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特別提示：超圖軟件 業(yè)績交流會
超圖軟件(300036.SZ)交流會,會議時間:2020-02-20(周四)11:00-12:00.PC端:在Vsat金融終端輸入“3C”命令,3C首頁找到該場會議進入直播.移動端:打開Vsat金融終端APP,點擊“3C會議”找到該場會議進入直播.
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特別提示：超圖軟件 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入6.4億元，同比去年15.63%，凈利潤為4084.41萬元，同比去年3.42%，
基本EPS為0.09元，平均ROE為2.11%
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特別提示：超圖軟件 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-14；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：超圖軟件 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-14披露
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：超圖軟件 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約3949萬元~4344萬元,變動幅度為:0%~10%
業(yè)績變動原因說明：1、報告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤略有上升。報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)依然受到政府機構(gòu)改革的影響，但隨著市、縣級別機構(gòu)改革的不斷落地，公司受到的影響較上一年度逐步減弱，公司預(yù)計下半年度相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)需求將逐漸釋放。此外，報告期內(nèi)，公司通過下沉銷售渠道加強業(yè)務(wù)開拓力度，通過統(tǒng)一各子公司共性產(chǎn)品研發(fā)提高內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)，同時在內(nèi)部加強成本和費用管控。2、本報告期公司預(yù)計非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為880萬元，去年同期為709.35萬元。
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特別提示：超圖軟件 業(yè)績交流會
超圖軟件(300036.SZ)中報解讀,主辦方:新時代證券,會議時間:10:00-11:00,PC端:輸入在Vsat金融終端輸入“3C”命令,自廣告位進入直播.移動端:打開Vsat金融終端APP,在“發(fā)現(xiàn)-3C會議平臺”,自廣告位進入直播.
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-04-28；除權(quán)日2016-05-05 派息日2016-05-05 紅股上市日2016-05-05
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-22；
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特別提示：超圖軟件 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-16披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-06-20；25.92萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：超圖軟件 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約6500萬元~7500萬元，變動幅度為:86.42%~115.1%
業(yè)績變動原因說明：1、報告期內(nèi)，公司創(chuàng)新完善公司產(chǎn)品，進一步提升、鞏固產(chǎn)品競爭力，進一步深耕細分市場，抓住重點行業(yè)市場機會，促使公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長。此外，公司加快產(chǎn)業(yè)布局以及資源整合，與上年同期相比，本期新增合并收購子公司的對應(yīng)期間財務(wù)報表。2、預(yù)計公司2017年前三季度非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響額大約為960萬。
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特別提示：超圖軟件 股東大會召開
2017-09-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案》2.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》3.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會獨立董事候選人提名的議案》4.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的議案》
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特別提示：超圖軟件 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-11至2017-09-12，
召開地點：北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號電子城IT產(chǎn)業(yè)園107號樓6層公司6-1會議室
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特別提示：超圖軟件 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-11至2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-12，投票代碼：365036
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特別提示：超圖軟件 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.03億元，同比去年69.56% ，凈利潤為2602.06萬元，，同比去年143.62%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為1.61%
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特別提示：超圖軟件 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：超圖軟件 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-22披露
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特別提示：超圖軟件 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約2400萬元~2700萬元，變動幅度為:124.7%~152.79%
業(yè)績變動原因說明：1、報告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東凈利潤與去年同期相比大幅上升，主要原因為：報告期內(nèi)，公司所處行業(yè)整體形勢良好，公司進一步加強市場開拓以及完善產(chǎn)品及服務(wù)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，整體業(yè)務(wù)實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步增長；此外，公司完成了對上海數(shù)慧系統(tǒng)技術(shù)有限公司的收購，并合并了南京國圖信息產(chǎn)業(yè)有限公司和北京世紀安圖數(shù)碼科技發(fā)展有限責(zé)任公司的報告期內(nèi)業(yè)績。報告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東的非經(jīng)常性損益約 400 萬元，去年同期為277.58 萬元。
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特別提示：超圖軟件 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-13；906.5819萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：超圖軟件 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-06-06；25.92萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：超圖軟件 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.6元
分紅派息日：2017-05-11；
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特別提示：超圖軟件 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.6元
分紅除權(quán)日：2017-05-11；派息日2017-05-11
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特別提示：超圖軟件 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-10；除權(quán)日2017-05-11 派息日2017-05-11
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特別提示：
停牌原因：擬披露重大事項;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)
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特別提示：超圖軟件 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-24，股權(quán)登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-24，會議登記時間：2017-04-21至2017-04-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年年度報告全文》及摘要4.《2016年度審計報告》5.《2016年度財務(wù)決算報告》6.《2016年利潤分配預(yù)案》7.《關(guān)于公司2016年度董事薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：超圖軟件 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-24，股權(quán)登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-24，會議登記時間：2017-04-21至2017-04-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年年度報告全文》及摘要4.《2016年度審計報告》5.《2016年度財務(wù)決算報告》6.《2016年利潤分配預(yù)案》7.《關(guān)于公司2016年度董事薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：超圖軟件 股權(quán)收購?fù)瓿?
20170407：此次收購于2017年3月31日完成工商變更登記手續(xù)，上海數(shù)慧于近日取回了中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》20170317：北京超圖軟件股份有限公司擬使用自有資金 23，000 萬元收購上海數(shù)慧系統(tǒng)技術(shù)有限公司100%股權(quán)。北京超圖軟件股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“超圖軟件” ）于 2017年 3 月 17 日與上海數(shù)慧系統(tǒng)技術(shù)有限公司（以下簡稱“ 上海數(shù)慧” 或“ 目標公司”）股東元哲起、曹健、蘇樂平、上海磐恒投資管理有限公司、上海醴泉投資管理有限公司、上海夏元投資管理有限公司等 6 位股東（上述股東以下合稱“轉(zhuǎn)讓方”）簽署了《關(guān)于上海數(shù)慧系統(tǒng)技術(shù)有限公司 100%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》此次收購?fù)瓿珊?，上海?shù)慧將與公司形成優(yōu)勢互補，能夠有效延伸公司產(chǎn)品應(yīng)用范圍，擴大公司相關(guān)產(chǎn)品的市場應(yīng)用領(lǐng)域， 開拓新的業(yè)務(wù)空間，有助于公司在城市規(guī)劃市場戰(zhàn)略布局，符合公司制定的長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
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特別提示：超圖軟件 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-04；除權(quán)日2016-05-05 派息日2016-05-05 紅股上市日2016-05-05
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特別提示：超圖軟件 分紅預(yù)案公告
2016年年報分紅預(yù)案：10派0.6元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-24；
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特別提示：超圖軟件 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-24披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績快報：每股收益0.3元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明報告期內(nèi)，營業(yè)收入與上年同期相比增長78.38%，利潤總額較上年度增長129.72%，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年度增長114.46%，主要系公司在報告期內(nèi)抓住不動產(chǎn)登記，智慧城市市場發(fā)展機遇，進一步加大市場開拓力度和應(yīng)用平臺產(chǎn)品研發(fā)力度，公司營業(yè)收入大幅上升；公司進一步加強了產(chǎn)品創(chuàng)新，GIS 平臺軟件產(chǎn)品收入穩(wěn)定高速增長；以及本報告期新增合并南京國圖信息產(chǎn)業(yè)有限公司以及北京世紀安圖數(shù)碼科技發(fā)展有限責(zé)任公司的相關(guān)數(shù)據(jù)所致. 報告期內(nèi)，公司 2016 年末總資產(chǎn)較 2015 年末增長112.84%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益較 2015 年末增長 133.19%，主要系報告期內(nèi)公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)收購南京國圖信息產(chǎn)業(yè)有限公司并合并其報表以及配套融資所致.
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特別提示：超圖軟件 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤126058687.9元
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特別提示：超圖軟件 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約11800萬元~13200萬元，增長100.75%~124.57%
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特別提示：超圖軟件 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-11-18；202.273萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：超圖軟件 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-09-02至2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司董事的議案》2.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
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特別提示：超圖軟件 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-09-02至2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司董事的議案》2.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
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特別提示：超圖軟件 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-09-02至2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司董事的議案》2.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
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特別提示：超圖軟件 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-09-02至2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司董事的議案》2.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
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特別提示：超圖軟件 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：超圖軟件 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約1040萬元~1150萬元，增長172.96%~201.83%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)計的時間：2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績預(yù)告類型：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，040萬元—1，150萬元；比上年同期增長：172.96%—201.83%；業(yè)績變動原因說明:1、報告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東凈利潤與去年同期大幅上升，主要原因為：公司抓住不動產(chǎn)登記系統(tǒng)集中建設(shè)以及智慧城市業(yè)務(wù)持續(xù)增長的市場機遇，不斷加大公司業(yè)務(wù)市場拓展以及產(chǎn)品研發(fā)，促使公司主營業(yè)務(wù)進一步增長；此外，公司合并了南京國圖信息產(chǎn)業(yè)有限公司資產(chǎn)過戶后（2016年5月30日）至2016年6月30日的經(jīng)營業(yè)績。2、報告期內(nèi)，公司預(yù)計歸屬于上市公司股東的非經(jīng)常性損益約267萬元至287萬元，去年同期為242.14萬元。
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特別提示：
20160309：2016年3月9日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會2016年第17次并購重組委工作會議審核，北京超圖軟件股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得有條件通過。20160214：北京超圖軟件股份有限公司于2016年2月14日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（160251 號）。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《北京超圖軟件股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160201：2016年2月1日，超圖軟件2016年第一次臨時股東大會通過了相關(guān)議案。20160105：本次交易中，超圖軟件擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買孫在宏、吳長彬、蔣斌、張偉良、劉新平、王履華、王亞華、胡永珍、吉波等9名自然人股東與人才投資、高投科貸等2名合伙企業(yè)股東合計持有的南京國圖（新三板掛牌公司，簡稱國圖信息，代碼為834724）100%股權(quán)。2016年1月1日，超圖軟件第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案。本次交易將有助于超圖軟件平臺戰(zhàn)略的推進和落地，加速地理信息相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用和普及，加速提升超圖軟件在地理信息產(chǎn)業(yè)鏈之核心環(huán)節(jié)的市場占有率，加速自主GIS軟件平臺的推廣應(yīng)用。
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特別提示：超圖軟件 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-27至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購北京世紀安圖數(shù)碼科技發(fā)展有限責(zé)任公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于增加注冊資本以及修改的議案》
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特別提示：超圖軟件 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-27至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購北京世紀安圖數(shù)碼科技發(fā)展有限責(zé)任公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于增加注冊資本以及修改的議案》
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特別提示：超圖軟件 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-27至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購北京世紀安圖數(shù)碼科技發(fā)展有限責(zé)任公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于增加注冊資本以及修改的議案》
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特別提示：超圖軟件 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-27至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購北京世紀安圖數(shù)碼科技發(fā)展有限責(zé)任公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于增加注冊資本以及修改的議案》
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特別提示：超圖軟件 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約1040萬元~1150萬元，增長172.96%~201.83%
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-22披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報：每股收益0.292元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績 報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入與上年同期相比增長29.70%，營業(yè)利潤與上年同期相比增長51.88%，利潤總額與上年同期相比增長26.55%，歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長24.57%，主要原因如下: 1)報告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東凈利潤與去年同期比較有較為明顯的上升，主要原因為，公司在主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上，公司以現(xiàn)金方式并購的上海南康科技有限公司已于2015年7月開始納入公司合并報表范圍，使得公司報告期內(nèi)的凈利潤有較為明顯的增長； 2)報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入有較為明顯的增長.此外，公司為了布局不動產(chǎn)登記信息化市場，報告期內(nèi)投入較大的研發(fā)，市場和實施力量，報告期內(nèi)公司營業(yè)成本和管理費用也同比上升明顯； 3)報告期內(nèi)，公司所得稅按15%所得稅率繳納，而上年同期，因公司獲評“國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)”，公司所得稅按10%所得稅率繳納. 2，財務(wù)狀況 截止2015年12月31日，公司股本比報告期初增長59.94%，主要是公司在報告期內(nèi)實施2014年度利潤分配方案，公司以 2015 年03 月27 日的總股本122，434，680 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增6 股，導(dǎo)致公司股本大幅增加.
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特別提示：超圖軟件 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2016-07-12；本次增發(fā)價13.92元，增發(fā)數(shù)量3362.0681萬股
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特別提示：超圖軟件 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-11
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特別提示：
第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約100萬元~200萬元
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特別提示：超圖軟件 紅股上市
紅股上市日:2016-05-05；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
上市15254.1244萬股，占流通盤50%
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特別提示：超圖軟件 分紅派息
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-05；紅股上市日2016-05-05
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特別提示：超圖軟件 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-05；派息日2016-05-05 紅股上市日2016-05-05
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特別提示：超圖軟件 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-04；除權(quán)日2016-05-05 派息日2016-05-05 紅股上市日2016-05-05
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特別提示：超圖軟件 分紅實施公告
增發(fā)股份上市日:2016-07-12；本次增發(fā)價13.92元，增發(fā)數(shù)量3362.0681萬股
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特別提示：超圖軟件 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約100萬元~200萬元
2016年03月22日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；業(yè)績預(yù)告類型：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利100——200萬元；業(yè)績變動原因說明：1、報告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東凈利潤與去年同期大幅上升，主要原因為報告期內(nèi)，公司加大了不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的開拓力度，公司主營業(yè)務(wù)進一步增長。2、報告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東的非經(jīng)常性損益約100萬元，去年同期為86.94萬元。
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特別提示：超圖軟件 增發(fā)證監(jiān)會核準
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-05，增發(fā)股東大會公告日：2016-02-02，增發(fā)獲準日：2016-03-09
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特別提示：超圖軟件 股東大會召開
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-05，增發(fā)股東大會公告日：2016-02-02，增發(fā)獲準日：2016-03-09
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特別提示：超圖軟件 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告全文》及摘要4.《2015年度審計報告》5.《2015年度財務(wù)決算報告》6.《2015年利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》7.《關(guān)于公司2015年度董事薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于增加注冊資本以及修改的議案》
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特別提示：超圖軟件 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告全文》及摘要4.《2015年度審計報告》5.《2015年度財務(wù)決算報告》6.《2015年利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》7.《關(guān)于公司2015年度董事薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于增加注冊資本以及修改的議案》
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特別提示：超圖軟件 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告全文》及摘要4.《2015年度審計報告》5.《2015年度財務(wù)決算報告》6.《2015年利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》7.《關(guān)于公司2015年度董事薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于增加注冊資本以及修改的議案》
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特別提示：超圖軟件 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-04-28，鐘耳順將持有的192萬股股票質(zhì)押給國元證券股份有限公司
2016-03-31，鐘耳順將持有的250萬股股票質(zhì)押給國元證券股份有限公司
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特別提示：超圖軟件 股權(quán)解押公告
2016-03-31，鐘耳順持有并質(zhì)押給國元證券股份有限公司的192萬股股票解押
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特別提示：超圖軟件 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：超圖軟件 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約100萬元~200萬元
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特別提示：超圖軟件 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-22披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報：每股收益0.292元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績 報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入與上年同期相比增長29.70%，營業(yè)利潤與上年同期相比增長51.88%，利潤總額與上年同期相比增長26.55%，歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長24.57%，主要原因如下: 1)報告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東凈利潤與去年同期比較有較為明顯的上升，主要原因為，公司在主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上，公司以現(xiàn)金方式并購的上海南康科技有限公司已于2015年7月開始納入公司合并報表范圍，使得公司報告期內(nèi)的凈利潤有較為明顯的增長； 2)報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入有較為明顯的增長.此外，公司為了布局不動產(chǎn)登記信息化市場，報告期內(nèi)投入較大的研發(fā)，市場和實施力量，報告期內(nèi)公司營業(yè)成本和管理費用也同比上升明顯； 3)報告期內(nèi)，公司所得稅按15%所得稅率繳納，而上年同期，因公司獲評“國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)”，公司所得稅按10%所得稅率繳納. 2，財務(wù)狀況 截止2015年12月31日，公司股本比報告期初增長59.94%，主要是公司在報告期內(nèi)實施2014年度利潤分配方案，公司以 2015 年03 月27 日的總股本122，434，680 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增6 股，導(dǎo)致公司股本大幅增加.
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特別提示：超圖軟件 股東大會通知公告
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-05；派息日2016-05-05 紅股上市日2016-05-05
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特別提示：超圖軟件 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-05；紅股上市日2016-05-05
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特別提示：超圖軟件 股權(quán)收購進行中
20160309：2016年3月9日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會2016年第17次并購重組委工作會議審核，北京超圖軟件股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得有條件通過。20160214：北京超圖軟件股份有限公司于2016年2月14日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（160251 號）。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《北京超圖軟件股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160201：2016年2月1日，超圖軟件2016年第一次臨時股東大會通過了相關(guān)議案。20160105：本次交易中，超圖軟件擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買孫在宏、吳長彬、蔣斌、張偉良、劉新平、王履華、王亞華、胡永珍、吉波等9名自然人股東與人才投資、高投科貸等2名合伙企業(yè)股東合計持有的南京國圖（新三板掛牌公司，簡稱國圖信息，代碼為834724）100%股權(quán)。2016年1月1日，超圖軟件第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案。本次交易將有助于超圖軟件平臺戰(zhàn)略的推進和落地，加速地理信息相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用和普及，加速提升超圖軟件在地理信息產(chǎn)業(yè)鏈之核心環(huán)節(jié)的市場占有率，加速自主GIS軟件平臺的推廣應(yīng)用。
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特別提示：超圖軟件 停牌
停牌原因：擬披露重大事項;2016-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)
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特別提示：超圖軟件 復(fù)牌
紅股上市日:2016-05-05；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
上市15254.1244萬股，占流通盤50%
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特別提示：超圖軟件 停牌
停牌原因：擬披露重大事項;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)
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特別提示：
超圖軟件(300036.SZ)中報解讀,主辦方:新時代證券,會議時間:10:00-11:00,PC端:輸入在Vsat金融終端輸入“3C”命令,自廣告位進入直播.移動端:打開Vsat金融終端APP,在“發(fā)現(xiàn)-3C會議平臺”,自廣告位進入直播.
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.03億元，同比去年69.56% ，凈利潤為2602.06萬元，，同比去年143.62%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為1.61%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-22披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告全文》及摘要4.《2015年度審計報告》5.《2015年度財務(wù)決算報告》6.《2015年利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》7.《關(guān)于公司2015年度董事薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于增加注冊資本以及修改的議案》
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特別提示：
2017-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-11至2017-09-12，
召開地點：北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號電子城IT產(chǎn)業(yè)園107號樓6層公司6-1會議室
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特別提示：
2017-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-11至2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-12，投票代碼：365036
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告全文》及摘要4.《2015年度審計報告》5.《2015年度財務(wù)決算報告》6.《2015年利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》7.《關(guān)于公司2015年度董事薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于增加注冊資本以及修改的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告全文》及摘要4.《2015年度審計報告》5.《2015年度財務(wù)決算報告》6.《2015年利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》7.《關(guān)于公司2015年度董事薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于增加注冊資本以及修改的議案》
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特別提示：
20170407：此次收購于2017年3月31日完成工商變更登記手續(xù)，上海數(shù)慧于近日取回了中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》20170317：北京超圖軟件股份有限公司擬使用自有資金 23，000 萬元收購上海數(shù)慧系統(tǒng)技術(shù)有限公司100%股權(quán)。北京超圖軟件股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“超圖軟件” ）于 2017年 3 月 17 日與上海數(shù)慧系統(tǒng)技術(shù)有限公司（以下簡稱“ 上海數(shù)慧” 或“ 目標公司”）股東元哲起、曹健、蘇樂平、上海磐恒投資管理有限公司、上海醴泉投資管理有限公司、上海夏元投資管理有限公司等 6 位股東（上述股東以下合稱“轉(zhuǎn)讓方”）簽署了《關(guān)于上海數(shù)慧系統(tǒng)技術(shù)有限公司 100%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》此次收購?fù)瓿珊螅虾?shù)慧將與公司形成優(yōu)勢互補，能夠有效延伸公司產(chǎn)品應(yīng)用范圍，擴大公司相關(guān)產(chǎn)品的市場應(yīng)用領(lǐng)域， 開拓新的業(yè)務(wù)空間，有助于公司在城市規(guī)劃市場戰(zhàn)略布局，符合公司制定的長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤126058687.9元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告全文》及摘要4.《2015年度審計報告》5.《2015年度財務(wù)決算報告》6.《2015年利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》7.《關(guān)于公司2015年度董事薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于增加注冊資本以及修改的議案》
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約1040萬元~1150萬元，增長172.96%~201.83%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)計的時間：2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績預(yù)告類型：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，040萬元—1，150萬元；比上年同期增長：172.96%—201.83%；業(yè)績變動原因說明:1、報告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東凈利潤與去年同期大幅上升，主要原因為：公司抓住不動產(chǎn)登記系統(tǒng)集中建設(shè)以及智慧城市業(yè)務(wù)持續(xù)增長的市場機遇，不斷加大公司業(yè)務(wù)市場拓展以及產(chǎn)品研發(fā)，促使公司主營業(yè)務(wù)進一步增長；此外，公司合并了南京國圖信息產(chǎn)業(yè)有限公司資產(chǎn)過戶后（2016年5月30日）至2016年6月30日的經(jīng)營業(yè)績。2、報告期內(nèi)，公司預(yù)計歸屬于上市公司股東的非經(jīng)常性損益約267萬元至287萬元，去年同期為242.14萬元。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14起。
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-11
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約100萬元~200萬元
2016年03月22日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；業(yè)績預(yù)告類型：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利100——200萬元；業(yè)績變動原因說明：1、報告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東凈利潤與去年同期大幅上升，主要原因為報告期內(nèi)，公司加大了不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的開拓力度，公司主營業(yè)務(wù)進一步增長。2、報告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東的非經(jīng)常性損益約100萬元，去年同期為86.94萬元。
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特別提示：
2015-04-28，鐘耳順將持有的192萬股股票質(zhì)押給國元證券股份有限公司
2016-03-31，鐘耳順將持有的250萬股股票質(zhì)押給國元證券股份有限公司
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特別提示：
2016-03-31，鐘耳順持有并質(zhì)押給國元證券股份有限公司的192萬股股票解押
