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特別提示：海油工程 股東大會(huì)召開
2020-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為尼日利亞自貿(mào)區(qū)子公司申請(qǐng)開立銀行保函提供連帶責(zé)任擔(dān)保進(jìn)行延期的議案
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-08，投票代碼：738583
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-03至2020-01-06，
召開地點(diǎn)：天津港保稅區(qū)海濱十五路199號(hào)海油工程A座辦公樓會(huì)議室
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)召開
2019-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-04，投票代碼：738583
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-29，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-30至2019-09-02，
召開地點(diǎn)：天津港保稅區(qū)海濱十五路199號(hào)海油工程A座辦公樓會(huì)議室
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特別提示：海油工程 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入45.59億元，同比去年27.51%，凈利潤(rùn)為-71409.62萬元，同比去年-291.48%，
基本EPS為-0.16元，平均ROE為-3.18%
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派2.5元扣稅后派2.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-08 派息日2016-06-08
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-17；
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)召開
2019-06-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為子公司海洋石油工程(青島)有限公司承攬LNG模塊建造項(xiàng)目提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于修訂公司章程并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商登記的議案
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-10-10；37234.06萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：海油工程 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-21披露
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)召開
2018-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于通過中海石油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司與中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司簽訂委托貸款合同的議案
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-07，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-07，投票代碼：738583
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-31至2018-02-01，
召開地點(diǎn)：天津港保稅區(qū)海濱十五路199號(hào)海油工程大廈A座辦公樓
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特別提示：海油工程 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約44500萬元~53500萬元，下降59%~66%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響。國(guó)際原油價(jià)格在2017年上半年持續(xù)中低位徘徊，下半年開始油價(jià)逐步有所反彈，但全球石油公司資本性支出尚未有明顯增長(zhǎng)，海洋油氣工程行業(yè)需求仍然不足，一些工程項(xiàng)目比原計(jì)劃開工日期延后，行業(yè)明顯復(fù)蘇仍需時(shí)間。受諸多不利影響，公司總體工作量較去年進(jìn)一步減少，特別是新簽項(xiàng)目的價(jià)格水平處于低位，導(dǎo)致公司本期業(yè)績(jī)下降。（二）非經(jīng)營(yíng)性損益的影響。本期非經(jīng)常性損益2.45億元-2.95億元，較上年同期非經(jīng)常性損益5.72億元減少2.77億元-3.27億元，主要是上一年度有珠海子公司以珠?；叵嚓P(guān)資產(chǎn)向合資公司中海福陸重工有限公司出資，增加了上年凈利潤(rùn)4.85億元，而本年度不再有上述收益，非經(jīng)常性損益相應(yīng)減少，一定程度上也使得凈利潤(rùn)相應(yīng)減少。
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特別提示：海油工程 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入41.78億元，同比去年-18.0% ，凈利潤(rùn)為2億元，，同比去年-77.03%，
基本EPS為0.05元，加權(quán)平均ROE為0.87%
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特別提示：海油工程 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海油工程 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露
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特別提示：海油工程 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-14；
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特別提示：海油工程 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-14；派息日2017-06-14
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特別提示：海油工程 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-13；除權(quán)日2017-06-14 派息日2017-06-14
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特別提示：海油工程 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-22；2016年年報(bào)分紅方案：10派1元
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)召開
2017-05-19召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度利潤(rùn)分配方案5.公司2016年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于續(xù)聘2017年度公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案8.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：海油工程 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-21；
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特別提示：海油工程 業(yè)績(jī)交流會(huì)
海油工程(600583.SH)年報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)，主辦方:中銀國(guó)際證券，會(huì)議時(shí)間:10:00-11:00
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特別提示：海油工程 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-21披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約130000萬元~136000萬元，下降60%~62%
2017年01月21日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約13.00億元-13.60億元，比上年同期下降60%-62%。本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因：國(guó)際原油（NYMEX原油）價(jià)格自兩年前大幅下跌以來，持續(xù)低位震蕩，2016年一季度一度跌至26美元/桶，全球石油公司普遍削減資本性支出，海洋油氣工程行業(yè)相關(guān)需求大幅下跌，很多項(xiàng)目被迫取消或者延后。受此不利影響，公司總體工作量、服務(wù)價(jià)格有所下降，導(dǎo)致公司本期業(yè)績(jī)預(yù)減。最近兩個(gè)月，國(guó)際原油價(jià)格有所反彈，現(xiàn)已至50美元上方，市場(chǎng)信心和行業(yè)投資有一定程度的溫和復(fù)蘇。公司將搶抓有利時(shí)機(jī)，一方面全力開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，特別是國(guó)際市場(chǎng)，另一方面持續(xù)加強(qiáng)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷提質(zhì)增效，保持公司可持續(xù)健康發(fā)展，努力為股東帶來更高的回報(bào)。以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算結(jié)果，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)請(qǐng)以公司正式披露的2016年年度報(bào)告為準(zhǔn)。
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-13，會(huì)議召開日：2017-02-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-14至2017-02-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉金曉劍先生為公司董事的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派2.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-18；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2.5元扣稅后派2.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-08 派息日2016-06-08
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-13，會(huì)議召開日：2017-02-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-14至2017-02-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉金曉劍先生為公司董事的議案
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-13，會(huì)議召開日：2017-02-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-14至2017-02-15。
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特別提示：海油工程 從重要指數(shù)成分中剔除
從上證180成分中剔除
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-18，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-21至2016-11-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉呂波先生為公司董事的議案2.關(guān)于選舉邱曉華先生為公司獨(dú)立董事的議案
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-18，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-21至2016-11-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉呂波先生為公司董事的議案2.關(guān)于選舉邱曉華先生為公司獨(dú)立董事的議案
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-18，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-21至2016-11-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉呂波先生為公司董事的議案2.關(guān)于選舉邱曉華先生為公司獨(dú)立董事的議案
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-18，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-21至2016-11-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉呂波先生為公司董事的議案2.關(guān)于選舉邱曉華先生為公司獨(dú)立董事的議案
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-18，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-21至2016-11-22。
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特別提示：海油工程 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-10-10；37234.06萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：海油工程 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海油工程 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
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特別提示：海油工程 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派2.5元扣稅后派2.5元
分紅派息倏?羌?jí)ω秩眨?016-06-08；
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特別提示：海油工程 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派2.5元扣稅后派2.5元
分紅除權(quán)倏?羌?jí)ω秩眨?016-06-08；派息日2016-06-08
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特別提示：海油工程 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派2.5元扣稅后派2.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-08 派息日2016-06-08
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特別提示：海油工程 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派2.5元扣稅后派2.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-08 派息日2016-06-08
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特別提示：海油工程 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派2.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-18；
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選聘朱磊先生為公司董事的議案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-17披露
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選聘朱磊先生為公司董事的議案
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選聘朱磊先生為公司董事的議案
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特別提示：海油工程 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約44500萬元~53500萬元，下降59%~66%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響。國(guó)際原油價(jià)格在2017年上半年持續(xù)中低位徘徊，下半年開始油價(jià)逐步有所反彈，但全球石油公司資本性支出尚未有明顯增長(zhǎng)，海洋油氣工程行業(yè)需求仍然不足，一些工程項(xiàng)目比原計(jì)劃開工日期延后，行業(yè)明顯復(fù)蘇仍需時(shí)間。受諸多不利影響，公司總體工作量較去年進(jìn)一步減少，特別是新簽項(xiàng)目的價(jià)格水平處于低位，導(dǎo)致公司本期業(yè)績(jī)下降。（二）非經(jīng)營(yíng)性損益的影響。本期非經(jīng)常性損益2.45億元-2.95億元，較上年同期非經(jīng)常性損益5.72億元減少2.77億元-3.27億元，主要是上一年度有珠海子公司以珠海基地相關(guān)資產(chǎn)向合資公司中海福陸重工有限公司出資，增加了上年凈利潤(rùn)4.85億元，而本年度不再有上述收益，非經(jīng)常性損益相應(yīng)減少，一定程度上也使得凈利潤(rùn)相應(yīng)減少。
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特別提示：海油工程 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
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特別提示：海油工程 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-17披露
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特別提示：海油工程 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
信永中和已連續(xù)10年為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，并為公司提供了2012-2015年內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)資委發(fā)布的《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)有關(guān)問題的通知》（財(cái)會(huì)[2011]24號(hào)）規(guī)定，公司擬變更2016年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)。
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特別提示：海油工程 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-17；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選聘朱磊先生為公司董事的議案
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特別提示：
2018-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-07，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-07，投票代碼：738583
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特別提示：
2018-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-31至2018-02-01，
召開地點(diǎn)：天津港保稅區(qū)海濱十五路199號(hào)海油工程大廈A座辦公樓
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入41.78億元，同比去年-18.0% ，凈利潤(rùn)為2億元，，同比去年-77.03%，
基本EPS為0.05元，加權(quán)平均ROE為0.87%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2.5元扣稅后派2.5元
分紅派息倏?羌?jí)ω秩眨?016-06-08；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2.5元扣稅后派2.5元
分紅除權(quán)倏?羌?jí)ω秩眨?016-06-08；派息日2016-06-08
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特別提示：
海油工程(600583.SH)年報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)，主辦方:中銀國(guó)際證券，會(huì)議時(shí)間:10:00-11:00
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選聘朱磊先生為公司董事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選聘朱磊先生為公司董事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選聘朱磊先生為公司董事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
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特別提示：
從上證180成分中剔除
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：
信永中和已連續(xù)10年為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，并為公司提供了2012-2015年內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)資委發(fā)布的《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)有關(guān)問題的通知》（財(cái)會(huì)[2011]24號(hào)）規(guī)定，公司擬變更2016年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)。
