停牌原因：重大事項；2016-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-20，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-22至2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》

停牌原因：重大事項；2016-09-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大事項；2016-09-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-20，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-22至2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》

停牌原因：重大事項；2016-09-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大事項；2016-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

自2016-09-13起停牌；2016-09-13重大事項

重大事項，2016-09-13起特停

2016年中報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-09-01 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約8000萬元~11000萬元，增長-12.74%~19.99%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-29；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約4500萬元~6000萬元，下降27.40%~45.55%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：7，000至11，000；變動幅度：-15.3%至33.09%；業(yè)績變動的原因說明：1、參照上海黃金交易所近期發(fā)布的黃金遠期價格，結(jié)合公司經(jīng)營及黃金租賃實際情況，綜合考慮公司各類融資產(chǎn)生資金成本，預(yù)計公司2016年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤為7000萬元至11000萬元。2、黃金租賃業(yè)務(wù)是同行企業(yè)普遍采用的融資和避險工具，開展該業(yè)務(wù)可以有效降低公司經(jīng)營風險，但在金價波動的情況下，黃金租賃業(yè)務(wù)會產(chǎn)生公允價值變動損益，從而對公司一定會計期間的經(jīng)營業(yè)績造成影響。由于金價漲跌具有不確定性，給公司2016年1-6月的經(jīng)營業(yè)績預(yù)計帶來一定的困難，如有證據(jù)表明實際經(jīng)營情況與上述業(yè)績預(yù)計區(qū)間存在差異，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。3、黃金價格的大幅下降或上升，都會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。黃金價格波動對黃金租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價值變動損益具有不確定性，敬請投資者審慎決策，注意投資風險。2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；修正后的預(yù)計業(yè)績；歸屬于上市公司股東的凈利潤；盈利：4，500萬元至6，000萬元；比上年同期下降-45.55%至-27.40%；業(yè)績修正原因說明:黃金租賃業(yè)務(wù)是指向銀行借入黃金原材料組織生產(chǎn)，當租借到期后，通過向上海黃金交易所購入或者以自有庫存等質(zhì)等量的黃金實物歸還銀行，同時按照一定的租借費率支付租賃費的業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)是公司外部融資的一個組成部分。開展黃金租賃業(yè)務(wù)可以有效降低經(jīng)營風險，穩(wěn)定經(jīng)營業(yè)績，但采取該金融工具，在金價波動較大且公司黃金租賃規(guī)模較大時，公司因黃金租賃業(yè)務(wù)發(fā)生的公允價值變動損益會對公司一定會計期間的經(jīng)營業(yè)績造成影響。2016年上半年以來，全球主要經(jīng)濟體持續(xù)量化寬松貨幣政策，美元加息懸而未絕，英國脫歐事件等多重因素影響，國際黃金價格波動較大，公司根據(jù)上海黃金交易所公布的黃金價格與公司黃金租賃規(guī)模相應(yīng)計提了公允價值變動損益，導(dǎo)致本公司2016年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比發(fā)生下降。除此之外，公司的市場環(huán)境或行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。

2015-06-16，陳寶芳將持有的489萬股股票質(zhì)押給財通證券股份有限公司
2015-06-16，陳寶芳將持有的1956萬股股票質(zhì)押給財通證券股份有限公司
2016-08-09，陳寶芳將持有的1730萬股股票質(zhì)押給財通證券股份有限公司

2016-08-05，陳寶芳持有并質(zhì)押給財通證券股份有限公司的489萬股股票解押

該次增發(fā)方案：停止實施

第2次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約4500萬元~6000萬元，下降27.40%~45.55%

2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；修正后的預(yù)計業(yè)績；歸屬于上市公司股東的凈利潤；盈利：4，500萬元至6，000萬元；比上年同期下降-45.55%至-27.40%；業(yè)績修正原因說明:黃金租賃業(yè)務(wù)是指向銀行借入黃金原材料組織生產(chǎn)，當租借到期后，通過向上海黃金交易所購入或者以自有庫存等質(zhì)等量的黃金實物歸還銀行，同時按照一定的租借費率支付租賃費的業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)是公司外部融資的一個組成部分。開展黃金租賃業(yè)務(wù)可以有效降低經(jīng)營風險，穩(wěn)定經(jīng)營業(yè)績，但采取該金融工具，在金價波動較大且公司黃金租賃規(guī)模較大時，公司因黃金租賃業(yè)務(wù)發(fā)生的公允價值變動損益會對公司一定會計期間的經(jīng)營業(yè)績造成影響。2016年上半年以來，全球主要經(jīng)濟體持續(xù)量化寬松貨幣政策，美元加息懸而未絕，英國脫歐事件等多重因素影響，國際黃金價格波動較大，公司根據(jù)上海黃金交易所公布的黃金價格與公司黃金租賃規(guī)模相應(yīng)計提了公允價值變動損益，導(dǎo)致本公司2016年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比發(fā)生下降。除此之外，公司的市場環(huán)境或行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-14，會議登記時間：2016-07-12至2016-07-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于簽訂〈盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-14，會議登記時間：2016-07-12至2016-07-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于簽訂〈盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-14，會議登記時間：2016-07-12至2016-07-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于簽訂〈盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-14，會議登記時間：2016-07-12至2016-07-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于簽訂〈盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-14，會議登記時間：2016-07-12至2016-07-13。

2015年年報分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-06-24；

2015年年報分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24

2016-06-21，陳寶康將持有的1300萬股股票質(zhì)押給財通證券股份有限公司

2015年年報分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第三屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案》5.《關(guān)于第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事薪酬及股東代表監(jiān)事津貼的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第三屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案》5.《關(guān)于第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事薪酬及股東代表監(jiān)事津貼的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第三屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案》5.《關(guān)于第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事薪酬及股東代表監(jiān)事津貼的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第三屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案》5.《關(guān)于第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事薪酬及股東代表監(jiān)事津貼的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-05-31起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-05-31起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-20，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-30，會議登記時間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司控股子公司深圳市卡尼小額貸款有限公司小額貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，公司承擔差額支付義務(wù)的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《北京金一文化發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》4.《北京金一文化發(fā)展股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》5.《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司與特定發(fā)行對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-20，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-30，會議登記時間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司控股子公司深圳市卡尼小額貸款有限公司小額貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，公司承擔差額支付義務(wù)的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《北京金一文化發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》4.《北京金一文化發(fā)展股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》5.《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司與特定發(fā)行對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-20，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-30，會議登記時間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司控股子公司深圳市卡尼小額貸款有限公司小額貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，公司承擔差額支付義務(wù)的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《北京金一文化發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》4.《北京金一文化發(fā)展股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》5.《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司與特定發(fā)行對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-30，會議登記時間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司控股子公司深圳市卡尼小額貸款有限公司小額貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，公司承擔差額支付義務(wù)的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-11起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-11起。

2015年年報分紅方案：10派0.4元
分紅股東大會公告日：2016-05-10；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-09，會議登記時間：2016-05-05至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《關(guān)于2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《2015年度報告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度融資及擔保額度的議案》8.《關(guān)于開展2016年貴金屬套期保值業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于開展2016年度貴金屬遠期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)計劃的議案》10.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》11.《關(guān)于收購事項相關(guān)主體變更承諾的議案》12.《關(guān)于收購廣東樂源數(shù)字技術(shù)有限公司51%股權(quán)的議案》13.《關(guān)于簽訂的議案》14.《關(guān)于簽訂的議案》15.《關(guān)于非公開發(fā)行定向融資工具的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-09，會議登記時間：2016-05-05至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《關(guān)于2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《2015年度報告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度融資及擔保額度的議案》8.《關(guān)于開展2016年貴金屬套期保值業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于開展2016年度貴金屬遠期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)計劃的議案》10.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》11.《關(guān)于收購事項相關(guān)主體變更承諾的議案》12.《關(guān)于收購廣東樂源數(shù)字技術(shù)有限公司51%股權(quán)的議案》13.《關(guān)于簽訂的議案》14.《關(guān)于簽訂的議案》15.《關(guān)于非公開發(fā)行定向融資工具的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-09，會議登記時間：2016-05-05至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《關(guān)于2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《2015年度報告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度融資及擔保額度的議案》8.《關(guān)于開展2016年貴金屬套期保值業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于開展2016年度貴金屬遠期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)計劃的議案》10.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》11.《關(guān)于收購事項相關(guān)主體變更承諾的議案》12.《關(guān)于收購廣東樂源數(shù)字技術(shù)有限公司51%股權(quán)的議案》13.《關(guān)于簽訂的議案》14.《關(guān)于簽訂的議案》15.《關(guān)于非公開發(fā)行定向融資工具的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-09，會議登記時間：2016-05-05至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《關(guān)于2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《2015年度報告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度融資及擔保額度的議案》8.《關(guān)于開展2016年貴金屬套期保值業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于開展2016年度貴金屬遠期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)計劃的議案》10.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》11.《關(guān)于收購事項相關(guān)主體變更承諾的議案》12.《關(guān)于收購廣東樂源數(shù)字技術(shù)有限公司51%股權(quán)的議案》13.《關(guān)于簽訂的議案》14.《關(guān)于簽訂的議案》15.《關(guān)于非公開發(fā)行定向融資工具的議案》

一季報預(yù)計于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約2500萬元~4000萬元，增長-21.77%~25.17%
2016年03月31日公布的2015年度報告摘要，預(yù)測2016年一季度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-3月；歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間（萬元）：2，500至4，000；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度：-21.77%至25.17%；業(yè)績變動的原因說明：1、參照上海黃金交易所近期發(fā)布的黃金遠期價格，結(jié)合公司經(jīng)營及黃金租賃實際情況，綜合考慮公司各類融資產(chǎn)生資金成本，預(yù)計公司2016年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤為2，500萬元至4，000萬元。

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約7000萬元~11000萬元，增長-15.3%~33.09%

限售股份上市流通日:2016-04-26；1119.8673萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

20160413：北京金一文化發(fā)展股份有限公司全資子公司江蘇金一黃金珠寶有限公司擬以自有資金400萬元受讓深圳市聚美行珠寶有限公司和自然人續(xù)斌先生持有的江蘇金一智造黃金珠寶有限公司合計20%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金一珠寶將持有金一智造60%的股權(quán)。2016年4月13日，金一文化第二屆董事會第六十二次會議通過了相關(guān)議案。本次全資子公司受讓股權(quán)事項，主要目的是加強對金一智造生產(chǎn)經(jīng)營的管理，從而進一步提高經(jīng)營效率，以實現(xiàn)公司發(fā)展及股東利益的最大化。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-09，會議登記時間：2016-03-31起。

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約2500萬元~4000萬元，增長-21.77%~25.17%

年報預(yù)計于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報：每股收益0.24元
二， 經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1， 公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)營業(yè)總收入 764，063.21 萬元，比上年同期增長 27%；實現(xiàn)營業(yè)利潤 22，248 萬元，比上年同期增長 176.44%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 15，263.19 萬元，比上年同期增長 121.56%. 2， 波動說明 (1) 公司本年度營業(yè)收入為 764，063.21 萬元，比上年同期增長 27%，其中主營業(yè)務(wù)收入為 721，335.68 萬元，較去年增長 64.66%，主要由于本期新增收購浙江越王珠寶有限公司(以下簡稱“越王珠寶”)，南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司(以下簡稱“寶慶尚品”)兩家公司，同時加大開拓經(jīng)銷商渠道所致. (2) 公司營業(yè)利潤，利潤總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別比上年同期增長 176.44%，141.46%和 121.56%，主要原因一方面公司本期新收購越王珠寶，寶慶尚品兩家公司，兩家公司主要的銷售渠道為零售，促使公司零售銷售規(guī)模擴大，使毛利率得到較大地提高，盈利水平有所提升，另一方面是本期因黃金租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價值變動收益 1，339 萬元，上年同期為-6，016 萬元. (3) 基本每股收益較上年同期下降 42.86%，主要是公司本期資本公積轉(zhuǎn)增股本使股本總額增加所致.加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期增長 0.42%，主要原因是公司本期盈利增加. (4) 公司總資產(chǎn)為 715，417.77 萬元，較去年增長 134.32%，主要因為本期收購越王珠寶，寶慶尚品兩家公司以及相應(yīng)產(chǎn)生的商譽，同時本期銷售收入的增長帶動應(yīng)收賬款余額及存貨余額的增加.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為204，260.55 萬元，較去年增長 129.45%，主要因為公司 2015 年度收購越王珠寶，寶慶尚品兩家公司及本期盈利增加. (5) 每股凈資產(chǎn)較上年同期下降 40.79%，主要是公司本期資本公積轉(zhuǎn)增股本使股本總額增加所致.

2015年年報分紅預(yù)案：10派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

20160328：2016年3月28日，金一文化召開了2016年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》。20160109：北京金一文化發(fā)展股份有限公司擬以自有資金人民幣 1.5 億元，參與認購河南一恒貞珠寶股份有限公司93，670，000 股股份，此次一恒貞定向發(fā)行股份完成后，公司將持有一恒貞 51%的股權(quán)，成為其控股股東。公司于 2016 年 1 月 8 日召開的第二屆董事會第五十四次會議審議通過該事項。 一恒貞在河南及周邊地區(qū)有著豐富的珠寶首飾門店運營經(jīng)驗及品牌聲譽，通過本次交易，能使公司利用一恒貞的地域優(yōu)勢積累新的渠道資源，將金一文化的品牌設(shè)計、供應(yīng)鏈等優(yōu)勢導(dǎo)入一恒貞，實現(xiàn)消費人群、產(chǎn)業(yè)鏈的多重覆蓋，擴大金一文化在該地區(qū)的品牌影響力，形成新的利潤增長點。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》