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特別提示：時代新材 業(yè)績預(yù)告
第2次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約4000萬元~6000萬元
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)的影響：由于產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)變化和成本管理提升,2019年公司軌道交通市場經(jīng)營利潤預(yù)計較2018年有較大幅度增長。（二）非經(jīng)營性損益的影響：公司2019年完成掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司株洲時代華鑫新材料技術(shù)有限公司65%股權(quán)，該股權(quán)出售事項產(chǎn)生投資收益約7.4億元，影響公司合并歸屬于上市公司股東的凈利潤增加約6.2億元。
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特別提示：時代新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績不確定，預(yù)測業(yè)績：存在對公司2019年全年業(yè)績產(chǎn)生重大不確定影響的事項
業(yè)績變動原因說明：受全球汽車市場持續(xù)下行的影響德國BOGE公司經(jīng)營業(yè)績下滑、可能存在的商譽減值及應(yīng)收賬款壞賬損失等風(fēng)險、出售時代華鑫公司65%的股權(quán)等事項，均會對公司2019年全年業(yè)績產(chǎn)生重大不確定影響。
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特別提示：時代新材 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行中
20191030：股東大會通過。20191009：公司2019年10月8日召開的第八屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過了關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司株洲時代華鑫新材料技術(shù)有限公司（簡稱“時代華鑫”）65%股權(quán)的議案，公司決定將所持有時代華鑫公司65%的股權(quán)通過公開掛牌的方式對外轉(zhuǎn)讓,掛牌價格以時代華鑫公司資產(chǎn)評估價值為依據(jù)。本次轉(zhuǎn)讓時代華鑫65%股權(quán)是基于公司短期和長期發(fā)展的考慮，盤活公司資產(chǎn)、回收資金，提升公司資產(chǎn)運營效率，促進公司主業(yè)健康發(fā)展。
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特別提示：時代新材 股東大會召開
2019-10-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司時代華鑫65%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案3.關(guān)于增補李玉輝女士為公司監(jiān)事的議案4.關(guān)于將高性能絕緣結(jié)構(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目未使用完募集資金變更用途并永久轉(zhuǎn)為流動資金的議案
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特別提示：時代新材 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-29，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-29，投票代碼：738458
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特別提示：時代新材 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-10-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-24，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-25，
召開地點：株洲市天元區(qū)海天路18號時代新材工業(yè)園203會議室
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特別提示：時代新材 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行中
20191009：公司2019年10月8日召開的第八屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過了關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司株洲時代華鑫新材料技術(shù)有限公司（簡稱“時代華鑫”）65%股權(quán)的議案，公司決定將所持有時代華鑫公司65%的股權(quán)通過公開掛牌的方式對外轉(zhuǎn)讓,掛牌價格以時代華鑫公司資產(chǎn)評估價值為依據(jù)。本次轉(zhuǎn)讓時代華鑫65%股權(quán)是基于公司短期和長期發(fā)展的考慮，盤活公司資產(chǎn)、回收資金，提升公司資產(chǎn)運營效率，促進公司主業(yè)健康發(fā)展。
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；
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特別提示：時代新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：時代新材 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-28披露
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特別提示：時代新材 股東大會召開
2019-07-03召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于審議全資子公司向控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于審議增補李略先生為公司董事的議案
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特別提示：時代新材 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-03召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-03，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-03，投票代碼：738458
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特別提示：時代新材 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-07-03召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-28，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-01，
召開地點：株洲市天元區(qū)海天路18號時代新材工業(yè)園203會議室
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特別提示：時代新材 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-24披露
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特別提示：時代新材 股東大會召開
2018-08-08召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補楊首一先生為公司董事的議案
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特別提示：時代新材 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-08，投票代碼：738458
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特別提示：時代新材 股東大會召開
2018-08-08召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補楊首一先生為公司董事的議案
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特別提示：時代新材 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-08，投票代碼：738458
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特別提示：時代新材 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入52.35億元，同比去年-11.63% ，凈利潤為3073.38萬元，，同比去年-83.12%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為0.64%
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特別提示：時代新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：時代新材 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露
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特別提示：時代新材 分紅派息
2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-16；
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特別提示：時代新材 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-16；派息日2017-06-16
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特別提示：時代新材 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-15；除權(quán)日2017-06-16 派息日2017-06-16
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特別提示：時代新材 分紅預(yù)案公告
2016年年報分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-30；
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特別提示：時代新材 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-30披露
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特別提示：時代新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-06；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-21；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22
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特別提示：時代新材 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-22；派息日2016-06-22
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特別提示：時代新材 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-21；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22
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特別提示：時代新材 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22
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特別提示：時代新材 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-06；
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特別提示：時代新材 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務(wù)決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監(jiān)事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續(xù)簽《產(chǎn)品互供框架協(xié)議》及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.審議續(xù)聘2016年年度外部審計機構(gòu)的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業(yè)務(wù)的議案12.審議公司2016年度擔(dān)保安排的議案13.審議公司企業(yè)年金方案
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特別提示：時代新材 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務(wù)決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監(jiān)事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續(xù)簽《產(chǎn)品互供框架協(xié)議》及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.審議續(xù)聘2016年年度外部審計機構(gòu)的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業(yè)務(wù)的議案12.審議公司2016年度擔(dān)保安排的議案13.審議公司企業(yè)年金方案
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特別提示：時代新材 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務(wù)決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監(jiān)事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續(xù)簽《產(chǎn)品互供框架協(xié)議》及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.審議續(xù)聘2016年年度外部審計機構(gòu)的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業(yè)務(wù)的議案12.審議公司2016年度擔(dān)保安排的議案13.審議公司企業(yè)年金方案
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特別提示：時代新材 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務(wù)決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監(jiān)事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續(xù)簽《產(chǎn)品互供框架協(xié)議》及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.審議續(xù)聘2016年年度外部審計機構(gòu)的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業(yè)務(wù)的議案12.審議公司2016年度擔(dān)保安排的議案13.審議公司企業(yè)年金方案
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特別提示：時代新材 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-27披露
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特別提示：時代新材 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約24898萬元~27162萬元，增長250%~300%
2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加450%到500%；業(yè)績預(yù)增的主要原因：(一)公司風(fēng)電等業(yè)務(wù)較上年同期有大幅度增長。(二)博戈整合工作進展較為順利，經(jīng)營業(yè)績有較大改善。2016年03月23日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告修正情況：公司按照《企業(yè)會計準則第20號-企業(yè)合并》，預(yù)計將上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元調(diào)整為7160.84萬元，故原預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%現(xiàn)修正為增加250%到300%，公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤仍在原預(yù)測24898萬元至27162萬元范圍內(nèi)；業(yè)績預(yù)增修正的主要原因：公司于2016年1月28日披露的《2015年年度業(yè)績預(yù)增公告》，預(yù)計公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將增加450%到500%，是以2014年年報所披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤4526.93萬元為基數(shù)計算的，即預(yù)測公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為24898萬元至27162萬元之間。因上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元預(yù)計調(diào)整為7160.84萬元，故原預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%，修正為增加250%到300%，但公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤絕對值仍在原預(yù)測24898萬元至27162萬元之間。
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特別提示：時代新材 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；
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特別提示：時代新材 業(yè)績預(yù)告
第2次2015年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約24898萬元~27162萬元，增長250%~300%
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特別提示：時代新材 業(yè)績向下調(diào)整
2016年03月23日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告修正情況:公司按照《企業(yè)會計準則第20號-企業(yè)合并》，預(yù)計將上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元調(diào)整為7160.84萬元，故原預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%現(xiàn)修正為增加250%到300%，公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤仍在原預(yù)測24898萬元至27162萬元范圍內(nèi)；業(yè)績預(yù)增修正的主要原因:公司于2016年1月28日披露的《2015年年度業(yè)績預(yù)增公告》，預(yù)計公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將增加450%到500%，是以2014年年報所披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤4526.93萬元為基數(shù)計算的，即預(yù)測公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為24898萬元至27162萬元之間.因上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元預(yù)計調(diào)整為7160.84萬元，故原預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%，修正為增加250%到300%，但公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤絕對值仍在原預(yù)測24898萬元至27162萬元之間.
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特別提示：
第2次2015年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約24898萬元~27162萬元，增長250%~300%
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特別提示：
20191009：公司2019年10月8日召開的第八屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過了關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司株洲時代華鑫新材料技術(shù)有限公司（簡稱“時代華鑫”）65%股權(quán)的議案，公司決定將所持有時代華鑫公司65%的股權(quán)通過公開掛牌的方式對外轉(zhuǎn)讓,掛牌價格以時代華鑫公司資產(chǎn)評估價值為依據(jù)。本次轉(zhuǎn)讓時代華鑫65%股權(quán)是基于公司短期和長期發(fā)展的考慮，盤活公司資產(chǎn)、回收資金，提升公司資產(chǎn)運營效率，促進公司主業(yè)健康發(fā)展。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務(wù)決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監(jiān)事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續(xù)簽《產(chǎn)品互供框架協(xié)議》及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.審議續(xù)聘2016年年度外部審計機構(gòu)的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業(yè)務(wù)的議案12.審議公司2016年度擔(dān)保安排的議案13.審議公司企業(yè)年金方案
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特別提示：
2018-08-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-08，投票代碼：738458
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特別提示：
2019-07-03召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-28，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-01，
召開地點：株洲市天元區(qū)海天路18號時代新材工業(yè)園203會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入52.35億元，同比去年-11.63% ，凈利潤為3073.38萬元，，同比去年-83.12%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為0.64%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露
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2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-22；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-22；派息日2016-06-22
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年報預(yù)計于2016-03-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約24898萬元~27162萬元，增長250%~300%
2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加450%到500%；業(yè)績預(yù)增的主要原因：(一)公司風(fēng)電等業(yè)務(wù)較上年同期有大幅度增長。(二)博戈整合工作進展較為順利，經(jīng)營業(yè)績有較大改善。2016年03月23日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告修正情況：公司按照《企業(yè)會計準則第20號-企業(yè)合并》，預(yù)計將上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元調(diào)整為7160.84萬元，故原預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%現(xiàn)修正為增加250%到300%，公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤仍在原預(yù)測24898萬元至27162萬元范圍內(nèi)；業(yè)績預(yù)增修正的主要原因：公司于2016年1月28日披露的《2015年年度業(yè)績預(yù)增公告》，預(yù)計公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將增加450%到500%，是以2014年年報所披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤4526.93萬元為基數(shù)計算的，即預(yù)測公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為24898萬元至27162萬元之間。因上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元預(yù)計調(diào)整為7160.84萬元，故原預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%，修正為增加250%到300%，但公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤絕對值仍在原預(yù)測24898萬元至27162萬元之間。
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中報預(yù)計于2016-08-23披露
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股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務(wù)決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監(jiān)事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續(xù)簽《產(chǎn)品互供框架協(xié)議》及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.審議續(xù)聘2016年年度外部審計機構(gòu)的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業(yè)務(wù)的議案12.審議公司2016年度擔(dān)保安排的議案13.審議公司企業(yè)年金方案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務(wù)決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監(jiān)事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續(xù)簽《產(chǎn)品互供框架協(xié)議》及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.審議續(xù)聘2016年年度外部審計機構(gòu)的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業(yè)務(wù)的議案12.審議公司2016年度擔(dān)保安排的議案13.審議公司企業(yè)年金方案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務(wù)決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監(jiān)事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續(xù)簽《產(chǎn)品互供框架協(xié)議》及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.審議續(xù)聘2016年年度外部審計機構(gòu)的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業(yè)務(wù)的議案12.審議公司2016年度擔(dān)保安排的議案13.審議公司企業(yè)年金方案
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-27披露
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特別提示：
2016年03月23日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告修正情況:公司按照《企業(yè)會計準則第20號-企業(yè)合并》，預(yù)計將上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元調(diào)整為7160.84萬元，故原預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%現(xiàn)修正為增加250%到300%，公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤仍在原預(yù)測24898萬元至27162萬元范圍內(nèi)；業(yè)績預(yù)增修正的主要原因:公司于2016年1月28日披露的《2015年年度業(yè)績預(yù)增公告》，預(yù)計公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將增加450%到500%，是以2014年年報所披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤4526.93萬元為基數(shù)計算的，即預(yù)測公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為24898萬元至27162萬元之間.因上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元預(yù)計調(diào)整為7160.84萬元，故原預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%，修正為增加250%到300%，但公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤絕對值仍在原預(yù)測24898萬元至27162萬元之間.
