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第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約5000萬元~6000萬元,變動幅度為:10.81%~32.97%
業(yè)績變動原因說明：2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長的主要原因為報告期內(nèi)，公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型略見成效，投資可再生能源電站的投資收益及發(fā)電收益較上年同期有所增加。本年度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響數(shù)約為1,800萬元左右。

限售股份上市流通日:2019-12-19；909.7035萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

限售股份上市流通日:2019-12-16；909.7035萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份預(yù)計2019-12-16上市流通

哈爾濱九洲電氣股份有限公司擬披露重大事項，根據(jù)本所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票(證券簡稱:九洲電氣，證券代碼:300040)于2016年6月27日開市起停牌，待公司通過指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請投資者密切關(guān)注.

復(fù)牌

重大事項，2017-12-18起特停

2018年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-16；

2019-10-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《公司關(guān)于為亞洲新能源(金湖)風(fēng)力發(fā)電有限公司,亞洲新能源(寶應(yīng))風(fēng)力發(fā)電有限公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》2.審議《公司關(guān)于子公司收購供熱資產(chǎn)的議案》

分紅預(yù)案公告日:2016-04-21；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

2019-10-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-15至2019-10-16，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-16，投票代碼：365040

限售股份上市流通日:2016-12-19；2436.033萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

2019-09-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議公司《關(guān)于參與投資設(shè)立股權(quán)投資基金的議案》2.審議公司《關(guān)于哈爾九洲環(huán)境能源有限公司向銀行貸款并為其提供擔(dān)保的議案》3.審議公司《關(guān)于哈爾九洲環(huán)境能源有限公司向銀行貸款并為其提供擔(dān)保的議案》4.審議公司《關(guān)于向中國光大銀行股份有限公司哈爾濱東大直支行申請授信并提供擔(dān)保的議案》

2019-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-11至2019-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-12，投票代碼：365040

2019-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-05，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-09至2019-09-12，
召開地點：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)九洲路609號公司會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入2.72億元，同比去年-51.15%，凈利潤為3390.87萬元，同比去年-32.33%，
基本EPS為0.1元，平均ROE為1.77%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-28披露

可轉(zhuǎn)債發(fā)行路演：
網(wǎng)上路演時間：2019-08-19 14:00-16:00；地點：p5w.net(p5w.net)

2019-07-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議公司《關(guān)于向中國進(jìn)出口銀行黑龍江省分行申請流動資金貸款的議案》2.審議公司《增資全資子公司北京九洲電氣有限責(zé)任公司的議案》3.審議公司《增資全資子公司哈爾濱九洲能源投資有限責(zé)任公司的議案》

2019-07-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-25至2019-07-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-26，投票代碼：365040

2019-07-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-18，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-22至2019-07-26，
召開地點：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)九洲路609號公司會議室

2018年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-16；

2018年年報分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2019-07-16；派息日2019-07-16

2018年年報分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-15；除權(quán)日2019-07-16 派息日2019-07-16

自2016-06-27起停牌；2016-06-27擬披露重大事項

2019-06-28召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議公司《關(guān)于延長公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案決議有效期的議案》2.審議公司《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜有效期的議案》3.審議公司《關(guān)于提名第六屆董事會獨立董事候選人并調(diào)整相關(guān)專門委員會委員的議案》

2019-06-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-27至2019-06-28，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-28，投票代碼：365040

2019-06-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-21，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-24至2019-06-28，
召開地點：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)九洲路609號公司會議室

分紅股東大會公告日:2016-06-01；2015年年報分紅方案：不分紅

2016年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-13；除權(quán)日2017-07-14 派息日2017-07-14

2018-02-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于為全資子公司沈陽昊誠電氣有限公司提供擔(dān)保的議案》2.審議《關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的議案》3.審議《修訂

2018-02-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-26至2018-02-27，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-27，投票代碼：365040

2018-02-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-02-22，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-23至2018-02-27，
召開地點：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)九洲路609號公司會議室

限售股份上市流通日:2018-01-25；200.8萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2018-01-19召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.審議《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》(逐項表決)3.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》4.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案之論證分析報告的議案》5.審議《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》6.審議《前次募集資金使用情況報告的議案》7.審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報的措施的議案》8.審議《關(guān)于相關(guān)主體就切實履行填補即期回報措施進(jìn)行承諾的議案》9.審議《關(guān)于公司未來三年(2018年-2020年)股東回報規(guī)劃的議案》10.審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》11.審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》12.審議《關(guān)于公司發(fā)行公司債券的議案》13.審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案》14.審議《關(guān)于核銷應(yīng)收賬款的議案》

2018-01-19召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-18至2018-01-19，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-19，投票代碼：365040

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約10000萬元~13000萬元，下降0.39%~23.38%
業(yè)績變動原因說明：由于部分合同處于風(fēng)電紅色預(yù)警區(qū)域、未達(dá)到開工建設(shè)條件或達(dá)到開工建設(shè)條件較晚，因此導(dǎo)致按工程進(jìn)度確認(rèn)在當(dāng)期的收入及利潤減少。本年度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響數(shù)約為1，500萬元左右。

2018-01-19召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-12，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-15至2018-01-16，
召開地點：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)九洲路609號公司會議室

增發(fā)預(yù)案公告日：2018-01-02

復(fù)牌

停牌原因：重大事項；2017-12-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-12-18)

20160921：九洲電氣發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》。20160902：上市公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買交易對方融和投資、澳加能源、劉壘志持有的萬龍風(fēng)電100%股權(quán)和佳興風(fēng)電100%股權(quán)。2016年9月2日，上市公司與交易對方簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議》。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的作價由交易各方根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)出具的評估報告中確認(rèn)的標(biāo)的資產(chǎn)的評估值協(xié)商確定。經(jīng)初步預(yù)估，以2016年8月31日為評估基準(zhǔn)日，萬龍風(fēng)電100%股權(quán)、佳興風(fēng)電100%股權(quán)的預(yù)估值分別約為14，319.71萬元、11，449.88萬元，合計25，769.59萬元。參考預(yù)估值，交易各方同意標(biāo)的資產(chǎn)的暫定交易價格為25，769.59萬元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2016年9月2日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。本次交易的目的：1、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；2、獲取風(fēng)電運營管理經(jīng)驗，為下一步新能源開發(fā)奠定基礎(chǔ)；3、建立新的盈利增長點，提高上市公司盈利能力。

20170309：發(fā)審委未通過。20170215：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20170214：哈爾濱九洲電氣股份有限公司發(fā)布了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》。20170104：第一次證監(jiān)會反饋意見。20161215：哈爾濱九洲電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月15日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（163690號）。中國證監(jiān)會對公司提交的《哈爾濱九洲電氣股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20161207：九洲電氣股東大會審議通過《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20161121：哈爾濱九洲電氣股份有限公司發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）。20160921：九洲電氣發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》。20160902：上市公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買交易對方融和投資、澳加能源、劉壘志持有的萬龍風(fēng)電100%股權(quán)和佳興風(fēng)電100%股權(quán)。2016年9月2日，上市公司與交易對方簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議》。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的作價由交易各方根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)出具的評估報告中確認(rèn)的標(biāo)的資產(chǎn)的評估值協(xié)商確定。經(jīng)初步預(yù)估，以2016年8月31日為評估基準(zhǔn)日，萬龍風(fēng)電100%股權(quán)、佳興風(fēng)電100%股權(quán)的預(yù)估值分別約為14，319.71萬元、11，449.88萬元，合計25，769.59萬元。參考預(yù)估值，交易各方同意標(biāo)的資產(chǎn)的暫定交易價格為25，769.59萬元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2016年9月2日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。本次交易的目的：1、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；2、獲取風(fēng)電運營管理經(jīng)驗，為下一步新能源開發(fā)奠定基礎(chǔ)；3、建立新的盈利增長點，提高上市公司盈利能力。

停牌原因：重大事項；2017-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-12-18)

停牌原因：重大事項；2017-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-12-18)

自2017-12-18起停牌；2017-12-18重大事項

重大事項，2017-12-18起特停

年報預(yù)計于2016-04-21披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.07元
1，報告期經(jīng)營情況報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為 76，104.69萬元，較上年同期增長301.58 %；營業(yè)利潤為1，089.76萬元，較上年同期增加9，205.07萬元；利潤總額為2，483.65萬元，較上年同期增加9，044.24萬元； 歸屬于上市公司股東的凈利潤為2，088.56萬元，較上年同期增加7，660.88萬元；基本每股收益為0.07元，較上年同期每股增加0.27元；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為 1.64 %，較上年同期增長6.22%. 報告期內(nèi)業(yè)績增長的主要原因如下:(1)報告期內(nèi)，公司簽署的《七臺河萬龍風(fēng)電場工程EPC總承包合同》，《七臺河佳興風(fēng)電場工程EPC總承包合同》，于2015年12月10日并網(wǎng)發(fā)電，確認(rèn)營業(yè)收入，營業(yè)成本，使得利潤總額大幅增加； (2)報告期內(nèi)，公司收購沈陽昊誠電氣有限責(zé)任公司，合并范圍增加，利潤總額增加. 綜上所述，報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期大幅度增長. 2，財務(wù)狀況報告期末公司總資產(chǎn) 234，922.41 萬元，比期初增長 68.24%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益169，619.85 萬元，較期初增長 43.30%；股本為 34，607.92 萬元，比期初增長 24.58%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 4.90 元，較期初增長 15.03%；公司 2015 年通過非公開發(fā)行股票購買沈陽昊誠電氣有限責(zé)任公司 99.93%資產(chǎn)以及非公開發(fā)行股票進(jìn)行限制性股票股權(quán)激勵，使得 2015 年末總資產(chǎn)，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益以及總股本較年初都有所增長.

2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露

2016-07-14，趙曉紅將持有的600萬股股票質(zhì)押給東北證券股份有限公司
2017-07-12，趙曉紅將持有的837.06萬股股票質(zhì)押給國泰君安證券股份有限公司

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約2000萬元~2500萬元

2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-07-14；

2016年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-07-14；派息日2017-07-14

2016年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-13；除權(quán)日2017-07-14 派息日2017-07-14

該次增發(fā)方案：發(fā)審委未通過

股東大會，召開通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-18，會議召開日：2017-05-25，會議登記時間：2017-05-22至2017-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案調(diào)整事項》的議案2.審議公司《簽署》的議案3.審議公司《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司購買萬龍風(fēng)電和佳興風(fēng)電股權(quán)有關(guān)事宜》的議案4.審議公司《董事會工作報告》的議案5.審議公司《2016年度報告及其摘要》的議案6.審議公司《2016年財務(wù)決算報告》的議案7.審議公司《關(guān)于公司2016年利潤分配方案》的議案8.審議公司《關(guān)于公司續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)》的議案9.審議公司《關(guān)于公司董監(jiān)高2017年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)及考核方案》的議案10.審議公司《關(guān)于公司2017年度融資計劃》的議案11.審議公司《關(guān)于增加經(jīng)營范圍及修訂》的議案12.審議公司《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記》的議案13.審議公司《關(guān)于使用暫時閑暫資金購買銀行理財產(chǎn)品》的議案14.審議公司《監(jiān)事會工作報告》的議案15.審議公司《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會非獨立董事》的議案16.審議公司《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會獨立董事》的議案17.審議關(guān)于換屆選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

限售股份上市流通日:2017-05-11；217.98萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

增發(fā)預(yù)案公告日：2018-01-02

第1次2017年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約2300萬元~2600萬元，增長125.87%~155.33%

第1次2017年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約2300萬元~2600萬元，增長125.87%~155.33%

該次增發(fā)方案：發(fā)審委未通過

20170309：發(fā)審委未通過。20170215：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20170214：哈爾濱九洲電氣股份有限公司發(fā)布了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》。20170104：第一次證監(jiān)會反饋意見。20161215：哈爾濱九洲電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月15日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（163690號）。中國證監(jiān)會對公司提交的《哈爾濱九洲電氣股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20161207：九洲電氣股東大會審議通過《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20161121：哈爾濱九洲電氣股份有限公司發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）。20160921：九洲電氣發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》。20160902：上市公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買交易對方融和投資、澳加能源、劉壘志持有的萬龍風(fēng)電100%股權(quán)和佳興風(fēng)電100%股權(quán)。2016年9月2日，上市公司與交易對方簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議》。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的作價由交易各方根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)出具的評估報告中確認(rèn)的標(biāo)的資產(chǎn)的評估值協(xié)商確定。經(jīng)初步預(yù)估，以2016年8月31日為評估基準(zhǔn)日，萬龍風(fēng)電100%股權(quán)、佳興風(fēng)電100%股權(quán)的預(yù)估值分別約為14，319.71萬元、11，449.88萬元，合計25，769.59萬元。參考預(yù)估值，交易各方同意標(biāo)的資產(chǎn)的暫定交易價格為25，769.59萬元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2016年9月2日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。本次交易的目的：1、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；2、獲取風(fēng)電運營管理經(jīng)驗，為下一步新能源開發(fā)奠定基礎(chǔ)；3、建立新的盈利增長點，提高上市公司盈利能力。

復(fù)牌

停牌原因：擬披露重大事項；2017-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-03-03)

停牌原因：擬披露重大事項；2017-03-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-03-03)

20191030：2019年10月29日，哈爾濱九洲電氣股份有限公司（以下簡稱“九洲電氣”或“公司”）召開第六屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于出售全資子公司北京九洲電氣有限責(zé)任公司100%股權(quán)的議案》，同意九洲電氣擬以人民幣10,323.06萬元價格向融和電投六號（嘉興）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興六號基金”）轉(zhuǎn)讓全資子公司北京九洲電氣有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京九洲”或“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)（以下簡稱“本次交易”）。本次交易是公司綜合能源利用開發(fā)戰(zhàn)略的重要一環(huán)，有利于進(jìn)一步優(yōu)化和整合公司現(xiàn)有資源，改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低管理成本，緩解現(xiàn)金流壓力，有利于促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，符合公司實際經(jīng)營情況及未來發(fā)展需要。

自2017-03-03起停牌；2017-03-03擬披露重大事項

2016年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-07-14；派息日2017-07-14

2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-07-14；

限售股份上市流通日:2016-12-19；2436.033萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-03，增發(fā)股東大會公告日：2016-12-08

20161207：九洲電氣股東大會審議通過《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20161121：哈爾濱九洲電氣股份有限公司發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）。20160921：九洲電氣發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》。20160902：上市公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買交易對方融和投資、澳加能源、劉壘志持有的萬龍風(fēng)電100%股權(quán)和佳興風(fēng)電100%股權(quán)。2016年9月2日，上市公司與交易對方簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議》。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的作價由交易各方根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)出具的評估報告中確認(rèn)的標(biāo)的資產(chǎn)的評估值協(xié)商確定。經(jīng)初步預(yù)估，以2016年8月31日為評估基準(zhǔn)日，萬龍風(fēng)電100%股權(quán)、佳興風(fēng)電100%股權(quán)的預(yù)估值分別約為14，319.71萬元、11，449.88萬元，合計25，769.59萬元。參考預(yù)估值，交易各方同意標(biāo)的資產(chǎn)的暫定交易價格為25，769.59萬元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2016年9月2日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。本次交易的目的：1、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；2、獲取風(fēng)電運營管理經(jīng)驗，為下一步新能源開發(fā)奠定基礎(chǔ)；3、建立新的盈利增長點，提高上市公司盈利能力。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-22，股權(quán)登記日：2016-11-28，會議召開日：2016-12-07，會議登記時間：2016-12-01至2016-12-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案2.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于《哈爾濱九洲電氣股份有限公司發(fā)行股份買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》的議案5.關(guān)于《哈爾濱九洲電氣股份有限公司發(fā)行股份買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案6.關(guān)于簽訂附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議》及其補充協(xié)議的議案7.關(guān)于本次發(fā)行不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的借殼上市的議案8.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條相關(guān)規(guī)定的議案9.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案10.關(guān)于公司股票價格波動是否達(dá)到(證監(jiān)公司字[2007]128號)第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之說明的議案11.關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)有關(guān)審計，評估，備考審閱報告的議案12.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案13.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價的依據(jù)及公平合理性說明議案14.關(guān)于防范本次資產(chǎn)重組攤薄即期回報風(fēng)險的議案15.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案16.關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修改公司章程的議案17.關(guān)于公司為全資子公司沈陽昊誠電氣有限公司提供擔(dān)保的議案18.關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《董事會工作報告》的議案2.審議公司《2015年度報告及其摘要》的議案3.審議公司《2015年財務(wù)決算報告》的議案4.審議公司《關(guān)于公司2015年利潤分配方案》的議案5.審議公司《關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)》的議案6.審議公司《關(guān)于補選張志強先生為第五屆董事會董事》的議案7.審議公司《關(guān)于公司2016年度融資計劃》的議案8.審議公司《關(guān)于公司修改公司章程》的議案9.審議公司《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品》的議案10.審議公司《監(jiān)事會工作報告》的議案11.審議公司《補選李威女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》的議案12.審議公司《向哈爾濱銀行股份有限公司科技支行申請辦理信用等級證明》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《董事會工作報告》的議案2.審議公司《2015年度報告及其摘要》的議案3.審議公司《2015年財務(wù)決算報告》的議案4.審議公司《關(guān)于公司2015年利潤分配方案》的議案5.審議公司《關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)》的議案6.審議公司《關(guān)于補選張志強先生為第五屆董事會董事》的議案7.審議公司《關(guān)于公司2016年度融資計劃》的議案8.審議公司《關(guān)于公司修改公司章程》的議案9.審議公司《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品》的議案10.審議公司《監(jiān)事會工作報告》的議案11.審議公司《補選李威女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》的議案12.審議公司《向哈爾濱銀行股份有限公司科技支行申請辦理信用等級證明》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《董事會工作報告》的議案2.審議公司《2015年度報告及其摘要》的議案3.審議公司《2015年財務(wù)決算報告》的議案4.審議公司《關(guān)于公司2015年利潤分配方案》的議案5.審議公司《關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)》的議案6.審議公司《關(guān)于補選張志強先生為第五屆董事會董事》的議案7.審議公司《關(guān)于公司2016年度融資計劃》的議案8.審議公司《關(guān)于公司修改公司章程》的議案9.審議公司《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品》的議案10.審議公司《監(jiān)事會工作報告》的議案11.審議公司《補選李威女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》的議案12.審議公司《向哈爾濱銀行股份有限公司科技支行申請辦理信用等級證明》的議案

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《董事會工作報告》的議案2.審議公司《2015年度報告及其摘要》的議案3.審議公司《2015年財務(wù)決算報告》的議案4.審議公司《關(guān)于公司2015年利潤分配方案》的議案5.審議公司《關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)》的議案6.審議公司《關(guān)于補選張志強先生為第五屆董事會董事》的議案7.審議公司《關(guān)于公司2016年度融資計劃》的議案8.審議公司《關(guān)于公司修改公司章程》的議案9.審議公司《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品》的議案10.審議公司《監(jiān)事會工作報告》的議案11.審議公司《補選李威女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》的議案12.審議公司《向哈爾濱銀行股份有限公司科技支行申請辦理信用等級證明》的議案

20161121：哈爾濱九洲電氣股份有限公司發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）。20160921：九洲電氣發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》。20160902：上市公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買交易對方融和投資、澳加能源、劉壘志持有的萬龍風(fēng)電100%股權(quán)和佳興風(fēng)電100%股權(quán)。2016年9月2日，上市公司與交易對方簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議》。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的作價由交易各方根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)出具的評估報告中確認(rèn)的標(biāo)的資產(chǎn)的評估值協(xié)商確定。經(jīng)初步預(yù)估，以2016年8月31日為評估基準(zhǔn)日，萬龍風(fēng)電100%股權(quán)、佳興風(fēng)電100%股權(quán)的預(yù)估值分別約為14，319.71萬元、11，449.88萬元，合計25，769.59萬元。參考預(yù)估值，交易各方同意標(biāo)的資產(chǎn)的暫定交易價格為25，769.59萬元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2016年9月2日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。本次交易的目的：1、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；2、獲取風(fēng)電運營管理經(jīng)驗，為下一步新能源開發(fā)奠定基礎(chǔ)；3、建立新的盈利增長點，提高上市公司盈利能力。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-03，增發(fā)股東大會公告日：2016-12-08

20160921：九洲電氣發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》。20160902：上市公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買交易對方融和投資、澳加能源、劉壘志持有的萬龍風(fēng)電100%股權(quán)和佳興風(fēng)電100%股權(quán)。2016年9月2日，上市公司與交易對方簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議》。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的作價由交易各方根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)出具的評估報告中確認(rèn)的標(biāo)的資產(chǎn)的評估值協(xié)商確定。經(jīng)初步預(yù)估，以2016年8月31日為評估基準(zhǔn)日，萬龍風(fēng)電100%股權(quán)、佳興風(fēng)電100%股權(quán)的預(yù)估值分別約為14，319.71萬元、11，449.88萬元，合計25，769.59萬元。參考預(yù)估值，交易各方同意標(biāo)的資產(chǎn)的暫定交易價格為25，769.59萬元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2016年9月2日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。本次交易的目的：1、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；2、獲取風(fēng)電運營管理經(jīng)驗，為下一步新能源開發(fā)奠定基礎(chǔ)；3、建立新的盈利增長點，提高上市公司盈利能力。

復(fù)牌

2015-10-12，趙曉紅將持有的3400萬股股票質(zhì)押給東北證券股份有限公司
2016-06-27，李寅將持有的1021萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司

2016-06-22，趙曉紅持有并質(zhì)押給東北證券股份有限公司的3400萬股股票解押

股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2015-05-24，會議召開日：2015-05-24。

停牌原因：擬披露重大事項；2016-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-09-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-09-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

原方案：上市公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買交易對方融和投資、澳加能源、劉壘志持有的萬龍風(fēng)電100%股權(quán)和佳興風(fēng)電100%股權(quán)。 現(xiàn)方案：上市公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買交易對方融和投資、澳加能源、劉壘志持有的萬龍風(fēng)電100%股權(quán)和佳興風(fēng)電100%股權(quán)。

停牌原因：擬披露重大事項；2016-09-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-09-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-09-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-09-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-09-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

中報預(yù)計于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約2000萬元~2500萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；業(yè)績預(yù)告類型：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：2，000萬元至2，500萬元；業(yè)績變動原因說明2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期上升的主要原因：1、公司2015年6月公司簽署的《七臺河萬龍風(fēng)電場工程EPC總承包合同》、《七臺河佳興風(fēng)電場工程EPC總承包合同》有部分工程收入確認(rèn)在本報告期；2、公司2015年11月成功收購沈陽昊誠電氣有限責(zé)任公司，2016年半年度利潤納入公司報表合并范圍。3、本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響數(shù)約為650萬元至750萬元。

可轉(zhuǎn)債發(fā)行路演：
網(wǎng)上路演時間：2019-08-19 14:00-16:00；地點：p5w.net(p5w.net)

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤146269400元

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-08-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

一季報預(yù)計于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約1000萬元~1180萬元
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年3月31日.業(yè)績預(yù)告類型：扭虧為盈.歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，000萬元至1，180萬元.業(yè)績變動原因說明:2016年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期上升的主要原因：1、公司2015年6月公司簽署的《七臺河萬龍風(fēng)電場工程EPC總承包合同》、《七臺河佳興風(fēng)電場工程EPC總承包合同》有部分工程收入確認(rèn)在本報告期；2、公司2015年11月成功收購沈陽昊誠電氣有限責(zé)任公司，2016年第一季度利潤納入公司報表合并范圍。3、本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響數(shù)約為200萬元至300萬元。

2016-05-01，李寅將持有的725萬股股票質(zhì)押給東北證券股份有限公司
2016-07-19，趙曉紅將持有的600萬股股票質(zhì)押給東北證券股份有限公司
2016-07-25，李寅將持有的725萬股股票質(zhì)押給東北證券股份有限公司
2016-07-12，趙曉紅將持有的550萬股股票質(zhì)押給東北證券股份有限公司
2016-07-14，趙曉紅將持有的600萬股股票質(zhì)押給東北證券股份有限公司

2016-07-18，李寅持有并質(zhì)押給東北證券股份有限公司的725萬股股票解押

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約2000萬元~2500萬元

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)；停牌原因：擬披露重大事項

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)；停牌原因：擬披露重大事項

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

中報預(yù)計于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約2000萬元~2500萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；業(yè)績預(yù)告類型：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：2，000萬元至2，500萬元；業(yè)績變動原因說明2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期上升的主要原因：1、公司2015年6月公司簽署的《七臺河萬龍風(fēng)電場工程EPC總承包合同》、《七臺河佳興風(fēng)電場工程EPC總承包合同》有部分工程收入確認(rèn)在本報告期；2、公司2015年11月成功收購沈陽昊誠電氣有限責(zé)任公司，2016年半年度利潤納入公司報表合并范圍。3、本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響數(shù)約為650萬元至750萬元。

2016-07-01，李寅持有并質(zhì)押給東北證券股份有限公司的3400萬股股票解押

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

停牌原因：擬披露重大事項；2016-07-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-27)

2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露

2016-06-22，趙曉紅持有并質(zhì)押給東北證券股份有限公司的3400萬股股票解押

2018-01-19召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-12，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-15至2018-01-16，
召開地點：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)九洲路609號公司會議室

2018-01-19召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-18至2018-01-19，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-19，投票代碼：365040

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入2.72億元，同比去年-51.15%，凈利潤為3390.87萬元，同比去年-32.33%，
基本EPS為0.1元，平均ROE為1.77%

自2016-06-27起停牌；2016-06-27擬披露重大事項

哈爾濱九洲電氣股份有限公司擬披露重大事項，根據(jù)本所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票(證券簡稱:九洲電氣，證券代碼:300040)于2016年6月27日開市起停牌，待公司通過指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請投資者密切關(guān)注.

分紅股東大會公告日:2016-06-01；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《董事會工作報告》的議案2.審議公司《2015年度報告及其摘要》的議案3.審議公司《2015年財務(wù)決算報告》的議案4.審議公司《關(guān)于公司2015年利潤分配方案》的議案5.審議公司《關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)》的議案6.審議公司《關(guān)于補選張志強先生為第五屆董事會董事》的議案7.審議公司《關(guān)于公司2016年度融資計劃》的議案8.審議公司《關(guān)于公司修改公司章程》的議案9.審議公司《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品》的議案10.審議公司《監(jiān)事會工作報告》的議案11.審議公司《補選李威女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》的議案12.審議公司《向哈爾濱銀行股份有限公司科技支行申請辦理信用等級證明》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《董事會工作報告》的議案2.審議公司《2015年度報告及其摘要》的議案3.審議公司《2015年財務(wù)決算報告》的議案4.審議公司《關(guān)于公司2015年利潤分配方案》的議案5.審議公司《關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)》的議案6.審議公司《關(guān)于補選張志強先生為第五屆董事會董事》的議案7.審議公司《關(guān)于公司2016年度融資計劃》的議案8.審議公司《關(guān)于公司修改公司章程》的議案9.審議公司《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品》的議案10.審議公司《監(jiān)事會工作報告》的議案11.審議公司《補選李威女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》的議案12.審議公司《向哈爾濱銀行股份有限公司科技支行申請辦理信用等級證明》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《董事會工作報告》的議案2.審議公司《2015年度報告及其摘要》的議案3.審議公司《2015年財務(wù)決算報告》的議案4.審議公司《關(guān)于公司2015年利潤分配方案》的議案5.審議公司《關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)》的議案6.審議公司《關(guān)于補選張志強先生為第五屆董事會董事》的議案7.審議公司《關(guān)于公司2016年度融資計劃》的議案8.審議公司《關(guān)于公司修改公司章程》的議案9.審議公司《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品》的議案10.審議公司《監(jiān)事會工作報告》的議案11.審議公司《補選李威女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》的議案12.審議公司《向哈爾濱銀行股份有限公司科技支行申請辦理信用等級證明》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《董事會工作報告》的議案2.審議公司《2015年度報告及其摘要》的議案3.審議公司《2015年財務(wù)決算報告》的議案4.審議公司《關(guān)于公司2015年利潤分配方案》的議案5.審議公司《關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)》的議案6.審議公司《關(guān)于補選張志強先生為第五屆董事會董事》的議案7.審議公司《關(guān)于公司2016年度融資計劃》的議案8.審議公司《關(guān)于公司修改公司章程》的議案9.審議公司《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品》的議案10.審議公司《監(jiān)事會工作報告》的議案11.審議公司《補選李威女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》的議案12.審議公司《向哈爾濱銀行股份有限公司科技支行申請辦理信用等級證明》的議案

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

一季報預(yù)計于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約1000萬元~1180萬元
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年3月31日.業(yè)績預(yù)告類型：扭虧為盈.歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，000萬元至1，180萬元.業(yè)績變動原因說明:2016年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期上升的主要原因：1、公司2015年6月公司簽署的《七臺河萬龍風(fēng)電場工程EPC總承包合同》、《七臺河佳興風(fēng)電場工程EPC總承包合同》有部分工程收入確認(rèn)在本報告期；2、公司2015年11月成功收購沈陽昊誠電氣有限責(zé)任公司，2016年第一季度利潤納入公司報表合并范圍。3、本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響數(shù)約為200萬元至300萬元。

年報預(yù)計于2016-04-21披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.07元
1，報告期經(jīng)營情況報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為 76，104.69萬元，較上年同期增長301.58 %；營業(yè)利潤為1，089.76萬元，較上年同期增加9，205.07萬元；利潤總額為2，483.65萬元，較上年同期增加9，044.24萬元； 歸屬于上市公司股東的凈利潤為2，088.56萬元，較上年同期增加7，660.88萬元；基本每股收益為0.07元，較上年同期每股增加0.27元；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為 1.64 %，較上年同期增長6.22%. 報告期內(nèi)業(yè)績增長的主要原因如下:(1)報告期內(nèi)，公司簽署的《七臺河萬龍風(fēng)電場工程EPC總承包合同》，《七臺河佳興風(fēng)電場工程EPC總承包合同》，于2015年12月10日并網(wǎng)發(fā)電，確認(rèn)營業(yè)收入，營業(yè)成本，使得利潤總額大幅增加； (2)報告期內(nèi)，公司收購沈陽昊誠電氣有限責(zé)任公司，合并范圍增加，利潤總額增加. 綜上所述，報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期大幅度增長. 2，財務(wù)狀況報告期末公司總資產(chǎn) 234，922.41 萬元，比期初增長 68.24%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益169，619.85 萬元，較期初增長 43.30%；股本為 34，607.92 萬元，比期初增長 24.58%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 4.90 元，較期初增長 15.03%；公司 2015 年通過非公開發(fā)行股票購買沈陽昊誠電氣有限責(zé)任公司 99.93%資產(chǎn)以及非公開發(fā)行股票進(jìn)行限制性股票股權(quán)激勵，使得 2015 年末總資產(chǎn)，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益以及總股本較年初都有所增長.

股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2015-05-24，會議召開日：2015-05-24。

分紅預(yù)案公告日:2016-04-21；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅