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2020-03-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-24至2020-03-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)潘涇路2999號(hào) 公司會(huì)議室

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約24177.13萬(wàn)元~32710.23萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-15%~15%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司紫外固化材料市場(chǎng)需求放緩、屏幕顯示材料價(jià)格承壓，使得公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)受到了一定影響；但電子化學(xué)材料板塊產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)逐步體現(xiàn)，屏幕顯示材料銷(xiāo)量較上年有不錯(cuò)增長(zhǎng)，且半導(dǎo)體相關(guān)材料營(yíng)業(yè)收入亦保持增長(zhǎng)，均對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。此外，公司參股投資的八億時(shí)空液晶科技股份有限公司和上海聚源載興投資中心（有限合伙）兩家企業(yè)因公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生較好的投資收益。預(yù)計(jì)2019年度公司的非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為6,962.25萬(wàn)元（未扣除所得稅影響），2018年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為2,679.28萬(wàn)元（未扣除所得稅影響）。

2019-12-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整2019年度銀行授信額度事宜的議案》

上海飛凱光電材料股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)本所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票(證券簡(jiǎn)稱(chēng):飛凱材料，證券代碼:300398)于2016年7月25日開(kāi)市起停牌，待公司通過(guò)指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注.

復(fù)牌

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約17839.40萬(wàn)元~25484.86萬(wàn)元,下降0%~30%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，公司產(chǎn)品下游光通信及半導(dǎo)體行業(yè)的需求下滑，屏幕顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的影響，同時(shí)為進(jìn)一步加強(qiáng)公司在上述細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)份額的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，公司采取了積極的銷(xiāo)售策略，進(jìn)一步拓展公司現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)，使得公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期保持相對(duì)穩(wěn)定；但由于銷(xiāo)售價(jià)格下調(diào)導(dǎo)致毛利率同比下降，以及持續(xù)加大新項(xiàng)目的研發(fā)和資本支出帶來(lái)研發(fā)和財(cái)務(wù)費(fèi)用增加等影響，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降。但是，第三季度光通信及半導(dǎo)體行業(yè)需求出現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，屏幕顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)局面暫趨于穩(wěn)定，使得公司第三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上一季度有所改善。預(yù)計(jì)本報(bào)告期公司的非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為2,669.14萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)，上年度同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為2,897.26萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)。

2019-09-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的議案》

2015年年報(bào)分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-04-29；除權(quán)日2016-05-09 派息日2016-05-09

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-18；

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入7.46億元，同比去年0.5%，凈利潤(rùn)為1.22億元，同比去年-21.36%，
基本EPS為0.24元，平均ROE為5.5%

限售股份上市流通日:2016-12-16；893.295萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-16披露

2019-07-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

2019-07-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-23至2019-07-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-24，投票代碼：365398

2019-07-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-22至2019-07-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)潘涇路2999號(hào) 公司會(huì)議室

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約10900.50萬(wàn)元~15572.14萬(wàn)元,下降0%~30%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，公司產(chǎn)品下游光通信及半導(dǎo)體行業(yè)的需求下滑，屏幕顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的影響，公司采取了積極的銷(xiāo)售策略，進(jìn)一步拓展公司現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)，使得公司營(yíng)收較上年同期保持相對(duì)穩(wěn)定；但由于銷(xiāo)售價(jià)格下調(diào)導(dǎo)致毛利率同比下降，以及持續(xù)加大新項(xiàng)目的研發(fā)和資本支出帶來(lái)研發(fā)和財(cái)務(wù)費(fèi)用增加等影響，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降。此外，公司在報(bào)告期內(nèi)仍持續(xù)對(duì)半導(dǎo)體、OLED及其他新材料領(lǐng)域進(jìn)行布局，尚未對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生明顯的積極影響。預(yù)計(jì)本報(bào)告期公司的非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為1,126.19萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)，上年度同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為893.84萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)。

第1次2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約23522.14萬(wàn)元~24972.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)376.80%~406.20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司紫外固化材料產(chǎn)品較上年同期量?jī)r(jià)齊升；電子化學(xué)材料（包括屏幕顯示材料和半導(dǎo)體材料等）逐漸成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)極，對(duì)公司的營(yíng)收產(chǎn)生了積極的影響。

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入7.43億元，同比去年198.24% ，凈利潤(rùn)為1.56億元,，同比去年542.43%，
基本EPS為0.36元，加權(quán)平均ROE為7.83%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-17；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-17披露

2018-01-10，飛凱控股有限公司將持有的1264萬(wàn)股股票質(zhì)押給中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司

2018-02-09，飛凱控股有限公司持有并質(zhì)押給中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司的1264萬(wàn)股股票解押

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約7117.62萬(wàn)元~9151.22萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:5%~35%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)外延方式推進(jìn)綜合材料平臺(tái)布局發(fā)展戰(zhàn)略，積極布局半導(dǎo)體材料、電子信息行業(yè)新材料領(lǐng)域。公司于2017年3月完成對(duì)長(zhǎng)興電子材料（昆山）有限公司控股權(quán)并購(gòu)，2017年7月、9月分別完成對(duì)大瑞科技股份有限公司、江蘇和成顯示科技有限公司100%股權(quán)的收購(gòu)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品紫外固化光纖光纜涂覆材料及半導(dǎo)體材料延續(xù)前三季度的態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)售繼續(xù)保持穩(wěn)定。前述股權(quán)收購(gòu)事宜優(yōu)化了公司行業(yè)布局，豐富了公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)公司營(yíng)收產(chǎn)生一定的積極影響。目前，基于公司財(cái)務(wù)部門(mén)自身的專(zhuān)業(yè)判斷，公司正在對(duì)部分存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，前述事項(xiàng)預(yù)計(jì)對(duì)公司凈利潤(rùn)帶來(lái)一定影響，尚待與會(huì)計(jì)師溝通及確認(rèn)，具體情況以后續(xù)披露的公司2017年年度報(bào)告為準(zhǔn)。預(yù)計(jì)2017年度公司的非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為1，007.95萬(wàn)元（未扣除所得稅影響），2016年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為2，241.16萬(wàn)元（未扣除所得稅影響）。

增發(fā)股份上市日:2017-10-23；本次增發(fā)價(jià)16.19元，增發(fā)數(shù)量3755.4041萬(wàn)股

自2016-07-25起停牌；2016-07-25擬披露重大事項(xiàng)

2017-10-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整2017年度綜合授信額度事宜的議案》

2017-10-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-17至2017-10-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-18，投票代碼：365398

2017-10-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-16至2017-10-18，
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)潘涇路2999號(hào)公司會(huì)議室

2015年年報(bào)分紅方案：10派2元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-14；

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-06；除權(quán)日2016-05-09 派息日2016-05-09

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

2017-07-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)第三屆董事會(huì)董事的議案》4.選舉陸春先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

2017-07-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-26至2017-07-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-27，投票代碼：365398

2017-07-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-24至2017-07-27，
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)潘涇路2999號(hào)公司會(huì)議室

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約2355.42萬(wàn)元~3261.36萬(wàn)元，比上年同期下降10%-35%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品紫外固化光纖光纜涂覆材料及半導(dǎo)體材料銷(xiāo)售保持穩(wěn)定；募集資金投資項(xiàng)目“紫外固化光刻膠項(xiàng)目”產(chǎn)能逐漸放量，但尚未形成規(guī)模效益。公司繼續(xù)致力于提升公司產(chǎn)品的技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加大研發(fā)投入及市場(chǎng)開(kāi)拓。公司于2017年3月完成對(duì)長(zhǎng)興電子材料（昆山）有限公司控股權(quán)并購(gòu)對(duì)公司營(yíng)收產(chǎn)生一定的影響，但因目前規(guī)模較小且公司僅持有其60%股權(quán)，對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響較小。2016年度公司為進(jìn)一步提升研發(fā)硬件配套，購(gòu)買(mǎi)了較多電子設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大亦帶來(lái)報(bào)告期同比去年同期折舊攤銷(xiāo)費(fèi)用的增加以及人力成本的快速上升。此外，公司大力推進(jìn)材料平臺(tái)布局發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)外延式投資并購(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，積極布局半導(dǎo)體材料、電子信息行業(yè)新材料領(lǐng)域，相關(guān)費(fèi)用的增加對(duì)報(bào)告期公司業(yè)績(jī)亦產(chǎn)生一定影響。預(yù)計(jì)本報(bào)告期公司的非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為-31.54萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)，上年度同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為1，303.43萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)。

20170322：2017年3月22日，上海飛凱光電材料股份有限公司與塔赫（上海）新材料科技有限公司于上海市寶山區(qū)就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽訂了參股企業(yè)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司以人民幣 600 萬(wàn)元向上海塔赫轉(zhuǎn)讓所持有的參股企業(yè)安徽新榮久農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新榮久”）2.38%的股權(quán)。2017年3月22日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，在關(guān)聯(lián)董事JINSHAN ZHANG 先生回避表決的情況下，非關(guān)聯(lián)董事以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂參股企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次交易有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司資產(chǎn)質(zhì)量。本次交易成交金額為人民幣 600 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 0.77%，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)本公司2017 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

紅股上市日:2017-03-22；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)25股派1元
上市11232.65萬(wàn)股，占流通盤(pán)71.43%

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)25股派1元
分紅派息日：2017-03-22；紅股上市日2017-03-22

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)25股派1元
分紅除權(quán)日：2017-03-22；派息日2017-03-22 紅股上市日2017-03-22

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)25股派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-03-21；除權(quán)日2017-03-22 派息日2017-03-22 紅股上市日2017-03-22

20161214：飛凱材料股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。20161124：飛凱材料擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)張家口晶泰克顯示科技有限公司、江蘇聯(lián)合化工有限公司、深圳市漢志投資有限公司、陳志成、江蘇新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、邱鎮(zhèn)強(qiáng)、 ZHANG HUI（ 張輝）等7名交易對(duì)方持有的江蘇和成顯示科技股份有限公司 100%股權(quán)。2016年11月24日，飛凱材料召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了本次交易草案及相關(guān)議案。通過(guò)本次交易，有利于推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，完善公司在電子信息行業(yè)新材料領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；提升上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平；增加上市公司與標(biāo)的公司的資源整合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-04，股權(quán)登記日：2017-03-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-09至2017-03-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》4.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》5.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》6.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于修改的議案》7.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》8.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2017年度申請(qǐng)綜合授信額度事宜的議案》10.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》11.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-04，股權(quán)登記日：2017-03-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-09至2017-03-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》4.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》5.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》6.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于修改的議案》7.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》8.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2017年度申請(qǐng)綜合授信額度事宜的議案》10.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》11.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-21，股權(quán)登記日：2017-03-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-09至2017-03-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》4.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》5.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》6.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于修改的議案》7.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》8.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2017年度申請(qǐng)綜合授信額度事宜的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-21，股權(quán)登記日：2017-03-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-09至2017-03-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》4.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》5.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》6.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于修改的議案》7.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》8.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2017年度申請(qǐng)綜合授信額度事宜的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-02-28 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-18披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益1.01元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43，207.27萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)7.37%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10，898.06萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)5.60%；利潤(rùn)總額12，169.81萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)15.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10，521.34萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)16.80%.報(bào)告期內(nèi)，公司立足于主營(yíng)業(yè)務(wù)，密切關(guān)注新產(chǎn)品及新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展，不斷加大研發(fā)投入力度，并積極開(kāi)拓市場(chǎng)，產(chǎn)品銷(xiāo)售量穩(wěn)中有增. 2，報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額99，583.13萬(wàn)元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)19.39%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益73，378.64萬(wàn)元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)13.87%報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有序開(kāi)展，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì).

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)25股派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-02-21；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-02-21披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約6312.80萬(wàn)元~8417.07萬(wàn)元，下降20%~40%
2017年01月17日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：6，312.80萬(wàn)-8，417.07萬(wàn)元；比上年同期下降20%-40%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品紫外固化光纖光纜涂覆材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品市場(chǎng)份額及公司收入較去年下降。公司募集資金投資項(xiàng)目“紫外固化光刻膠項(xiàng)目”尚未達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)品推廣情況未達(dá)預(yù)期。同時(shí)，公司于報(bào)告期內(nèi)投入使用的總部及研發(fā)中心于報(bào)告期內(nèi)開(kāi)始計(jì)提折舊，從而對(duì)報(bào)告期的費(fèi)用產(chǎn)生一定影響。此外，為了持續(xù)提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力，公司不斷增加研發(fā)投入、市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用及人力資源費(fèi)用。在加強(qiáng)自身研發(fā)能力的同時(shí)，公司也積極通過(guò)外延方式布局新材料領(lǐng)域，對(duì)外投資項(xiàng)目的前期費(fèi)用較去年增加。因此，公司凈利潤(rùn)較上年有所減少。預(yù)計(jì)本報(bào)告期公司的非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為2，874.48萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)，上年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為1，271.74萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)。

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1566.78萬(wàn)元~2169.39萬(wàn)元，下降10%~35%

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約6312.80萬(wàn)元~8417.07萬(wàn)元，下降20%~40%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-27，股權(quán)登記日：2017-01-04，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-05至2017-01-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-27，股權(quán)登記日：2017-01-04，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-05至2017-01-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

2016-12-19，飛凱控股有限公司將持有的200萬(wàn)股股票質(zhì)押給開(kāi)源證券股份有限公司

增發(fā)股份上市日:2017-10-23；本次增發(fā)價(jià)16.19元，增發(fā)數(shù)量3755.4041萬(wàn)股

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-11-26，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-12-15

20161214：飛凱材料股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。20161124：飛凱材料擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)張家口晶泰克顯示科技有限公司、江蘇聯(lián)合化工有限公司、深圳市漢志投資有限公司、陳志成、江蘇新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、邱鎮(zhèn)強(qiáng)、 ZHANG HUI（ 張輝）等7名交易對(duì)方持有的江蘇和成顯示科技股份有限公司 100%股權(quán)。2016年11月24日，飛凱材料召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了本次交易草案及相關(guān)議案。通過(guò)本次交易，有利于推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，完善公司在電子信息行業(yè)新材料領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；提升上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平；增加上市公司與標(biāo)的公司的資源整合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-12至2016-12-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)及其摘要的議案》4.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的重組上市的議案》5.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于本次交易符合第四十三條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到(證監(jiān)公司字[2007]128號(hào))第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》8.《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于本次交易涉及的評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》10.《關(guān)于簽訂附條件生效的的議案》11.《關(guān)于簽訂附條件生效的的議案》12.《關(guān)于簽訂的議案》13.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計(jì)報(bào)告，評(píng)估報(bào)告的議案》14.《上海飛凱光電材料股份有限公司董事會(huì)關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次交易相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情形的議案》17.《關(guān)于公司未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-12至2016-12-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)及其摘要的議案》4.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的重組上市的議案》5.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于本次交易符合第四十三條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到(證監(jiān)公司字[2007]128號(hào))第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》8.《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于本次交易涉及的評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》10.《關(guān)于簽訂附條件生效的的議案》11.《關(guān)于簽訂附條件生效的的議案》12.《關(guān)于簽訂的議案》13.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計(jì)報(bào)告，評(píng)估報(bào)告的議案》14.《上海飛凱光電材料股份有限公司董事會(huì)關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次交易相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情形的議案》17.《關(guān)于公司未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-12至2016-12-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)及其摘要的議案》4.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的重組上市的議案》5.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于本次交易符合第四十三條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到(證監(jiān)公司字[2007]128號(hào))第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》8.《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于本次交易涉及的評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》10.《關(guān)于簽訂附條件生效的的議案》11.《關(guān)于簽訂附條件生效的的議案》12.《關(guān)于簽訂的議案》13.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計(jì)報(bào)告，評(píng)估報(bào)告的議案》14.《上海飛凱光電材料股份有限公司董事會(huì)關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次交易相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情形的議案》17.《關(guān)于公司未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

復(fù)牌

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-12至2016-12-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)及其摘要的議案》4.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的重組上市的議案》5.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于本次交易符合第四十三條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到(證監(jiān)公司字[2007]128號(hào))第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》8.《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于本次交易涉及的評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》10.《關(guān)于簽訂附條件生效的的議案》11.《關(guān)于簽訂附條件生效的的議案》12.《關(guān)于簽訂的議案》13.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計(jì)報(bào)告，評(píng)估報(bào)告的議案》14.《上海飛凱光電材料股份有限公司董事會(huì)關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次交易相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情形的議案》17.《關(guān)于公司未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

20170322：2017年3月22日，上海飛凱光電材料股份有限公司與塔赫（上海）新材料科技有限公司于上海市寶山區(qū)就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽訂了參股企業(yè)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司以人民幣 600 萬(wàn)元向上海塔赫轉(zhuǎn)讓所持有的參股企業(yè)安徽新榮久農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新榮久”）2.38%的股權(quán)。2017年3月22日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，在關(guān)聯(lián)董事JINSHAN ZHANG 先生回避表決的情況下，非關(guān)聯(lián)董事以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂參股企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次交易有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司資產(chǎn)質(zhì)量。本次交易成交金額為人民幣 600 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 0.77%，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)本公司2017 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-05-09；派息日2016-05-09

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-05-09；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

紅股上市日:2017-03-22；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)25股派1元
上市11232.65萬(wàn)股，占流通盤(pán)71.43%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-24，股權(quán)登記日：2016-04-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08至2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》4.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》5.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》7.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度事宜的議案》9.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》11.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》12.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-24，股權(quán)登記日：2016-04-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08至2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》4.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》5.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》7.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度事宜的議案》9.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》11.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》12.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-24，股權(quán)登記日：2016-04-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08至2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》4.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》5.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》7.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度事宜的議案》9.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》11.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》12.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-30 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-24，股權(quán)登記日：2016-04-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08至2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》4.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》5.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》7.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度事宜的議案》9.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》11.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》12.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-11-26，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-12-15

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

2016-10-17，飛凱控股有限公司將持有的225萬(wàn)股股票質(zhì)押給杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司

2018-02-09，飛凱控股有限公司持有并質(zhì)押給中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司的1264萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-24，股權(quán)登記日：2016-04-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08起。

分紅方案預(yù)披露日:2017-01-20；股東提議：10轉(zhuǎn)25股派1元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

20171020：上市公司發(fā)布了實(shí)施情況報(bào)告書(shū)，本次收購(gòu)事項(xiàng)已全部完成。20170912：標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)過(guò)戶。20170722：證監(jiān)會(huì)通過(guò)。20170628：發(fā)審委通過(guò)。20170413：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20170323：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20161227：上海飛凱光電材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年12月27日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（163745號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)本公司提交的《上海飛凱光電材料股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20161214：飛凱材料股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。20161124：飛凱材料擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)張家口晶泰克顯示科技有限公司、江蘇聯(lián)合化工有限公司、深圳市漢志投資有限公司、陳志成、江蘇新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、邱鎮(zhèn)強(qiáng)、 ZHANG HUI（ 張輝）等7名交易對(duì)方持有的江蘇和成顯示科技股份有限公司 100%股權(quán)。2016年11月24日，飛凱材料召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了本次交易草案及相關(guān)議案。通過(guò)本次交易，有利于推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，完善公司在電子信息行業(yè)新材料領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；提升上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平；增加上市公司與標(biāo)的公司的資源整合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

2016-10-17，飛凱控股有限公司將持有的225萬(wàn)股股票質(zhì)押給杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-17至2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-17至2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-17至2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-17至2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1566.78萬(wàn)元~2169.39萬(wàn)元，下降10%~35%
2016年03月18日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：1，566.78-2，169.39萬(wàn)元；比上年同期下降10%-35%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:報(bào)告期內(nèi)，公司密切關(guān)注新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，研發(fā)投入支出增加，持續(xù)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)，公司進(jìn)一步加快推進(jìn)自有資金投資項(xiàng)目“電子級(jí)超純氧化鋁項(xiàng)目”的建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)新建項(xiàng)目未能如期投產(chǎn)，從而未能對(duì)報(bào)告期產(chǎn)生積極影響。同時(shí)，紫外固化光纖光纜涂覆材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有一定幅度加劇，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格及產(chǎn)品銷(xiāo)售量產(chǎn)生一定影響。公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)較上年同期有所減少。預(yù)計(jì)本報(bào)告期公司的非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為1.72萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)，上年度同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為12.26萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3104.97萬(wàn)元~4657.46萬(wàn)元，下降10%~40%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：3，104.97-4，657.46萬(wàn)元；比上年同期下降10%-40%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司全資子公司安慶飛凱高分子材料有限公司高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)于報(bào)告期到期，報(bào)告期暫按25%計(jì)算企業(yè)所得稅。同時(shí)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品紫外固化光纖光纜涂覆材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品市場(chǎng)份額及公司營(yíng)收產(chǎn)生一定影響。公司自有資金投資項(xiàng)目“電子級(jí)超純氧化鋁項(xiàng)目”未能如期投產(chǎn)，募集資金投資項(xiàng)目“紫外固化光刻膠項(xiàng)目”尚未達(dá)產(chǎn)但連同公司于報(bào)告期內(nèi)投入使用的總部及研發(fā)中心于報(bào)告期內(nèi)開(kāi)始計(jì)提折舊，從而對(duì)報(bào)告期的費(fèi)用產(chǎn)生一定影響。此外，為了持續(xù)提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力，公司不斷增加研發(fā)投入及市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用，報(bào)告期費(fèi)用有所上升。因此，公司凈利潤(rùn)較上年同期有所減少。預(yù)計(jì)本報(bào)告期公司的非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為1，292.15萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)，上年度同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為597.38萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3104.97萬(wàn)元~4657.46萬(wàn)元，下降10%~40%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：3，104.97-4，657.46萬(wàn)元；比上年同期下降10%-40%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司全資子公司安慶飛凱高分子材料有限公司高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)于報(bào)告期到期，報(bào)告期暫按25%計(jì)算企業(yè)所得稅。同時(shí)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品紫外固化光纖光纜涂覆材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品市場(chǎng)份額及公司營(yíng)收產(chǎn)生一定影響。公司自有資金投資項(xiàng)目“電子級(jí)超純氧化鋁項(xiàng)目”未能如期投產(chǎn)，募集資金投資項(xiàng)目“紫外固化光刻膠項(xiàng)目”尚未達(dá)產(chǎn)但連同公司于報(bào)告期內(nèi)投入使用的總部及研發(fā)中心于報(bào)告期內(nèi)開(kāi)始計(jì)提折舊，從而對(duì)報(bào)告期的費(fèi)用產(chǎn)生一定影響。此外，為了持續(xù)提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力，公司不斷增加研發(fā)投入及市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用，報(bào)告期費(fèi)用有所上升。因此，公司凈利潤(rùn)較上年同期有所減少。預(yù)計(jì)本報(bào)告期公司的非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為1，292.15萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)，上年度同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為597.38萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

2017-07-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-24至2017-07-27，
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)潘涇路2999號(hào)公司會(huì)議室

2017-07-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-26至2017-07-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-27，投票代碼：365398

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.49億元，同比去年27.65% ，凈利潤(rùn)為2423.96萬(wàn)元，，同比去年-33.11%，
基本EPS為0.07元，加權(quán)平均ROE為3.08%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

自2016-07-25起停牌；2016-07-25擬披露重大事項(xiàng)

上海飛凱光電材料股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)本所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票(證券簡(jiǎn)稱(chēng):飛凱材料，證券代碼:300398)于2016年7月25日開(kāi)市起停牌，待公司通過(guò)指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注.

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3104.97萬(wàn)元~4657.46萬(wàn)元，下降10%~40%

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-05-09；

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-05-09；派息日2016-05-09

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-06；除權(quán)日2016-05-09 派息日2016-05-09

2015年年報(bào)分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-04-29；除權(quán)日2016-05-09 派息日2016-05-09

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1566.78萬(wàn)元~2169.39萬(wàn)元，下降10%~35%
2016年03月18日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：1，566.78-2，169.39萬(wàn)元；比上年同期下降10%-35%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:報(bào)告期內(nèi)，公司密切關(guān)注新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，研發(fā)投入支出增加，持續(xù)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)，公司進(jìn)一步加快推進(jìn)自有資金投資項(xiàng)目“電子級(jí)超純氧化鋁項(xiàng)目”的建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)新建項(xiàng)目未能如期投產(chǎn)，從而未能對(duì)報(bào)告期產(chǎn)生積極影響。同時(shí)，紫外固化光纖光纜涂覆材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有一定幅度加劇，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格及產(chǎn)品銷(xiāo)售量產(chǎn)生一定影響。公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)較上年同期有所減少。預(yù)計(jì)本報(bào)告期公司的非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為1.72萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)，上年度同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為12.26萬(wàn)元(未扣除所得稅影響)。

2015年年報(bào)分紅方案：10派2元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-14；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-24，股權(quán)登記日：2016-04-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08至2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》4.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》5.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》7.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度事宜的議案》9.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》11.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》12.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-24，股權(quán)登記日：2016-04-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08至2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》4.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》5.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》7.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度事宜的議案》9.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》11.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》12.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-24，股權(quán)登記日：2016-04-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08至2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》4.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》5.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》7.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度事宜的議案》9.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》11.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》12.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-24，股權(quán)登記日：2016-04-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08至2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》2.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》3.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》4.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》5.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》7.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度事宜的議案》9.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于及其摘要的議案》11.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》12.《上海飛凱光電材料股份有限公司關(guān)于的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-30 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-24，股權(quán)登記日：2016-04-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08起。

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1566.78萬(wàn)元~2169.39萬(wàn)元，下降10%~35%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-18披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益1.01元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43，207.27萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)7.37%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10，898.06萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)5.60%；利潤(rùn)總額12，169.81萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)15.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10，521.34萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)16.80%.報(bào)告期內(nèi)，公司立足于主營(yíng)業(yè)務(wù)，密切關(guān)注新產(chǎn)品及新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展，不斷加大研發(fā)投入力度，并積極開(kāi)拓市場(chǎng)，產(chǎn)品銷(xiāo)售量穩(wěn)中有增. 2，報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額99，583.13萬(wàn)元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)19.39%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益73，378.64萬(wàn)元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)13.87%報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有序開(kāi)展，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì).

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-18；